Observaciones de la CNBV sobre informes de PLD
Curso
En línea
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Descripción
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Tipología
Taller
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
4h
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Duración
1 Día
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Campus virtual
Sí
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Envío de materiales didácticos
Sí
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Clases virtuales
Sí
Conoce la normatividad para elaborar un informe en materia de PLD para Sofomes y analiza las principales observaciones emitidas por la CNBV.
Precisiones importantes
Earlybird: 10% de descuento hasta 2 días previos al evento
Opiniones
Materias
- Prevención de Lavado de Dienero
- CNBV
- Sofomes
- Informes de PLD
- Observaciones
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Lineamientos mínimos de los informes
- Estructura de un informe en materia de PLD y puntos finos (ejemplo)
- Principales observaciones de la CNBV sobre los informes en materia de PLD
- Sugerencias y consejos
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Observaciones de la CNBV sobre informes de PLD