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MAESTRÍA INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES + MAESTRÍA INTERNACIONAL EN COMPLIANCE OFFICER

SELECT BUSINESS SCHOOL.
CUM LAUDE
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  • Después de estar bastante tiempo sin estudiar quise volver a retomar mi formación. Encontré esta escuela por casualidad y tras investigar un poco me decanté por ella. La doble maestría ha sido lo que esperaba. Me ha proporcionado mucha información interesante.
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Descripción

  • Tipología

    Master

  • Metodología

    En línea

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas disponibles

Si quieres complementar sus conocimientos actuales y adquirir aquellas competencias para abordar los retos profesionales, esta es tu oportunidad, Emagister te presenta esta completa Maestría Internacional en Prevención de Blanqueo de Capitales + Maestría Internacional en Compliance Officer, impartido por Select Business School.

Este programa te prepara desarrollando los conocimientos de la Maestría Internacional en Prevención de Blanqueo de Capitales + Maestría Internacional en Compliance Officer, Permite conocer el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, las medidas preventivas del blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos, el régimen y procedimiento sancionador, la introducción al compliance, la privacidad y protección de datos, los delitos empresariales y penas correspondientes.

Si estas interesado y necesitas información haz click en el botón de “Pedir información” y nuestros asesores se podrán en contacto contigo para resolver sus inquietudes.

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Valoración del curso

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Valoración del Centro

MARVYN HURTADO

21/02/2020
Sobre el curso: Después de estar bastante tiempo sin estudiar quise volver a retomar mi formación. Encontré esta escuela por casualidad y tras investigar un poco me decanté por ella. La doble maestría ha sido lo que esperaba. Me ha proporcionado mucha información interesante.
Curso realizado: Febrero 2020
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Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Directivos
  • Prevención
  • Protección de datos
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Control interno
  • Terrorismo
  • Normativa
  • Infracciones
  • Medidas preventivas
  • Procedimiento sancionador
  • Blanqueo
  • Legislación vigente
  • Infracciones monetarias
  • Dinero negro
  • Los profesionales jurídicos
  • El régimen
  • La introducción al compliance
  • La privacidad
  • Los delitos

Programa académico

PARTE 1. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  •  Dinero negro
2. Normativa y legislación vigente
  • Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
  • Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  • Real Decreto 304/2014
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
3. Actividades de blanqueo de capitales
4. Análisis e investigación del proceso
5. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
6. Los paraísos fiscales
  •  Paraísos fiscales en el mundo. Características
  •  Jurisdicciones offshore
7. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

1. Cumplimiento de las obligaciones
2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
4. Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
2. Medidas de diligencia debida
  •  Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
  •  Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Documentación generada de las operaciones realizadas
4. Obligaciones de control interno
5. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

1. Medidas de diligencia debida
2. Medidas de diligencia normales
  •  Identificación formal
  •  Identificación del titular real
  •  Motivación de la relación de negocios
  •  Seguimiento continuo de la relación de negocios
  •  Aplicación de las medidas de diligencia debida
  •  Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia   debida
3. Medidas simplificadas de diligencia debida
4. Medidas reforzadas de diligencia debida
  •  Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
  •  Relación de negocio y operaciones no presenciales
  •  Personas con responsabilidad pública
  •  Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
  •  Corresponsalía bancaria transfronteriza
  •  Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos   tecnológicos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

1. Control interno
  •  Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
  •  El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
  •  Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
  •  Formación de empleados
  •  Confidencialidad
  •  Sucursales y filiales en terceros países
2. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
3. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
  • Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
4. Examen de las operaciones: examen especial
5. Comunicaciones al SEPBLAC
  •  Comunicación por indicio
  •  Abstención de ejecución
  •  Comunicación sistemática
  •  Responsabilidad y revelación
  •  Conservación de documentos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
2. Los profesionales contables y auditores
  •  Política de Admisión de Clientes
3. Los agentes inmobiliarios
4. El papel de las entidades bancarias
  •  Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
  •  Envío de dinero
  •  Fichero de entidades financieras
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
INFRACCIONES

1. Infracciones y sanciones
  •  Infracciones y sanciones graves
  •  Infracciones y sanciones graves
  •  Infracciones y sanciones leves
2. Graduación y prescripción
3. Prescripción de las infracciones y sanciones

PARTE 2. EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

1. Código de buenas prácticas
2. Naturaleza jurídica del compliance
3. Exigibilidad de los códigos de conducta
  •  El código de conducta
  •  Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código   de conducta
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS

1. Criminalidad dentro de la empresa
  •  Posibles riesgos de una empresa
  •  Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa
2. La persona jurídica en el código penal español
3. Sanciones penales contra persona jurídicas
  •  Delitos
  •  Sistema de penas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. El Compliance Officer
2. Funciones y responsabilidades
3. Órgano personal vs órgano colegiado
4. La externalización del compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

1. Introducción a la protección de datos
  •  Normativa reguladora
2. La Agencia Española de Protección de Datos
3. Principios que rigen la protección de datos de carácter personal
  •  Principio de calidad de los datos
  •  Deber de información al afectado en la recogida de datos personales
  •  Consentimiento del afectado
  •  Deber de secreto
  •  Cesión o comunicación de datos
4. Seguridad de los datos
5. Los códigos tipo
6. Régimen sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

1. La norma ISO 19600
  •  Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa
  •  Compatibilidad con otras normas similares
2. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600
3. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
4. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

1. Estrategias de prevención del delito en la empresa
  •  Cuestiones relevantes de los programas de compliance
2. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
3. Los comités de auditoría y control interno
4. Programas de prevención de delitos penales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

1. Aspectos esenciales
2. Mapa de riesgos
  •  El proceso de desarrollo del mapa
  •  Áreas de riesgo a tener en cuenta
3. Cuadro de mando y plan de acción

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

1. Introducción a los delitos empresariales
2. Estafas
3. Insolvencias punibles
4. Delitos relativos a la propiedad intelectual
5. Delitos relativos a la propiedad industrial
6. Delitos relativos al mercado y los consumidores
7. Delitos de corrupción en los negocios
8. De la recaptación y el blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
3. De las falsedades documentales
4. Cohecho
5. Fraudes y exacciones legales

MAESTRÍA INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES + MAESTRÍA INTERNACIONAL EN COMPLIANCE OFFICER

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