Cursos de prevencion fraudes

... y en la actividad profesional. Cuando finalices el curso, podrás aplicar las normas y procedimientos de la auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes. No esperes más para ampliar tus conocimientos y ser mejor como profesionista, esto te puede abrir las puertas a nuevas oportunidades. Si todavía... Aprende sobre: Realización de la auditoría de conformidad con las NIA, Sistemas de información y comunicación, Requerimientos de ética relativos a la auditoría... Ver más

... del Defraudador en México Puesto del Defraudador Género del Defraudador Edad del Defraudador IV. Prevención del Fraude Impacto de la Prevención del Fraude Gestión... Aprende sobre: Estados financieros, Robo de Activos, Líneas de Denuncia... Ver más

...Actualmente es un mal negocio no estar debidamente preparado para reducir el riesgo del fraude, por esto es que es oportuno para las empresas y organizaciones desarrollar e incorporar profesionales especializados en esta emergente disciplina, la que aún no está incorporada en los currículos... Aprende sobre: Ataques cibernéticos, Prevención de riesgos, Seguridad industrial... Ver más

...12.- Ejercicio teórico-práctico en materia de delitos fiscales. 13.- Criterios Judiciales... Aprende sobre: Derecho fiscal, Código Penal, Derecho procesal civil... Ver más

... para prevenir, mitigar y tratar el fraude!... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Medicina preventiva, Medicina forense... Ver más

...Es importante que las empresas cuiden posibles fraudes o estafas que se pueden presentar en una empresa, para que no caigan en delitos fiscales o penales, por esta razón el centro Asesores Fiscales y Jurídicos ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Auditoría y Control... Aprende sobre: Técnicas de Auditoría, Reporte de seguimiento, Auditoría interna... Ver más

...La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

...La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Blanqueo de capitales... Ver más

... para el análisis de siniestros, la distinción asegurable, causas de fraude y reconocimiento de las obligaciones legales; será capaz de hacer tramitación y tratamiento de siniestros, gestionar y coordinar los canales de distribución de seguros, su comercialización, organización de redes de ventas y formación... Aprende sobre: Canales de distribución de seguros, Planificación y gestión comercial del equipo de ventas, Interpretación de propuestas de seguro... Ver más

...Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales. Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia. Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Comunicación por indicio, Tipología de operaciones por sectores... Ver más

...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Control interno, Auditoría interna, Ambiente de control... Ver más

...El objetivo de este curso de auditor interno es que el participante utilice conceptos clave del control interno y la auditoría para la prevención de escenarios que conlleven malas prácticas sobre estructuras organizacionales de cualquier tamaño, y reconozca la documentación necesaria... Aprende sobre: Tipos de auditoría, Responsabilidades del auditor, Auditoría interna... Ver más

...La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía... Aprende sobre: Comunicación de operaciones, Detección de operaciones sospechosas, Órganos internos de prevención... Ver más

...Objetivo del curso: La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Dirigido a: A todos aquellos... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

...Laborus Work Consulting publica el curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dirigido a personas interesadas en adquirir las competencias necesarias para llevar a cabo las diferentes tareas que caracterizan al sector, personas que deseen refrescar sus conocimientos... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Normativa en financiación del terrorismo y blanqueo de capitales, Temática específica... Ver más

...¿Quieres dar un paso adelante en tu futuro profesional? ¿Te gustaría aprender a prevenir los fraudes en la empresa? Si es así, Emagister te presenta este Curso Online en Detección y Prevención del Fraude en la Empresa, impartido por el prestigioso centro Estrategias de Formación Iniciativas... Aprende sobre: Auditoría fiscal, Auditoría forense, Control interno... Ver más

...Cada vez con mayor frecuencia, las Compañías y los colaboradores se ven enfrentados a las diferentes modalidades de fraude generando desafortunadamente pérdidas económicas a las Organizaciones y por consiguiente menores ingresos a los funcionarios que laboran para estas. El anterior planteamiento... Aprende sobre: Seguro financiero, Seguro laboral, Pólizas de seguro... Ver más

... Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SINIESTROS. UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL FRAUDE EN LOS SINIESTROS PARTE 2. GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS UNIDAD... Aprende sobre: Productos de seguros, Gestión de siniestros, master euroinnova... Ver más

...Formarte en prevención de blanqueo de capital y convertirte en un profesional especializado en el tema en poco tiempo y a un precio muy económico, es posible gracias al programa diseñado por IMQ Ibérica Business School y presentado a través de emagister.com. El Máster Superior en Prevención... Aprende sobre: Normativa internacional sobre blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales, Entidades Bancarias... Ver más