Normatividad Sobre Lavado de Dinero en Donatarias Autorizadas
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
En línea
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Fechas disponibles
Conocer los alcances y consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas, en una donataria autorizada
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Acerca de este curso
1. De suma trascendencia conocer las disposiciones legales en materia, para evitar una contingencia legal y que puede trascender al ámbito penal.2. Conozca la normatividad aplicable en materia para dar debido cumplimiento en tan importante sector.3. Sin duda, las donatarias son focalizadas como un canal de lavado dinero, conozca cómo evitar tal situación.
Auditores, contralores, contadores, contribuyentes y fiscalistas.
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Opiniones
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Edgar Davila
Logros de este Centro
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La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 7 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- contadores, fiscalistas, finanzas, contabilidad, abogados,
- Defraudación fiscal
- Autoridades financieras
- CNBV
- UIF
- Delitos penales
- Multas
- Consecuencias fiscales
- EMBARGOS
- Extinción de dominio
Profesores
L.C. Penélope Castro Valdez
Instructor
•Egresada por la Universidad UDEC. •Autora de los siguientes libros: Manual para la Implementación de la Facturación Electrónica. 250 Preguntas y Respuestas sobre Comprobantes Digitales e Impresos. •Creadora de su propio Blog de “Actualidad Fiscal, Tips y Noticias” patrocinado por la empresa CONTROL2000. •Columnista de diversos artículos fiscales para la revista MUNDO EJECUTIVO. •Fue Co-Productora/Co-Conductora del programa de radio “EL CONSEJERO FISCAL” y directora de la página de Internet del Consejo Fiscal
Programa académico
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