-
Todos
-
Online
-
Filtros
Cursos de lavado
-
Buena institución con buenos cursos.
← | →
-
Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
← | →
-
Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES... Aprende sobre: Reglas de subcontratación, Actividades vulnerables, Lavado de dinero...
...TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES... Aprende sobre: Reglas de subcontratación, Actividades vulnerables, Lavado de dinero...
-
Buena institución con buenos cursos.
← | → ver todas
-
Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
← | → ver todas
-
Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
← | → ver todas
- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
- 4 Días
...Capacita a tu equipo para identificar y prevenir operaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Conoce la normatividad vigente, obligaciones legales y mecanismos de control que protejan a tu empresa de riesgos legales y reputacionales. Curso esencial para áreas... Aprende sobre: Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo, Riesgos financieros...
- Cursos
- En línea
- 6 Semanas
... es que los participantes puedan tener en claro el modo de prevenir y detectar el lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT). Domina la auditoría forense de vanguardia para identificar patrones de lavado de dinero y activos, transformando datos complejos en pruebas contundentes. Mediante Emagister, podrás... Aprende sobre: Lavado de dinero, Auditoría de empresas, Auditoría Forense Digital...
- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
... Inflacción y desempleo Investigación y seguimiento de los delitos económicos Procedimientos auditores o periciales Lavado de dinero en el sector del fútbol... Aprende sobre: Análisis de Inversión, Prueba Pericial, Lavado de dinero...
-
El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
← | →
-
Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
← | →
-
Cuentan con docentes muy bien preparados.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 18h
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Delitos financieros, Leyes de prevención de lavado de dinero, Lavado de dinero...
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Delitos financieros, Leyes de prevención de lavado de dinero, Lavado de dinero...
-
El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
← | → ver todas
-
Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
← | → ver todas
-
Cuentan con docentes muy bien preparados.
← | → ver todas
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 12h
...Capacita a tu equipo para identificar y prevenir operaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Conoce la normatividad vigente, obligaciones legales y mecanismos de control que protejan a tu empresa de riesgos legales y reputacionales. Curso esencial para áreas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
-
porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
← | →
-
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Hazlo!!!!!!!!!!!
← | →
-
Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
← | →
- Diplomados
- En línea
- Nivel iniciación
- 10 Meses
...conocerán las características que tiene un conjunto de datos, para identificar el tipo de inferencia estadística que se puede realizar y obtener resultados... Aprende sobre: Lavado de dinero, Cálculo de estructuras, Análisis Bayesiano...
...conocerán las características que tiene un conjunto de datos, para identificar el tipo de inferencia estadística que se puede realizar y obtener resultados... Aprende sobre: Lavado de dinero, Cálculo de estructuras, Análisis Bayesiano...
-
porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
← | → ver todas
-
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Hazlo!!!!!!!!!!!
← | → ver todas
-
Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
← | → ver todas
-
Estoy muy satisfecho de haber logrado la Titulación del Maestría. He aprendido mucho sobre el cuerpo, intervención, espacio, herramientas, entre muchos otros. Recomiendo la escuela, se nota que tratas con profesionales.
← | →
-
Siento que no he desperdiciado mi tiempo, es más, lo he aprovechado muchísimo gracias a esta maestría.
← | →
-
Interesante, he ampliado los conocimientos en gran medida. Ahora espero poder aplicar dichas técnicas pronto bajo la supervisión de mi jefe de planta. Aun son estudiante de ginecología pero decidí formarme por otro lado para ser mejor profesional
← | →
- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 600h - 1 Año
... del personal de quirófano UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES DEL QUIRÓFANO 1. Lavado quirúrgico 2. Campo estéril Preparación del campo Mesa... Aprende sobre: Cirugía menor, Lavado Quirúrgico, Temperatura corporal...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 700
... del personal de quirófano UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES DEL QUIRÓFANO 1. Lavado quirúrgico 2. Campo estéril Preparación del campo Mesa... Aprende sobre: Cirugía menor, Lavado Quirúrgico, Temperatura corporal...
-
Estoy muy satisfecho de haber logrado la Titulación del Maestría. He aprendido mucho sobre el cuerpo, intervención, espacio, herramientas, entre muchos otros. Recomiendo la escuela, se nota que tratas con profesionales.
← | → ver todas
-
Siento que no he desperdiciado mi tiempo, es más, lo he aprovechado muchísimo gracias a esta maestría.
← | → ver todas
-
Interesante, he ampliado los conocimientos en gran medida. Ahora espero poder aplicar dichas técnicas pronto bajo la supervisión de mi jefe de planta. Aun son estudiante de ginecología pero decidí formarme por otro lado para ser mejor profesional
← | → ver todas
-
Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
← | →
-
Me llevo la mejor imagen de esta institución
← | →
-
Este instituto cuenta con gente muy capacitada
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
-
Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
← | → ver todas
-
Me llevo la mejor imagen de esta institución
← | → ver todas
-
Este instituto cuenta con gente muy capacitada
← | → ver todas
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 20h
...Prepárate para obtener la certificación de Prevención de Lavado de Dinero de la CNBV, dominando normatividad y mejores prácticas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
-
Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
← | →
-
tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
← | →
- Diplomados
- En línea
- 10 Meses
...Conceptos 1.2. Aspectos que abarca 1.3. Fines que persigue 1.4. El estado y sus funciones de servicio público 2. El derecho financiero 2.1. Concepto... Aprende sobre: Relaciones jurídicas, Propiedad industrial, Derecho mercantil...
