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Cursos de Lavado de dinero en línea y a distancia
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Buena institución con buenos cursos.
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Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
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Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
- Servicio de consultas
- Campus virtual
- Clases virtuales
...PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA ACTIVIDADES... Aprende sobre: Reglas de subcontratación, Ley federal, Actividades vulnerables...
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- Cursos
- En línea
- 24h - 6 Semanas
... inscribirte al Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos, siendo destinado a Auditores Forenses, Peritos Contables o Financieros. Los graduados serán capaces de presentar pruebas ante un juzgado con la validez que se requiera, siendo sólidas y contundentes... Aprende sobre: Lavado de dinero, Auditoría de empresas, Auditoría Forense Digital...
- Cursos
- En línea
- 88h
...y el financiamiento al terrorismo, considerando la última reforma al tipo penal y sus implicaciones. Asimismo, el participante conocerá las funciones... Aprende sobre: Lavado de dinero, Marco jurídico, Actividades vulnerables...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 12h
...riesgos y señales de alerta en operaciones financieras Implementar controles y políticas efectivas en la empresa Asegurar el cumplimiento normativo y evitar... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 18h
- Campus virtual
- Servicio de consultas
- Clases virtuales
...de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos... Aprende sobre: Delitos financieros, Prevencion de lavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero...
...de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos... Aprende sobre: Delitos financieros, Prevencion de lavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero...
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
...La oferta del dinero La demanda del dinero Seguridad cibernetica Inicio al estudio económico El entorno económico La macroeconomía nacional El sistema financiero... Aprende sobre: Análisis de Inversión, Análisis del riesgo, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 25 set. 2026
- 32h
...de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Las tres fases de la metodología: A. Diseño de la metodología a. Identificación de indicadores y elementos... Aprende sobre: Identificación de indicadores, Sistemas de alertamiento, Productos y servicios...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 20h
...Aplicar procedimientos de control y monitoreo financiero. Identificar riesgos de lavado de dinero en operaciones empresariales. Implementar políticas y procedimientos preventivos... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 6h
- Campus virtual
- Servicio de consultas
- Clases virtuales
...5.3 Contenido de la Metodología de Evaluación de Riesgos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria...
...5.3 Contenido de la Metodología de Evaluación de Riesgos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria...
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 2 Días
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Delitos penales fiscales, Programas de prevención, Lavado de dinero...
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Delitos penales fiscales, Programas de prevención, Lavado de dinero...
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Hazlo!!!!!!!!!!!
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Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
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- Diplomados
- En línea
- Nivel iniciación
- 10 Meses
...Asociación entre variables 1.4 Fundamentos de probabilidad 1.5 Variables aleatorias. Distribución binomial, Poisson y normal 2. Inferencia estadística... Aprende sobre: Regresión espuria, Modelos ARIMA, Análisis Bayesiano...
...Asociación entre variables 1.4 Fundamentos de probabilidad 1.5 Variables aleatorias. Distribución binomial, Poisson y normal 2. Inferencia estadística... Aprende sobre: Regresión espuria, Modelos ARIMA, Análisis Bayesiano...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...basada en la integridad y transparencia Directivos y gerentes Personal de cumplimiento, auditoría y control interno Abogados corporativos y asesores legales... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
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Me llevo la mejor imagen de esta institución
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Este instituto cuenta con gente muy capacitada
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
- Campus virtual
- Servicio de consultas
- Clases virtuales
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal, administrativo y fiscal (Ámbito nacional e internacional)... Aprende sobre: Defraudación fiscal, Lavado de dinero, Extinción de dominio...
...Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal, administrativo y fiscal (Ámbito nacional e internacional)... Aprende sobre: Defraudación fiscal, Lavado de dinero, Extinción de dominio...
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Totalmente satisfecho
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Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
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tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
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- Diplomados
- En línea
- 10 Meses
...La supletoriedad del derecho federal común 4.5. La interpretación de las normas tributarias 5. Los principios y garantías constitucionales de proporcionalidad y equidad... Aprende sobre: Derecho tributario, Planeación estratégica, Relaciones jurídicas...
...La supletoriedad del derecho federal común 4.5. La interpretación de las normas tributarias 5. Los principios y garantías constitucionales de proporcionalidad y equidad... Aprende sobre: Derecho tributario, Planeación estratégica, Relaciones jurídicas...
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Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
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tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
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SON CURSOS PERSONALIZADOS DONDE EL PARTICIPANTE PUEDE EXPRESAR AMPLIAMENTE SUS DUDAS Y CON SUS PROPIOS CASOS DE EMPRESA.
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EL CONTENIDO ES MUY AMPLIO, TODA LA PARTE LEGAL DE LA SOFOM, SU NORMATIVIDAD CON AUTORIDADES Y CLIENTES, Y SUS BENEFICIOS LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES.
LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR ES AMPLIA EN EL TEMA Y FÁCIL DE COMUNICAR.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 3 Días
...FIDEICOMISO). a) Concepto de interés b) Integrante del sistema financiero c) Reglas de acumulación y deducción de intereses d) Intereses exentos y gravados... Aprende sobre: Arrendamiento financiero, Sofome enr, Sofom er...
...FIDEICOMISO). a) Concepto de interés b) Integrante del sistema financiero c) Reglas de acumulación y deducción de intereses d) Intereses exentos y gravados... Aprende sobre: Arrendamiento financiero, Sofome enr, Sofom er...
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SON CURSOS PERSONALIZADOS DONDE EL PARTICIPANTE PUEDE EXPRESAR AMPLIAMENTE SUS DUDAS Y CON SUS PROPIOS CASOS DE EMPRESA.
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EL CONTENIDO ES MUY AMPLIO, TODA LA PARTE LEGAL DE LA SOFOM, SU NORMATIVIDAD CON AUTORIDADES Y CLIENTES, Y SUS BENEFICIOS LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES.
LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR ES AMPLIA EN EL TEMA Y FÁCIL DE COMUNICAR.
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 50h
- Campus virtual
- Clases virtuales
- Servicio de consultas
...Perfil transaccional. Expedientes de identificación. Monitoreo de operaciones. Reportes de operaciones relevantes. Reportes de operaciones inusuales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
...Perfil transaccional. Expedientes de identificación. Monitoreo de operaciones. Reportes de operaciones relevantes. Reportes de operaciones inusuales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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Satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 5h
...interesada en el tema. "Temario Introducción Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales Sector utilizado para el blanqueo de capitales Ámbito... Aprende sobre: Impuestos fiscal, Contabilidad, impuestos fiscal, contable, auditor, Lavado de dinero...
...interesada en el tema. "Temario Introducción Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales Sector utilizado para el blanqueo de capitales Ámbito... Aprende sobre: Impuestos fiscal, Contabilidad, impuestos fiscal, contable, auditor, Lavado de dinero...
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Satisfecho
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- Diplomados
- En línea
- 25 ag. 2026
- 11 Meses
...información por medio del catálogo de Emagister.com el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de inscripción. MÓDULO 1... Aprende sobre: Administración de contratos, Propiedad intelectual, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- Octubre
- 4h - 1 Día
- Clases virtuales
- Envío de materiales didácticos
...Medios de Defensa de EFOS y EDOS Si te interesa este curso, no dudes en solicitar más información directamente con Emagister para que el centro se ponga... Aprende sobre: Lavado de dinero, Defensa fiscal...
- Cursos
- A distancia
- 40h
...al comprender la estructura y alcance de los diversos contratos inmobiliarios (preparatorios, traslativos de dominio, de uso y de financiamiento)... Aprende sobre: Ibero de Mexico, Bienes Inmuebles, Gestión de proyectos...
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ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
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Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor.
Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 1 Día
...1.1. Fideicomitente. 1.2. Fiduciario. 1.3. Fideicomisario. 1.4. Bienes afectos al Fideicomiso. 1.5. Constitución del Fideicomiso. 1.6. Extinción del Fideicomiso... Aprende sobre: Extinción del fideicomiso, Varias formas de constituir el Fideicomiso, Impuesto al valor agregado...
...1.1. Fideicomitente. 1.2. Fiduciario. 1.3. Fideicomisario. 1.4. Bienes afectos al Fideicomiso. 1.5. Constitución del Fideicomiso. 1.6. Extinción del Fideicomiso... Aprende sobre: Extinción del fideicomiso, Varias formas de constituir el Fideicomiso, Impuesto al valor agregado...
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ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
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Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor.
Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
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Satisfecho
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- En línea
- Fechas disponibles
- 8h
...y delitos por no informar a la SHCP Dictamen técnico Reglas de PLD y FT Estrategias fiscales aplicables a las SOFOM Fondeo de recursos para operación Pago... Aprende sobre: Lavado de dinero, SOFOMES, contabilidad, impuestos, fiscal,administración, Sistema financiero...
...y delitos por no informar a la SHCP Dictamen técnico Reglas de PLD y FT Estrategias fiscales aplicables a las SOFOM Fondeo de recursos para operación Pago... Aprende sobre: Lavado de dinero, SOFOMES, contabilidad, impuestos, fiscal,administración, Sistema financiero...
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Satisfecho
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