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El ABC de la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero para Auditores y Oficiales de Cumplimiento

Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
En México
Precio Emagister

$ 1,650 $ 1,485
más IVA
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Información importante

  • Taller
  • México
  • 5 horas de clase
  • Duración:
    1 Día
  • Cuándo:
    A definir
Descripción

El Lavado de Dinero es uno de los principales delitos que se comenten en México, muchas empresas son afectadas de manera indirecta por las banas organizadas, por lo que resulta importante que el personal tenga conocimientos sobre las técnicas de prevención para evitar caer en fraudes, pensando en esto la Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de ABC de la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero para Auditores y Oficiales de Cumplimiento.

Esta formación tiene una duración de un día, con cinco horas lectivas que se cursan en la Ciudad de México, este programa tiene una concepción de taller práctico, por lo que tus conocimientos teóricos se verán reforzados por ejercicios reales, como a los que te enfrentarás en tu vida profesional.

No dejes pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, da clic al botón de información, para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata.

Información importante

Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 inscritos otorgamos un descuento del 10%

Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A definir
México
Paseo de la Reforma 403 -206, 06500, Ciudad de México, México
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Con esta formación los participantes comprenderán los conceptos principales de lavado de dinero, para que puedan aplicar técnicas de prevención del delito, que te ayuden a reducir el riesgo de ser blanco de este tipo de delitos. Al término del curso el participante estará facultado para desarrollar procesos integrales en el tema, desarrollará sus habilidades y adquirirá destrezas prácticas.

· ¿A quién va dirigido?

El programa está enfocado en ejecutivos y profesionales en la disciplina, con funciones y actividades directamente relacionadas con la materia, que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos independientemente de su nivel jerárquico.

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Una vez que pidas información por medio de Emagister.com.mx, te haremos llegar un formato de inscripción, para que no lo envíes y automáticamente quedas inscrito.

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Antilavado de dinero
Leyes del sector financiero
Que es la Ley y el Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Supuestos del artículo 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal
Las Disposiciones preliminares
El trámite y obtención del Certificado
El procedimiento de evaluación
Expedición del certificado
La renovación de la certificación
La certificación de personas morales
Revocación de la certificación
Disposiciones y transitorias

Profesores

Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor

Programa académico

TEMARIO


• Antecedentes

• Leyes del sector financiero

• Nueva ley de PLD y su relación con las Disposiciones para la certificación

• Qué es la Ley y el Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

• Supuestos del artículo 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal

• Las Disposiciones preliminares

• El trámite y obtención del Certificado

• El procedimiento de evaluación

• Expedición del certificado

• La renovación de la certificación

• La certificación de personas morales

• Revocación de la certificación

• Disposiciones y transitorias

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