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Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales

Master

En Madrid (España)

$ 59,620

*Precio estimado

Importe original en EUR:

2,500 €

Descripción

  • Tipología

    Master

  • Lugar

    Madrid (España)

  • Horas lectivas

    220h

  • Duración

    1 Semestre

  • Inicio

    Fechas disponibles

  • Prácticas en empresa

Descripción

La política de prevención del blanqueo de capitales surge a finales de la década de 1980 como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas. El conocimiento más profundo de las técnicas utilizadas por las redes de blanqueo de capitales, así como la natural evolución de una política pública tan reciente, han motivado en los últimos años una serie de cambios en los estándares internacionales y, como consecuencia de ello, en el derecho comunitario. Siguiendo esta línea, Emagister añade a su oferta formativa el Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales.

La misión de IMQ Ibérica Business School (centro encargado de la impartición del máster), es mantenerse a la vanguardia en ofertas formativas, teniendo la formación en prevención de delitos en las organizaciones como principal referente, hecho fundamental por el que ha surgido este Programa.

Ofrecemos este máster especializado en formar profesionales que ayuden a sus clientes a dar cumplimiento tanto en las obligaciones derivadas de las leyes de prevención de blanqueo, como para dar respuesta al nuevo articulado del CP, el 31 Bis y su responsabilidad penal de persona jurídica, ya que el delito de blanqueo de capitales, es el único de su catálogo delictivo encuadrado dentro de la seguridad nacional del estado ya que atenta contra la economía formal del mismo.

Además, podrás disfrutar de unas prácticas profesionales. No esperes más y matricúlate. Solicita información a través de nuestro portal emagister.com y nos pondremos en contacto contigo con la mayor brevedad posible.

Precisiones importantes

Documentos

  • Memoria MPBC 06.pdf

¿Qué objetivos tiene esta formación?: Conocer la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC-FT) en España que es muy exigente respecto a multitud de sectores de actividad que pueden ser utilizados en un esquema de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además con la nueva la reforme del CP del Art.31 bis donde el delito de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo está encuadrado, es casi de obligado conocimiento para todo el tejido empresarial español.

¿Esta formación es para mí?: Licenciados, diplomados. Gestores, ejecutivos, directivos y abogados. Expertos externos.

Earlybird: Descuento del 5% para aquellos alumnos que realicen el pago completo en un solo plazo.

Bonificable: Curso con beneficio para empresas
Si eres un trabajador con contrato fijo, este curso te puede salir gratis através de tu empresa.

Prácticas en empresa

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Madrid
Ver mapa
Velázquez, 126., 28006

Inicio

Fechas disponibles Inscripciones abiertas

Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Prevención
  • Financiación
  • Fiscales
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Terrorismo
  • Economía
  • Fiscalidad
  • Financiación del terrorismo
  • Infracciones
  • Sanciones
  • Dinero
  • Delito
  • Capital
  • Paraísos Fiscales
  • Corrupción
  • Delito de blanqueo
  • Métodos de blanqueo
  • Registro de sociedades
  • Paraíso fiscal

Programa académico

El diseño de este Programa Formativo ha sido elaborado y revisado por profesionales en activo que están en continuo contacto con el mercado de la prevención del delito y conocen de primera mano las necesidades de empresas e Instituciones Públicas. El carácter eminentemente práctico de este Programa Máster permite al alumno adquirir competencias perfectamente extrapolables a la realidad de las empresas e instituciones.

Programa Área de Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo


  • Modulo I. Introducción al blanqueo de capitales
  • Módulo II: El delito de blanqueo de capitales
  • Módulo III: Normativa española / internacional
  • Módulo IV: Organización institucional en España
  • Módulo V: Sujetos obligados
  • Modulo VI. Técnicas y métodos de blanqueo
  • Módulo VII: Medidas de control interno
  • Módulo VIII: Medidas de diligencia debida
  • Módulo IX: Obligaciones de información
  • Módulo X: Otras obligaciones
  • Módulo XI: Infracciones y sanciones
  • Módulo XI: El Reglamento RD 304/2014

Programa Área de Paraísos Fiscales
  • Que es un paraíso fiscal
  • Qué hacer con los paraísos fiscales
  • Autorización de entidades bancarias off-shore.
  • Otras estrategias
  • Destinos del blanqueo del dinero
  • Combinación de estructuras en distintos territorios.
  • Finanzas extraterritoriales y secreto bancario
  • Recursos multiuso de los paraísos fiscales
  • Registro de sociedades extraterritoriales Trust y fundaciones.

Información adicional

El importe del programa se abona en dos cuotas de la siguiente forma:
- Matrícula del Máster  1.250 €
- 1er pago 625 €, transcurridos 2 meses del inicio del Máster.
- 2º pago 625 €, a la finalización de las clases presenciales del Máster.

Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales

$ 59,620

*Precio estimado

Importe original en EUR:

2,500 €