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Cursos de Lavado de dinero en línea y a distancia
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- Clases virtuales
- Campus virtual
- Servicio de consultas
...de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Delitos financieros, Lavado de dinero...
...de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Delitos financieros, Lavado de dinero...
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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- Cursos
- En línea
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- 10h - 2 Días
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Delitos penales fiscales, Programas de prevención, Presentacion DE AVISOS Y CUMPLIMIENTO...
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Delitos penales fiscales, Programas de prevención, Presentacion DE AVISOS Y CUMPLIMIENTO...
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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Muy satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...(Bancos globales) Convención de Viena Grupo de acción financiera (GAFI) Consejo de Seguridad de la ONU Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA)... Aprende sobre: Seguridad bancaria, Lavado de dinero...
...(Bancos globales) Convención de Viena Grupo de acción financiera (GAFI) Consejo de Seguridad de la ONU Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA)... Aprende sobre: Seguridad bancaria, Lavado de dinero...
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Muy satisfecho
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- Cursos
- En línea
- 12 abr. 2024
- 1 Mes
...las áreas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en instituciones financieras o actividades vulnerables. Muchas gracias por... Aprende sobre: Nivel de riesgo, Lavado de dinero, Clasificar a los clientes...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 9 Meses
- Clases virtuales
- Campus virtual
- Envío de materiales didácticos
- Tutorías personalizadas
- Servicio de consultas
- Exámenes presenciales
- Prácticas en empresa
...México tiene algo para ti. Se trata del curso Inglés Empresarial, diseñado para ser tomado en 120 horas lectivas a lo largo de 9 meses de clases... Aprende sobre: Traducciones Juradas, Inglés para negocios, Expresiones para negocios...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- Servicio de consultas
- Campus virtual
- Clases virtuales
... por la Ley, tristemente, tiene el mérito de ser, quizá, la actividad criminal más compleja, especializada, de difícil detección y comprobación, así como una de las que mayor rentabilidad genera para las organizaciones criminales. A pesar de que en el mundo se ha lavado dinero durante mucho tiempo... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Diplomados
- En línea
...La oferta del dinero La demanda del dinero Seguridad cibernetica Inicio al estudio económico El entorno económico La macroeconomía nacional El sistema financiero... Aprende sobre: Análisis de riesgo, Seguridad cibernética, Análisis de Inversión...
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- A distancia
...al comprender la estructura y alcance de los diversos contratos inmobiliarios (preparatorios, traslativos de dominio, de uso y de financiamiento)... Aprende sobre: Aspectos notariales, Lavado de dinero, Extinción de dominio...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- Octubre
- 1 Día
- Clases virtuales
- Envío de materiales didácticos
...Medios de Defensa de EFOS y EDOS Si te interesa este curso, no dudes en solicitar más información directamente con Emagister para que el centro se ponga... Aprende sobre: Lavado de dinero, Defensa fiscal...
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Buena institución con buenos cursos.
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Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
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Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
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- Campus virtual
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- Clases virtuales
...PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA ACTIVIDADES... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Ley federal, Reglas de subcontratación...
...PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA ACTIVIDADES... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Ley federal, Reglas de subcontratación...
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Buena institución con buenos cursos.
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Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
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Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
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...Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal, administrativo y fiscal (Ámbito nacional e internacional)... Aprende sobre: Autoridades financieras, contadores, fiscalistas, finanzas, contabilidad, abogados,, Lavado de dinero...
...Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal, administrativo y fiscal (Ámbito nacional e internacional)... Aprende sobre: Autoridades financieras, contadores, fiscalistas, finanzas, contabilidad, abogados,, Lavado de dinero...
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Totalmente satisfecho
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ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
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Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor.
Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
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- Cursos
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- Fechas disponibles
- 5h - 1 Día
...1.1. Fideicomitente. 1.2. Fiduciario. 1.3. Fideicomisario. 1.4. Bienes afectos al Fideicomiso. 1.5. Constitución del Fideicomiso. 1.6. Extinción del Fideicomiso... Aprende sobre: Lavado de dinero, Varias formas de constituir el Fideicomiso, Impuesto al valor agregado...
...1.1. Fideicomitente. 1.2. Fiduciario. 1.3. Fideicomisario. 1.4. Bienes afectos al Fideicomiso. 1.5. Constitución del Fideicomiso. 1.6. Extinción del Fideicomiso... Aprende sobre: Lavado de dinero, Varias formas de constituir el Fideicomiso, Impuesto al valor agregado...
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ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- Servicio de consultas
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- Campus virtual
...5.3 Contenido de la Metodología de Evaluación de Riesgos... Aprende sobre: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional Bancaria, Prevencion de lavado de dinero...
...5.3 Contenido de la Metodología de Evaluación de Riesgos... Aprende sobre: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional Bancaria, Prevencion de lavado de dinero...
