Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020 ONLINE

En línea

$ 4,249 IVA inc.
  • Tipología

    Diplomados

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    15h

  • Duración

    3 Días

  • Inicio

    06/08/2020

Descripción

En este Seminario conocerás la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos.

Instalaciones y fechas

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06 ag. 2020Inscripción abierta

A tener en cuenta

Conocer la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos.

Contadores, administradores, empresarios, auditores y consultores

Preguntas & Respuestas

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¿Qué aprendes en este curso?

  • Lavado de dinero
  • Ley
  • Reglamento
  • Consecuencias legales
  • Prevención
  • Defraudación fiscal
  • Contribuyente
  • Actividades vulnerables
  • Auditores
  • Certificación

Profesores

C.P.C. Miguel Ángel  Díaz Pérez

C.P.C. Miguel Ángel Díaz Pérez

Instructor

Maestría en contribuciones fiscales por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Licenciado en Contador Público registrado como Dictaminador Fiscal. Cuenta con Diplomado en Impuestos y Derecho Tributario por el ITAM. Colaboró como director de estudios Hacendarios del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Honorable Cámara de Diputados. Presidente del consejo de administración de Corporativo DG, S.C. Socio Director del Despacho Miguel Ángel Díaz y Asociados. Catedrático en: •Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y en la División de Educación Continua.

Programa académico

MÓDULO 1 - MARCO JURÍDICO SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (LEY, REGLAMENTO Y REGLAS DE CARÁCTER GENERAL)

MÓDULO 2 - TALLER DE AVISOS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

MÓDULO 3 - CERTIFICACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO



















































































































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