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Cursos de Lavado de dinero en línea

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TIPO DE CAPACITACIÓN
  • Todos 7
  • Educación continua 7
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 4
  • Nivel iniciación 1
  • Nivel intermedio 3
PRECIO
  • $ 3,000
  • $ 2,000 o menos
TEMÁTICA
  • Sector financiero 3
  • Sector legal 2
  • Administración de empresas 1
  • Hotelería y turismo 1
INICIO
  • En 1 mes 7
  • En 3 meses 7
  • En 6 meses 7
  • En 9 meses 7
  • En 1 año 7
  • Después de 1 año 7
DURACIÓN
  • Horas 4
  • Días 2
  • Semanas 0
  • 3 Meses 0
  • 6 Meses 0
  • 9 Meses 0
  • Año(s) 0
CARACTERÍSTICAS
  • Curso intensivo 1
DÓNDE ESTUDIAR
País
METODOLOGÍA
Corporativo Fiscal Década ( COFIDE )
TALLER DE AVISOS SOBRE LAVADO DE DINERO (EN LÍNEA)
Corporativo Fiscal Década ( COFIDE )
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  • 1 Día

...Precauciones en los avisos con alertas XIII. Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos (Esquemas de notificación a través del portal antilavado)... Aprende sobre: Actividades vulnerables, AVISOS SOBRE LAVADO DE DINERO, Giros vulnerables... Ver más


$ 1,110
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  • Nivel avanzado
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  • 1 Día

...COFIDE te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el seminario en línea en SOFOMES: Tratamiento Jurídico, Fiscal y Financiero (incluye implicaciones fiscales y penales sobre lavado de dinero) Analizar los fundamentos legales de constitución, operación y funcionamiento de una SOFOM, E.R... Aprende sobre: Lavado de dinero, Estrategias fiscales, LEYES FISCALES... Ver más


$ 1,680
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  • Nivel intermedio
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  • 1 Día

...diferentes ámbitos legales para efectos de prever y evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita Empresarios, responsables de RH, asesores fiscales... Aprende sobre: ANÁLISIS Y REPERCUSIÓN DE LA OUTSOURCING EN EL LAVADO DE DINERO, Lavado de dinero, Actividades vulnerables... Ver más


$ 1,110
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  • Nivel intermedio
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  • 1 Día

...El participante conocerá el Tratamiento Fiscal que deben llevar a cabo las personas tanto físicas como morales dedicadas al sector turismo y de agencias de viajes... Aprende sobre: Análisis de Deducciones, Impuesto Sobre la Renta, Emisión de comprobantes fiscales... Ver más


$ 1,110
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...Propone estrategias para la administración de instituciones financieras. Esta formación se divide en tres unidades; UNIDAD A: Inversión en el mercado financiero... Aprende sobre: Sociedades de inversión, Intermediarios financieros, Mercado de capitales... Ver más


Precio a consultar
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  • 1 Día

...ANÁLISIS JURÍDICO FISCAL DE LAS OPERACIONES PRINCIPALE S a) Captación de Recursos con capital externo b) Fondeo de Capital Interno y Externo c)... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Mutualistas Y FONDOS DE INVERSIÓN (Incluye SIEFORES e Implementación de Lavado de Dinero), Lavado de dinero... Ver más


$ 1,110
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  • Eventos
  • En línea
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  • 3 Días

...Avisos ante el SAT y la CNBV f) Prohibiciones al uso de efectivo g) Facultades de supervisión de las autoridades (UIF y el SAT) h)Multas y delitos penales... Aprende sobre: Delitos penales, Etica Laboral, Leyes financieras... Ver más


$ 3,330
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  • 1 Día

...de sus clientes c) Análisis del artículo 32B Bis del CFF y Anexos 25 y 25A de la Resolución Miscelánea Fiscal... Aprende sobre: Cumplimiento de PLD, Lavado de dinero, Tipificación de delitos... Ver más


$ 1,110
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  • 1 Día

...De acuerdo al tipo de fideicomiso b) Oferta y demanda de servicios fiduciarios c) Elección de la mejor alternativa para la fiduciaria... Aprende sobre: Contratos laborales, Donativos deducibles, Sociedades mercantiles... Ver más


$ 1,200
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  • Nivel iniciación
  • 2 Semanas
  • Campus virtual
  • Servicio de consultas

...al Terrorismo 3.1 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) 3.2 Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) 3.3 Organización... Aprende sobre: Comité de Basilea, Organismos internacionales, Prevención del lavado de dinero... Ver más


$ 2001-3000