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Cursos de prevencion fraudes

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TIPO DE CAPACITACIÓN
  • Todos 51
  • Educación continua 48
  • Posgrados 3
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 16
  • Nivel iniciación 5
  • Nivel intermedio 6
  • Nivel avanzado 4
PRECIO
  • $30,000 o más
  • $20,000
  • $10,000
  • $5,000
  • $3,000
  • $2,000
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  • $500 o menos
TEMÁTICA
  • Todos 51
  • Finanzas y contabilidad 14
  • Dirección y administración 6
  • Auditoría de empresas 6
  • Seguros 5
  • Alimentación 3
  • Derecho corporativo 3
  • Sector legal - Más temáticas 2
  • Inmobiliaria y construcción 2
  • Seguridad 2
  • Administración y secretariado 1
  • Facturación, cobros y pagos 1
  • Electricidad y electrónica 1
  • Cuerpos de seguridad 1
  • Gobierno - Más temáticas 1
  • Recursos humanos y capacitación 1
  • Operaciones Societarias 1
  • Administración de empresas - Más temáticas 1
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INICIO
  • En 1 mes 42
  • En 3 meses 42
  • En 6 meses 42
  • En 9 meses 42
  • En 1 año 42
  • Después de 1 año 38
DURACIÓN
  • Horas 6
  • Días 19
  • Semanas 10
  • 3 meses 7
  • 6 meses 2
  • 9 meses 1
  • Año(s) 4
CARACTERÍSTICAS
  • Curso intensivo 4
  • Prácticas en empresa 2
  • Bolsa de empleo 2
DÓNDE ESTUDIAR
País
METODOLOGÍA
  • Todos 51
  • En línea / A distancia 27
  • Presencial 24
  • Semipresencial 0
  • In company 0
EMAGISTER CUM LAUDE
¡75% de ahorro!
  • Maestría
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...PARTE 1. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones... Aprende sobre: Legislación vigente, Control interno, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

Precio Emagister

$104,011 $26,003
*Precio Orientativo
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USD5,600  USD1,400

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¡10% de ahorro!
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  • 12 Meses
  • Curso bonificable

... + Titulación Universitaria, a fin de que puedas lograr tus objetivos. Por medio de este programa, los estudiantes podrán conocer todo sobre la prevención del blanqueo de capitales, las medidas preventivas, procedimientos sancionadores, infracciones, investigaciones y denuncias dentro de una empresa ligado todo... Aprende sobre: Análisis del comportamiento de compra, Punto de Venta, Eventos de marketing y comunicación... Ver más

CURSO PREMIUM
Precio Emagister

$24,149 $21,734
*Precio Orientativo
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1,200EUR  1,080EUR

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Curso online Express

...Si eres auditor, abogado, asesor fiscal, notario, registrador de la propiedad o bien trabajas en una entidad financiera, el curso de experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo te puede resultar muy útil para el desempeño de tu profesión. La formación... Aprende sobre: Enfoque basado en el riesgo (RBA), Control interno en la prevención del blanqueo de capitales, Derecho societario... Ver más


$4,125
IVA inc.
*Precio Orientativo
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205EUR
Curso online Express

...Si eres auditor, abogado, asesor fiscal, notario, registrador de la propiedad o bien trabajas en una entidad financiera, el curso de experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo te puede resultar muy útil para el desempeño de tu profesión. La formación... Aprende sobre: Enfoque basado en el riesgo (RBA), Control interno en la prevención del blanqueo de capitales, Derecho societario... Ver más

¡10% de ahorro!
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Auditoría Y Control Interno Para Detección de Fraudes
4.8 2 opiniones
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Fechas a escoger
  • 24h - 3 Semanas
Cursos actualizados de aplicación inmediata

... y en la actividad profesional. Cuando finalices el curso, podrás aplicar las normas y procedimientos de la auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes. No esperes más para ampliar tus conocimientos y ser mejor como profesionista, esto te puede abrir las puertas a nuevas oportunidades. Si todavía... Aprende sobre: Realización de la auditoría de conformidad con las NIA, Sistemas de información y comunicación, Requerimientos de ética relativos a la auditoría... Ver más

