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Cursos de deteccion fraudes

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  • "deteccion fraudes"
TIPO DE CAPACITACIÓN
  • Todos 19
  • Educación continua 18
  • Posgrados 1
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 7
  • Nivel iniciación 1
  • Nivel intermedio 4
  • Nivel avanzado 2
PRECIO
  • $30,000
  • $20,000
  • $10,000
  • $5,000
  • $3,000
  • $1,000 o menos
TEMÁTICA
  • Todos 19
  • Auditoría de empresas 8
  • Finanzas y contabilidad 3
  • Dirección y administración 3
  • Cuerpos de seguridad 1
  • Derecho corporativo 1
  • Gobierno - Más temáticas 1
  • Recursos humanos y capacitación 1
  • Administración de empresas - Más temáticas 1
INICIO
  • En 1 mes 15
  • En 3 meses 16
  • En 6 meses 16
  • En 9 meses 16
  • En 1 año 16
  • Después de 1 año 13
DURACIÓN
  • Horas 3
  • Días 9
  • Semanas 5
  • 3 meses 1
  • 6 meses 1
  • 9 meses 0
  • Año(s) 0
CARACTERÍSTICAS
  • Prácticas en empresa 1
  • Bolsa de empleo 1
DÓNDE ESTUDIAR
País
METODOLOGÍA
  • Todos 19
  • En línea / A distancia 4
  • Presencial 15
  • Semipresencial 0
  • In company 0
  • Diplomados
  • Monterrey
    y 1 sede más.
  • Nivel avanzado
  • 07 febr. 2020
  • 96h

... alumnos que completen este curso conseguirán expandir sus conocimientos en materias como: toma de decisiones, responsabilidad social, tratados internacionales, prevención de fraude, cultura organizacional, ley anticorrupción, ética empresarial, detección de fraude, responsabilidad corporativa... Aprende sobre: Ley anticorrupción, Responsabilidad Corporativa, Tratados internacionales... Ver más

CURSO PREMIUM

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... alumnos que completen este curso conseguirán expandir sus conocimientos en materias como: toma de decisiones, responsabilidad social, tratados internacionales, prevención de fraude, cultura organizacional, ley anticorrupción, ética empresarial, detección de fraude, responsabilidad corporativa... Aprende sobre: Ley anticorrupción, Responsabilidad Corporativa, Tratados internacionales... Ver más

¡10% de ahorro!
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Auditoría Y Control Interno Para Detección de Fraudes
4.8 2 opiniones
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Fechas a escoger
  • 24h - 3 Semanas
Cursos actualizados de aplicación inmediata

... y en la actividad profesional. Cuando finalices el curso, podrás aplicar las normas y procedimientos de la auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes. No esperes más para ampliar tus conocimientos y ser mejor como profesionista, esto te puede abrir las puertas a nuevas oportunidades. Si todavía... Aprende sobre: Técnicas de Auditoría, Escepticismo profesional, Tipos de auditoría... Ver más

Precio Emagister

$7,950 $7,155
más IVA
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... y en la actividad profesional. Cuando finalices el curso, podrás aplicar las normas y procedimientos de la auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes. No esperes más para ampliar tus conocimientos y ser mejor como profesionista, esto te puede abrir las puertas a nuevas oportunidades. Si todavía... Aprende sobre: Técnicas de Auditoría, Escepticismo profesional, Tipos de auditoría... Ver más

  • Cursos
  • En línea
  • Fechas a escoger
Curso online Express

...La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía... Aprende sobre: Disposiciones legales internacionales, Comunicación de operaciones, Órganos internos de prevención... Ver más


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...La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía... Aprende sobre: Disposiciones legales internacionales, Comunicación de operaciones, Órganos internos de prevención... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
IMECAF
Detección de Fraudes - Control
3.9 fantástico 21 opiniones
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • 08 febr. 2020
  • 16h

...Programa General del Curso de Detección y Control de Fraudes I. El Fraude y la Sociedad Humana Moderna Introducción ¿Qué es un Fraude? Clasificación... Aprende sobre: Políticas de RRHH, Estados financieros, Líneas de Denuncia... Ver más


