Formación en auditoría
PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV
PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
$ 12,950 $ 11,655
más IVA
Información importante
| Tipología | Taller |
| Nivel | Nivel intermedio |
| Lugar | Cuauhtémoc |
| Horas lectivas | 50h |
| Duración | 1 Mes |
| Inicio | Fechas a escoger |
- Taller
- Nivel intermedio
- Cuauhtémoc
- 50h
- Duración:
1 Mes - Inicio:
Fechas a escoger
Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionistas
Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 participantes otorgamos un 10% de descuento
| Inicio | Ubicación |
|---|---|
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Fechas a escoger |
Cuauhtémoc
Paseo de la Reforma 403 -206, 06500, Ciudad de México (Distrito Federal), México Ver mapa |
| Inicio |
Fechas a escoger |
| Ubicación |
Cuauhtémoc
Paseo de la Reforma 403 -206, 06500, Ciudad de México (Distrito Federal), México Ver mapa |
Preguntas Frecuentes
· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?
Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionistas
· ¿A quién va dirigido?
Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.
· Requisitos
Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; sólo así logrará un óptimo aprendizaje y desarrollo.
· Titulación
Se le entrega una constancia de participación
· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?
Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar
· ¿Qué pasa después de pedir información?
El proceso de matriculación es muy sencillo. Un ejecutivo le enviará la solicitud de inscripción, sólo tienes que llenar y enviar para quedar automáticamente inscrito
Opiniones
-
Por el tipo de bibliografía y concepto del examen, yo considero que debería ampliar un poco las horas totales del curso
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-
Estuvo muy bien, nada en especial que agregar. El material constituye mi evaluación más baja pues creo que habría oportunidad de mejorarlo logrando una mayor precisión de algunos temas.
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Reseñas de este curso
Reseñas de otros cursos de este centro
Logros de este Centro
¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 11 años en Emagister.
¿Qué aprendes en este curso?
Certificación de la Comisión Nacional Bancaria | Comisión Nacional Bancaria | Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Prevencion de lavado de dinero | ||||||
Prevención de financiamiento al terrorismo | Financiamiento al terrorismo | Lavado de dinero | Corrupcion | ||||||
Financiamiento | Proceso de la certificación |
Profesores
Programa académico
CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PLD/FT)
OBJETIVO: Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionistas.
TEMARIO:
• EL PROCESO DE LA CERTIFICACIÓN
• EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Concepto
Antecedentes
Etapas
Tipificación
Penas aplicables
Diferencias entre lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
• ORGANISMOS Y FOROS INTERNACIONALES QUE PARTICIPAN EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Comité de Basilea
GAFI
ONU
Grupo Egmont
Grupo Wolsfberg
Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial
• PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
Instrumentos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que ha suscrito México
Autoridades encargadas de diseñar el marco normativo
Órganos encargados de supervisar el régimen
Tipologías publicadas por la UIF
• RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
Leyes y disposiciones del sector financiero
Política de Identificación del cliente y del usuario.
Política de conocimiento del cliente y del usuario.
Reporte de operaciones relevantes.
Reporte de operaciones inusuales.
Reporte de operaciones internas preocupantes.
Estructuras internas.
Capacitación y difusión.
Sistemas automatizados.
Monitoreo
Auditoría Interna
Conservación de documentos
Lista de personas bloqueadas
• DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Guía de enfoque basado en riesgos
Gestión de los riesgos
Norma ISO 31000:2009
• DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Guía de enfoque basado en riesgos
Gestión de los riesgos
Norma ISO 31000:2009
• AUDITORÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
Estándares internacionales
Norma ISO 19011
Informe de auditoría
Supervisión de la CNBV
• OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, AUDITOR, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL.
Oficial de cumplimiento
Comité de comunicación y Control
Auditor Interno y externo independiente
• NOCIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LA NUEVA LEY PLD).
Objeto de la Ley
Actividades vulnerables
Del régimen aplicable a las entidades financieras
Información adicional
PORQUÉ DEBO CAPACITARME EN FINDES: Más de 25 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado) Los profesores están altamente capacitados y son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos para una mejor atención. El curso incluye material didácti�Se le entrega una constancia de participación�rios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.
