-
Todos
-
Online
-
Filtros
Cursos de prevencion lavado dinero
-
El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
← | →
-
Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
← | →
-
El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
← | →
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 22 ag. 2026
... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Disposiciones de carácter general, Monitoreo de operaciones, Plan general de cumplimiento...
... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Disposiciones de carácter general, Monitoreo de operaciones, Plan general de cumplimiento...
-
El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
← | → ver todas
-
Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
← | → ver todas
-
El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
← | → ver todas
-
El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
← | →
-
Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
← | →
-
Cuentan con docentes muy bien preparados.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 18h
...Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención... Aprende sobre: Leyes de prevención de lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero, Delitos financieros...
...Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención... Aprende sobre: Leyes de prevención de lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero, Delitos financieros...
-
El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
← | → ver todas
-
Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
← | → ver todas
-
Cuentan con docentes muy bien preparados.
← | → ver todas
- Cursos
- En línea
- 88h
... para sustentar el examen que dicha certificación prevé. El curso será impartido a lo largo de tres módulos por varios profesionistas con alto grado de conocimiento en materia de prevención, detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto a nivel teórico como práctico.... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Marco jurídico, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 12h
...Capacita a tu equipo para identificar y prevenir operaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Conoce la normatividad vigente, obligaciones legales y mecanismos de control que protejan a tu empresa de riesgos legales y reputacionales. Curso esencial para áreas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 24h - 6 Semanas
... inscribirte al Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos, siendo destinado a Auditores Forenses, Peritos Contables o Financieros. Los graduados serán capaces de presentar pruebas ante un juzgado con la validez que se requiera, siendo sólidas y contundentes... Aprende sobre: Auditoría Forense Digital, Auditoría de empresas, Auditoria Forence...
-
Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
← | →
-
Me llevo la mejor imagen de esta institución
← | →
-
Este instituto cuenta con gente muy capacitada
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
-
Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
← | → ver todas
-
Me llevo la mejor imagen de esta institución
← | → ver todas
-
Este instituto cuenta con gente muy capacitada
← | → ver todas
- Cursos
- En línea
- 25 set. 2026
- 32h
...Que el alumno sea capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable al sujeto obligado y/o entender la metodología cuando es elaborada por un consultor externo... Aprende sobre: Nivel de riesgo, Productos y servicios, Medición del riesgo...
-
QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
← | →
- Diplomados
- Zapopan
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Historia de la literatura, Historia de México, Lavado de dinero...
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Historia de la literatura, Historia de México, Lavado de dinero...
-
QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 20h
...Prepárate para obtener la certificación de Prevención de Lavado de Dinero de la CNBV, dominando normatividad y mejores prácticas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
-
Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
← | →
-
El profesor tenía un gran dominio del temario.
← | →
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
..., recibirás nociones de la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley PLD). Adquiere todos los conocimientos necesarios para prevenir el lavado de dinero mediante este curso de Emagister... Aprende sobre: Auditoría interna, Entidades financieras, Lavado de dinero...
..., recibirás nociones de la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley PLD). Adquiere todos los conocimientos necesarios para prevenir el lavado de dinero mediante este curso de Emagister... Aprende sobre: Auditoría interna, Entidades financieras, Lavado de dinero...
-
Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
← | → ver todas
-
El profesor tenía un gran dominio del temario.
← | → ver todas
-
LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 2 Días
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Delitos fiscales, Presentacion DE AVISOS Y CUMPLIMIENTO, Programas de prevención...
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Delitos fiscales, Presentacion DE AVISOS Y CUMPLIMIENTO, Programas de prevención...
-
LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
← | →
-
El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
← | →
- Cursos
- Zapopan
- Fechas disponibles
... de lavado de dinero. La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte!... Aprende sobre: Derecho fiscal, Auditores contables, Declaración de impuestos...
... de lavado de dinero. La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte!... Aprende sobre: Derecho fiscal, Auditores contables, Declaración de impuestos...
-
El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
← | →
- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
...Prepárate para obtener la certificación de Prevención de Lavado de Dinero de la CNBV, dominando normatividad y mejores prácticas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
-
ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
← | →
-
Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
← | →
-
Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 6h
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Comisión Nacional Bancaria, Proceso de la certificación...
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Comisión Nacional Bancaria, Proceso de la certificación...
-
ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
← | → ver todas
-
Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
← | → ver todas
-
Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
← | → ver todas
-
Totalmente satisfecho
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...Conocer los alcances y consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas, en una donataria autorizada... Aprende sobre: contadores, fiscalistas, finanzas, contabilidad, abogados,, Consecuencias fiscales, Defraudación fiscal...
...Conocer los alcances y consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas, en una donataria autorizada... Aprende sobre: contadores, fiscalistas, finanzas, contabilidad, abogados,, Consecuencias fiscales, Defraudación fiscal...
-
Totalmente satisfecho
← | →
-
La forma de evaluación.
