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Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales

Master

En línea

$ 24,784

*Precio estimado

Importe original en EUR:

985 €

Descripción

  • Tipología

    Master

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    150h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas disponibles

  • Prácticas en empresa

  • Campus virtual

Formarte en prevención de blanqueo de capital y convertirte en un profesional especializado en el tema en poco tiempo y a un precio muy económico, es posible gracias al programa diseñado por IMQ Ibérica Business School y presentado a través de emagister.com.

El Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales está disponible en modalidad online y ha sido diseñado por un equipo versátil de profesionales formados en materia fiscal, de gestión pública y prevención de riesgos, asegurando un temario práctico y actualizado que permitirá al alumno estar capacitado para ayudar a organizaciones privadas y públicas a cumplir con las obligaciones derivadas de las legislaciones nacionales, territoriales e internacionales.

Además, el alumno culminará el máster desarrollando habilidades profesionales para la identificación de fraudes, falsificaciones y malas prácticas aplicando técnicas de documentoscopia y detección de mentiras.

Durante el máster, estudiarás más de 10 módulos intensos y un monográfico completo sobre paraísos fiscales, contando con la dirección y acompañamiento de profesores expertos que te guiarán durante todo tu proceso de aprendizaje y con quienes mantendrás contacto durante todo el programa de cara a ir evaluando tu progreso y resolver todas tus dudas.

Precisiones importantes

Documentos

  • Memoria MPBC.pdf

¿Qué objetivos tiene esta formación?: Formar al estudiante en normativas de prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y paraísos fiscales, de cara a que pueda desempeñarse en cualquier tipo de empresa, organización o institución especialmente sensible a estos temas.

Entre otros cargos, al culminar el máster, el alumno podrá desempeñarse como consultor, técnico, responsable de cumplimiento normativo y administrativo fiscal.

¿Esta formación es para mí?: Este máster está recomendado especialmente a licenciados y diplomados con cargos como gestores, expertos externos, ejecutivos, directivos y abogados.

¿Qué pasará tras pedir información?: Una vez solicites más información acerca del máster a través de Emagister.com, personal de IMQ Ibérica Business School se pondrá en contacto contigo para brindarte más detalles y orientarte durante todo el proceso.

Bonificable: Curso con beneficio para empresas
Si eres un trabajador con contrato fijo, este curso te puede salir gratis através de tu empresa.

Prácticas en empresa

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

Fechas disponibles Inscripciones abiertas

Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Documentoscopia
  • Fiscalidad
  • Financiación del terrorismo
  • Infracciones y sanciones
  • Prevencion de delitos
  • Entidades Bancarias
  • Medidas de control interno
  • Paraísos Fiscales
  • Medidas de diligencia debida
  • Detección de mentiras
  • Corrupción
  • Normativa internacional sobre blanqueo de capitales
  • Delito de blanqueo
  • Métodos de blanqueo
  • Registro de sociedades
  • Normativa española sobre blanqueo de capitales
  • Reglamento RD 304/2014
  • Finanzas extraterritoriales

Programa académico

Programa Área de Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

  • Modulo I. Introducción al blanqueo de capitales
  • Módulo II: El delito de blanqueo de capitales
  • Módulo III: Normativa española / internacional
  • Módulo IV: Organización institucional en España
  • Módulo V: Sujetos obligados
  • Modulo VI. Técnicas y métodos de blanqueo
  • Módulo VII: Medidas de control interno
  • Módulo VIII: Medidas de diligencia debida
  • Módulo IX: Obligaciones de información
  • Módulo X: Otras obligaciones
  • Módulo XI: Infracciones y sanciones
  • Módulo XI: El Reglamento RD 304/2014

Programa Área de Paraísos Fiscales
  • ¿Qué es un paraíso fiscal?
  • ¿Qué hacer con los paraísos fiscales?
  • Autorización de entidades bancarias off-shore.
  • Otras estrategias
  • Destinos del blanqueo del dinero
  • Combinación de estructuras en distintos territorios.
  • Finanzas extraterritoriales y secreto bancario
  • Recursos multiuso de los paraísos fiscales
  • Registro de sociedades extraterritoriales Trust y fundaciones.

Información adicional

Bonificable mediante la FUNDAE

Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales

$ 24,784

*Precio estimado

Importe original en EUR:

985 €