CURSO LA NUEVA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
Curso
En línea
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Descripción
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Tipología
Curso intensivo
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Nivel
Nivel avanzado
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Metodología
En línea
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Duración
1 Día
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Inicio
Fechas disponibles
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular:
I. La extinción de dominio de Bienes a favor del Estado por conducto del Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, según corresponda, en los términos de la presente Ley.
II. El procedimiento correspondiente.
III. Los mecanismos para que las autoridades administren los Bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios.
IV. Los mecanismos para que, atendiendo al interés público, las autoridades lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación y Monetización de los Bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios.
V. Los criterios para el destino de los Bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia y, en su caso, la destrucción de los mismos.
Para los efectos de esta Ley son hechos susceptibles de la extinción de dominio, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
El participante conocerá que es la ley de extinción de dominio, quien la aplica, la perdida de propiedades tangibles como intangibles que sean producto de una actividad ilícita, así como la notificación de un juicio de extinción de dominio, la intervención de cuentas y el destino de los bienes.
La presente Ley es de orden público y de interés general. Dirigido a público en general, así como Abogados, litigantes y pasantes en derecho mercantil, penal y fiscal.
No es necesario tener alguna preparación o requisito en especifico sobre el tema.
Este curso es de nueva creación por tanto, incluye todo lo relacionado con la Ley Extinción de Dominio.
Personal de la empresa se pondrá en contacto para brindar la información requerida y despejar las posibles dudas e inquietudes de la persona interesada.
Opiniones
Materias
- Lavado de dinero
- Derecho civil
- Derecho penal
- Legislación
- Prevención
- Derechos humanos
- Delincuencia
- Derecho fiscal
- Bienes raíces
- Codigo fiscal de la federacion
- Ley
- Registro Público de la Propiedad
- Código civil
Profesores
Lic. Gabriel Juárez Méndez
L.D.
Programa académico
CURSO LA NUEVA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
Temario:
1.- Definición
2.- Objeto de la Ley
Autoridades Encargadas de su Aplicación:
Unidad de Inteligencia Financiera
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Servicio de Administración Tributaria
Procuraduría Fiscal de la Federación
Fiscalía General de la República
3.- Prevención de Extinción de Dominio
4.- Hechos de Corrupción
5.- Hechos Realizados con Recursos de Procedencia Ilícita
6.- Los Delitos Fiscales en Modalidad de Delincuencia Organizada
Defraudación Fiscal
Emisión de Comprobantes Fiscales
Instrumentos de Detección
7.- Riesgos en Presunción de Buena Fe
8.- Efectos para la Prevención de Lavado de Dinero
9.- El Impacto en las Empresas
10.- Bienes de Carácter Patrimonial Cuya Legítima Procedencia no Pueda Acreditarse
11.- Bienes que Sean Instrumento, Objeto o Producto de los Hechos Ilícitos
12.- Aseguramiento Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales
13.- Derechos y Garantías
14.- Denuncia
15.- Procedimiento
Configuración del Ilícito.
16.- Medidas Cautelares
17.- Recuperación de Activos
18.- Legislación Supletoria
Código Civil Federal
Código Civil del Estado de Jalisco
19.- Conceptos Propiedad, Uso, Extinción, Bienes Tangibles e Intangibles
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