← | →
-
Lo mejor es que te van evaluando a medida que el curso se va realizando, lo que permite ir adoptando los conocimientos adquiridos en cada módulo y para las personas que trabajamos con cumplimiento normativo es una herramienta necesaria. lo recomiendo.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 4h - 2 Días
...Con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Ley Anti- Lavado), las persona físicas y morales deberán conocer las "Actividades vulnerables" y las demás disposiciones generales que señala la ley, para poder... Aprende sobre: Análisis del delito de lavado de dinero, Sanciones y delitos, Análisis de las “Actividades Vulnerables”...
...Con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Ley Anti- Lavado), las persona físicas y morales deberán conocer las "Actividades vulnerables" y las demás disposiciones generales que señala la ley, para poder... Aprende sobre: Análisis del delito de lavado de dinero, Sanciones y delitos, Análisis de las “Actividades Vulnerables”...
-
La forma de evaluación.
← | → ver todas
-
Lo mejor es que te van evaluando a medida que el curso se va realizando, lo que permite ir adoptando los conocimientos adquiridos en cada módulo y para las personas que trabajamos con cumplimiento normativo es una herramienta necesaria. lo recomiendo.
← | → ver todas
- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
- 4 Días
...Capacita a tu equipo para identificar y prevenir operaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Conoce la normatividad vigente, obligaciones legales y mecanismos de control que protejan a tu empresa de riesgos legales y reputacionales. Curso esencial para áreas... Aprende sobre: Riesgos financieros, Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo...
-
Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
← | →
-
Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
← | →
-
Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 50h
...Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
...Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
-
Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
← | → ver todas
-
Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
← | → ver todas
-
Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
← | → ver todas
-
Satisfecho
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 5h
... Costo de lo vendido Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades Prevención de Lavado de Dinero Registro en el portal de PLD... Aprende sobre: Contabilidad, impuestos fiscal, contable, auditor, Impuestos fiscal, Lavado de dinero...
... Costo de lo vendido Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades Prevención de Lavado de Dinero Registro en el portal de PLD... Aprende sobre: Contabilidad, impuestos fiscal, contable, auditor, Impuestos fiscal, Lavado de dinero...
-
Satisfecho
← | →
-
LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
← | →
-
ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
← | →
-
El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades.
No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
← | →
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel avanzado
- Mayo
- 4 Semanas
...¿Estás ya certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD)? Si eres Oficial Normativo de Cumplimiento, recuerda que debes cumplir con esta certificación anual de la CNBV. Con este curso presencial de 32 horas, te... Aprende sobre: Derecho fiscal, Lavado de dinero, CENTRO CAMBIARIO...
...¿Estás ya certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD)? Si eres Oficial Normativo de Cumplimiento, recuerda que debes cumplir con esta certificación anual de la CNBV. Con este curso presencial de 32 horas, te... Aprende sobre: Derecho fiscal, Lavado de dinero, CENTRO CAMBIARIO...
-
LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
← | → ver todas
-
ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
← | → ver todas
-
El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades.
No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
← | → ver todas
-
SON CURSOS PERSONALIZADOS DONDE EL PARTICIPANTE PUEDE EXPRESAR AMPLIAMENTE SUS DUDAS Y CON SUS PROPIOS CASOS DE EMPRESA.
← | →
-
EL CONTENIDO ES MUY AMPLIO, TODA LA PARTE LEGAL DE LA SOFOM, SU NORMATIVIDAD CON AUTORIDADES Y CLIENTES, Y SUS BENEFICIOS LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES.
LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR ES AMPLIA EN EL TEMA Y FÁCIL DE COMUNICAR.
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 3 Días
... a la información financiera, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero... Aprende sobre: Arrendamiento financiero, Lavado de dinero, Sofom er...
... a la información financiera, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero... Aprende sobre: Arrendamiento financiero, Lavado de dinero, Sofom er...
-
SON CURSOS PERSONALIZADOS DONDE EL PARTICIPANTE PUEDE EXPRESAR AMPLIAMENTE SUS DUDAS Y CON SUS PROPIOS CASOS DE EMPRESA.
← | → ver todas
-
EL CONTENIDO ES MUY AMPLIO, TODA LA PARTE LEGAL DE LA SOFOM, SU NORMATIVIDAD CON AUTORIDADES Y CLIENTES, Y SUS BENEFICIOS LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES.
LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR ES AMPLIA EN EL TEMA Y FÁCIL DE COMUNICAR.
← | → ver todas
-
Buena institución con buenos cursos.
← | →
-
Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
← | →
-
Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES... Aprende sobre: Lavado de dinero, Reglas de subcontratación, Actividades vulnerables...
...TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES... Aprende sobre: Lavado de dinero, Reglas de subcontratación, Actividades vulnerables...
-
Buena institución con buenos cursos.
← | → ver todas
-
Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
← | → ver todas
-
Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
← | → ver todas
- Cursos
- (Capital Federal) (Argentina)
...Objetivo del curso: poseer un marco analítico moderno y riguroso que a su vez se combina con un enfoque intuitivo y con casos prácticos que ayuden a una mejor comprensión de la realidad. Destinatarios del curso: El Programa PPA se dirige a los responsables de las unidades de prevención de lavado...
Preguntas & Respuestas
Añade tu pregunta
Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte