CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

4.7
12 opiniones
  • Curso claro y básico, docente muy calificado.
    |
  • Institución que demuestra el interés que tiene por la educación de calidad.
    |
  • Curso muy bueno que apoya el desarrollo profesional.
    |

Curso

En línea

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    6h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas disponibles

  • Campus virtual

  • Servicio de consultas

  • Clases virtuales

Formación en auditoría

Señalar los criterios mínimos que las Entidades deberán considerar para el mejor cumplimiento a lo previsto en el Capítulo II Bis de las Disposiciones – Enfoque Basado en Riesgos, mismos que mencionan que los Sujetos Supervisados deben establecer una metodología, diseñada e implementada, para llevar a cabo una evaluación de Riesgos a los que se encuentran expuestos derivado de los productos, servicios, prácticas y tecnologías con los que operan.

En ese marco, se provee a los participantes de los instrumentos que coadyuvan al adecuado diseño de marcos preventivos y detectivos en cumplimiento de las exigencias legales vigentes y las mejores prácticas internacionales en la materia.

Precisiones importantes

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

En línea

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Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

• Integrantes del Comité de Comunicación y Control • Oficiales de cumplimiento • Encargados de áreas de riesgo • Auditores Internos • Consultores en la temática interesados en actualizarse

Preguntas & Respuestas

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Opiniones

4.7
excelente
  • Curso claro y básico, docente muy calificado.
    |
  • Institución que demuestra el interés que tiene por la educación de calidad.
    |
  • Curso muy bueno que apoya el desarrollo profesional.
    |
100%
4.4
fantástico

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

PAMELA MADARIAGA CORTES

4.5
09/07/2020
Sobre el curso: Curso claro y básico, docente muy calificado.
¿Recomendarías este curso?:

JOSE LEOPOLDO OVANDO MARTINEZ

4.5
09/07/2020
Sobre el curso: Institución que demuestra el interés que tiene por la educación de calidad.
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MARTHA ESTELA MORENO CERON

4.5
09/07/2020
Sobre el curso: Curso muy bueno que apoya el desarrollo profesional.
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LILIANA GUADALUPE MEMIJIE RAMIREZ

4.5
08/07/2020
Sobre el curso: Escuela de capacitación de calidad.
¿Recomendarías este curso?:

JOSE MANUEL PEREZ VERGARA

4.5
08/07/2020
Sobre el curso: Escuela de vanguardia.
¿Recomendarías este curso?:
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Logros de este Centro

2021
2020
2017
2016
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
13 años con Emagister

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 13 años en Emagister.

Materias

  • Certificación de la Comisión Nacional Bancaria
  • Comisión Nacional Bancaria
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • Prevencion de lavado de dinero
  • Prevención de financiamiento al terrorismo
  • Financiamiento al terrorismo
  • Lavado de dinero
  • Corrupcion
  • Financiamiento
  • Proceso de la certificación

Profesores

Profesionistas con experiencia Especialistas preparados

Profesionistas con experiencia Especialistas preparados

Profesor

Programa académico

TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO:

ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS:

1.1 Modelos generales de gestión de riesgos.
1.2 Identificación, clasificación y cuantificación de riesgos.
1.3 Gestión del riesgo (Monitoreo y Control).
1.4 Modelo de Riesgos Internacionales - GAFI, Wolfsberg, Basilea, ISO 31000
1.5 Recomendación No. 1 de GAFI – Enfoque Basado en Riesgos
1.5 Capítulo II BIS de las disposiciones de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

TIPO DE RIESGO EN MATERIA DE PLD:

2.1 Riesgo Operacional.
2.2 Riesgo de Cumplimiento (Compliance).
2.3 Riesgos de prevención de lavado de dinero.

MODELO DE CLASIFICACIÓN DE CLIENTES. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR):

3.1 Identificación de factores de riesgo.
3.2 Evaluación y ponderación de riesgos
3.3 Definición de criterios sobre tolerancia al riesgo.
3.4 Acciones mitigantes y de respuesta al riesgo.
3.5 Actualización del modelo de riesgos.

DESARROLLO DE LA MATRIZ DE RIESGOS:

4.1 Diseño de matriz de riesgos de PLD
4.2 Generación y análisis del perfil de riesgos de la entidad

MODIFICACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE PLD:

5.1 Afectaciones al Manual de PLD.
5.2 Afectaciones al sistema automatizado de PLD.
5.3 Contenido de la Metodología de Evaluación de Riesgos

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