Cursos de deteccion fraudes

...Programa General del Curso de Detección y Control de Fraudes I. El Fraude y la Sociedad Humana Moderna Introducción ¿Qué es un Fraude? Clasificación... Aprende sobre: Líneas de Denuncia, Estados financieros, Sociedad Humana Moderna...

... en Incidencia §Particularidades de la PyMes §Duración media de los Fraudes §Detección Inicial de los Fraudes §Líneas de Denuncia Origen de las Denuncias... Aprende sobre: Técnicas de selección, Manejo de personal, Saber escuchar...

... y contrataciones. Se presentan los esquemas más frecuentes de fraude en adquisiciones y contrataciones... Aprende sobre: Contratación administrativa, Informe de auditoría...

... (LEC). Aquellos alumnos que completen este curso conseguirán expandir sus conocimientos en materias como: toma de decisiones, responsabilidad social, tratados internacionales, prevención de fraude, cultura organizacional, ley anticorrupción, ética empresarial, detección de fraude, responsabilidad... Aprende sobre: Prevencion de fraude, Ética empresarial, Tratados internacionales...

...La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía... Aprende sobre: Movimientos financieros, Identificación y conocimiento del cliente, Fiscalidad de operaciones financieras...

... Empresariales. El riesgo de fraude siempre existe, pero el reto es intentar minimizarlo a través de la prevención. Aunque nunca va a poder evitarse del todo, es importante intentar poner el mayor número de obstáculos para que puedan ocurrir los engaños y, de no haberse podido evitar su comisión, detectarlos... Aprende sobre: Auditoría forense, Auditoría fiscal, Prevención del fraude...

...: predicciones bursátiles, marketing, detección de fraudes, patrones de fuga, producción, mantenimiento, logística, ciencia. Introducción a las herramientas... Aprende sobre: Big Data, Data mining...

...A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores Prácticas Corporativas... Aprende sobre: Riesgo de auditoría, Análisis de saldos o de movimientos, Técnicas y procedimientos de auditoría...

... Corporativo 4to trimestre Bloque Financiero Instrumentos Financieros Finanzas Públicas Finanzas Corporativas 5to trimestre Bloque Auditoría Auditoría Detección... Aprende sobre: Estrategias fiscales, Bloque Auditoría, Detección de fraudes...

... 5.2 Conocimiento del cliente 6 Detección de operaciones sospechosas 6.1 Detección descentralizada 6.2 Detección centralizada 7 Análisis de operaciones... Aprende sobre: Financiación de Terrorismo, Paraísos Fiscales, Blanqueo de capitales...

... PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 10.- LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE 11.- EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO... Aprende sobre: Auditoría interna, Técnicas de Auditoría, Responsabilidades del auditor...

...El presente curso trata sobre la naturaleza del fraude corporativo, el aporte de la auditoría forense, los esquemas contables más comunes utilizados para defraudar, y las principales herramientas de prevención para disuadir y mitigar los riesgos de fraudes... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Riesgos laborales...

...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Control interno, Auditoría interna, Juicio profesional...

...Al término del curso de ley sarbanes oxley, el participante comprenderá los fundamentos de la Gobernabilidad, Riesgo y Control. Reconocerá los principales riesgos operativos que afectan a los procesos, incluyendo al fraude. Definirá roles y responsabilidades de los principales órganos respecto... Aprende sobre: Tecnologías de la información, Ley Sarbanes, Estados financieros...