Diplomado en tributación internacional 2020

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara

Diplomado

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Descripción

  • Tipología

    Diplomados

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Lugar

    Zapopan

  • Duración

    4 Semanas

Profundamente el marco fiscal de los pagos que hacen entidades mexicanas a residentes en el extranjero.
Los procedimientos para crear un tratado para evitar la doble tributación, conociendo su marco
jurídico, así como los métodos aplicables para su interpretación.
La forma en que las entidades comerciales tributan en diversos países, así como el impacto de las
inversiones transfronterizas.
Los principios rectores en materia tributaria a nivel internacional y su impacto en México.

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Ubicación

Inicio

Zapopan (Jalisco)
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Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, 45020

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Acerca de este curso

El Diplomado en Tributación Internacional tiene por objetivo proporcionar al participante herramientas que incrementarán sus habilidades en materia fiscal internacional, mediante el conocimiento de las disposiciones domésticas, su interacción con los tratados internacionales y su correcta interpretación, con lo cual aportará certeza y eficiencia a las operaciones en las que sea parte ya sea como asesor externo o responsable de alguna área en la empresa multinacional o nacional con operaciones en el extranjero, así como conocer de la mano de expertos de primer nivel los temas de actualidad en materia de fiscalidad internacional.
El participante adquirirá destrezas que le permitan desarrollarse en su ámbito profesional, con un perfil vanguardista y capaz en la correcta aplicación de las disposiciones fiscales domésticas, los tratados internacionales y las implicaciones fiscales de las operaciones transfronterizas.

Contralor o Gerente de Impuestos o contadores de Corporativos Transnacionales, abogados, consultores o asesores fiscales que en su práctica tengan contacto con la tributación internacional, así como directores, académicos o cualquier persona de profesión afín interesada en incrementar su conocimiento en la Tributación Internacional.

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Materias

  • Fiscalización
  • Impuestos
  • Tributación
  • Tributarias
  • Extranjeros
  • Jerarquía
  • Domicilio
  • Residencia
  • Residencias médicas
  • México
  • Legislación
  • Legislación fiscal

Programa académico

Módulo I

INTRODUCCIÓN A LA TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL (10 hrs.)
  • 1.1. Jerarquía de las normas tributarias.
  • 1.2. Término de extranjeros.
  • 1.3. Fuente de Riqueza y sus principios.
  • 1.4. Concepto de Residencia Fiscal.
  • 1.5. Domicilio fiscal.
  • 1.6. Establecimiento Permanente.
Módulo II

INGRESOS DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DE FUENTE DE RIQUEZA EN MÉXICO (20 hrs.)
  • 2.1. Contexto del tratamiento de pagos a extranjeros en la legislación fiscal mexicana.
  • 2.2. Sujetos obligados.
  • 2.3. Fuente de riqueza.
  • 2.4. Momento de retención de ISR.
  • 2.5. Tipos de ingresos.
Módulo III

EMPRESAS MULTINACIONALES (10 hrs.)
  • 3.1. Introducción a los precios de Transferencia.
  • 3.2. Principio de arm’s length.
  • 3.3. Disposiciones fiscales locales relacionadas con Precios de Transferencia.
  • 3.4. Precios de Transferencia en Tratados Internacionales.
  • 3.5. Métodos de precios de transferencia.
  • 3.6. Acciones 8 a 10 del plan BEPS.
  • 3.7. Declaraciones informativas.
Módulo IV

REGÍMENES FISCALES PREFERENTES – REFIPRES (10 hrs.)
  • 4.1. Historia de los REFIPRES.
  • 4.2. Regulación fiscal en México sobre REFIPRES.
  • 4.3. Aspectos controversiales de los REFIPRES.
Módulo V

TRATADOS INTERNACIONALES (10 hrs.)
  • 5.1. Decreto de promulgación de convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales.
  • 5.2. Principios rectores de los modelos tributarios.
  • 5.3. Marco jurídico de los tratados internacionales en México.
  • 5.4. Ley de tratados.
  • 5.5. Interpretación de tratados internacionales.
  • 5.6. Modelo OCDE de tratados.
  • 5.7. Modelo USA de tratados.
  • 5.8. Ejemplos de tratados internacionales.
Módulo VI

CONTROVERSIAS INTERNACIONALES (10 hrs.)
  • 6.1. Origen de las controversias internacionales.
  • 6.2. Ejemplos de controversias internacionales.
  • 6.3. Medios alternativos internos de solución de controversias.
  • 6.4. Medios de defensa internos en México para resolver controversias internacionales.
  • 6.5. Procedimiento de acuerdo mutuo (MAP por sus siglas en inglés) en tratados internacionales .
  • 6.6. Implementación de la acción 14 de BEPS.
Módulo VII

FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL (20 hrs.)
  • 7.1. Antecedentes.
  • 7.2. Objeto de las normas jurídicas tributarias en materia internacional.
  • 7.3. FATCA.
  • 7.4. CRS.
  • 7.5. BEPS.
  • 7.6. MLI.
  • 7.7. Visión de la autoridad en materia de fiscalización internacional.
Módulo VIII

IMPUESTOS EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA (10 hrs.)
  • 8.1. Introducción a la legislación fiscal española.
  • 8.2. Impuesto sobre la Renta.
  • 8.3. Impuesto sobre Sociedades.
  • 8.4. Impuesto al Patrimonio.
  • 8.5. Renta y la participación de los no residentes.
  • 8.6. Impuesto al Valor Agregado.
  • 8.7. Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
  • 8.8. Regímenes fiscales en la Unión Europea.
Módulo IX

IMPUESTOS EN ESTADOS UNIDOS (20 hrs.)
  • 9.1. Historia de los impuestos en Estados Unidos.
  • 9.2. Autoridades tributarias federales, estatales y locales a través del Federalismo.
  • 9.3. Funcionamiento del sistema tributario estadounidense.
  • 9.4. Tipos de sociedades en estados unidos y su esquema de tributación.
  • 9.5. Principales fuentes de ingresos federales.
  • 9.6. Recaudación de impuestos.
  • 9.7. Tributación internacional.
  • 9.8. Impuestos federales aplicables a varios estados de USA.
  • 9.9. Impuestos estatales aplicables a varios estados de US
Módulo X

PLANIFICACIÓN FISCAL INTERNACIONAL (20 hrs.)
  • 10.1. Estructuras patrimoniales extranjeras.
  • 10.2. Estructuras de financiamiento.
  • 10.3. Empresas Holding.
  • 10.4. Tratamiento de intangibles.
  • 10.5. Reestructuras internacionales.
  • 10.6. Ganancias de capital.
  • 10.7. Planeación Fiscal Internacional (Visión México).
Módulo XI

ECONOMÍA DIGITAL (10 hrs.)
  • 11.1. Acción 1 de BEPS.
  • 11.2. Experiencias en otros países.
  • 11.3. Fiscalización en México.

Información adicional

INVERSIÓN

Asociado $48,800.00
Personal de Asociado $58,000.00
No Asociado $96,000.00

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