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$7,950 $7,155
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... y en la actividad profesional. Cuando finalices el curso, podrás aplicar las normas y procedimientos de la auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes. No esperes más para ampliar tus conocimientos y ser mejor como profesionista, esto te puede abrir las puertas a nuevas oportunidades. Si todavía... Aprende sobre: Realización de la auditoría de conformidad con las NIA, Sistemas de información y comunicación, Requerimientos de ética relativos a la auditoría... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
IMECAF
Detección de Fraudes - Control
4.0 fantástico 22 opiniones
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • 24 febr. 2020
  • 16h

... del Defraudador en México Puesto del Defraudador Género del Defraudador Edad del Defraudador IV. Prevención del Fraude Impacto de la Prevención del Fraude Gestión... Aprende sobre: Estados financieros, Robo de Activos, Líneas de Denuncia... Ver más


$5,000
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... del Defraudador en México Puesto del Defraudador Género del Defraudador Edad del Defraudador IV. Prevención del Fraude Impacto de la Prevención del Fraude Gestión... Aprende sobre: Estados financieros, Robo de Activos, Líneas de Denuncia... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
COLDERCOM - Colegio de Derecho y Comunicación
Gestión de Riesgo de Fraude en las Organizaciones
COLDERCOM - Colegio de Derecho y Comunicación
  • Cursos
  • Coyoacán
  • Fechas a escoger
  • 16h

...Actualmente es un mal negocio no estar debidamente preparado para reducir el riesgo del fraude, por esto es que es oportuno para las empresas y organizaciones desarrollar e incorporar profesionales especializados en esta emergente disciplina, la que aún no está incorporada en los currículos... Aprende sobre: Ataques cibernéticos, Prevención de riesgos, Seguridad industrial... Ver más


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...Actualmente es un mal negocio no estar debidamente preparado para reducir el riesgo del fraude, por esto es que es oportuno para las empresas y organizaciones desarrollar e incorporar profesionales especializados en esta emergente disciplina, la que aún no está incorporada en los currículos... Aprende sobre: Ataques cibernéticos, Prevención de riesgos, Seguridad industrial... Ver más

ITAM- Instituto Tecnológico Autónomo de México
Curso en Los Delitos Fiscales en México
ITAM- Instituto Tecnológico Autónomo de México
  • Cursos
  • Magdalena Contreras
  • Fechas a escoger
  • 30h - 6 Días

...12.- Ejercicio teórico-práctico en materia de delitos fiscales. 13.- Criterios Judiciales... Aprende sobre: Derecho fiscal, Código Penal, Derecho procesal civil... Ver más


$13,400
más IVA
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...12.- Ejercicio teórico-práctico en materia de delitos fiscales. 13.- Criterios Judiciales... Aprende sobre: Derecho fiscal, Código Penal, Derecho procesal civil... Ver más

  • Cursos
  • Monterrey
  • Nivel avanzado
  • Fechas a escoger
  • 16h - 2 Días

... para prevenir, mitigar y tratar el fraude!... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Medicina preventiva, Medicina forense... Ver más


$ 5001-10000
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... para prevenir, mitigar y tratar el fraude!... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Medicina preventiva, Medicina forense... Ver más

¡10% de ahorro!
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
Auditoría y Control Interno para Detección de Fraudes
5.0 2 opiniones
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
  • Cursos
  • Zapopan
  • Fechas a escoger
  • 20h - 4 Días
Cursos personalizados prácticos

...Es importante que las empresas cuiden posibles fraudes o estafas que se pueden presentar en una empresa, para que no caigan en delitos fiscales o penales, por esta razón el centro Asesores Fiscales y Jurídicos ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Auditoría y Control... Aprende sobre: Técnicas de Auditoría, Reporte de seguimiento, Auditoría interna... Ver más

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$12,180 $10,962
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Cursos personalizados prácticos

...Es importante que las empresas cuiden posibles fraudes o estafas que se pueden presentar en una empresa, para que no caigan en delitos fiscales o penales, por esta razón el centro Asesores Fiscales y Jurídicos ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Auditoría y Control... Aprende sobre: Técnicas de Auditoría, Reporte de seguimiento, Auditoría interna... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
  • Cursos
  • En línea
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  • 20h
Curso online Express

...La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más


$1,006
IVA inc.
*Precio Orientativo
Importe original en EUR:
50EUR
Curso online Express

...La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
¡52% de ahorro!
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Curso online Express