...Conceptos 1.2. Aspectos que abarca 1.3. Fines que persigue 1.4. El estado y sus funciones de servicio público 2. El derecho financiero 2.1. Concepto... Aprende sobre: Relaciones jurídicas, Propiedad industrial, Derecho mercantil...
-
Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
← | → ver todas
-
tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
← | → ver todas
- Cursos
- Semipresencial en Guanajuato
... la ley La relevancia del programa de compliance en la empresa Características y funciones del oficial compliance Prevención de lavado de dinero Ley Federal... Aprende sobre: Lavado de dinero, Responsabilidad Social...
-
Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
← | →
-
El profesor tenía un gran dominio del temario.
← | →
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...¿Quieres prevenir totalmente los riesgos en las empresas y asegurarte de que todas las cuentas se realizan de manera correcta? Entonces aprovecha este curso de preparación de certificación de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero que se ofrece en la Fundación de Investigación... Aprende sobre: Lavado de dinero, Auditoría interna, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria...
...¿Quieres prevenir totalmente los riesgos en las empresas y asegurarte de que todas las cuentas se realizan de manera correcta? Entonces aprovecha este curso de preparación de certificación de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero que se ofrece en la Fundación de Investigación... Aprende sobre: Lavado de dinero, Auditoría interna, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria...
-
Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
← | → ver todas
-
El profesor tenía un gran dominio del temario.
← | → ver todas
- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
...Prepárate para obtener la certificación de Prevención de Lavado de Dinero de la CNBV, dominando normatividad y mejores prácticas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Diplomados
- Magdalena Contreras
- 11 Meses
...Ofrecer herramientas que permitan entender, analizar, crear, negociar, modificar y formalizar contratos, convenios y Adenda (Addendum) de manera eficaz... Aprende sobre: Diplomado en Contratos, Habilidades gerenciales, Derecho internacional público...
-
me apunté a esta maestría para saber más acerca de la profesión. El contenido teórico está muy bien y he podido poner en practica los conocimientos en mi mismo empleo
← | →
-
Bueno
← | →
- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 600h - 1 Año
...PROTOCOLO MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO Unidad didáctica 1. ¿Qué es el protocolo? Unidad didáctica 2. Conceptos básicos de protocolo Unidad didáctica 3... Aprende sobre: Lavado de manos, Gestión del tiempo, Comunicación comercial...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744
...PROTOCOLO MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO Unidad didáctica 1. ¿Qué es el protocolo? Unidad didáctica 2. Conceptos básicos de protocolo Unidad didáctica 3... Aprende sobre: Lavado de manos, Gestión del tiempo, Comunicación comercial...
-
me apunté a esta maestría para saber más acerca de la profesión. El contenido teórico está muy bien y he podido poner en practica los conocimientos en mi mismo empleo
← | → ver todas
-
Bueno
← | → ver todas
-
ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
← | →
-
Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
← | →
-
Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 6h
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Prevención de financiamiento al terrorismo, Lavado de dinero...
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Prevención de financiamiento al terrorismo, Lavado de dinero...
-
ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
← | → ver todas
-
Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
← | → ver todas
-
Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
← | → ver todas
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
..., regulaciones y estándares internacionales Normas anti-corrupción y prevención de lavado de dinero Implementación de un programa de Compliance Políticas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 120h
... del lavado. Aprender a realizar pulido de gargantilla y anillo. MODULO 4 Unidad 7 Aprender a realizar engarce de 4 puntas. Unidad 8 Aprender a confeccionar... Aprende sobre: Transferir diseños...
- Especialidad
- Irapuato
- Fechas disponibles
- 3 Semestres
...Públicas Derecho Monetario SEGUNDO CUATRIMESTRE Derecho Procesal Fiscal Política Económica Fiscal, Monetaria y Crediticia Régimen Fiscal, Estatal y Municipal... Aprende sobre: Derecho marítimo, Laboratorio de imagen, Derecho fiscal...
-
Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
← | →
-
Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
← | →
-
Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 50h
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: EL PROCESO... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: EL PROCESO... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
-
Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
← | → ver todas
-
Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
← | → ver todas
-
Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
← | → ver todas
- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
- 4 Días
...con otras normativas y leyes aplicables Coordinación con autoridades Vinculación con leyes de transparencia y anticorrupción... Aprende sobre: Cumplimiento Normativo, Riesgos legales, Control interno...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
... en los alimentos Video 2: En caso de enfermedad Video con JobAid 3: Lavado de manos Video 4: Limpieza de superficies Video 5: Limpieza general de equipo y utensilios... Aprende sobre: Imagen personal...
Preguntas & Respuestas
Añade tu pregunta
Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte