Diploma de Posgrado de Compliance
Especialidad
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Descripción
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Tipología
Especialidad
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Metodología
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El posgrado de Compliance tiene un enfoque multidisciplinar que combina contenidos, conocimientos, capacidades y habilidades dirigidos a la creación, la implementación, el seguimiento y el desarrollo de programas de cumplimiento normativo.
El programa se desarrolla desde una doble vertiente de conocimientos y de habilidades.
Una primera vertiente dirigida a ofrecer los conocimientos jurídicos y técnicos necesarios para la implementación, el seguimiento y el desarrollo de un buen programa de cumplimiento teniendo en cuenta tanto la diversidad del mundo empresarial como su dimensión internacional, imprescindible en un mundo globalizado.
Una segunda vertiente dirigida a la adquisición de capacidades y habilidades imprescindibles para el desarrollo de la función del profesional que interviene en el ámbito de un programa de cumplimiento normativo, ya sean relacionales, de liderazgo o de gestión emocional.
Todos estos conocimientos y capacidades se tratarán también en relación con la dimensión ética y de respeto a la legalidad de la gobernanza y gestión de la empresa, en la que se enmarca el buen funcionamiento de todo programa de cumplimiento normativo.
El posgrado de Compliance se ha convertido en titulación acreditada por la World Compliance Association.
Acerca de este curso
Identificar los orígenes y la utilidad de los programas de cumplimiento normativo.
Comprender la importancia de la ética y el respeto a la legalidad como base del programa de cumplimiento normativo y de la gobernanza y gestión de la empresa.
Conocer el marco normativo general que regula la responsabilidad jurídica de la empresa y los programas de cumplimiento normativo.
Profundizar en el marco normativo que configura la responsabilidad del oficial de cumplimiento normativo y figuras afines.
Conocer y comprender los mecanismos de seguimiento y desarrollo de los programas de cumplimiento normativo.
Adquirir las habilidades que permiten la correcta labor del oficial de cumplimiento normativo y de las personas implicadas en su diseño, desarrollo y seguimiento.
Conocer los principales sectores de riesgo y delitos que la empresa debe evitar, y cómo hacerlo.
Licenciados / graduados en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Políticas, Informática, Relaciones Laborales, Auditoría, Criminología.
Empresarios y cuadros directivos y, en general, todos los grados que puedan desarrollarse en el seno de la empresa, que intervengan en la creación y el desarrollo del programa de cumplimiento normativo y, en general, de la gobernanza de la empresa.
Peritos que quieran llevar a cabo consultorías necesarias para la creación y el seguimiento de programas de cumplimiento normativo.
Profesionales no graduados / licenciados que puedan ser elegidos como oficiales de cumplimiento normativo en su empresa.
Los estudiantes que acreditéis una titulación universitaria oficial reconocida recibiréis, según el curso superado, un diploma de máster / diploma de posgrado.
Los estudiantes que no acreditéis una titulación universitaria oficial reconocida recibiréis un diploma de extensión universitaria.
Los estudiantes que superéis una especialización o un curso (certificado de especialización) recibiréis, independientemente de los estudios previos, un certificado de especialización o un certificado de superación de curso.
Título: Compliance
Salidas profesionales:
Oficial de cumplimiento normativo.
Directivo de empresa especialista en cumplimiento normativo.
Consultor en cumplimiento normativo: abogados, economistas y cualquier área de expertos y peritos como informáticos, criminólogos, arquitectos, ingenieros, farmacéuticos, etc.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 3 años en Emagister.
Materias
- Ética empresarial
- Cumplimiento Normativo
- Culpabilidad de empresa
- Sistemas de imputación
- Órganos ejecutivos
- Gestion de incidencias
- Canales de denuncia
- Mapas de riesgo
- Prevención de la corrupción
- Protección de datos
Programa académico
Semestre 1
Especialización en Fundamentos de cumplimiento normativo (12 créditos ECTS)
Introducción al cumplimiento normativo y la ética empresarial (4 créditos ECTS)
- Introducción al cumplimiento normativo y la ética empresarial
- Cumplimiento normativo y fenómenos conexos
- Los programas de cumplimiento como programas de prudencia penal
Responsabilidad penal de las empresas y modelos preventivos (4 créditos ECTS)
- Sistemas de imputación y culpabilidad de empresa
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho comparado
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código penal español
Regulación jurídica del oficial de cumplimiento normativo (4 créditos ECTS)
- La responsabilidad penal individual por los delitos de empresa. Criterios de imputación
- La responsabilidad penal de administradores, órganos ejecutivos y de asesoramiento
- La responsabilidad penal de los órganos de cumplimiento y del oficial de cumplimiento
Semestre 2
Especialización Aplicación y Desarrollo del Compliance Program (14 créditos ECTS)
Función práctica y responsabilidades del Compliance Officer (4 créditos ECTS)
- El compliance officer. Funciones, capacidades y habilidades.
- Actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión del Cumplimiento.
- Formación, monitorización y gestión de incidencias.
- Información, documentación y reporting.
Desarrollo y seguimiento del Compliance program (4 créditos ECTS)
- Los programas de Compliance: Una visión general.
- Los canales de denuncia.
- Los mapas de riesgo.
- Identificación y evaluación de controles: las Matrices de Riesgos.
La prevención del delito en la empresa (6 créditos ECTS)
- La prevención del blanqueo de capitales
- La prevención de la Corrupción.
- La prevención del abuso de mercado
- La prevención de otros delitos con responsabilidad de la persona jurídica
- Otras prevenciones: Protección de datos personales y delitos contra los trabajadores
Trabajo final de posgrado (4 créditos ECTS)
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