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Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020 ONLINE
Diplomado
En línea
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Maestría En línea$ 15,880.33 $ 20,644.42*Precio estimado
Importe original en EUR:
900 € 1,170 €
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Maestría En línea$ 12,235.75*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 3,000 $ 3,400 más IVA -
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
Capacitación para el trabajo En línea$ 9,396 $ 10,440 -
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Curso En línea$ 5001-10000
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Descripción
-
Tipología
Diplomados
-
Metodología
En línea
-
Horas lectivas
15h
-
Duración
3 Días
En este Seminario conocerás la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos.
Acerca de este curso
Conocer la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos.
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Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Certificación
- Ley
- Defraudación fiscal
- Actividades vulnerables
- Reglamento
- Auditores
- Consecuencias legales
- Contribuyente
Programa académico
MÓDULO 2 - TALLER DE AVISOS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
MÓDULO 3 - CERTIFICACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020 ONLINE
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Maestría En línea$ 15,880.33 $ 20,644.42*Precio estimado
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