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      Escuela de Negocios y Dirección.

      Diplomado Superior Internacional en Corporate Compliance

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      En línea
      • Escuela de Negocios y Dirección.
      Precio Emagister

      $ 57,211 $ 40,047
      *Precio Orientativo
      Importe original en EUR:
      2,600 €  1,820 €
      CURSO PREMIUM

      Información importante

      Tipología Postgrado
      Metodología En línea
      Horas lectivas 400h
      Duración 9 Meses
      Inicio Fechas a escoger
      Campus virtual
      Envío de materiales didácticos
      • Postgrado
      • En línea
      • 400h
      • Duración:
        9 Meses
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      Descripción

      ¿Te gustaría ampliar tus conocimientos en corporate compliance? Si tu respuesta es afirmativa, entonces deberías echarle un vistazo a este Diplomado Superior Internacional en Corporate Compliance, impartido por la prestigiosa Escuela de Negocios y Dirección.

      Con este curso, aprenderás sobre los orígenes del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, el buen gobierno corporativo y evitación de conflictos de interés; la ciberseguridad y compliance de las nuevas tecnologías; la monitorización e mplementación práctica de los programas de compliance; entre otras cuestiones.

      Se trata de un diplomado online y tutorizado lo que significa, por un lado, que podrás seguirla desde la comodidad de tu casa, usando un ordenador o tablet, a un horario que se ajuste a sus posibilidades; y por otro con que contarás con ayuda personalidad todo el tiempo.

      Una vez matriculado, recibirás las claves de acceso en menos de 24 horas laborables. Luego, nuestro equipo de profesores y tutores te contactará en un máximo de 48 horas tras la matrícula para guiarte, acompañarte en el inicio y a lo largo del curso, y responder a cualquier duda o pregunta que pueda surgir.

      Si estás interesado en realizar esta formación, haz click en el botón de “Pedir información”. De esta forma, nuestros asesores podrán ponerse en contacto contigo para proporcionarte toda la información que necesitas y resolverte todas las dudas que tengas. ¡No dejes escapar esta oportunidad!

      Información importante
      ¿Qué objetivos tiene esta formación?

      Te prepara para conocer las tareas fundamentales de compliance en la empresa, el cumplimiento normativo en el ámbito empresarial, llevar a cabo acciones de control y seguimiento en las funciones de la empresa. Asimismo, el alumno aprenderá a asesorar sobre gestión de personal, pudiendo realizar mejoras en valores empresariales.

      ¿Esta formación es para mí?

      Dirigido a directivos, abogados, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas así como a quienes posean un grado o título equivalente en Administración y Dirección de empresas, Empresariales, Economía, Derecho, Ciencias políticas, Relaciones laborales y Recursos Humanos o cualquier titulación si quiere reforzar sus conocimientos en el área del derecho y legislación y mejorar sus capacidades directivas. También está dirigido a aquellos que deseen mejorar su capacitación profesional adquiriendo en conocimiento de implantación de estos sistemas de prevención de delitos empresariales.

      Precio a usuarios Emagister:

      Requisitos: Se recomiendan poseer titulación universitaria.

      Instalaciones (1) y fechas
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      ¿Qué aprendes en este curso?

      Eventos
      Prevención
      Corporate compliance
      Cumplimiento normativo
      Compliance
      Corporate
      Responsabilidad penal corporativa
      Riesgo penal
      Programas compliance
      Autocontrol empresarial

      Programa académico

      Introducción: Marco Internacional. Orígenes del Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
      - Los orígenes del autocontrol empresarial y la responsabilidad penal corporativa, a nivel internacional.
      - Estándares Internacionales de Cumplimiento.
      - Evolución del autocontrol y la diligencia corporativa en el ámbito trasnacional.
      - Casos Prácticos.

      Marco Jurídico en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
      - El Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en España, tras las reformas 5/2010 y 1/2015 del Código Penal.
      - El Art. 31 bis del Código Penal y las Circulares de la Fiscalía General del Estado.
      - Exención y atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
      - Compliance Penal.
      - Principales Sentencias del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
      - Casos Prácticos.

      Mapas de Riesgos y Programas de Compliance
      - Delitos de los que puede derivarse responsabilidad penal de las personas jurídicas.
      - Criterios para la identificación de riesgos penales.
      - Configuración e influencia de los Mapas de Riesgos en el autocontrol corporativo.
      - Entorno de Control y Programas de Compliance asociados a la minoración y evitación de riesgos penales.
      - Revisión y Evolución del Mapa de Riesgos.
      - Casos Prácticos.

