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Cursos de delitos fiscales
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 2 Días
...Antecedentes que dieron origen al lavado de dinero. 4. Otras conductas delictivas precedentes al lavado de dinero. 5. Etapas del lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Delitos penales fiscales, Organismos internacionales...
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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Muy satisfecho
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...Que el participante conozca e identifique los supuestos financieros y fiscales que la Autoridad Fiscal utiliza para determinar cuando una persona física puede ser objeto del procedimiento de Discrepancia Fiscal, cuando procede defraudación fiscal, y los casos de delincuencia organizada, y el plan... Aprende sobre: contabilidad, impuestos, fiscal, contabilidad, contador, Lavado de dinero...
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Muy satisfecho
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...PLD INCLUYENDO SUS PRINCIPALES TAREAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS COMO HERRAMIENTA DE PLD LA AUDITORÍA INTERNA EN EL PROCESO DE PLD... Aprende sobre: Delitos financieros, Antilavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero...
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Licenciatura
- Distrito Federal
- Septiembre
- 3 Años
... y Operaciones del Crédito Régimen Fiscal de Personas Físicas y Morales Formativa Teoría del Estado Teoría del Derecho Teoría General del Proceso Sociedades... Aprende sobre: Derecho penal, Sociedades mercantiles, Comunicación oral...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
.... De las sanciones. I. Recurso de reconsideración. VIII. DERECHO FISCAL. A. Definición de derecho fiscal. B. Definición del tributo. C. Características... Aprende sobre: Orientación a resultados, Controlar el proceso...
- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo La investigación en el Blanqueo de Capitales Paraísos fiscales UNIDAD... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Propiedad intelectual, Prevención de blanqueo de capitales...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
900 € 1,170 €
- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... Educativos y sus Entornos - Plan Mayor Seguridad - Plan Turismo Seguro - Plan Comercio Seguro - Grupos vulnerables - Delitos de Odio UNIDAD DIDÁCTICA... Aprende sobre: Policía judicial, Cuerpos de seguridad, Policía nacional...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1,375 € 3,600 €
- Licenciatura
- Guanajuato
- 12 ag. 2024
- 9 Semestres
... TERCER SEMESTRE Historia del Derecho en México Patrimonio y Derechos Reales Teoría General del Delito Derecho Informático Derechos Humanos I Derecho... Aprende sobre: Derecho privado, Derecho laboral, Derecho notarial...
- Licenciatura
- Querétaro
- Fechas disponibles
- 3 Años
... y Operaciones del Crédito Régimen Fiscal de Personas Físicas y Morales ÁREA FORMATIVA Teoría del Estado Teoría del Derecho Teoría General del Proceso Sociedades... Aprende sobre: Derecho civil, Derecho marítimo, Comunicación interna...
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La mejor plantilla catedrática, excelente ambiente e inmejorable trato...
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- Diplomados
- México
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Los delitos fiscales abarcan dos áreas del Derecho muy especializadas: la Fiscal y la Penal; y la convergencia de ambas ramas genera una mayor complejidad en el planteamiento y solución de conflictos legales, pues generalmente el especialista en Derecho Penal no conoce el Derecho Fiscal y viceversa... Aprende sobre: Investigación de delitos fiscales, Jurisdicciones penal y administrativa, Conocimiento del Delito...
...Los delitos fiscales abarcan dos áreas del Derecho muy especializadas: la Fiscal y la Penal; y la convergencia de ambas ramas genera una mayor complejidad en el planteamiento y solución de conflictos legales, pues generalmente el especialista en Derecho Penal no conoce el Derecho Fiscal y viceversa... Aprende sobre: Investigación de delitos fiscales, Jurisdicciones penal y administrativa, Conocimiento del Delito...
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- Licenciatura
- Monterreyy3 sedes más
- Monclova, Nueva Rosita, Monterrey
- Con RVOE
- Septiembre
- 3 Años
... TETRAMESTRE Teoría General del Proceso Contratos Civiles Derecho Corporativo Delitos Derecho del Trabajo Colectivo Taller de Persona Ciudadanía y Sociedad... Aprende sobre: Derecho procesal civil, Derecho internacional privado, Sociedades mercantiles...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- 2 Días
...Realizar un estudio de los efectos penales y económicos que tiene los delitos en materia fiscal Relacionados con declaraciones, depositarios o interventores, destrucción de aparatos de control, etc...
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Tengo mucha información en mi cabeza, Salí muy contenta por los resultados obtenidos.
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- Diplomados
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
... horas divididas en cinco meses y está dirigido a personas involucradas en el área financiera, contable, fiscal y administrativa, para poder resolver problemáticas en las organizaciones y darle los conocimientos necesarios para poder resolverlas, así como en aplicarlos a su vida diaria... Aprende sobre: Ingresos acumulables y no acumulables, Derecho fiscal, Personas morales...
