Cursos de prevencion fraudes

..., por las consecuencias sociales, éticas y económicas que acarrean. Formación y Futuro ha diseñado este curso online de prevención blanqueo de capitales para formar profesionales especializados en este sector, que puedan luchar contras los problemas resultantes del fraude y la corrupción económica. Además de realizar... Aprende sobre: Abogados y procuradores, Test de autoevaluación, Resto de sujetos obligados... Ver más

...La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Blanqueo de capitales... Ver más

...La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

...Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales. Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia. Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control... Aprende sobre: Medidas de control interno, Prevención de blanqueo de capitales, Obligaciones de información... Ver más

...La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía... Aprende sobre: Órganos internos de prevención, Blanqueo de capitales, Comunicación de operaciones... Ver más

...Objetivo del curso: La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Dirigido a: A todos aquellos... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Blanqueo de capitales... Ver más

...Laborus Work Consulting publica el curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dirigido a personas interesadas en adquirir las competencias necesarias para llevar a cabo las diferentes tareas que caracterizan al sector, personas que deseen refrescar sus conocimientos... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes, Comunicación de operaciones... Ver más

...¿Quieres dar un paso adelante en tu futuro profesional? ¿Te gustaría aprender a prevenir los fraudes en la empresa? Si es así, Emagister te presenta este Curso Online en Detección y Prevención del Fraude en la Empresa, impartido por el prestigioso centro Estrategias de Formación Iniciativas... Aprende sobre: Auditoría forense, Prevención del fraude, Control interno... Ver más

...Cada vez con mayor frecuencia, las Compañías y los colaboradores se ven enfrentados a las diferentes modalidades de fraude generando desafortunadamente pérdidas económicas a las Organizaciones y por consiguiente menores ingresos a los funcionarios que laboran para estas. El anterior planteamiento... Aprende sobre: Compañias de seguros, Seguro laboral, Seguro financiero... Ver más

... este curso se pretende dar una visión sobre los instrumentos al alcance de las empresas, que permiten asegurar o en su caso “minorar” ese riesgo de cambio. Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios... Aprende sobre: Medios de pago, Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

... para la Prevención del Crimen Económico Contabilidad Forense Teoría del Delito Económico Ética y Gobierno Corporativo Planeación de Auditoría Forense El Proceso Penal... Aprende sobre: Delitos Financieros, Auditoría interna, Delitos económicos... Ver más

... técnicos del seguro Reaseguros. Cultura de la prevención. Defensa del asegurado. Técnicas de comercialización y venta. Unidad de Información Financiera... Aprende sobre: Seguros de vida, Derecho Y Moral, Derecho Objetivo... Ver más