      Compliance Officer: Concepto, Funciones y Responsabilidades
      - Introducción: La supervisión y el control del cumplimiento en el ámbito corporativo.
      - Concepto y Perfil del Compliance Officer
      - Funciones y Responsabilidad del Compliance Officer.
      - Autonomía e independencia de la Función de Cumplimiento.
      - Encaje del Compliance Officer en la Estructura Corporativa.
      - Casos Prácticos.
      Buen Gobierno Corporativo y evitación de conflictos de interés
      - Buen Gobierno Corporativo y Compliance.
      - Responsabilidad de los Administradores.
      - Acreditación de Diligencia en la Toma de decisiones.
      - Evitación de Conflictos de interés.
      - Casos Prácticos.
      Sistemas de Whistleblowing: Procedimientos de análisis, investigación, resolución y sanciones.
      - Los Sistemas de Whistleblowing en la supervisión y el control corporativo, y su encaje en el ordenamiento.
      - El deber de informar de los empleados sobre los incumplimiento de los Programas de Compliance y la evitación de delitos corporativos.
      - Análisis, investigación y resolución de denuncias.
      - Defensa Corporativa.
      - Casos Prácticos.

      Verificación de los Programas de Cumplimiento Normativo y estándares de calidad (UNE-ISO 19601 y UNE-ISO 37001).
      - Verificación Periódica de los Programas de Cumplimiento.
      - Normas de Calidad y Programas de Compliance.
      - Normas de Calidad en la lucha frente a la corrupción.
      - Verificación de la Política de Compliance Corporativa.
      - Casos Prácticos.

      Cultura de Compliance, Principios Éticos y Responsabilidad Social Corporativa.
      - Cultura de Cumplimiento Corporativo y Transparencia en el Sector Privado.
      - Códigos Éticos y de Conducta.
      - La Responsabilidad Social Corporativa.
      - Divulgación de Información no Financiera.
      - Casos Prácticos.

      Estatuto Procesal de la Persona Jurídica
      - Introducción.
      - Régimen Procesal de la Persona Jurídica.
      - Casos Prácticos.

      Esquema de Riesgos por actividades
      - Los Programas de Cumplimiento como límite al riesgo penal de las actividades empresariales.
      - Riesgos penales previsibles en función de la actividad (Esquema básico)
      - Casos Prácticos.

      Cumplimiento Normativo, Protección de Datos y Privacidad.
      - Introduccion: Protección de Datos y Compliance.
      - Enfoque preventivo de Compliance Penal y Protección de Datos.
      - Adecuación al Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos.
      - Privacidad
      - Casos Prácticos.

      Ciberseguridad y Compliance de las Nuevas Tecnologías.
      - Introducción.
      - Ciberseguridad y Derecho de las nuevas tecnologías en el entorno Compliance.
      - Casos Prácticos.

      Public Compliance
      - Introducción
      - Compliance y Medidas Anticorrupción en el Sector Público, y las novedades de la Ley 9/2017 en esta materia.
      - Transparencia
      - Empresas Públicas y Compliance.
      - Casos Prácticos.

      Procedimientos de Control y Políticas Internas
      - Supervisión y Control de Riesgos.
      - Efectividad del Control.
      - Verificación y Evolución de Controles Internos.
      - Adecuación de Controles internos para la evitación de delitos.
      - Casos Prácticos.
      Programas Corporativos frente a la Corrupción y el Soborno
      - Introducción: Especial relevancia de la lucha frente a la corrupción y el soborno en el ámbito Compliance.
      - Marco Internacional frente a la Corrupción y el Soborno.
      - Marco Nacional frente a la Corrupción y el Soborno.
      - Políticas Corporativas frente a la Corrupción y el Soborno.
      - Casos Prácticos.


      Monitorización e Implementación Práctica de los Programas de Compliance
      - Introducción: La implementación práctica de los Programas de Compliance como antídoto frente a los cosmetic programs.
      - Personalización de los Programas de Cumplimiento.
      - Indicadores de Seguimiento del Cumplimiento.
      - Monitorización del Cumplimiento e indicadores de mejora.
      - Evaluación del Cumplimiento.
      - Casos Prácticos.

      Procedimientos de Defensa de la Competencia y Prevención del Abuso de Mercado.0
      - Introducción: Defensa de la Competencia
      - Programas Corporativos en materia de Competencia.
      - Casos Prácticos.

      Cumplimiento Normativo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales
      - Marco Preventivo Internacional en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.
      - Sujetos Obligados de la Ley 10/2010 de 28 de abril
      - Elementos de Prevención en materia PBC/FT
      - Casos Prácticos.

      Información adicional

      Programa 100 % online con acceso a temario, ejercicios y contacto con el tutor 24 horas a través del campus virtual. Título de extensión universitaria. Opción de estadía educativa en Europa.