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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Satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...interesada en el tema. "Temario Introducción Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales Sector utilizado para el blanqueo de capitales Ámbito... Aprende sobre: Lavado de dinero, Contabilidad, impuestos fiscal, contable, auditor, Impuestos fiscal...
...interesada en el tema. "Temario Introducción Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales Sector utilizado para el blanqueo de capitales Ámbito... Aprende sobre: Lavado de dinero, Contabilidad, impuestos fiscal, contable, auditor, Impuestos fiscal...
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Satisfecho
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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- Cursos
- En línea
- 15 abr. 2024
- 8 Meses
...• Señalará los conceptos básicos de emprendimientos FinTech, sus estrategias de inversión y su financiamiento. • Conocerá los fundamentos tecnológicos... Aprende sobre: Capital riesgo, Servicios Financieros, Modelos de pagos alternativos...
...• Señalará los conceptos básicos de emprendimientos FinTech, sus estrategias de inversión y su financiamiento. • Conocerá los fundamentos tecnológicos... Aprende sobre: Capital riesgo, Servicios Financieros, Modelos de pagos alternativos...
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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SON CURSOS PERSONALIZADOS DONDE EL PARTICIPANTE PUEDE EXPRESAR AMPLIAMENTE SUS DUDAS Y CON SUS PROPIOS CASOS DE EMPRESA.
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EL CONTENIDO ES MUY AMPLIO, TODA LA PARTE LEGAL DE LA SOFOM, SU NORMATIVIDAD CON AUTORIDADES Y CLIENTES, Y SUS BENEFICIOS LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES.
LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR ES AMPLIA EN EL TEMA Y FÁCIL DE COMUNICAR.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 15h - 3 Días
...FIDEICOMISO). a) Concepto de interés b) Integrante del sistema financiero c) Reglas de acumulación y deducción de intereses d) Intereses exentos y gravados... Aprende sobre: Arrendamiento financiero, Sociedades anónimas, Sofom er...
...FIDEICOMISO). a) Concepto de interés b) Integrante del sistema financiero c) Reglas de acumulación y deducción de intereses d) Intereses exentos y gravados... Aprende sobre: Arrendamiento financiero, Sociedades anónimas, Sofom er...
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SON CURSOS PERSONALIZADOS DONDE EL PARTICIPANTE PUEDE EXPRESAR AMPLIAMENTE SUS DUDAS Y CON SUS PROPIOS CASOS DE EMPRESA.
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EL CONTENIDO ES MUY AMPLIO, TODA LA PARTE LEGAL DE LA SOFOM, SU NORMATIVIDAD CON AUTORIDADES Y CLIENTES, Y SUS BENEFICIOS LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES.
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- Cursos
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- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
- Envío de materiales didácticos
...· Impacto por tener relación con EFOS · Cancelación de Sellos... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- Clases virtuales
- Servicio de consultas
- Campus virtual
...DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Guía de enfoque basado en riesgos Gestión de... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
...DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Guía de enfoque basado en riesgos Gestión de... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
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Satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...y delitos por no informar a la SHCP Dictamen técnico Reglas de PLD y FT Estrategias fiscales aplicables a las SOFOM Fondeo de recursos para operación Pago... Aprende sobre: Leyes mercantiles, Sociedad anónima, Lavado de dinero...
...y delitos por no informar a la SHCP Dictamen técnico Reglas de PLD y FT Estrategias fiscales aplicables a las SOFOM Fondeo de recursos para operación Pago... Aprende sobre: Leyes mercantiles, Sociedad anónima, Lavado de dinero...
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Satisfecho
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- Capacitación para el trabajo
- En línea
- Fechas disponibles
- 4 Días
...Determinación Presuntiva Procedimientos No Contenciosos 5.1 Consultas, Garantía de Petición, y Negativa Ficta 5.2 Solicitud de Declaratoria de Caducidad... Aprende sobre: LEY DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO, Recurso de Revocación, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
...de Delincuencia Organizada Defraudación Fiscal Emisión de Comprobantes Fiscales Instrumentos de Detección 7.- Riesgos en Presunción de Buena Fe 8... Aprende sobre: Derecho fiscal, Derecho civil, Codigo fiscal de la federacion...
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Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
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Me llevo la mejor imagen de esta institución
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Este instituto cuenta con gente muy capacitada
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- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- Campus virtual
- Clases virtuales
- Servicio de consultas
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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- Fechas disponibles
- 3 Semanas
...de procedencia ilícita conforme al Código Penal Federal. Penas del delito de financiamiento al terrorismo conforme al Código Penal Federal. Organismos... Aprende sobre: Normas fiscales, Contable Fiscal, Lavado de dinero...
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