Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.

4.7
31 opiniones
  • El servicio y los profesores excelentes
    |
  • El instituto maneja una calidad alta en docentes con calidad humana excelente.
    |
  • Las instalaciones son amplias y cómodas, muy recomendados.
    |

Curso

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Precio Emagister

$ 2,835 $ 3,150 más IVA

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    5h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas disponibles

  • Campus virtual

  • Servicio de consultas

  • Clases virtuales

Curso Online Curso actualizado de aplicación inmediata

Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Precisiones importantes

Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 participantes otorgamos un 10% de descuento.

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Acerca de este curso

Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.

Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; sólo así logrará un óptimo aprendizaje y desarrollo.

Se le entrega una constancia de participación.

Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar.

El proceso de matriculación es muy sencillo. Un ejecutivo le enviará la solicitud de inscripción, sólo tienes que llenar y enviar para quedar automáticamente inscrito.

Preguntas & Respuestas

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Opiniones

4.7
excelente
  • El servicio y los profesores excelentes
    |
  • El instituto maneja una calidad alta en docentes con calidad humana excelente.
    |
  • Las instalaciones son amplias y cómodas, muy recomendados.
    |
100%
4.7
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Sergio

5.0
05/03/2022
Reseña verificada
Sobre el curso: El servicio y los profesores excelentes
Lo mejor: El contenido del curso es muy bueno y completo.
A mejorar: El método fue tedioso ya que era pura teoría.
¿Recomendarías este curso?:

ISRAEL RANGEL ORTIZ

5.0
09/12/2020
Sobre el curso: El instituto maneja una calidad alta en docentes con calidad humana excelente.
¿Recomendarías este curso?:

EDGAR AYALA CASTRO

4.0
09/12/2020
Sobre el curso: Las instalaciones son amplias y cómodas, muy recomendados.
¿Recomendarías este curso?:

ALEJANDRA GARCIA CORONA

5.0
09/12/2020
Sobre el curso: El curso me hecho un mejor trabajador, todo muy bien.
¿Recomendarías este curso?:

SAUL ZAVALETA LARA

5.0
08/12/2020
Sobre el curso: Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas.
¿Recomendarías este curso?:
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*Todas las opiniones recolectadas por Emagister & iAgora han sido verificadas

Logros de este Centro

2022
2021
2020
2017
2016
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
14 años con Emagister

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 14 años en Emagister.

Materias

  • Prevención
  • Etapas del lavado de dinero
  • Conocimiento de leyes federales
  • Nueva ley antilavado de dinero
  • Grupo de acción financiera internacional
  • Panorama general de la ley
  • Conceptos generales de la ley
  • Obligaciones relacionadas con la ley
  • Conocer quién tiene que cumplir con la ley

Profesores

Profesionistas con experiencia Especialistas preparados

Profesionistas con experiencia Especialistas preparados

Profesor

Programa académico

TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO:

Definición, ANTECEDENTES.
  • ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO.
  • EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES.
  • PANORAMA GENERAL DE LA LEY.
  • QUIEN TIENE QUE CUMPLIR CON LA LEY, OBLIGACIONES, COMPONENTES DE LA LEY, CONCEPTOS GENERALES.
  • DE LAS SANCIONES APLICABLES Y REPERCUSIONES.
  • NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON LA NUEVA LEY DE LAVADO DE DINERO.
  • PROGRAMA DE PREVENCIÓN - UN ENFOQUE práctico.
  • TRANSITORIOS, LOS SIGUIENTES PASOS.

Información adicional

Principales ventajas del curso: 1. Para desempeñar mejor el trabajo 2. Para estar actualizado 3. Ser más eficaz 4. Desarrollar habilidades 5. Estar motivados 6. Poder aportar nuevas ideas y alternativas al trabajo 7. La capacitación facilita las labores cotidianas 8. Los cambios organizacionales son dinámicos y requieren de una actualización constante y de calidad en todas las áreas 9. Mejorar y fortalecer su formación 10. Mayor remuneración económica (inversión) 11. Conserva el trabajo y facilita encontrarlo 12. La capacitación hace mejores personas y profesionistas 13. Como currículum.   PORQUÉ DEBO CAPACITARME EN FINDES: Más de 30 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico  (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado). Los profesores están  altamente capacitados y  son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos. para una mejor atención. El curso incluye material didáctico completo actualizado y cafetería. Horarios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.

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Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.

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