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Precio Emagister

$1,207 $584
*Precio Orientativo
Importe original en EUR:
60EUR  29EUR
Curso online Express

...La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Blanqueo de capitales... Ver más

¡17% de ahorro!
  • Cursos
  • En línea
  • Marzo
  • 12 Meses
  • Curso bonificable

... para el análisis de siniestros, la distinción asegurable, causas de fraude y reconocimiento de las obligaciones legales; será capaz de hacer tramitación y tratamiento de siniestros, gestionar y coordinar los canales de distribución de seguros, su comercialización, organización de redes de ventas y formación... Aprende sobre: Canales de distribución de seguros, Planificación y gestión comercial del equipo de ventas, Interpretación de propuestas de seguro... Ver más

CURSO PREMIUM
Precio Emagister

$21,734 $18,112
*Precio Orientativo
Importe original en EUR:
1,080EUR  900EUR

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¡40% de ahorro!
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  • Curso bonificable
Curso online Express

...Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales. Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia. Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Comunicación por indicio, Tipología de operaciones por sectores... Ver más

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$2,697 $1,630
*Precio Orientativo
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134EUR  81EUR
Curso online Express

...Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales. Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia. Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Comunicación por indicio, Tipología de operaciones por sectores... Ver más

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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Programa de Auditoría y Control Interno para Detección de Fraudes
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Nivel intermedio
  • Fechas a escoger
  • 24h - 3 Semanas
Cursos actualizados de aplicación inmediata

...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Control interno, Auditoría interna, Ambiente de control... Ver más

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$7,950 $7,155
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Cursos actualizados de aplicación inmediata

...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Control interno, Auditoría interna, Ambiente de control... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
IMECAF
Curso de Auditoría - Control Interno
4.7 excelente 89 opiniones
IMECAF
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  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado
  • 22 febr. 2020
  • 24h

...El objetivo de este curso de auditor interno es que el participante utilice conceptos clave del control interno y la auditoría para la prevención de escenarios que conlleven malas prácticas sobre estructuras organizacionales de cualquier tamaño, y reconozca la documentación necesaria... Aprende sobre: Tipos de auditoría, Responsabilidades del auditor, Auditoría interna... Ver más


$6,900
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...El objetivo de este curso de auditor interno es que el participante utilice conceptos clave del control interno y la auditoría para la prevención de escenarios que conlleven malas prácticas sobre estructuras organizacionales de cualquier tamaño, y reconozca la documentación necesaria... Aprende sobre: Tipos de auditoría, Responsabilidades del auditor, Auditoría interna... Ver más

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Curso online Express

...La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía... Aprende sobre: Comunicación de operaciones, Detección de operaciones sospechosas, Órganos internos de prevención... Ver más


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Curso online Express

...La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía... Aprende sobre: Comunicación de operaciones, Detección de operaciones sospechosas, Órganos internos de prevención... Ver más

¡87% de ahorro!
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Curso online Express

...Objetivo del curso: La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Dirigido a: A todos aquellos... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

Precio Emagister

$5,635 $745
IVA exento
*Precio Orientativo
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280EUR  37EUR
Curso online Express

...Objetivo del curso: La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Dirigido a: A todos aquellos... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

¡84% de ahorro!
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Curso online Express

...Laborus Work Consulting publica el curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dirigido a personas interesadas en adquirir las competencias necesarias para llevar a cabo las diferentes tareas que caracterizan al sector, personas que deseen refrescar sus conocimientos... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Normativa en financiación del terrorismo y blanqueo de capitales, Temática específica... Ver más

Precio Emagister

$5,031 $805
*Precio Orientativo
Importe original en EUR:
250EUR  40EUR
Curso online Express

...Laborus Work Consulting publica el curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dirigido a personas interesadas en adquirir las competencias necesarias para llevar a cabo las diferentes tareas que caracterizan al sector, personas que deseen refrescar sus conocimientos... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Normativa en financiación del terrorismo y blanqueo de capitales, Temática específica... Ver más

Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Detección y Prevención del Fraude en la Empresa
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
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  • 2 Meses
  • Curso bonificable
¡Curso Bonificable!

