Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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Curso

A Distancia

$ 976 IVA exento

*Precio estimado

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40 € 420 €

Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Metodología

    A distancia

  • Horas lectivas

    65h

  • Duración

    6 Meses

  • Inicio

    Fechas disponibles

Si en el ejercicio de tus funciones profesionales, ya sean de carácter fiscal, contable, financiero o bancario, desarrollas operaciones con grandes sumas de dinero, y te gustaría conocer las obligaciones básicas establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, este curso, que imparte el centro de formación Aula 10, constituye una oportunidad perfecta para que te formes en este ámbito.

El curso está dirigido a todo tipo de personas que, a través del estudio del completo programa del curso, publicado en la sección de Derecho y empresa del portal educativo emagister.com, aprenderán a evitar conversiones y transferencias de bienes provenientes de actividades delictivas. Estudiarás, entre otras cosas, las etapas que forman parte del proceso del blanqueo de capitales y las obligaciones normativas del régimen sancionador recogido en la ley. También aprenderás a actuar con clientes sospechosos y a solicitar y comunicar información al SEPBLAC.

La formación es bonificable a través de la Fundación Tripartita. Cuenta con un total de 65 horas de estudio a distancia y una duración de seis meses. De este modo, contarás con la ayuda de un tutor personal y el acceso al campus virtual. Una vez finalices el curso, recibirás un certificado de asistencia y el Instituto para la Formación, Innovación y Calidad Europeo te hará entrega de un título acreditativo.

Precisiones importantes

Documentos

  • PREVENCIÓN EN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.pdf

Requisitos: Conexión a Internet


Certificados acreditados con carácter privado en base al cumplimiento del Real Decreto 1004/1991, de 14 de Junio, de carácter profesional y Real Decreto 395/2007. - Instituto para la Formación, Innovación y Calidad Europeo

Bonificable: Curso con beneficio para empresas
Si eres un trabajador con contrato fijo, este curso te puede salir gratis através de tu empresa.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

A distancia

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Fechas disponibles Inscripciones abiertas

Opiniones

5.0
excelente
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Valoración del curso

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Valoración del Centro

Luis Urday

01/01/2013
Lo mejor: Actualizarme en estos temas
A mejorar: Sin problemas, todo en general muy bien,
Curso realizado: Enero 2013
¿Recomendarías este centro?:

Alberto Rodriguez

01/12/2012
Lo mejor: Los profesores y los puntos estudiados en el temario.
A mejorar: Nada
Curso realizado: Diciembre 2012
¿Recomendarías este centro?:
* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Prevención
  • Financiación
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Terrorismo
  • Sepblac
  • Análisis de operaciones sospechosas
  • Paraísos Fiscales
  • Detección de operaciones sospechosas
  • Identificación del cliente
  • Financiación de Terrorismo
  • Conocimiento del cliente
  • Disposiciones legales internacionales
  • Obligaciones normativas
  • Política de admisión de clientes
  • Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
  • Transferencias moneygram
  • El deber de confidencialidad
  • Etapas en el proceso de blanqueo de capitales
  • Normas de actuación de los órganos internos de prevención
  • Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales
  • Clientes no aceptados
  • Clientes no sujetos a la norma PBC
  • Solicitudes de información al SEPBLAC

Programa académico

1 Consideraciones generales   
1.1 Introducción  
1.2 Definiciones  
1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas   


2 Normativa   
2.1 Disposiciones legales internacionales  
2.2 Disposiciones legales nacionales  
2.3 Obligaciones normativas  
2.4 Infracciones y régimen sancionador   


3 Normas de actuación Órganos internos de prevención   
3.1 Introducción  
3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales  
3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales  
3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC  


4 Política de admisión de clientes   
4.1 Clientes no aceptados-rechazados  
4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada  
4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC   


5 Identificación y conocimiento del cliente   
5.1 Identificación del cliente  
5.2 Conocimiento del cliente   


6 Detección de operaciones sospechosas   
6.1 Detección descentralizada  
6.2 Detección centralizada   


7 Análisis de operaciones sospechosas   
7.1 Apertura del proceso de análisis  
7.2 Análisis del caso  
7.3 Resultado del análisis  
7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa   


8 Comunicación de operaciones   
8.1 Reporting sistemático  
8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC  
8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas  
8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades   


9 Temática específica   
9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas  
9.2 Deber de confidencialidad  
9.3 Conservación de la documentación  
9.4 Formación  
9.5 Medios informáticos  
9.6 Declaración S1  
9.7 Modelo B3  
9.8 Transferencias moneygram   


10 Anexos   
10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes  
10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo  
10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen General  
10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial  
10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo  
10.6 Cuestionario: Cuestionario  
10.7 Cuestionario: Cuestionario final

Información adicional

•    FÁCIL DE UTILIZAR: No se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar los cursos. Nuestro sistema guía “Paso a paso” en todo el proceso de formación.
•    FORMACIÓN PRÁCTICA: Al propio ritmo de aprendizaje, sin condicionantes de grupo y atendido personalmente por un profesorado especializado.
•    DESDE CUALQUIER PC: En el trabajo, en el domicilio, sin desplazamientos, sin gastos adicionales,… con las claves de acceso que facilitamos se podrá entrar en los cursos desde cualquier PC.
•    DISPONIBLE 24 HORAS: Una formación adaptada a cualquier horario y que permite conectarse en cualquier momento del día.
•    TUTOR PERSONAL: Las dudas, consultas ¡SE RESUELVEN CON TU PROPIO TUTOR! mediante correo electrónico y otras herramientas de comunicación.

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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