Cursos de prevencion fraudes

...En este curso se examinan detenidamente las particularidades de los diferentes procesos de adquisiciones, sus vulnerabilidades frente al fraude, los casos reales acaecidos, y las estrategias y programas antifraude más efectivos para prevenir, disuadir, y detectar el fraude en compras... Aprende sobre: Contratación administrativa, Informe de auditoría...

...ACTIVOS FINANCIEROS I: OPERACIONES DE TRÁFICO UNIDAD DIDÁCTICA 12. ACTIVOS FINANCIEROS II: OPERACIONES FINANCIERAS UNIDAD DIDÁCTICA 13. PASIVOS FINANCIEROS... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Blanqueo de capitales, Nociones financieras...

... para el análisis de siniestros, la distinción asegurable, causas de fraude y reconocimiento de las obligaciones legales; será capaz de hacer tramitación y tratamiento de siniestros, gestionar y coordinar los canales de distribución de seguros, su comercialización, organización de redes de ventas y formación... Aprende sobre: Interpretación de propuestas de seguro, Master euroinnova, Procedimientos de cobro de recibos...

...Si quieres complementar sus conocimientos actuales y adquirir aquellas competencias para abordar los retos profesionales, esta es tu oportunidad, Emagister te presenta esta completa Maestría Internacional en Prevención de Blanqueo de Capitales + Maestría Internacional en Compliance Officer... Aprende sobre: Legislación vigente, Medidas preventivas, Infracciones monetarias...

...Evaluación del Control Interno y el Riesgo. Psicología Forense. Criminología. Auditoria Forense Delitos Económicos y Financieros. Fraude. Corrupción... Aprende sobre: Evaluación y mitigación de riesgos, Delitos económicos y financieros, Técnicas de investigación...

..., por las consecuencias sociales, éticas y económicas que acarrean. Formación y Futuro ha diseñado este curso online de prevención blanqueo de capitales para formar profesionales especializados en este sector, que puedan luchar contras los problemas resultantes del fraude y la corrupción económica. Además de realizar... Aprende sobre: Auditores de cuentas, Sujetos obligados, Abogados y procuradores...

... del pago - Recibo finiquito Terminación del siniestro, cierre del expediente. Archivos. Protección de datos UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL FRAUDE EN LOS SINIESTROS... Aprende sobre: Sistemas de seguridad, Equipos de trabajo, Trabajo en equipo...

... vehicular. El factor ambiental. El rol del PAS en la prevención vial. Clase y tipos de seguros Fraude en seguros Definición de fraude. Posibles actores... Aprende sobre: Educación Vial:, Asesor de seguros, Auxiliar asesor de seguros...

...Cada vez con mayor frecuencia, las Compañías y los colaboradores se ven enfrentados a las diferentes modalidades de fraude generando desafortunadamente pérdidas económicas a las Organizaciones y por consiguiente menores ingresos a los funcionarios que laboran para estas. El anterior planteamiento... Aprende sobre: Seguro financiero, Pólizas de seguro, Compañias de seguros...

... quienes son los sujetos obligados, cuál es el régimen de obligaciones y cuáles son los órganos centralizados de prevención para el control interno. Además, aprenderás sobre los distintos tipos de infracciones y sanciones, los diferentes casos especiales como las fundaciones y asociaciones, así... Aprende sobre: Sujetos obligados, Comunicación de operaciones, Medidas de control interno...

... medidas para la prevención de blanqueo de capitales... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Blanqueo de capitales...

...El presente curso trata sobre la naturaleza del fraude corporativo, el aporte de la auditoría forense, los esquemas contables más comunes utilizados para defraudar, y las principales herramientas de prevención para disuadir y mitigar los riesgos de fraudes... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Riesgos laborales...

.... Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales. Definición. Clases. Obligaciones. 4. Identificación de clientes. Evaluación del riesgo... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Productos financieros, Mercado de valores...

..., distinguiendo su carácter asegurable y las causas de fraude, e identificando las obligaciones legales derivadas de los mismos. Vas a ser capaz de aplicar los procedimientos administrativos de gestión de apertura y tramitación de expedientes de siniestros en los diferentes tipos de seguros en entidades... Aprende sobre: Fraude en los siniestros, Emisión de pólizas, Protección del consumidor...

...Emagister suma a su oferta virtual de cursos de alta interactividad, flexibilidad de horario y disponibilidad de plataforma, la formación en Prevención del blanqueo de capitales, impartido por Edilformación. Podrás conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales... Aprende sobre: Ejecutar sanciones, Declaración de movimientos, Procedimientos por infracción...

...Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas... Aprende sobre: Conocimientos relevantes., Formación empresarial, Actitudes profesionales...

...Objetivos: Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo... Aprende sobre: Control interno, Entidades gestores colaboradores y envio de dinero, Juegos de azar...

...: Normativas y Legislaciones Internacionales Tema 4: Estrutura de Prevención y Control Exercícios y Casos Prácticos Auto-evaluación Modulo 2: Tema 1: Estructura... Aprende sobre: Código ético, Compliance officer, Responsabilidad Penal...

... del seguro La protección del asegurado - ¿Cómo se realiza una reclamación de seguros? Fraude y seguros - ¿En qué consiste el fraude en seguros? UNIDAD... Aprende sobre: El examen pericial, Medios de prueba, Perito judicial...

... SOSTENIBLE Y MEDIOAMBIENTE 7.FUTURO Y TENDENCIAS UNIDAD 13: PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES 1.INTRODUCCIÓN 2.MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA 3.OBLIGACIONES... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Finanzas corporativas, Impuesto de sociedades...