CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
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Curso claro y básico, docente muy calificado.
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Institución que demuestra el interés que tiene por la educación de calidad.
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Curso muy bueno que apoya el desarrollo profesional.
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Curso
En línea
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Descripción
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Tipología
Taller
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
6h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
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Campus virtual
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
Señalar los criterios mínimos que las Entidades deberán considerar para el mejor cumplimiento a lo previsto en el Capítulo II Bis de las Disposiciones – Enfoque Basado en Riesgos, mismos que mencionan que los Sujetos Supervisados deben establecer una metodología, diseñada e implementada, para llevar a cabo una evaluación de Riesgos a los que se encuentran expuestos derivado de los productos, servicios, prácticas y tecnologías con los que operan.
En ese marco, se provee a los participantes de los instrumentos que coadyuvan al adecuado diseño de marcos preventivos y detectivos en cumplimiento de las exigencias legales vigentes y las mejores prácticas internacionales en la materia.
Precisiones importantes
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Ubicación
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Acerca de este curso
• Integrantes del Comité de Comunicación y Control • Oficiales de cumplimiento • Encargados de áreas de riesgo • Auditores Internos • Consultores en la temática interesados en actualizarse
Opiniones
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
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Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 13 años en Emagister.
Materias
- Certificación de la Comisión Nacional Bancaria
- Comisión Nacional Bancaria
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores
- Prevencion de lavado de dinero
- Prevención de financiamiento al terrorismo
- Financiamiento al terrorismo
- Lavado de dinero
- Corrupcion
- Financiamiento
- Proceso de la certificación
Profesores
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor
Programa académico
ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS:
1.1 Modelos generales de gestión de riesgos.
1.2 Identificación, clasificación y cuantificación de riesgos.
1.3 Gestión del riesgo (Monitoreo y Control).
1.4 Modelo de Riesgos Internacionales - GAFI, Wolfsberg, Basilea, ISO 31000
1.5 Recomendación No. 1 de GAFI – Enfoque Basado en Riesgos
1.5 Capítulo II BIS de las disposiciones de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
TIPO DE RIESGO EN MATERIA DE PLD:
2.1 Riesgo Operacional.
2.2 Riesgo de Cumplimiento (Compliance).
2.3 Riesgos de prevención de lavado de dinero.
MODELO DE CLASIFICACIÓN DE CLIENTES. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR):
3.1 Identificación de factores de riesgo.
3.2 Evaluación y ponderación de riesgos
3.3 Definición de criterios sobre tolerancia al riesgo.
3.4 Acciones mitigantes y de respuesta al riesgo.
3.5 Actualización del modelo de riesgos.
DESARROLLO DE LA MATRIZ DE RIESGOS:
4.1 Diseño de matriz de riesgos de PLD
4.2 Generación y análisis del perfil de riesgos de la entidad
MODIFICACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE PLD:
5.1 Afectaciones al Manual de PLD.
5.2 Afectaciones al sistema automatizado de PLD.
5.3 Contenido de la Metodología de Evaluación de Riesgos
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CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
