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Cursos de prevencion fraudes
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Buen curso y el expositor cuenta con experiencia.
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Gran escuela con colaboradores muy profesionales.
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La escuela esta comprometida con el desarrollo profesional.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 24h
...A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores Prácticas Corporativas... Aprende sobre: Segregación de funciones, Requerimientos de ética relativos a la auditoría, Procedimiento electrónico de datos...
...A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores Prácticas Corporativas... Aprende sobre: Segregación de funciones, Requerimientos de ética relativos a la auditoría, Procedimiento electrónico de datos...
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 16h - 4 Días
...En este curso se examinan detenidamente las particularidades de los diferentes procesos de adquisiciones, sus vulnerabilidades frente al fraude, los casos reales acaecidos, y las estrategias y programas antifraude más efectivos para prevenir, disuadir, y detectar el fraude en compras... Aprende sobre: Fraude laboral, Fraude corporativo...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Mar-2026
- 15h - 2 Días
- Prácticas en empresa
... del Defraudador§Género del Defraudador§Edad del Defraudador TEMA IV.- Prevención del Fraude §Impacto de la Prevención del Fraude §Gestión del Plan de Prevención... Aprende sobre: Técnicas de selección, Integración de datos, Análisis de datos...
- Cursos
- En línea
- Mayo
- 12h - 2 Semanas
... (tipologías, judicialización) que contribuyan a la lucha contra el fraude en la Compañía. No dejes pasar esta excelente oportunidad de capacitarte con las garantías que te ofrece Emagister. Si tienes alguna duda, solo debes hacer clic en la opción “Pedir información” y a la brevedad serás contactado... Aprende sobre: Compañias de seguros...
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El aprendizaje obtenido en este instituto es gratificante y necesario para mejorar.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Juicio profesional, Control interno, Auditoría interna...
...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Juicio profesional, Control interno, Auditoría interna...
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El aprendizaje obtenido en este instituto es gratificante y necesario para mejorar.
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 12h - 3 Días
... continuidad. Para reducir este flagelo, se necesita contar con herramientas sistemáticas y profesionales para combinar la prevención de los fraudes con su investigación por especialistas en un equipo interdisciplinario. Cómo abordar estos desafíos es lo que nos planteamos en esta apasionante actividad.... Aprende sobre: Auditoría forense, Fraude Interno, Delitos Económico...
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Excelente programa, fortaleció mis conocimientos y gracias a estos estudios conseguí un nuevo puesto de trabajo
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- Maestría
- En línea
- Julio
- 1 Año
.... Además, esta formación en compliance ofrece una visión completa sobre la prevención del fraude y los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del compliance. El objetivo... Aprende sobre: Sistemas de gestión, Normas ISO...
.... Además, esta formación en compliance ofrece una visión completa sobre la prevención del fraude y los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del compliance. El objetivo... Aprende sobre: Sistemas de gestión, Normas ISO...
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Excelente programa, fortaleció mis conocimientos y gracias a estos estudios conseguí un nuevo puesto de trabajo
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 12h
... parte de su nueva formación en Modelo de un Programa Anti fraude y Técnicas de Prevención del Fraude, impartido y dirigido por dicho instituto. A lo largo de este programa, el cual se dicta en modalidad online. Podrás obtener a la mano la última información acerca de la prevención de fraude a nivel... Aprende sobre: Asesor financiero...
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Realmente bueno, profesional y dedicado a la docencia.
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Un excelente sitio para tomar cursos, muy bien situado.
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El profesor cuenta con amplios conocimientos y bastante experiencia en ámbito laboral y docencia.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 3 Semanas
...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Auditoría pública, Control interno, Auditoría interna...
...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Auditoría pública, Control interno, Auditoría interna...
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Realmente bueno, profesional y dedicado a la docencia.
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El profesor cuenta con amplios conocimientos y bastante experiencia en ámbito laboral y docencia.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...domicilio o representante legal Informes de actividades y cumplimiento en el portal SAT Avisos de suspensión, reactivación o cancelación de actividades...
- Maestría
- En línea
- Julio
- 1800h - 12 Meses
... que no se adapten a las tendencias del derecho digital estarán abocadas al fracaso. Por ello, es el mejor momento para especializarse en legaltech. El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Legaltech tiene un año de duración y se imparte en modalidad online. Su plan de estudios profundiza... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Sistemas de gestión...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
...Este curso se enfoca en la aplicación de técnicas de criminología corporativa para fortalecer la seguridad y la prevención de delitos en entornos empresariales. Los participantes aprenderán estrategias efectivas de investigación para identificar y mitigar riesgos, protegiendo así los activos... Aprende sobre: Cumplimiento Normativo, Gestión de riesgos, Prevención de riesgos...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención... Aprende sobre: Lavado de dinero, Delitos financieros, Prevención de fraudes...
- Maestría
- En línea
- Con RVOE
- 18 Meses
... económicos. No lo dudes más y conviértete en el guardián de la transparencia y la legalidad. Mediante Emagister, podrás inscribirte a la Maestría en Auditoría Forense y Cumplimiento, siendo dirigida para profesionales que buscan herramientas para la detección y prevención de fraudes. TN University imparte... Aprende sobre: Sistemas de gestión, Delitos financieros, Finanzas en pymes...
- Maestría
- En línea
- Julio
- 1800h - 12 Meses
...El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos es un máster online innovador, que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional... Aprende sobre: Riesgos financieros, RIESGOS EMPRESARIALES, Gestión de riesgos...
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- En línea
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
...Este curso está diseñado para proporcionar una comprensión profunda de los delitos fiscales en México, incluyendo su identificación, prevención, y las consecuencias legales asociadas. A través de estudios de caso y análisis legales, los participantes aprenderán a reconocer y abordar prácticas... Aprende sobre: Cumplimiento Fiscal, Evasión Fiscal, Prevención de fraudes...
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Muy buena planificación del docente para preparar las clases.
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- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 12h
... y herramientas que soportan a los marcos normativos más relevantes a nivel local e internacional. 3) Conocer el marco integral COSO en materia antifraude así como los pasos para su implementación en la entidad 4) Explorar y analizar el riesgo de fraude en las organizaciones obteniendo un mapa de las principales...
... y herramientas que soportan a los marcos normativos más relevantes a nivel local e internacional. 3) Conocer el marco integral COSO en materia antifraude así como los pasos para su implementación en la entidad 4) Explorar y analizar el riesgo de fraude en las organizaciones obteniendo un mapa de las principales...
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Muy buena planificación del docente para preparar las clases.
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- Cursos
- En línea
- 5 Semanas
...¿Te crees capaz de identificar delitos financieros hoy en día? ¿Posees la metodología para convertir una sospecha en una prueba judicial? Si tu objetivo es aprender a cómo detectar y registrar fraudes financieros, el Curso de Auditoría e Investigación Forense es para ti. Este programa especializado... Aprende sobre: Administración de empresas, Investigación forense, Auditoría de empresas...
- Maestría
- En línea
- Julio
- 1800h - 12 Meses
...Curso 1. ¿Qué es el Compliance? Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- Marzo
- 10h - 2 Días
..., estudiarás aspectos como la detección y prevención de fraudes y el desarrollo adecuado de la ética profesional. En el Curso de Auditoría y Control Interno, disponible en el catálogo de Emagister, te introducirás en los fundamentos de la auditoría y el control interno, así como los principios y las normas... Aprende sobre: Ética profesional, Control interno, Acciones correctivas...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
...Este curso proporciona una introducción integral a la criminología corporativa, abarcando los conceptos fundamentales, teorías y prácticas relacionadas con la prevención, detección y gestión de la criminalidad dentro de las organizaciones. A través de un enfoque multidisciplinario... Aprende sobre: Auditoría interna, Gestión de riesgos, Investigación forense...
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La experiencia del instructor, y muy personalizados los cursos, de forma que puedes plantear tus propios casos.
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AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL TEMA DEL INSTRUCTOR, CLARIDAD EN LOS CONCEPTOS Y EJEMPLOS PRACTICOS
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- 4 Días
...Es importante que las empresas cuiden posibles fraudes o estafas que se pueden presentar en una empresa, para que no caigan en delitos fiscales o penales, por esta razón el centro Asesores Fiscales y Jurídicos ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Auditoría y Control... Aprende sobre: Entrenamiento técnico y capacidad profesional, Indicadores de fraude, Comparación de información financiera...
...Es importante que las empresas cuiden posibles fraudes o estafas que se pueden presentar en una empresa, para que no caigan en delitos fiscales o penales, por esta razón el centro Asesores Fiscales y Jurídicos ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Auditoría y Control... Aprende sobre: Entrenamiento técnico y capacidad profesional, Indicadores de fraude, Comparación de información financiera...
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La experiencia del instructor, y muy personalizados los cursos, de forma que puedes plantear tus propios casos.
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AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL TEMA DEL INSTRUCTOR, CLARIDAD EN LOS CONCEPTOS Y EJEMPLOS PRACTICOS
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... alimentario Importancia de la prevención del fraude alimentario Tipos de fraude alimentario II. Tipos de fraude alimentario y sustancias para adulterar...
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