... horas divididas en cinco meses y está dirigido a personas involucradas en el área financiera, contable, fiscal y administrativa, para poder resolver problemáticas en las organizaciones y darle los conocimientos necesarios para poder resolverlas, así como en aplicarlos a su vida diaria... Aprende sobre: Ingresos acumulables y no acumulables, Derecho fiscal, Personas morales...
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Tengo mucha información en mi cabeza, Salí muy contenta por los resultados obtenidos.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Conocer las modificaciones definitivas de la Reforma Fiscal 2024, y las reglas generales que la complementan, analizando su aplicación y repercusiones prácticas inmediatas, tomando las previsiones necesarias ante su entrada en vigor y estará preparado para el debido cumplimiento de estas... Aprende sobre: Devoluciones y compensaciones, Personas morales, Dictamen fiscal...
- Cursos
- Zapopan
- Fechas disponibles
...El curso de la Planeación Fiscal al Delito Fiscal cubre un análisis de los factores que pudieran llevar a un empresario a sufrir una pena corporal por el delito de Defraudación Fiscal y Lavado de Dinero. Solicita más información por medio del catálogo de Emagister.com y el Colegio de Contadores... Aprende sobre: Infracciones fiscales, Planeación Fiscal, Protección de Socios y Accionistas...
- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... del marco jurídico que lo regula. Te brindamos las herramientas de interpretación del derecho. Interpretes las sanciones en función de los delitos cometidos, las repercusiones sociales y personales de las mismas, los delitos cometidos por menores. Por otra parte analizas la importancia... Aprende sobre: Litigación oral, Resoluciones judiciales, Procesos penales...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
900 € 1,170 €
- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... asegurado UNIDAD DIDÁCTICA 8. RESPONSABILIDAD PENAL La persona jurídica en la legislación penal Imputación de responsabilidad a la persona jurídica - Delito... Aprende sobre: Derecho administrativo...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1,375 € 3,600 €
- Cursos
- Benito Juárez
...Objetivo del curso: El participante al finalizar este seminario tendrá una conocimiento general de los delitos fiscales actuales tipificados en el sistema tributario en México y en su caso las responsabilidades y sanciones que se adquieren. Destinatarios del curso: Abogados fiscalistas, contadores...
- Cursos
- Guadalajaray2 sedes más
- Morelia, Ciudad Obregón
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Meses
... al terrorismo, entre otros tipos penales, siempre parten de un delito previo y en una gran cantidad de casos de los delitos fiscales y financieros son el antecedente. Derivado de ello, la necesidad del conocimiento de los tipos penales especiales en el rubro aludido... Aprende sobre: Recursos de procedencia ilícita, La asesoría fiscal indebida, Defensa fiscal...
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Me encantó el profesionalismo de los profesores, las instalaciones y los equipos.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
.... PAGO A PLAZOS EN CONDICIONES ESPECIALES. ACUERDOS CONCLUSIVOS. DELITOS FISCALES. IMPUGNACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL EN MEDIOS DE DEFENSA. Conceptos... Aprende sobre: Decisiones en caso de faltantes de tesorería, Desarrollo Profesional...
.... PAGO A PLAZOS EN CONDICIONES ESPECIALES. ACUERDOS CONCLUSIVOS. DELITOS FISCALES. IMPUGNACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL EN MEDIOS DE DEFENSA. Conceptos... Aprende sobre: Decisiones en caso de faltantes de tesorería, Desarrollo Profesional...
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Me encantó el profesionalismo de los profesores, las instalaciones y los equipos.
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
- 10 Días
... que le permitan por una parte, cumplir con todas las obligaciones que imponen las leyes y por otra, aprovechar los beneficios que genera su correcta aplicación, lo que se traduce indudablemente en protección fiscal... Aprende sobre: Facultades de las autoridades fiscales, Personas físicas, Personas morales...
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- Maestría
- Guadalajara
- Fechas disponibles
- 2 Años
...” artículo 123 constitucional. Tercero Sindicalismo. Recursos, procedimiento administrativo y delitos fiscales. Administración de las relaciones laborales... Aprende sobre: Derecho laboral, Procedimiento administrativo y delitos fiscales, Marco constitucional de la seguridad social...
...” artículo 123 constitucional. Tercero Sindicalismo. Recursos, procedimiento administrativo y delitos fiscales. Administración de las relaciones laborales... Aprende sobre: Derecho laboral, Procedimiento administrativo y delitos fiscales, Marco constitucional de la seguridad social...
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- Maestría
- Acapulco
- Fechas disponibles
- 4 Semestres
... de la investigacion Finanzas corporativas Regimen fiscal de las personas morales con fines no lucrativos Isr comparado: Mexico, Argentina y España Delitos fiscales... Aprende sobre: Impuestos comercio exterior, Teoría tributaria, Finanzas corporativas...