-
Todos
-
Online
-
Filtros
-
Dónde
-
Online
-
Tipo de estudios
-
+ Filtros
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Prevención de financiamiento al terrorismo, Comisión Nacional Bancaria, Proceso de la certificación...
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Prevención de financiamiento al terrorismo, Comisión Nacional Bancaria, Proceso de la certificación...
...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Operaciones en efectivo, Herramientas fiscales, Prevencion de lavado de dinero...
...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Operaciones en efectivo, Herramientas fiscales, Prevencion de lavado de dinero...
...cuando quiera ser usada como un medio o canal para el blanqueo de capitales. Inversionistas, empresarios, financieros, contadores, administradores... Aprende sobre: Seguridad bancaria, Lavado de dinero...
...cuando quiera ser usada como un medio o canal para el blanqueo de capitales. Inversionistas, empresarios, financieros, contadores, administradores... Aprende sobre: Seguridad bancaria, Lavado de dinero...
... para sustentar el examen que dicha certificación prevé. El curso será impartido a lo largo de tres módulos por varios profesionistas con alto grado de conocimiento en materia de prevención, detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto a nivel teórico como práctico.... Aprende sobre: Combate al terrorismo, Conocimiento teórico y práctico, Oficiales de cumplimiento...
... para sustentar el examen que dicha certificación prevé. El curso será impartido a lo largo de tres módulos por varios profesionistas con alto grado de conocimiento en materia de prevención, detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto a nivel teórico como práctico.... Aprende sobre: Combate al terrorismo, Conocimiento teórico y práctico, Oficiales de cumplimiento...
... Lavado de Dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables... Aprende sobre: Legislación fiscal, Personas morales, Ley anticorrupción...
... Lavado de Dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables... Aprende sobre: Legislación fiscal, Personas morales, Ley anticorrupción...
...Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales. Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia. Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control... Aprende sobre: Delito de blanqueo de capitales, Comunicación por indicio, Medidas reforzadas de diligencia debida...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
81 € 134 €
...Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales. Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia. Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control... Aprende sobre: Delito de blanqueo de capitales, Comunicación por indicio, Medidas reforzadas de diligencia debida...
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Organismos internacionales, Delitos penales fiscales, Presentacion DE AVISOS Y CUMPLIMIENTO...
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Organismos internacionales, Delitos penales fiscales, Presentacion DE AVISOS Y CUMPLIMIENTO...
... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Seguridad industrial, Seguridad en cómputo, Seguridad de redes...
... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Seguridad industrial, Seguridad en cómputo, Seguridad de redes...
...Es un curso diseñado para colaboradores de instituciones financieras y microfinancieras, colaboradores que día a día tienen operaciones que pueden presentar un riesgo en materia de lavado de dinero, aprenderás a detectar y prevenir, logrando la certificación que solicita la ley y contribuyendo... Aprende sobre: Análisis financiero, Toma de decisiones...
...Es un curso diseñado para colaboradores de instituciones financieras y microfinancieras, colaboradores que día a día tienen operaciones que pueden presentar un riesgo en materia de lavado de dinero, aprenderás a detectar y prevenir, logrando la certificación que solicita la ley y contribuyendo... Aprende sobre: Análisis financiero, Toma de decisiones...
...Curso teórico-práctico en materia de Prevención de Lavado de Dinero, impartido por expertos certificados ante la CNBV. En este curso el participante identifica sus áreas de oportunidad y establece estrategias para lograr el éxito en su certificación.... Aprende sobre: Certificación O.C, Certificación ante CNBV...
...Curso teórico-práctico en materia de Prevención de Lavado de Dinero, impartido por expertos certificados ante la CNBV. En este curso el participante identifica sus áreas de oportunidad y establece estrategias para lograr el éxito en su certificación.... Aprende sobre: Certificación O.C, Certificación ante CNBV...
...Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
...Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
...IMACF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Las empresas están en constante peligro de verse involucradas en actividades ilícitas, por grupos externos, por lo que los modelos de seguridad se deben... Aprende sobre: Métodos utilizados para lavar dinero, Financiamiento al terrorismo, Principales actores en el contexto nacional...
...IMACF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Las empresas están en constante peligro de verse involucradas en actividades ilícitas, por grupos externos, por lo que los modelos de seguridad se deben... Aprende sobre: Métodos utilizados para lavar dinero, Financiamiento al terrorismo, Principales actores en el contexto nacional...
...Objetivo del curso: En este curso el participante conocerá y se sensibilizará respecto de las Disposiciones de Carácter General relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se realicen con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Destinatarios...
...Objetivo del curso: En este curso el participante conocerá y se sensibilizará respecto de las Disposiciones de Carácter General relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se realicen con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Destinatarios...
