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Cursos de lavado
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La capacitación ayuda a comprender que el cumplimiento requiere seguimiento y participación de distintas áreas.
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El curso puede servir como base para revisar políticas internas con asesoría especializada.
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Me pareció útil abordar la prevención desde una perspectiva de gestión de riesgos.
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- Cursos
- Cuauhtémocy1 sede más.
- Coyoacán
- Fechas disponibles
...El programa Prevención de Lavado de Dinero: Cumplimiento y Buenas Prácticas Corporativas, impartido por Talent Train Consulting, se ofrece en modalidad presencial y cuenta con una duración de 10 horas. 10 horas in company a partir de 6 pax. El lavado de dinero representa un riesgo crítico... Aprende sobre: Lavado de dinero, Etapas del lavado de dinero, Marco legal...
...El programa Prevención de Lavado de Dinero: Cumplimiento y Buenas Prácticas Corporativas, impartido por Talent Train Consulting, se ofrece en modalidad presencial y cuenta con una duración de 10 horas. 10 horas in company a partir de 6 pax. El lavado de dinero representa un riesgo crítico... Aprende sobre: Lavado de dinero, Etapas del lavado de dinero, Marco legal...
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La capacitación ayuda a comprender que el cumplimiento requiere seguimiento y participación de distintas áreas.
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El curso puede servir como base para revisar políticas internas con asesoría especializada.
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Me pareció útil abordar la prevención desde una perspectiva de gestión de riesgos.
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 28 nov. 2026
... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo, Las Personas Políticamente Expuesta...
... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo, Las Personas Políticamente Expuesta...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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Buena institución con buenos cursos.
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Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
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Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES... Aprende sobre: Reglas de subcontratación, Lavado de dinero, Actividades vulnerables...
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Buena institución con buenos cursos.
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Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
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Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
... Inflacción y desempleo Investigación y seguimiento de los delitos económicos Procedimientos auditores o periciales Lavado de dinero en el sector del fútbol... Aprende sobre: Seguridad cibernética, Análisis de riesgo, Análisis del riesgo...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 16h
...El programa Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), impartido por Talent Train Consulting, se ofrece en modalidad online y cuenta con una duración de 16 horas. Este curso se fundamenta en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos... Aprende sobre: Código Penal, Lavado de dinero, Capacitación corporativa...
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Estoy muy satisfecho de haber logrado la Titulación del Maestría. He aprendido mucho sobre el cuerpo, intervención, espacio, herramientas, entre muchos otros. Recomiendo la escuela, se nota que tratas con profesionales.
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Siento que no he desperdiciado mi tiempo, es más, lo he aprovechado muchísimo gracias a esta maestría.
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Interesante, he ampliado los conocimientos en gran medida. Ahora espero poder aplicar dichas técnicas pronto bajo la supervisión de mi jefe de planta. Aun son estudiante de ginecología pero decidí formarme por otro lado para ser mejor profesional
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- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 600h - 1 Año
... del personal de quirófano UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES DEL QUIRÓFANO 1. Lavado quirúrgico 2. Campo estéril Preparación del campo Mesa... Aprende sobre: Paciente quirúrgico, Instrumental quirúrgico, Medio qurúrgico...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 700
... del personal de quirófano UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES DEL QUIRÓFANO 1. Lavado quirúrgico 2. Campo estéril Preparación del campo Mesa... Aprende sobre: Paciente quirúrgico, Instrumental quirúrgico, Medio qurúrgico...
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Estoy muy satisfecho de haber logrado la Titulación del Maestría. He aprendido mucho sobre el cuerpo, intervención, espacio, herramientas, entre muchos otros. Recomiendo la escuela, se nota que tratas con profesionales.
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Siento que no he desperdiciado mi tiempo, es más, lo he aprovechado muchísimo gracias a esta maestría.
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Interesante, he ampliado los conocimientos en gran medida. Ahora espero poder aplicar dichas técnicas pronto bajo la supervisión de mi jefe de planta. Aun son estudiante de ginecología pero decidí formarme por otro lado para ser mejor profesional
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 18h
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Antilavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero, Lavado de dinero...
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Antilavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero, Lavado de dinero...
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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me apunté a esta maestría para saber más acerca de la profesión. El contenido teórico está muy bien y he podido poner en practica los conocimientos en mi mismo empleo
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Bueno
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- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 600h - 1 Año
...PROTOCOLO MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO Unidad didáctica 1. ¿Qué es el protocolo? Unidad didáctica 2. Conceptos básicos de protocolo Unidad didáctica 3... Aprende sobre: Riesgos laborales, Manipulador de alimentos, Diseño de menú...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744
...PROTOCOLO MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO Unidad didáctica 1. ¿Qué es el protocolo? Unidad didáctica 2. Conceptos básicos de protocolo Unidad didáctica 3... Aprende sobre: Riesgos laborales, Manipulador de alimentos, Diseño de menú...
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me apunté a esta maestría para saber más acerca de la profesión. El contenido teórico está muy bien y he podido poner en practica los conocimientos en mi mismo empleo
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Bueno
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 16h
..., comúnmente conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), establece mecanismos de control y prevención del lavado de dinero en México. Su objetivo es evitar que recursos de origen ilícito ingresen al sistema financiero y comercial... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 120h
... del lavado. Aprender a realizar pulido de gargantilla y anillo. MODULO 4 Unidad 7 Aprender a realizar engarce de 4 puntas. Unidad 8 Aprender a confeccionar... Aprende sobre: Transferir diseños...
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 6h
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo, Prevención de financiamiento al terrorismo...
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo, Prevención de financiamiento al terrorismo...
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- Especialidad
- Irapuato
- Fechas disponibles
- 3 Semestres
...Públicas Derecho Monetario SEGUNDO CUATRIMESTRE Derecho Procesal Fiscal Política Económica Fiscal, Monetaria y Crediticia Régimen Fiscal, Estatal y Municipal... Aprende sobre: Derecho marítimo, Fiscalidad de la Empresa, Derecho familiar...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
... en los alimentos Video 2: En caso de enfermedad Video con JobAid 3: Lavado de manos Video 4: Limpieza de superficies Video 5: Limpieza general de equipo y utensilios... Aprende sobre: Imagen personal...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 20h - 5 Días
- Prácticas en empresa
...Costeos directos, Costeos Indirectos, Cálculo. IX Calidad de Servicio Servicio, Actitud de Servicio, Calidad de Servicio, Estándar de Calidad... Aprende sobre: Curso de catering, Operación en banquetes, Aprender banquetes...
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Un curso de altísimo nivel técnico con reactivos tipo examen y desgloses normativos precisos. El acompañamiento del capacitador brinda mucha confianza.
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...¿Quieres prevenir totalmente los riesgos en las empresas y asegurarte de que todas las cuentas se realizan de manera correcta? Entonces aprovecha este curso de preparación de certificación de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero que se ofrece en la Fundación de Investigación... Aprende sobre: Entidades financieras, Auditoría interna, Lavado de dinero...
...¿Quieres prevenir totalmente los riesgos en las empresas y asegurarte de que todas las cuentas se realizan de manera correcta? Entonces aprovecha este curso de preparación de certificación de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero que se ofrece en la Fundación de Investigación... Aprende sobre: Entidades financieras, Auditoría interna, Lavado de dinero...
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Un curso de altísimo nivel técnico con reactivos tipo examen y desgloses normativos precisos. El acompañamiento del capacitador brinda mucha confianza.
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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- Cursos
- Durango
- Nivel intermedio
...Introducción Inicial Misión, Visión y políticas de calidad en lavado de alimentos Objetivo principal de C&A Consulting El manejo higiénico... Aprende sobre: Manejo higiénico de alimentos, Seguridad nutricional, Higiene alimentaria...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
... de trabajo Infografía 3: Seguridad en el área de trabajo Video 1: Lavado de manos Actividad 1: Higiene y seguridad Nivel 2 Lección 1 Video 1: Limpieza... Aprende sobre: Higiene en la cocina, Lavado de manos, Área de trabajo...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 8h - 4 Días
... regulatoria. Normatividad mexicana y certificaciones. - Prácticas de Higiene personal. Lavado de manos y vestimenta. - Limpieza y desinfección. Superficies... Aprende sobre: Correcto lavado de manos, Identificación de contaminantes, Manejo de personal para alimentos...
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Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
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Me llevo la mejor imagen de esta institución
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Este instituto cuenta con gente muy capacitada
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 250h
...Contenido Módulo I: Lavado de manos Módulo II: Monitorización cardíaca en UCI Módulo III: Monitorización de la presión arterial Módulo IV... Aprende sobre: Presión Arterial...
- Licenciatura
- Saltillo
- Fechas disponibles
... de lavado con recubrimiento. Manufactura de bridas y tapones para bombas. Manufactura de correderas para bombas de lodos. Manufactura de separador de esferas... Aprende sobre: Manufactura de resortes, Rehabilitación de flechas Swivel, Manufactura de bridas...
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 2 Días
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Delitos fiscales, Presentacion DE AVISOS Y CUMPLIMIENTO, Actividades vulnerables...
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Delitos fiscales, Presentacion DE AVISOS Y CUMPLIMIENTO, Actividades vulnerables...
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 50h
...TEMARIO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO 1. INTRODUCCIÓN AL LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...
...TEMARIO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO 1. INTRODUCCIÓN AL LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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