Formación en auditoría
PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV
PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
$ 12,950 $ 11,655
más IVA
Información importante
| Tipología | Taller |
| Nivel | Nivel intermedio |
| Lugar | Cuauhtémoc |
| Horas lectivas | 50h |
| Duración | 1 Mes |
| Inicio | Fechas a escoger |
- Taller
- Nivel intermedio
- Cuauhtémoc
- 50h
- Duración:
1 Mes - Inicio:
Fechas a escoger
Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionistas
Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 participantes otorgamos un 10% de descuento
| Inicio | Ubicación |
|---|---|
|
Fechas a escoger |
Cuauhtémoc
Paseo de la Reforma 403 -206, 06500, Ciudad de México (Distrito Federal), México Ver mapa |
| Inicio |
Fechas a escoger |
| Ubicación |
Cuauhtémoc
Paseo de la Reforma 403 -206, 06500, Ciudad de México (Distrito Federal), México Ver mapa |
A tener en cuenta
· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?
Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionistas
· ¿A quién va dirigido?
Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.
· Requisitos
Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; sólo así logrará un óptimo aprendizaje y desarrollo.
· Titulación
Se le entrega una constancia de participación
· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?
Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar
· ¿Qué pasa después de pedir información?
El proceso de matriculación es muy sencillo. Un ejecutivo le enviará la solicitud de inscripción, sólo tienes que llenar y enviar para quedar automáticamente inscrito
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Opiniones
-
Por el tipo de bibliografía y concepto del examen, yo considero que debería ampliar un poco las horas totales del curso
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-
Estuvo muy bien, nada en especial que agregar. El material constituye mi evaluación más baja pues creo que habría oportunidad de mejorarlo logrando una mayor precisión de algunos temas.
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¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
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¿Qué aprendes en este curso?
Certificación de la Comisión Nacional Bancaria | Comisión Nacional Bancaria | Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Prevencion de lavado de dinero | ||||||
Prevención de financiamiento al terrorismo | Financiamiento al terrorismo | Lavado de dinero | Corrupcion | ||||||
Financiamiento | Proceso de la certificación |
Profesores
Programa académico
CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PLD/FT)
OBJETIVO: Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionistas.
TEMARIO:
• EL PROCESO DE LA CERTIFICACIÓN
• EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Concepto
Antecedentes
Etapas
Tipificación
Penas aplicables
Diferencias entre lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
• ORGANISMOS Y FOROS INTERNACIONALES QUE PARTICIPAN EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Comité de Basilea
GAFI
ONU
Grupo Egmont
Grupo Wolsfberg
Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial
• PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
Instrumentos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que ha suscrito México
Autoridades encargadas de diseñar el marco normativo
Órganos encargados de supervisar el régimen
Tipologías publicadas por la UIF
• RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
Leyes y disposiciones del sector financiero
Política de Identificación del cliente y del usuario.
Política de conocimiento del cliente y del usuario.
Reporte de operaciones relevantes.
Reporte de operaciones inusuales.
Reporte de operaciones internas preocupantes.
Estructuras internas.
Capacitación y difusión.
Sistemas automatizados.
Monitoreo
Auditoría Interna
Conservación de documentos
Lista de personas bloqueadas
• DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Guía de enfoque basado en riesgos
Gestión de los riesgos
Norma ISO 31000:2009
• DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Guía de enfoque basado en riesgos
Gestión de los riesgos
Norma ISO 31000:2009
• AUDITORÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
Estándares internacionales
Norma ISO 19011
Informe de auditoría
Supervisión de la CNBV
• OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, AUDITOR, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL.
Oficial de cumplimiento
Comité de comunicación y Control
Auditor Interno y externo independiente
• NOCIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LA NUEVA LEY PLD).
Objeto de la Ley
Actividades vulnerables
Del régimen aplicable a las entidades financieras
Información adicional
PORQUÉ DEBO CAPACITARME EN FINDES: Más de 25 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado) Los profesores están altamente capacitados y son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos para una mejor atención. El curso incluye material didácti�Se le entrega una constancia de participación�rios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.