$5,000
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...Programa General del Curso de Detección y Control de Fraudes I. El Fraude y la Sociedad Humana Moderna Introducción ¿Qué es un Fraude? Clasificación... Aprende sobre: Políticas de RRHH, Estados financieros, Líneas de Denuncia... Ver más

¡10% de ahorro!
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
Auditoría y Control Interno para Detección de Fraudes
5.0 2 opiniones
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
  • Cursos
  • Zapopan
  • Fechas a escoger
  • 20h - 4 Días
Cursos personalizados prácticos

...Es importante que las empresas cuiden posibles fraudes o estafas que se pueden presentar en una empresa, para que no caigan en delitos fiscales o penales, por esta razón el centro Asesores Fiscales y Jurídicos ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Auditoría y Control... Aprende sobre: Evaluación de riegos, Reporte de seguimiento, Sistemas de información y comunicación... Ver más

Precio Emagister

$11,600 $10,440
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Cursos personalizados prácticos

...Es importante que las empresas cuiden posibles fraudes o estafas que se pueden presentar en una empresa, para que no caigan en delitos fiscales o penales, por esta razón el centro Asesores Fiscales y Jurídicos ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Auditoría y Control... Aprende sobre: Evaluación de riegos, Reporte de seguimiento, Sistemas de información y comunicación... Ver más

¡8% de ahorro!
  • Cursos
  • Benito Juárez
  • Nivel iniciación
  • Fechas a escoger
  • 8h - 1 Día

..., ejecución de la obra y también en el cierre del proyecto. Con este curso, conozca los tipos comunes de fraude así como las técnicas y aspectos que le permitirán prevenir los riesgos de fraude, lavado de dinero o de corrupción en sus proyectos de construcción.... Aprende sobre: Auditoria construccion... Ver más

Precio Emagister

$4,250 $3,900
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..., ejecución de la obra y también en el cierre del proyecto. Con este curso, conozca los tipos comunes de fraude así como las técnicas y aspectos que le permitirán prevenir los riesgos de fraude, lavado de dinero o de corrupción en sus proyectos de construcción.... Aprende sobre: Auditoria construccion... Ver más

Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Detección y Prevención del Fraude en la Empresa
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
  • Cursos
  • En línea
  • Fechas a escoger
  • 2 Meses
  • Curso bonificable
¡Curso Bonificable!

... Empresariales. El riesgo de fraude siempre existe, pero el reto es intentar minimizarlo a través de la prevención. Aunque nunca va a poder evitarse del todo, es importante intentar poner el mayor número de obstáculos para que puedan ocurrir los engaños y, de no haberse podido evitar su comisión, detectarlos... Aprende sobre: Control interno, Prevención del fraude, Auditoría forense... Ver más

CURSO PREMIUM

$9,446
más IVA
*Precio Orientativo
Importe original en EUR:
450EUR
¡Curso Bonificable!

... Empresariales. El riesgo de fraude siempre existe, pero el reto es intentar minimizarlo a través de la prevención. Aunque nunca va a poder evitarse del todo, es importante intentar poner el mayor número de obstáculos para que puedan ocurrir los engaños y, de no haberse podido evitar su comisión, detectarlos... Aprende sobre: Control interno, Prevención del fraude, Auditoría forense... Ver más

  • Maestría
  • En línea
  • Bolsa de empleo
  • Fechas a escoger
  • Prácticas en empresa
  • Curso bonificable
Prácticas en empresa y acceso a bolsa de trabajo

... y malas prácticas aplicando técnicas de documentoscopia y detección de mentiras. Durante el máster, estudiarás más de 10 módulos intensos y un monográfico completo sobre paraísos fiscales, contando con la dirección y acompañamiento de profesores expertos que te guiarán durante todo tu proceso... Aprende sobre: Detección de mentiras, Métodos de blanqueo, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

CURSO PREMIUM

$20,675
*Precio Orientativo
Importe original en EUR:
985EUR
Prácticas en empresa y acceso a bolsa de trabajo

... y malas prácticas aplicando técnicas de documentoscopia y detección de mentiras. Durante el máster, estudiarás más de 10 módulos intensos y un monográfico completo sobre paraísos fiscales, contando con la dirección y acompañamiento de profesores expertos que te guiarán durante todo tu proceso... Aprende sobre: Detección de mentiras, Métodos de blanqueo, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

  • Cursos
  • México
  • 20h

... en las que sea crucial la detección de engaños y mentiras, así como la obtención de confesiones... Aprende sobre: Entrevista de selección, Reclutamiento de personal... Ver más


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... en las que sea crucial la detección de engaños y mentiras, así como la obtención de confesiones... Aprende sobre: Entrevista de selección, Reclutamiento de personal... Ver más

  • Cursos
  • México
  • Nivel intermedio
  • Fechas a escoger
  • 25h

...Si deseas profundizar en el conocimiento del control interno para lograr eficiencia y eficacia en las operaciones, así como para la administración de riesgos y la prevención de fraudes corporativos, entonces este curso está hecho para ti... Aprende sobre: Prácticas corporativas, Detección de fraude, Revisión analítica... Ver más


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...Si deseas profundizar en el conocimiento del control interno para lograr eficiencia y eficacia en las operaciones, así como para la administración de riesgos y la prevención de fraudes corporativos, entonces este curso está hecho para ti... Aprende sobre: Prácticas corporativas, Detección de fraude, Revisión analítica... Ver más

¡10% de ahorro!
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Programa de Auditoría y Control Interno para Detección de Fraudes
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Nivel intermedio
  • Fechas a escoger
  • 24h - 3 Semanas
Cursos actualizados de aplicación inmediata

...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Auditoría interna, Detección de fraudes, Control interno... Ver más

Precio Emagister

$7,950 $7,155
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...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Auditoría interna, Detección de fraudes, Control interno... Ver más

EMAGISTER CUM LAUDE
IMECAF
Curso de Auditoría - Control Interno
4.7 excelente 89 opiniones
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado
  • 22 febr. 2020
  • 24h

... PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE 11.- EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO... Aprende sobre: Técnicas de Auditoría, Tipos de auditoría, Manejo del Fraude... Ver más


$6,900
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... PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE 11.- EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO... Aprende sobre: Técnicas de Auditoría, Tipos de auditoría, Manejo del Fraude... Ver más

¡10% de ahorro!
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Ley Sarbanes-Oxley
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Fechas a escoger
  • 24h - 3 Semanas
Cursos actualizados de aplicación inmediata

... y comprobación de los estados financieros, verificación de las transacciones que los afectan. Capacidades para una rápida detección de fraudes - Monitoreo anual... Aprende sobre: Definición de sox, Riesgo y control, Ley Sarbanes-Oxley... Ver más

Precio Emagister

$7,950 $7,155
más IVA
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Cursos actualizados de aplicación inmediata

... y comprobación de los estados financieros, verificación de las transacciones que los afectan. Capacidades para una rápida detección de fraudes - Monitoreo anual... Aprende sobre: Definición de sox, Riesgo y control, Ley Sarbanes-Oxley... Ver más

¡10% de ahorro!
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • 15h - 2 Semanas

... podrá poner en práctica métodos de prevención y detección de actos de corrupción, formulará un plan estratégico. Conocerás las estrategias que te ayudarán en la detección y prevención de actos irregulares, lo que te permitirá caer en actos irregulares. El programa tiene una duración de dos semanas... Aprende sobre: Administración de riesgos, De los procesos sustantivos y adjetivos, Autoevaluación de Control Interno... Ver más


$4,365
más IVA

... podrá poner en práctica métodos de prevención y detección de actos de corrupción, formulará un plan estratégico. Conocerás las estrategias que te ayudarán en la detección y prevención de actos irregulares, lo que te permitirá caer en actos irregulares. El programa tiene una duración de dos semanas... Aprende sobre: Administración de riesgos, De los procesos sustantivos y adjetivos, Autoevaluación de Control Interno... Ver más

¡90% de ahorro!
Aula 10 Centro de Formación
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
5.0 2 opiniones
Aula 10 Centro de Formación
  • Cursos
  • A distancia
  • Fechas a escoger
  • 6 Meses
  • Curso bonificable
Subvenciones disponibles para todos los colectivos

... 5.2 Conocimiento del cliente 6 Detección de operaciones sospechosas 6.1 Detección descentralizada 6.2 Detección centralizada 7 Análisis de operaciones... Aprende sobre: Clientes no aceptados, Transferencias moneygram, Política de admisión de clientes... Ver más


$8,816 $840
IVA exento
*Precio Orientativo
Importe original en EUR:
420EUR  40EUR
Subvenciones disponibles para todos los colectivos

... 5.2 Conocimiento del cliente 6 Detección de operaciones sospechosas 6.1 Detección descentralizada 6.2 Detección centralizada 7 Análisis de operaciones... Aprende sobre: Clientes no aceptados, Transferencias moneygram, Política de admisión de clientes... Ver más

¡13% de ahorro!
  • Cursos
  • Monterrey
  • Nivel intermedio
  • 24h - 3 Días

... de: - Investigaciones Privadas - Investigaciones Ministeriales - Inteligencia - Protección Patrimonial - Prevención de Pérdidas - Auditoría y Control de Fraudes... Aprende sobre: Detección de la mentira, Obtener confesiones, Seleccion de personal... Ver más


$12,900
más IVA

... de: - Investigaciones Privadas - Investigaciones Ministeriales - Inteligencia - Protección Patrimonial - Prevención de Pérdidas - Auditoría y Control de Fraudes... Aprende sobre: Detección de la mentira, Obtener confesiones, Seleccion de personal... Ver más

Administración del Riesgo de Fraude
5.0 1 opinión
G y L Consulting & Training
  • Cursos
  • Monterrey
    y 2 sedes más
  • 14h - 2 Días

...El grave delito del fraude puede poner en riesgo a cualquier empresa u organización y, en particular, México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en este tipo de delitos. Si quieres impedir que la enfermedad silenciosa y corrosiva del fraude llegue hasta tu empresa, el seminario “Cómo fortalecer... Aprende sobre: Fraudes en la red, Mejora del control interno en la empresa, Detección de fraude en la organización... Ver más


$6,706
más IVA
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...El grave delito del fraude puede poner en riesgo a cualquier empresa u organización y, en particular, México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en este tipo de delitos. Si quieres impedir que la enfermedad silenciosa y corrosiva del fraude llegue hasta tu empresa, el seminario “Cómo fortalecer... Aprende sobre: Fraudes en la red, Mejora del control interno en la empresa, Detección de fraude en la organización... Ver más

SEGURIDAD E HIGIENE NOM-019
G y L Consulting & Training
  • Cursos
  • Monterrey
    y 2 sedes más
  • 10h - 1 Día

...• Señales Específicas. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES. Tipos de Señales. • Señales de Prohibición. • Señales de Obligación. • Señales de Precaución... Aprende sobre: Crear controles adecuados, Prevención y Detección de Fraudes... Ver más


$4,790
más IVA
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...• Señales Específicas. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES. Tipos de Señales. • Señales de Prohibición. • Señales de Obligación. • Señales de Precaución... Aprende sobre: Crear controles adecuados, Prevención y Detección de Fraudes... Ver más

  • Cursos
  • Guadalajara
  • 10h - 1 Día

.... Sin embargo, las empresas aún no llegan a prevenir los fraudes y a veces resulta tarde para detectarlos, no se preparan debidamente para ello. Los fraudes pueden cometerse de muchas formas, desde el simple robo de un lápiz, hasta la utilización de la ingeniería financiera o la implementación... Aprende sobre: Categorías principales de fraude y corrupción, Investigación de irregularidades, Tecnicas de investigación... Ver más


$4,790
más IVA

.... Sin embargo, las empresas aún no llegan a prevenir los fraudes y a veces resulta tarde para detectarlos, no se preparan debidamente para ello. Los fraudes pueden cometerse de muchas formas, desde el simple robo de un lápiz, hasta la utilización de la ingeniería financiera o la implementación... Aprende sobre: Categorías principales de fraude y corrupción, Investigación de irregularidades, