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Cursos de prevencion lavado dinero

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  • "prevencion lavado dinero"
TIPO DE CAPACITACIÓN
  • Todos 64
  • Educación continua 64
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 29
  • Nivel iniciación 7
  • Nivel intermedio 9
  • Nivel avanzado 13
PRECIO
  • $30,000 o más
  • $20,000
  • $10,000
  • $5,000
  • $3,000
  • $2,000
  • $1,000
  • $500 o menos
TEMÁTICA
  • Todos 64
  • Finanzas y contabilidad 18
  • Sector legal - Más temáticas 10
  • Civil, penal y constitucional 8
  • Banca 6
  • Instrumentos financieros 3
  • Derecho corporativo 3
  • Dirección y administración 3
  • Prod. y servicios bancarios 2
  • Recursos humanos y capacitación 2
  • Auditoría de empresas 2
  • Administración de empresas - Más temáticas 2
  • Relaciones públicas y eventos 1
  • Derecho procesal 1
  • Derecho internacional 1
  • Seguridad 1
  • Administración de justicia 1
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INICIO
  • En 1 mes 42
  • En 3 meses 45
  • En 6 meses 48
  • En 9 meses 48
  • En 1 año 48
  • Después de 1 año 26
DURACIÓN
  • Horas 35
  • Días 16
  • Semanas 9
  • 3 meses 1
  • 6 meses 1
  • 9 meses 0
  • Año(s) 0
CARACTERÍSTICAS
  • Curso intensivo 12
  • Prácticas en empresa 1
DÓNDE ESTUDIAR
País
METODOLOGÍA
  • Todos 64
  • En línea / A distancia 14
  • Presencial 43
  • Semipresencial 6
  • In company 1
¡10% de ahorro!
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)
5.0 excelente 3 opiniones
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Fechas a escoger
  • 18h - 3 Semanas
Cursos actualizados de aplicación inmediata

... e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. TEMARIO: • DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO • ANTECEDENTES o Leyes del sector financiero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero... Ver más

Precio Emagister

$5,950 $5,355
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Cursos actualizados de aplicación inmediata

... e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. TEMARIO: • DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO • ANTECEDENTES o Leyes del sector financiero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero... Ver más

¡20% de ahorro!
COFIDE Capacitación Empresarial
Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020
5.0 1 opinión
COFIDE Capacitación Empresarial
  • Cursos
  • Coyoacán
  • Nivel avanzado
  • 30 ene. 2020
  • 15h - 3 Días

... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Discrepancia fiscal, Etica Laboral, Delincuencia organizada... Ver más

CURSO PREMIUM
Descuento por inscripción anticipada

$6,699 $5,360
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... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Discrepancia fiscal, Etica Laboral, Delincuencia organizada... Ver más

¡40% de ahorro!
  • Cursos
  • En línea
  • Fechas a escoger
  • Curso bonificable
Curso online Express

...Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales. Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia. Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Financiación del terrorismo, Órganos centralizados de prevención... Ver más

Precio Emagister

$2,792 $1,688
*Precio Orientativo
Importe original en EUR:
134EUR  81EUR
Curso online Express

...Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales. Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia. Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Financiación del terrorismo, Órganos centralizados de prevención... Ver más

  • Cursos
  • En línea
  • Nivel iniciación
  • Fechas a escoger
  • 2 Semanas

...El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad. Asimismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras, así... Aprende sobre: Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Gestión de riesgos, Enfoque Basado en Riesgos... Ver más


$1,850
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...El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad. Asimismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras, así... Aprende sobre: Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Gestión de riesgos, Enfoque Basado en Riesgos... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado
  • 22 febr. 2020
  • 5h

...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Miscelánea fiscal, Operaciones en efectivo, Lavado de dinero... Ver más


$1,600
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...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Miscelánea fiscal, Operaciones en efectivo, Lavado de dinero... Ver más

  • Cursos
  • Guanajuato
  • Nivel iniciación
  • Fechas a escoger
  • 42h

... (LFPIORPI)III. Sistema financiero y su funcionamientoIV. Actividades vulnerablesV. Manual de prevención de lavado de dinero Inicio 7 de septiembre de 2019... Aprende sobre: Identificación de operación con recursos, Prevencion de lavado de dinero, Sistema financiero y su funcionamiento... Ver más


$5,400
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... (LFPIORPI)III. Sistema financiero y su funcionamientoIV. Actividades vulnerablesV. Manual de prevención de lavado de dinero Inicio 7 de septiembre de 2019... Aprende sobre: Identificación de operación con recursos, Prevencion de lavado de dinero, Sistema financiero y su funcionamiento... Ver más

  • Cursos
  • Magdalena Contreras
  • 28 febr. 2020
  • 80h - 2 Meses

... para sustentar el examen que dicha certificación prevé. El curso será impartido a lo largo de tres módulos por varios profesionistas con alto grado de conocimiento en materia de prevención, detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto a nivel teórico como práctico.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Verificación normativa, Conocimiento teórico y práctico... Ver más


$ 40001-50000
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... para sustentar el examen que dicha certificación prevé. El curso será impartido a lo largo de tres módulos por varios profesionistas con alto grado de conocimiento en materia de prevención, detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto a nivel teórico como práctico.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Verificación normativa, Conocimiento teórico y práctico... Ver más

¡10% de ahorro!
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
LEY Y REGLAMENTO DE LAVADO DE DINERO
5.0 1 opinión
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
  • Cursos
  • Zapopan
  • Fechas a escoger
  • 10h - 2 Días
Cumplir sus obligaciones administrativas de la Ley

...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Delitos fiscales, Organismos internacionales, Informacion OBLIGATORIA... Ver más

Precio Emagister

$8,120 $7,308
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Cumplir sus obligaciones administrativas de la Ley

...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Delitos fiscales, Organismos internacionales, Informacion OBLIGATORIA... Ver más

  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Fechas a escoger
  • 6h - 1 Día
Capacitación Anual

...Actualizate y capacitate en el área administrativa en el sector de centros combiarios. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Centros cambiarios, Prevencion de lavado de dinero, Prevención de operaciones de procedencia ilícita... Ver más


$1,500
más IVA
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Capacitación Anual

...Actualizate y capacitate en el área administrativa en el sector de centros combiarios. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Centros cambiarios, Prevencion de lavado de dinero, Prevención de operaciones de procedencia ilícita... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
COLDERCOM - Colegio de Derecho y Comunicación
Gestión de Riesgo de Fraude en las Organizaciones
COLDERCOM - Colegio de Derecho y Comunicación
  • Cursos
  • Coyoacán
  • Fechas a escoger
  • 16h

... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Lavado de dinero, Seguridad industrial... Ver más


Precio a consultar
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... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Lavado de dinero, Seguridad industrial... Ver más

¡10% de ahorro!
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
4.8 2 opiniones
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Nivel intermedio
  • Fechas a escoger
  • 50h - 1 Mes
PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV

...Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás... Aprende sobre: Lavado de dinero, Comisión Nacional Bancaria, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria... Ver más

Precio Emagister

$13,550 $12,195
más IVA
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PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV

...Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás... Aprende sobre: Lavado de dinero, Comisión Nacional Bancaria, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria... Ver más

  • Cursos
  • En línea
  • 06 febr. 2020
  • 1 Día

...administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente... Aprende sobre: Firma electrónica, Actividades vulnerables, Prevencion de lavado de dinero... Ver más


$1,416
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...administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente... Aprende sobre: Firma electrónica, Actividades vulnerables, Prevencion de lavado de dinero... Ver más

AVC Consultoria Empresarial S.C.
CURSO LA NUEVA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
AVC Consultoria Empresarial S.C.
  • Cursos
  • Zapopan
  • Nivel avanzado
  • Fechas a escoger
  • 5h - 1 Día

....- Efectos para la Prevención de Lavado de Dinero 9.- El Impacto en las Empresas 10.- Bienes de Carácter Patrimonial Cuya Legítima Procedencia no Pueda... Aprende sobre: Codigo fiscal de la federacion, Código civil, Derecho penal... Ver más


$ 1001-2000
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....- Efectos para la Prevención de Lavado de Dinero 9.- El Impacto en las Empresas 10.- Bienes de Carácter Patrimonial Cuya Legítima Procedencia no Pueda... Aprende sobre: Codigo fiscal de la federacion, Código civil, Derecho penal... Ver más

  • Cursos
  • Semipresencial
  • Nivel avanzado
  • 20h - 5 Días

...Reafirmar los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Organismos internacionales, Prevencion de lavado de dinero... Ver más


$11,000
más IVA
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...Reafirmar los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Organismos internacionales, Prevencion de lavado de dinero... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
IMECAF
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
4.5 excelente 35 opiniones
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado
  • 10 febr. 2020
  • 18h

...IMACF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Las empresas están en constante peligro de verse involucradas en actividades ilícitas, por grupos externos, por lo que los modelos de seguridad se deben... Aprende sobre: Principales actores en el contexto nacional, Financiamiento al terrorismo, Las Personas Políticamente Expuesta... Ver más


$5,300
más IVA
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...IMACF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Las empresas están en constante peligro de verse involucradas en actividades ilícitas, por grupos externos, por lo que los modelos de seguridad se deben... Aprende sobre: Principales actores en el contexto nacional, Financiamiento al terrorismo, Las Personas Políticamente Expuesta... Ver más

  • Capacitación laboral
  • Benito Juárez
  • Nivel iniciación
  • Fechas a escoger
  • 8h - 1 Día

...Es un curso diseñado para colaboradores de instituciones financieras y microfinancieras, colaboradores que día a día tienen operaciones que pueden presentar un riesgo en materia de lavado de dinero, aprenderás a detectar y prevenir, logrando la certificación que solicita la ley y contribuyendo... Aprende sobre: Análisis financiero, Toma de decisiones... Ver más


$ 501-1000
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...Es un curso diseñado para colaboradores de instituciones financieras y microfinancieras, colaboradores que día a día tienen operaciones que pueden presentar un riesgo en materia de lavado de dinero, aprenderás a detectar y prevenir, logrando la certificación que solicita la ley y contribuyendo... Aprende sobre: Análisis financiero, Toma de decisiones... Ver más

  • Diplomados
  • Magdalena Contreras
  • 08 my. 2020
  • 30h - 1 Mes

...El objetivo del programa es que el alumno sea capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable al sujeto obligado, y de entender una metodología elaborada por un consultor externo. Se compartirán... Aprende sobre: Lavado de dinero, Diseño de la metodología, Automatización de los procesos... Ver más


$15,100
más IVA
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...El objetivo del programa es que el alumno sea capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable al sujeto obligado, y de entender una metodología elaborada por un consultor externo. Se compartirán... Aprende sobre: Lavado de dinero, Diseño de la metodología, Automatización de los procesos... Ver más

  • Capacitación laboral
  • Magdalena Contreras
  • Nivel avanzado
  • 60h - 6 Semanas
  • Prácticas en empresa

...Curso teórico-práctico en materia de Prevención de Lavado de Dinero, impartido por expertos certificados ante la CNBV. En este curso el participante identifica sus áreas de oportunidad y establece estrategias para lograr el éxito en su certificación.... Aprende sobre: Certificación ante CNBV, Certificación O.C... Ver más


$25,000
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...Curso teórico-práctico en materia de Prevención de Lavado de Dinero, impartido por expertos certificados ante la CNBV. En este curso el participante identifica sus áreas de oportunidad y establece estrategias para lograr el éxito en su certificación.... Aprende sobre: Certificación ante CNBV, Certificación O.C... Ver más

Mayort Consultores
Capacitación Intensiva para la Certificación Oficiales de Cumplimiento
5.0 excelente 3 opiniones
Mayort Consultores
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Nivel avanzado
  • Fechas a escoger
  • 32h - 4 Semanas
En Materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

...¿Estás ya certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD)? Si eres Oficial Normativo de Cumplimiento, recuerda que debes cumplir con esta certificación anual de la CNBV. Con este curso presencial de 32 horas, te... Aprende sobre: Lavado de dinero, Derecho fiscal, Gestión administrativa... Ver más

CURSO PREMIUM

$12,000
más IVA
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En Materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

...¿Estás ya certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD)? Si eres Oficial Normativo de Cumplimiento, recuerda que debes cumplir con esta certificación anual de la CNBV. Con este curso presencial de 32 horas, te... Aprende sobre: Lavado de dinero, Derecho fiscal, Gestión administrativa... Ver más

Prevención de Lavado de Dinero
CR Consulting Group International
  • Cursos
  • In company
  • 8h

...Objetivo del curso: En este curso el participante conocerá y se sensibilizará respecto de las Disposiciones de Carácter General relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se realicen con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Destinatarios... Aprende sobre: Auditoría interna, Dirección financiera... Ver más


Precio a consultar
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...Objetivo del curso: En este curso el participante conocerá y se sensibilizará respecto de las Disposiciones de Carácter General relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se realicen con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Destinatarios... Aprende sobre: Auditoría interna, Dirección financiera... Ver más

¡10% de ahorro!
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Nueva Ley Antilavado de Dinero
3.0 1 opinión
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Fechas a escoger
  • 5h - 1 Día
Cursos actualizados de aplicación inmediata

...Aprende todo lo que necesitas saber acerca de la nueva Ley de Antilavado de Dinero, para que te prepares como el mejor profesionista. La Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES), a través de Emagister México, te ofrece el curso Nueva Ley Antilavado de Dinero, para conocer... Aprende sobre: Etapas del lavado de dinero, Conocer quién tiene que cumplir con la ley, Sanciones aplicables y repercusiones... Ver más

Precio Emagister

$2,950 $2,655
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Cursos actualizados de aplicación inmediata

...Aprende todo lo que necesitas saber acerca de la nueva Ley de Antilavado de Dinero, para que te prepares como el mejor profesionista. La Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES), a través de Emagister México, te ofrece el curso Nueva Ley Antilavado de Dinero, para conocer... Aprende sobre: Etapas del lavado de dinero, Conocer quién tiene que cumplir con la ley, Sanciones aplicables y repercusiones... Ver más

  • Cursos
  • En línea
  • 06 febr. 2020
  • 1 Día

...Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente. Conocer y... Aprende sobre: Ley antilavado, Actividades vulnerables, Notificaciones electrónicas... Ver más


$1,416
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...Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente. Conocer y... Aprende sobre: Ley antilavado, Actividades vulnerables, Notificaciones electrónicas... Ver más

Diplomado en prevencion de lavado de dinero 2020
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara
  • Diplomados
  • Zapopan
  • Nivel intermedio
  • Fechas a escoger

...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Historia de México, Historia de la literatura, Lavado de dinero... Ver más


Precio a consultar
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...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Historia de México, Historia de la literatura, Lavado de dinero... Ver más