Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos
Curso
En línea
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 495
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Metodología
En línea
-
Duración
6 Semanas
¿Quieres convertirte en un especialista contra el crimen organizado y la impunidad financiera? Con una duración de 6 semanas y una modalidad en línea, el Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos es perfecto para ti. El objetivo es que los participantes puedan tener en claro el modo de prevenir y detectar el lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT). Domina la auditoría forense de vanguardia para identificar patrones de lavado de dinero y activos, transformando datos complejos en pruebas contundentes.
Mediante Emagister, podrás inscribirte al Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos, siendo destinado a Auditores Forenses, Peritos Contables o Financieros. Los graduados serán capaces de presentar pruebas ante un juzgado con la validez que se requiera, siendo sólidas y contundentes.
En TN University se imparte este curso que ofrece la salida profesional como Referente en Auditoría Forense, teniendo la posibilidad de acceder a puestos laborales como consultor independiente, posiciones en firmas internacionales, entre otros. Inscríbete ahora en nuestro seminario y adquiere las facultades técnicas para investigar, detectar y exponer las rutas del dinero ilícito con rigor pericial.
Acerca de este curso
- Personas de Argentina, Venezuela y Chile
Un Asesor se Contactara Contigo.
Opiniones
Materias
- Lavado de dinero
- Auditoría
- Auditoría de empresas
- Auditoria Forence
- Auditoría Forense Digital
Programa académico
Módulo I: Conocimientos Básicos en Materia de PLD/FT
¿Sabías que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo generan impactos devastadores en las economías y sociedades a nivel global?
• En este módulo te sumergirás en los cimientos que explican cómo estas prácticas ilícitas operan en el mundo y conocerás las penas previstas en el Código Penal Federal.
• Aprenderás sobre los organismos internacionales como el GAFI y sus recomendaciones clave, así como el papel de las autoridades nacionales en México para prevenir y combatir estas actividades.
Módulo II: Conocimientos Técnicos en Materia de PLD/FT
¿Cómo las tecnologías y leyes del sistema financiero mexicano regulan y supervisan operaciones para evitar delitos financieros?
• Este módulo te llevará a comprender las disposiciones legales y obligaciones que enfrentan los sujetos obligados en México, incluyendo los reportes, restricciones, sistemas automatizados y composición de los comités internos de cumplimiento.
• Aprenderás cómo la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita regula el uso de efectivo y las actividades vulnerables.
Módulo III: Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en Materia de PLD/FT
¿Tienes las herramientas necesarias para identificar, evaluar y gestionar el riesgo de lavado de dinero?
• Profundiza en la metodología de auditorías estratégicas empleadas en México y los sistemas internacionales como los del GAFI y el Comité de Basilea.
• Este módulo te enseñará a desarrollar enfoques personalizados basados en riesgos, fortaleciendo la gestión preventiva dentro de tu organización.
Módulo IV: Caso de Investigación Forense en el Enriquecimiento Ilícito
¿Cómo identificar irregularidades financieras y realizar investigaciones forenses efectivas?
• Explora un caso práctico donde aprenderás a evaluar denuncias, monitorear patrones de enriquecimiento ilícito y recolectar información interna para sustentar investigaciones.
• Descubre los umbrales económicos clave, criterios de priorización y modos de ocultar patrimonio. Termina este módulo con un análisis detallado del caso y la elaboración de dictámenes y recomendaciones.
Trabajo Final: Cierre Práctico
¿Estás listo para aplicar lo aprendido y convertirte en un experto en materia de PLD/FT?
• Pondrás a prueba todos los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de un caso integral que integre auditoría, supervisión y enfoque forense.
• Este ejercicio te permitirá consolidar tu aprendizaje y prepararte para resolver problemas reales en el ámbito profesional."
Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 495