Cursos de deteccion fraudes

...Programa General del Curso de Detección y Control de Fraudes I. El Fraude y la Sociedad Humana Moderna Introducción ¿Qué es un Fraude? Clasificación... Aprende sobre: Líneas de Denuncia, Estados financieros, Elementos del Fraude...

... Empresariales. El riesgo de fraude siempre existe, pero el reto es intentar minimizarlo a través de la prevención. Aunque nunca va a poder evitarse del todo, es importante intentar poner el mayor número de obstáculos para que puedan ocurrir los engaños y, de no haberse podido evitar su comisión, detectarlos... Aprende sobre: Prevención del fraude, Auditoría forense, Control interno...

... Prevención de Ataques Informáticos Planeación de Auditoría Forense Ejecución de auditoría forense Reportes Forenses Detección de Ataques Informáticos... Aprende sobre: Planes de acción, Delitos económicos, Ciencia forense...

... en las organizaciones: predicciones bursátiles, marketing, detección de fraudes, patrones de fuga, producción, mantenimiento, logística, ciencia. Introducción... Aprende sobre: Big Data, Data mining...

... 5.2 Conocimiento del cliente 6 Detección de operaciones sospechosas 6.1 Detección descentralizada 6.2 Detección centralizada 7 Análisis de operaciones... Aprende sobre: Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales, Clientes no sujetos a la norma PBC, Normas de actuación de los órganos internos de prevención...

... y malas prácticas aplicando técnicas de documentoscopia y detección de mentiras. Durante el máster, estudiarás más de 10 módulos intensos y un monográfico completo sobre paraísos fiscales, contando con la dirección y acompañamiento de profesores expertos que te guiarán durante todo tu proceso... Aprende sobre: Métodos de blanqueo, Detección de mentiras, Medidas de control interno...

...La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Consideraciones generales, Identificación y conocimiento del cliente...

...A la finalización del curso de auditoría y control interno para detección de fraudes, el participante identificará y aplicará las Normas de Auditoría y Procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos... Aprende sobre: Tipos de auditoría, Proceso de auditoría interna, Auditoría interna...

... PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE 11.- EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO... Aprende sobre: Técnicas de Auditoría, Responsabilidades del auditor, Procedimientos de control...

...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Juicio profesional, Control interno, Auditoría interna...

...Al término del curso de ley sarbanes oxley, el participante comprenderá los fundamentos de la Gobernabilidad, Riesgo y Control. Reconocerá los principales riesgos operativos que afectan a los procesos, incluyendo al fraude. Definirá roles y responsabilidades de los principales órganos respecto... Aprende sobre: Estados financieros, Riesgo y control, Control de riesgos...

... (LEC). Aquellos alumnos que completen este curso conseguirán expandir sus conocimientos en materias como: toma de decisiones, responsabilidad social, tratados internacionales, prevención de fraude, cultura organizacional, ley anticorrupción, ética empresarial, detección de fraude, responsabilidad... Aprende sobre: Prevencion de fraude, Ley anticorrupción, Detección de fraude...