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Cursos de prevencion fraudes
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Buen curso y el expositor cuenta con experiencia.
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Gran escuela con colaboradores muy profesionales.
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La escuela esta comprometida con el desarrollo profesional.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 24h
...A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores Prácticas Corporativas... Aprende sobre: Escepticismo profesional, Procedimientos de control, Proceso de auditoría interna...
...A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores Prácticas Corporativas... Aprende sobre: Escepticismo profesional, Procedimientos de control, Proceso de auditoría interna...
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- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 2 Años
...La Maestría en Inteligencia Financiera y Detección de Fraudes de Utel Universidad cuenta con validez oficial de la SEP y te capacitará para liderar la prevención y el combate de delitos económicos. El programa se enfoca en profundizar en el análisis de riesgos, auditoría forense, ciberseguridad... Aprende sobre: Contabilidad administrativa, Inteligencia de negocios, Estados financieros...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Nov-2026
- 15h - 2 Días
- Prácticas en empresa
... del Defraudador§Género del Defraudador§Edad del Defraudador TEMA IV.- Prevención del Fraude §Impacto de la Prevención del Fraude §Gestión del Plan de Prevención... Aprende sobre: Comunicación efectiva, Integración de datos, Manejo de personal...
- Cursos
- En línea
- Mayo
- 12h - 2 Semanas
... (tipologías, judicialización) que contribuyan a la lucha contra el fraude en la Compañía. No dejes pasar esta excelente oportunidad de capacitarte con las garantías que te ofrece Emagister. Si tienes alguna duda, solo debes hacer clic en la opción “Pedir información” y a la brevedad serás contactado... Aprende sobre: Compañias de seguros...
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El aprendizaje obtenido en este instituto es gratificante y necesario para mejorar.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Auditoría interna, Control interno, Juicio profesional...
...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Auditoría interna, Control interno, Juicio profesional...
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El aprendizaje obtenido en este instituto es gratificante y necesario para mejorar.
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Excelente programa, fortaleció mis conocimientos y gracias a estos estudios conseguí un nuevo puesto de trabajo
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- Maestría
- En línea
- Julio
- 1 Año
.... Además, esta formación en compliance ofrece una visión completa sobre la prevención del fraude y los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del compliance. El objetivo... Aprende sobre: Normas ISO, Sistemas de gestión...
.... Además, esta formación en compliance ofrece una visión completa sobre la prevención del fraude y los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del compliance. El objetivo... Aprende sobre: Normas ISO, Sistemas de gestión...
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Excelente programa, fortaleció mis conocimientos y gracias a estos estudios conseguí un nuevo puesto de trabajo
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
...Este curso se enfoca en la aplicación de técnicas de criminología corporativa para fortalecer la seguridad y la prevención de delitos en entornos empresariales. Los participantes aprenderán estrategias efectivas de investigación para identificar y mitigar riesgos, protegiendo así los activos... Aprende sobre: Criminología corporativa, Fraude empresarial, Colaboración interdepartamenta...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 12h
... parte de su nueva formación en Modelo de un Programa Anti fraude y Técnicas de Prevención del Fraude, impartido y dirigido por dicho instituto. A lo largo de este programa, el cual se dicta en modalidad online. Podrás obtener a la mano la última información acerca de la prevención de fraude a nivel... Aprende sobre: Asesor financiero...
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Realmente bueno, profesional y dedicado a la docencia.
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Un excelente sitio para tomar cursos, muy bien situado.
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El profesor cuenta con amplios conocimientos y bastante experiencia en ámbito laboral y docencia.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 3 Semanas
...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Control para detección de fraudes, Detección de fraudes, Control interno para detección de fraudes...
...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Control para detección de fraudes, Detección de fraudes, Control interno para detección de fraudes...
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Realmente bueno, profesional y dedicado a la docencia.
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Un excelente sitio para tomar cursos, muy bien situado.
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El profesor cuenta con amplios conocimientos y bastante experiencia en ámbito laboral y docencia.
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- Maestría
- En línea
- Julio
- 1800h - 12 Meses
... en la implantación de sistemas de gestión de compliance, en la gestión de riesgos de terceros y due dilligence y en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Además, el alumno conocerá los fundamentos del derecho digital, los nuevos regímenes sancionadores en materia de protección... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Sistemas de gestión...
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Faltó tiempo para abordar temas, desafortunadamente el tema fue intervenido por varios alumnos y sus experiencias propias quitaban atención a los puntos relevantes de la explicación del profesor.
Mucha teoria y pocas herramientas de aplicación.
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Muy buen curso
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El dia de hoy 23/11/2019 nose tubo bien la administracion donde tomar elcurso nos tuvieron de un edificio a otrola gente de seguridad muy grosera e intorelable no daban la explicacion del porque el cambio de aulas nose anticiparon IMECAF MUY MAL A ESTOS CAMBIOS
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 06 oct. 2026
... PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 10.- LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE 11.- EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO... Aprende sobre: Control interno, Auditoría interna, Responsabilidades del auditor...
... PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 10.- LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE 11.- EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO... Aprende sobre: Control interno, Auditoría interna, Responsabilidades del auditor...
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Faltó tiempo para abordar temas, desafortunadamente el tema fue intervenido por varios alumnos y sus experiencias propias quitaban atención a los puntos relevantes de la explicación del profesor.
Mucha teoria y pocas herramientas de aplicación.
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Muy buen curso
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El dia de hoy 23/11/2019 nose tubo bien la administracion donde tomar elcurso nos tuvieron de un edificio a otrola gente de seguridad muy grosera e intorelable no daban la explicacion del porque el cambio de aulas nose anticiparon IMECAF MUY MAL A ESTOS CAMBIOS
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...domicilio o representante legal Informes de actividades y cumplimiento en el portal SAT Avisos de suspensión, reactivación o cancelación de actividades...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención... Aprende sobre: Delitos financieros, Prevención de fraudes, Prevencion de lavado de dinero...
- Maestría
- En línea
- Julio
- 1800h - 12 Meses
...El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos es un máster online innovador, que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Riesgos financieros, RIESGOS EMPRESARIALES...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
...Este curso está diseñado para proporcionar una comprensión profunda de los delitos fiscales en México, incluyendo su identificación, prevención, y las consecuencias legales asociadas. A través de estudios de caso y análisis legales, los participantes aprenderán a reconocer y abordar prácticas... Aprende sobre: Responsabilidad penal, Legislación fiscal, Evasión Fiscal...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- Marzo
- 10h - 2 Días
..., estudiarás aspectos como la detección y prevención de fraudes y el desarrollo adecuado de la ética profesional. En el Curso de Auditoría y Control Interno, disponible en el catálogo de Emagister, te introducirás en los fundamentos de la auditoría y el control interno, así como los principios y las normas... Aprende sobre: Auditoria Externa, Ética profesional, Auditor interno...
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Muy buena planificación del docente para preparar las clases.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 12h
... y herramientas que soportan a los marcos normativos más relevantes a nivel local e internacional. 3) Conocer el marco integral COSO en materia antifraude así como los pasos para su implementación en la entidad 4) Explorar y analizar el riesgo de fraude en las organizaciones obteniendo un mapa de las principales...
... y herramientas que soportan a los marcos normativos más relevantes a nivel local e internacional. 3) Conocer el marco integral COSO en materia antifraude así como los pasos para su implementación en la entidad 4) Explorar y analizar el riesgo de fraude en las organizaciones obteniendo un mapa de las principales...
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Muy buena planificación del docente para preparar las clases.
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- Maestría
- En línea
- Julio
- 1800h - 12 Meses
.... Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales Curso 9. Sistemas y herramientas...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
...Este curso proporciona una introducción integral a la criminología corporativa, abarcando los conceptos fundamentales, teorías y prácticas relacionadas con la prevención, detección y gestión de la criminalidad dentro de las organizaciones. A través de un enfoque multidisciplinario... Aprende sobre: Responsabilidad Social, Gestión de riesgos, Investigación forense...
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La experiencia del instructor, y muy personalizados los cursos, de forma que puedes plantear tus propios casos.
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AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL TEMA DEL INSTRUCTOR, CLARIDAD EN LOS CONCEPTOS Y EJEMPLOS PRACTICOS
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 4 Días
...Es importante que las empresas cuiden posibles fraudes o estafas que se pueden presentar en una empresa, para que no caigan en delitos fiscales o penales, por esta razón el centro Asesores Fiscales y Jurídicos ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Auditoría y Control... Aprende sobre: Auditoría de empresas, Procedimientos de control, Indicadores de fraude...
...Es importante que las empresas cuiden posibles fraudes o estafas que se pueden presentar en una empresa, para que no caigan en delitos fiscales o penales, por esta razón el centro Asesores Fiscales y Jurídicos ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Auditoría y Control... Aprende sobre: Auditoría de empresas, Procedimientos de control, Indicadores de fraude...
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La experiencia del instructor, y muy personalizados los cursos, de forma que puedes plantear tus propios casos.
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AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL TEMA DEL INSTRUCTOR, CLARIDAD EN LOS CONCEPTOS Y EJEMPLOS PRACTICOS
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El curso es muy claro con ejemplos específicos.
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Viví una experiencia muy agradable en este curso, el temario es muy bueno con docentes experimentados.
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Es un curso muy íntegro y la experiencia del docente es amplia.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 9h
...A la finalización del curso de auditoría forense, el participante conocerá los casos en que aplica una Auditoría Forense, diferenciando los esquemas y modalidades de fraude y las normas y reglamentos de aplicación para cada caso en concreto.... Aprende sobre: Indicios de fraude, Evidencia documental, Fraude en organizaciones públicas...
...A la finalización del curso de auditoría forense, el participante conocerá los casos en que aplica una Auditoría Forense, diferenciando los esquemas y modalidades de fraude y las normas y reglamentos de aplicación para cada caso en concreto.... Aprende sobre: Indicios de fraude, Evidencia documental, Fraude en organizaciones públicas...
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El curso es muy claro con ejemplos específicos.
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Viví una experiencia muy agradable en este curso, el temario es muy bueno con docentes experimentados.
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Es un curso muy íntegro y la experiencia del docente es amplia.
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- Cursos
- Distrito Federal
- Nivel intermedio
... alimentario Importancia de la prevención del fraude alimentario Tipos de fraude alimentario II. Tipos de fraude alimentario y sustancias para adulterar...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 6h
...No podemos seguir sosteniendo que el fraude es un mito. Se han observado patrones consistentes en la manera en que se comete este flagelo, la forma en que se detectan, quien los comete y quién los padece. Estas observaciones destacan el valor de establecer un sistema de prevención y o detección...
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