Cursos de prevencion fraudes

...¿Quieres dar un paso adelante en tu futuro profesional? ¿Te gustaría aprender a prevenir los fraudes en la empresa? Si es así, Emagister te presenta este Curso Online en Detección y Prevención del Fraude en la Empresa, impartido por el prestigioso centro Estrategias de Formación Iniciativas... Aprende sobre: Auditoría fiscal, Auditoría forense, Prevención del fraude...

... del Defraudador en México Puesto del Defraudador Género del Defraudador Edad del Defraudador IV. Prevención del Fraude Impacto de la Prevención del Fraude Gestión... Aprende sobre: Elementos del Fraude, Robo de Activos, Políticas de RRHH...

...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Ambiente de control, Control interno, Detección de fraudes...

...Cada vez con mayor frecuencia, las Compañías y los colaboradores se ven enfrentados a las diferentes modalidades de fraude generando desafortunadamente pérdidas económicas a las Organizaciones y por consiguiente menores ingresos a los funcionarios que laboran para estas. El anterior planteamiento... Aprende sobre: Seguro laboral, Economía y seguros, Pólizas de seguro...

...Es importante que las empresas cuiden posibles fraudes o estafas que se pueden presentar en una empresa, para que no caigan en delitos fiscales o penales, por esta razón el centro Asesores Fiscales y Jurídicos ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Auditoría y Control... Aprende sobre: El procedimiento electrónico de datos al evaluar la estructura del control interno, Procedimientos de revisión analítica, Entrenamiento técnico y capacidad profesional...

... Normas de Información Financiera Regulación Mundial para la Prevención del Crimen Económico Contabilidad Forense ESPECÍFICA Teoría del Delito Económico... Aprende sobre: Ciencia forense, Detección y prevención del fraude, Planes de acción...

...No podemos seguir sosteniendo que el fraude es un mito. Se han observado patrones consistentes en la manera en que se comete este flagelo, la forma en que se detectan, quien los comete y quién los padece. Estas observaciones destacan el valor de establecer un sistema de prevención y o detección...

...Actualmente es un mal negocio no estar debidamente preparado para reducir el riesgo del fraude, por esto es que es oportuno para las empresas y organizaciones desarrollar e incorporar profesionales especializados en esta emergente disciplina, la que aún no está incorporada en los currículos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Seguridad industrial, Seguridad de redes...

... para el análisis de siniestros, la distinción asegurable, causas de fraude y reconocimiento de las obligaciones legales; será capaz de hacer tramitación y tratamiento de siniestros, gestionar y coordinar los canales de distribución de seguros, su comercialización, organización de redes de ventas y formación... Aprende sobre: master online euroinnova, master euroinnova, Protección del consumidor...

.... Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales. Definición. Clases. Obligaciones. 4. Identificación de clientes. Evaluación del riesgo... Aprende sobre: Documentación mercantil, Cajas de ahorro, Gestión contable...

...Aprende a identificar los fraudes alimentarios gracias a este Curso de Control y Prevención del Fraude Alimentario (FOOD FRAUD), impartido por el centro Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales. El fraude alimentario es un riesgo emergente que debe gestionarse en las industrias... Aprende sobre: Industria alimenticia, Industria láctea, Industria cárnica...

...El objetivo de este curso de auditor interno es que el participante utilice conceptos clave del control interno y la auditoría para la prevención de escenarios que conlleven malas prácticas sobre estructuras organizacionales de cualquier tamaño, y reconozca la documentación necesaria... Aprende sobre: Tipos de auditoría, Control interno, Concepto de irregularidad...

...A la finalización del curso de auditoría y control interno para detección de fraudes, el participante identificará y aplicará las Normas de Auditoría y Procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos... Aprende sobre: Técnicas y procedimientos de auditoría, Riesgo de auditoría, Técnicas de Auditoría...

.... Deontología, códigos éticos y de conducta. 1.3.4. Prevención del fraude y de la corrupción. 1.4. Sostenibilidad 1.4.1. Empresa y Desarrollo Sostenible. 1.4.2...

...Si en el ejercicio de tus funciones profesionales, ya sean de carácter fiscal, contable, financiero o bancario, desarrollas operaciones con grandes sumas de dinero, y te gustaría conocer las obligaciones básicas establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales... Aprende sobre: Transferencias moneygram, Identificación del cliente, Detección de operaciones sospechosas...

... apariencia de legalidad a activos de origen ilícito o aprovechamiento de cualquier forma. Estos mecanismos de prevención y detección se desarrollan a través de sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que han sido impuestos en diferentes sectores de la economía... Aprende sobre: Auditoría informática, Cadena de custodia, Análisis forense...

... medidas para la prevención de blanqueo de capitales... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales...

... DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL COMPLIANCE PENAL EN LA EMPRESA MÓDULO 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (PREBLAC) UNIDAD... Aprende sobre: Blanqueo de capitales...

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...Formarte en prevención de blanqueo de capital y convertirte en un profesional especializado en el tema en poco tiempo y a un precio muy económico, es posible gracias al programa diseñado por IMQ Ibérica Business School y presentado a través de emagister.com. El Máster Superior en Prevención... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Reglamento RD 304/2014, Paraísos Fiscales...