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Cursos de dinero presencial
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La capacitación ayuda a comprender que el cumplimiento requiere seguimiento y participación de distintas áreas.
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El curso puede servir como base para revisar políticas internas con asesoría especializada.
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Me pareció útil abordar la prevención desde una perspectiva de gestión de riesgos.
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- Cursos
- Cuauhtémocy1 sede más.
- Coyoacán
- Fechas disponibles
...El programa Prevención de Lavado de Dinero: Cumplimiento y Buenas Prácticas Corporativas, impartido por Talent Train Consulting, se ofrece en modalidad presencial y cuenta con una duración de 10 horas. 10 horas in company a partir de 6 pax. El lavado de dinero representa un riesgo crítico... Aprende sobre: Marco legal nacional, Etapas del lavado de dinero, Normativas vigentes...
...El programa Prevención de Lavado de Dinero: Cumplimiento y Buenas Prácticas Corporativas, impartido por Talent Train Consulting, se ofrece en modalidad presencial y cuenta con una duración de 10 horas. 10 horas in company a partir de 6 pax. El lavado de dinero representa un riesgo crítico... Aprende sobre: Marco legal nacional, Etapas del lavado de dinero, Normativas vigentes...
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El curso puede servir como base para revisar políticas internas con asesoría especializada.
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Me pareció útil abordar la prevención desde una perspectiva de gestión de riesgos.
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 28 nov. 2026
... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Principales actores en el contexto nacional, Legislación en la materia, Disposiciones de carácter general...
... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Principales actores en el contexto nacional, Legislación en la materia, Disposiciones de carácter general...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...1. FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE DINERO Concepto de lavado de dinero. Financiamiento al terrorismo. Impacto económico y social. Etapas del lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero, Leyes Federales, Manejo de dinero...
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- Cursos
- México
- Nivel avanzado
- 3 Días
...acercate a nosotros, tenemos información de VALOR que puede ser de utilidad ANTES de que inviertas. Si te interesa saber más al respecto asiste a nuestros seminarios... Aprende sobre: Pagar un porcentaje mínimo de gastos notariales...
- Maestría
- Monterreyy11 sedes más
- Lomas Verdes, Cuauhtémoc, Coyoacán, Aguascalientes, Metepec, Tlaquepaque, Zapopan, Puebla, Querétaro, Villahermosa, Mérida ...
- Fechas disponibles
- 6 Cuatrimestres
...6 Ingeniería financiera y gestión de riesgos Dirección estratégica y planeación corporativa (Proyecto integrador)... Aprende sobre: Administración del riesgo, Comportamiento Organizacional, Economía de la organización...
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Me agrado mucho el curso los temas fueron buenos me llevo mucho aprendizaje
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Amplio mis espectativas me parecio bastante enriquecedora la experiencia y es buen plus el tema de manejas grupos compactos
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Este curso me abrio un panorama distinto espero aplicar los temas aprendidos a la problemática de mi area dentro de la empresa para dar sentido al curso y dar valor agregado ala empresa mediante los analisis del flujo. Ojala mi director pudiera tomar el curso parecido.
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- 01 dic. 2026
... y cómo las funciones del dinero son esenciales para una buena administración y comprensión financiera. Además aprenderás sobre las metas de dinero a corto y largo plazo Cómo equilibrar a las personas y cómo las metas estratégicas de una empresa afectan las operaciones de capital. Fórmate y empieza a trabajar... Aprende sobre: El presupuesto de caja, La tesorería operativa, Impacto de las variables macroeconómicas...
... y cómo las funciones del dinero son esenciales para una buena administración y comprensión financiera. Además aprenderás sobre las metas de dinero a corto y largo plazo Cómo equilibrar a las personas y cómo las metas estratégicas de una empresa afectan las operaciones de capital. Fórmate y empieza a trabajar... Aprende sobre: El presupuesto de caja, La tesorería operativa, Impacto de las variables macroeconómicas...
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Me agrado mucho el curso los temas fueron buenos me llevo mucho aprendizaje
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Amplio mis espectativas me parecio bastante enriquecedora la experiencia y es buen plus el tema de manejas grupos compactos
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Este curso me abrio un panorama distinto espero aplicar los temas aprendidos a la problemática de mi area dentro de la empresa para dar sentido al curso y dar valor agregado ala empresa mediante los analisis del flujo. Ojala mi director pudiera tomar el curso parecido.
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Un curso de altísimo nivel técnico con reactivos tipo examen y desgloses normativos precisos. El acompañamiento del capacitador brinda mucha confianza.
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
..., recibirás nociones de la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley PLD). Adquiere todos los conocimientos necesarios para prevenir el lavado de dinero mediante este curso de Emagister... Aprende sobre: Entidades financieras, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Auditoría interna...
..., recibirás nociones de la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley PLD). Adquiere todos los conocimientos necesarios para prevenir el lavado de dinero mediante este curso de Emagister... Aprende sobre: Entidades financieras, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Auditoría interna...
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Un curso de altísimo nivel técnico con reactivos tipo examen y desgloses normativos precisos. El acompañamiento del capacitador brinda mucha confianza.
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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- Cursos
- Guadalajara
- Nivel avanzado
- 1 Día
...industrial, modas, interiores y arquitectos con la finalidad de proveer una guía y herramientas adecuadas a las necesidades de cada creativo al momento...
- Especialidad
- Irapuato
- Fechas disponibles
- 3 Semestres
...Públicas Derecho Monetario SEGUNDO CUATRIMESTRE Derecho Procesal Fiscal Política Económica Fiscal, Monetaria y Crediticia Régimen Fiscal, Estatal y Municipal... Aprende sobre: Laboratorio de imagen, Empresa familiar, Lavado de dinero...
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Excelente manejo de los temas excelente aplicación de los metodos y conceptos a la realidad y vida cotidiana
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Excelente
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AYUDA EA ENTENDER EL LENGUAJE DE LAS FINANZAS Y A INTERPRETAR LOS RESULTADOS CONTABLES Y FINANCIEROS DE UNA EMPRESA
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- 14 nov. 2026
... Administración de inventarios MATEMÁTICAS FINANCIERAS Interés simple Interés compuesto Interés continuo Valor del dinero en el tiempo Valor presente y Valor futuro... Aprende sobre: Matematicas financieras, Estados financieros, Finanzas para no financieros...
... Administración de inventarios MATEMÁTICAS FINANCIERAS Interés simple Interés compuesto Interés continuo Valor del dinero en el tiempo Valor presente y Valor futuro... Aprende sobre: Matematicas financieras, Estados financieros, Finanzas para no financieros...
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Excelente manejo de los temas excelente aplicación de los metodos y conceptos a la realidad y vida cotidiana
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AYUDA EA ENTENDER EL LENGUAJE DE LAS FINANZAS Y A INTERPRETAR LOS RESULTADOS CONTABLES Y FINANCIEROS DE UNA EMPRESA
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...1. FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Concepto de lavado de dinero. Etapas del lavado de dinero. Financiamiento... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Delitos financieros, Lavado de dinero...
- Cursos
- Puebla
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 10 Días
...Programas de instituciones, financiamientos privados, etc. Vas a tener una visión general que te permitirá desempeñar mejor este proceso tan indispensable... Aprende sobre: Apoyo economico...
- Diplomados
- Monterrey
- Nivel intermedio
- 2 Meses
...Diplomado en Finanzas 2015 compuesto de 5 modulos los cuales tendran diversos horarios y fechas para su mayor provecho, sus modulos seran Matematicas Financieras... Aprende sobre: La funcion financiera en la empresa, Metodologias para evaluar proyectos de inversion, Analisis estrategico y financiero...
- Diplomados
- Cuauhtémoc
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
... Evaluación de proyectos de inversión Las finanzas en su entorno económico actual Mercado de dinero y mercado de capitales Las finanzas en su entorno fiscal... Aprende sobre: Investigación económica, Proyectos de inversión, Información financiera...
- Capacitación laboral
- Texcoco de Mora
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Aprende sobre: Análisis del riesgo, Análisis financiero, Estados financieros...
- Maestría
- San Nicolás de los Garza
- Fechas disponibles
... y Evaluación de Proyectos de Inversión Fuentes de Financiamiento Finanzas internacionales Mercado de Dinero y Capitales Instrumentos Derivados Normas... Aprende sobre: Instrumentos derivados, Metodología de la investigación, Mercado de dinero...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 1 Día
... Enfermedades de trabajo. a.1.1.4 Consecuencias de los riesgos de trabajo. a.1.1.5 Prestaciones en especie y dinero. a.1.1.6 Calificación de los riesgos... Aprende sobre: Consecuencias de los riesgos de trabajo, Guarderías y prestaciones sociales, Enfermedades de trabajo...
- Diplomados
- Cuauhtémoc
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Temas Conceptos de cumplimiento Estructuras internas y área de cumplimiento Riesgo de fraude Programa anti-lavado de dinero Administración de riesgos... Aprende sobre: Antilavado de dinero, Administración de riesgos, Prácticas líderes...
- Especialidad
- México
- Fechas disponibles
... entre estudiantes bajo la supervisión de los docentes y el grupo. 6° Temas selectos: manejo del dinero, sexualidad, diversidad en las relaciones de pareja... Aprende sobre: Posmodernismo y terapias narrativas, Psicoterapia de Pareja y Familia, Diversidad en las relaciones de pareja...
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QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
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- Diplomados
- Zapopan
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Historia de México, Historia de la literatura, Lavado de dinero...
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Historia de México, Historia de la literatura, Lavado de dinero...
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QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
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Seminario PRESENCIAL Dominando al Dragón: Cómo Hacer Dinero con China de Forma Rápida y Segura (MTY)
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Fascinado con el curso, deseo agradecer a FORSUA y alentar a continuar impartiendo este tipo de cursos: prácticos, concisos y contundentes. Me ha servido muchísimo.
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A través de este curso nos permite tener una visión más clara y negociar con mayor facilidad nuestras importaciones con China
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Un curso útil, donde aprendí tips y metodologías para mejorar mis importaciones.
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- Cursos
- Monterrey
- Nivel iniciación
...Participantes en cualquier punto de la cadena de suministro de las empresas. - Toda persona interesada en los temas de negocios entre México y China... Aprende sobre: Foreign trade...
...Participantes en cualquier punto de la cadena de suministro de las empresas. - Toda persona interesada en los temas de negocios entre México y China... Aprende sobre: Foreign trade...
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Fascinado con el curso, deseo agradecer a FORSUA y alentar a continuar impartiendo este tipo de cursos: prácticos, concisos y contundentes. Me ha servido muchísimo.
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A través de este curso nos permite tener una visión más clara y negociar con mayor facilidad nuestras importaciones con China
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Un curso útil, donde aprendí tips y metodologías para mejorar mis importaciones.
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Abril
- 1 Día
...El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución... Aprende sobre: Lavado de dinero, Finanzas públicas...
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Muy satisfecho
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Totalmente insatisfecho
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
... de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y registros contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. A lo largo del programa se comentarán estrategias fiscales para el fondeo... Aprende sobre: Sociedad Mercantil, Factoraje financiero, Derecho mercantil...
... de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y registros contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. A lo largo del programa se comentarán estrategias fiscales para el fondeo... Aprende sobre: Sociedad Mercantil, Factoraje financiero, Derecho mercantil...
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