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  • Año(s) 25
La duración se adapta a las necesidades de cada alumno.
Características
  • Curso intensivo 13
  • Taller / Curso práctico 0
  • Seminario 0
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Taller para el Cumplimiento con las Leyes de Prevención de Lavado de Dinero

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ESPECIALIDAD EN DERECHO FISCAL

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Diplomado en Finanzas 2015

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EL ARTE DE LA CONTABILIDAD Y LAS FINANZAS EN LOS AGRONEGOCIOS

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Maestría en Administración Industrial y de Negocios con Orientación en Finanzas

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Curso de Determinación de la Prima de Riesgo de Trabajo

Instituto de Estudios Fiscales y Administrativos IEFA
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Diplomado Formación de Oficiales de Cumplimiento

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Especialidad en Psicoterapia de Pareja y Familia

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Diplomado en prevencion de lavado de dinero 2020

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...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Historia de la literatura, Historia de México, Lavado de dinero...

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Seminario PRESENCIAL Dominando al Dragón: Cómo Hacer Dinero con China de Forma Rápida y Segura (MTY)

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  • Fascinado con el curso, deseo agradecer a FORSUA y alentar a continuar impartiendo este tipo de cursos: prácticos, concisos y contundentes. Me ha servido muchísimo.
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  • A través de este curso nos permite tener una visión más clara y negociar con mayor facilidad nuestras importaciones con China
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...Participantes en cualquier punto de la cadena de suministro de las empresas. - Toda persona interesada en los temas de negocios entre México y China... Aprende sobre: Foreign trade...

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Lavado de Dinero

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...El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución... Aprende sobre: Lavado de dinero, Finanzas públicas...

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SOFOMES: Tratamiento Jurídico, Fiscal y Financiero (Incluye Implicaciones Fiscales y Penales Sobre Lavado de Dinero)

4.3
15 opiniones
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COFIDE Capacitación Empresarial
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  • 1 Día

... de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y registros contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. A lo largo del programa se comentarán estrategias fiscales para el fondeo... Aprende sobre: LEYES FISCALES, Sociedades mercantiles, Factoraje financiero...

$ 3,248 más IVA

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BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS Y PREVENCIÓN DE DELITOS DE LAVADO DE DINERO

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  • El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
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... de lavado de dinero. La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte!... Aprende sobre: Auditoría de cuentas, Lavado de dinero, Contabilidad financiera...

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El Vendedor y Su Relación con el Dinero

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Taller Practico de la Ley Anti-lavado de Dinero

Ceballos Consultores, S.C.
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  • Guadalajara
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...Que el participante identifique los temas de prevención de lavado de dinero en su empresa así como el llenado de formatos y requerimientos por parte de la autoridad para su debido cumplimiento... Aprende sobre: Analisis Fiscal, Información financiera, Derecho bancario...

$ 2,500 más IVA
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