...¿Quieres dar un paso adelante en tu futuro profesional? ¿Te gustaría aprender a prevenir los fraudes en la empresa? Si es así, Emagister te presenta este Curso Online en Detección y Prevención del Fraude en la Empresa, impartido por el prestigioso centro Estrategias de Formación Iniciativas... Aprende sobre: Auditoría fiscal, Auditoría forense, Control interno... Ver más

CURSO PREMIUM

$9,056
más IVA
*Precio Orientativo
Importe original en EUR:
450EUR
¡Curso Bonificable!

...¿Quieres dar un paso adelante en tu futuro profesional? ¿Te gustaría aprender a prevenir los fraudes en la empresa? Si es así, Emagister te presenta este Curso Online en Detección y Prevención del Fraude en la Empresa, impartido por el prestigioso centro Estrategias de Formación Iniciativas... Aprende sobre: Auditoría fiscal, Auditoría forense, Control interno... Ver más

  • Cursos
  • En línea

...Cada vez con mayor frecuencia, las Compañías y los colaboradores se ven enfrentados a las diferentes modalidades de fraude generando desafortunadamente pérdidas económicas a las Organizaciones y por consiguiente menores ingresos a los funcionarios que laboran para estas. El anterior planteamiento... Aprende sobre: Seguro financiero, Seguro laboral, Pólizas de seguro... Ver más


$1,045
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*Precio Orientativo
Importe original en COP:
COP191,200

...Cada vez con mayor frecuencia, las Compañías y los colaboradores se ven enfrentados a las diferentes modalidades de fraude generando desafortunadamente pérdidas económicas a las Organizaciones y por consiguiente menores ingresos a los funcionarios que laboran para estas. El anterior planteamiento... Aprende sobre: Seguro financiero, Seguro laboral, Pólizas de seguro... Ver más

¡17% de ahorro!
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  • Marzo
  • 12 Meses
  • Curso bonificable

... Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SINIESTROS. UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL FRAUDE EN LOS SINIESTROS PARTE 2. GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS UNIDAD... Aprende sobre: Productos de seguros, Gestión de siniestros, master euroinnova... Ver más

CURSO PREMIUM
Precio Emagister

$28,979 $24,149
*Precio Orientativo
Importe original en EUR:
1,440EUR  1,200EUR

... Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SINIESTROS. UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL FRAUDE EN LOS SINIESTROS PARTE 2. GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS UNIDAD... Aprende sobre: Productos de seguros, Gestión de siniestros, master euroinnova... Ver más

  • Maestría
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  • Bolsa de empleo
  • Fechas a escoger
  • Curso bonificable
  • Prácticas en empresa
Prácticas en empresa y acceso a bolsa de trabajo

...Formarte en prevención de blanqueo de capital y convertirte en un profesional especializado en el tema en poco tiempo y a un precio muy económico, es posible gracias al programa diseñado por IMQ Ibérica Business School y presentado a través de emagister.com. El Máster Superior en Prevención... Aprende sobre: Normativa internacional sobre blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales, Entidades Bancarias... Ver más

CURSO PREMIUM

$19,822
*Precio Orientativo
Importe original en EUR:
985EUR
Prácticas en empresa y acceso a bolsa de trabajo

...Formarte en prevención de blanqueo de capital y convertirte en un profesional especializado en el tema en poco tiempo y a un precio muy económico, es posible gracias al programa diseñado por IMQ Ibérica Business School y presentado a través de emagister.com. El Máster Superior en Prevención... Aprende sobre: Normativa internacional sobre blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales, Entidades Bancarias... Ver más

  • Cursos
  • México
  • 20h

... humanos, con lleven al logro de un alto índice de confesiones. Destinatarios del curso: El curso está dirigido a funcionarios y ejecutivos, Relacionados con Reclutamiento y Selección de personal, Investigaciones Criminales, Inteligencia, Prevención de Fraudes, Contraloría y cualesquiera otras áreas... Aprende sobre: Entrevista de selección, Reclutamiento de personal... Ver más


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... humanos, con lleven al logro de un alto índice de confesiones. Destinatarios del curso: El curso está dirigido a funcionarios y ejecutivos, Relacionados con Reclutamiento y Selección de personal, Investigaciones Criminales, Inteligencia, Prevención de Fraudes, Contraloría y cualesquiera otras áreas... Aprende sobre: Entrevista de selección, Reclutamiento de personal... Ver más