...El objetivo es que el alumno, quien cuenta con la certificación de oficial de cumplimiento por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recuerde, comprenda, aplique y analice los conocimientos en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento... Aprende sobre: REGIMEN NACIONAL, Evaluación Nacional de Riesgos, Comité de Supervisión de Basilea...
...El objetivo es que el alumno, quien cuenta con la certificación de oficial de cumplimiento por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recuerde, comprenda, aplique y analice los conocimientos en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento... Aprende sobre: REGIMEN NACIONAL, Evaluación Nacional de Riesgos, Comité de Supervisión de Basilea...
...En una primera etapa se revisan las disposiciones generales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, las mejores prácticas y leyes específicas de índole nacional e internacional relacionadas. En una segunda etapa se llevan a cabo ejercicios, dinámicas y revisión... Aprende sobre: Lavado de dinero...
...En una primera etapa se revisan las disposiciones generales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, las mejores prácticas y leyes específicas de índole nacional e internacional relacionadas. En una segunda etapa se llevan a cabo ejercicios, dinámicas y revisión... Aprende sobre: Lavado de dinero...
...Asistirán expositores tanto de gobierno como de entes privados de nivel internacional que permitirán dar al participante una clara situación general de las acciones en contra de los delitos de lavado de dinero, crimen y financiamiento al terrorismo, así como de las actualizaciones y expectativas... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Oficina de Naciones Unidas en México, Lavado de dinero...
...Asistirán expositores tanto de gobierno como de entes privados de nivel internacional que permitirán dar al participante una clara situación general de las acciones en contra de los delitos de lavado de dinero, crimen y financiamiento al terrorismo, así como de las actualizaciones y expectativas... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Oficina de Naciones Unidas en México, Lavado de dinero...
... administrativo de la persona moral por no haber evitado la comisión de algún delito 4. Prevención de lavado de dinero • Conceptos Generales: ¿Por qué es importante... Aprende sobre: Seguridad operativa, Propiedad intelectual, Seguridad estrategica...
... administrativo de la persona moral por no haber evitado la comisión de algún delito 4. Prevención de lavado de dinero • Conceptos Generales: ¿Por qué es importante... Aprende sobre: Seguridad operativa, Propiedad intelectual, Seguridad estrategica...
...Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención... Aprende sobre: Antilavado de dinero, Lavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero...
...Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención... Aprende sobre: Antilavado de dinero, Lavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero...
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Obligaciones en el servicio público, Efectivo y equivalentes de efectivo, Obligaciones fiscales...
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Obligaciones en el servicio público, Efectivo y equivalentes de efectivo, Obligaciones fiscales...
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Historia de la literatura, Historia de México, Lavado de dinero...
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Historia de la literatura, Historia de México, Lavado de dinero...
...Objetivo del curso: Abordara de una forma clara y practica los nuevos retos, deberes y obligaciones que Entidades Financieras y no financieras deberán de acatar y cumplir, de cara a la Ley Federal Anti-Lavado aprobada por el Senado. Asimismo abordara el impacto de la Miscelánea I y II en materia...
...Objetivo del curso: Abordara de una forma clara y practica los nuevos retos, deberes y obligaciones que Entidades Financieras y no financieras deberán de acatar y cumplir, de cara a la Ley Federal Anti-Lavado aprobada por el Senado. Asimismo abordara el impacto de la Miscelánea I y II en materia...
..., es en fechas recientes que el problema es atendido por parte de algunas autoridades con cierta cortedad. Dar apariencia de legalidad a dineros o bienes procedentes de fuentes ilícitas, así como destinar fondos para causas relacionadas con el terrorismo, se constituye en un verdadero riesgo... Aprende sobre: Lavado de dinero...
..., es en fechas recientes que el problema es atendido por parte de algunas autoridades con cierta cortedad. Dar apariencia de legalidad a dineros o bienes procedentes de fuentes ilícitas, así como destinar fondos para causas relacionadas con el terrorismo, se constituye en un verdadero riesgo... Aprende sobre: Lavado de dinero...
...Con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Ley Anti- Lavado), las persona físicas y morales deberán conocer las "Actividades vulnerables" y las demás disposiciones generales que señala la ley, para poder... Aprende sobre: Identificará las “Actividades Vulnerables”, Análisis del delito de lavado de dinero, Análisis de las “Actividades Vulnerables”...
...Con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Ley Anti- Lavado), las persona físicas y morales deberán conocer las "Actividades vulnerables" y las demás disposiciones generales que señala la ley, para poder... Aprende sobre: Identificará las “Actividades Vulnerables”, Análisis del delito de lavado de dinero, Análisis de las “Actividades Vulnerables”...
Preguntas & Respuestas
Añade tu pregunta
Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte
Formación por temas