SOFOMES: Tratamiento Jurídico, Fiscal y Financiero (Incluye Implicaciones Fiscales y Penales Sobre Lavado de Dinero)

Curso

En Coyoacán

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Lugar

    Coyoacán

  • Horas lectivas

    8h

  • Duración

    1 Día

  • Inicio

    Fechas disponibles

Formación COFIDE tratamiento Jurídico

¡Fortalece tus conocimientos en los ámbitos jurídico, fiscal y financiero! Este curso de SOFOMES impartido por COFIDE tiene como fin que analices los fundamentos legales de constitución, operación y funcionamiento de una SOFOM, E.R. y E.N.R. y que comprendas las implicaciones en materia de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y registros contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero.

A lo largo del programa se comentarán estrategias fiscales para el fondeo y retiro de utilidades de los accionistas, así como las reformas a las leyes mercantiles, la ley de instituciones de crédito, las sociedades anónimas, la amortización de las acciones, las reglas de operación, el análisis jurídico fiscal de las operaciones, las estrategias fiscales de la SOFOM, entre otros.

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Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Coyoacán (Ciudad de México (Distrito Federal))
Avenida Coyoacán 1878, int 1203, Benito Juárez, Del Valle, 03100

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Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

Contadores, administradores, abogados, empresarios y financieros. 1. Verificación de los criterio de Ley de lavado de dinero. 2. Emisión al cierre del ejercicio del comprobante de retenciones y pagos.

Preguntas & Respuestas

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Materias

  • Otros
  • Registros
  • Acciones
  • Lavado de dinero
  • Contratos
  • Derecho mercantil
  • Salarios
  • Impuestos
  • Sociedades mercantiles
  • IVA
  • Operaciones
  • ISR
  • Financiamiento
  • Deducciones
  • Estrategias fiscales
  • LEYES FISCALES
  • Fideicomisos
  • Factoraje financiero
  • Deducciones fiscales
  • Sociedad Mercantil
  • SOFOM
  • Fondeo

Profesores

C.P.C. Miguel Ángel  Díaz Pérez

C.P.C. Miguel Ángel Díaz Pérez

Instructor

Maestría en contribuciones fiscales por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Licenciado en Contador Público registrado como Dictaminador Fiscal. Cuenta con Diplomado en Impuestos y Derecho Tributario por el ITAM. Colaboró como director de estudios Hacendarios del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Honorable Cámara de Diputados. Presidente del consejo de administración de Corporativo DG, S.C. Socio Director del Despacho Miguel Ángel Díaz y Asociados. Catedrático en: •Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y en la División de Educación Continua.

Programa académico

1. Antecedentes

  • Reformas a las leyes mercantiles 2006 y 2014
  • Ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito
  • Ley general de títulos y operaciones de rédito
  • Ley de instituciones de crédito

2. Requisitos de constitución

  • Sociedad anónima
  • Sociedad anónima promotora de inversión
  • Administración con libertad corporativa
  • Emisión de diversas series accionarias
  • Limitación para la transmisión de propiedad de las acciones
  • Amortización de las acciones
  • Restricción en toma de decisiones

3. Reglas de operación

  • SOFOM E.R.
  • SOFOM E.N.R.
  • Actividades habituales
  • Otras actividades
  • Integrantes del sistema financiero
  • Dictamen de contador público para cumplimiento de información en materia de lavado de dinero

4. Análisis jurídico fiscal de las operaciones principales

  • Contrato de apertura de crédito
  • Contrato de arrendamiento financiero
  • Contrato de factoraje financiero
  • Contrato de fideicomiso de garantía

5. Tratamiento fiscal en ISR e IVA

  • Concepto de interés
  • Integrante del sistema financiero
  • Reglas de acumulación y deducción de intereses
  • Intereses exentos y gravados para efectos de IVA
  • Obligación de retener ISR e IVA de los intereses
  • Obligaciones de presentación de declaraciones
  • Principales registros contables

6. Obligaciones en materia de lavado de dinero

  • Información a la CONDUSEF
  • Información a la CNBV
  • Información a la SHCP
  • Implicaciones fiscales de la nueva Ley Antilavado de dinero
  • Entidad financiera y operaciones vulnerables
  • Obligación de presentar avisos sobre operaciones realizadas
  • Sanciones y delitos por no informar a la SHCP
  • Dictamen técnico
  • Reglas de PLD y FT

7. Estrategias fiscales aplicables a las SOFOM

  • Fondeo de recursos para operación
  • Pago de intereses a los acreedores
  • Aportaciones de capital
  • Aportaciones para futuros aumentos de capital
  • Retiros de dinero para los accionistas
    • Dividendos
    • Reducción de capital
    • Honorarios de consejo
    • Salarios
    • Pagos a través de una Sociedad Civil
    • Otros

8. Panorama financiero actual de las SOFOMES

  • Operación de las SOFOMES
  • Financiamientos de SOFOMES
  • Cumplimiento y vigencia de SOFOMES

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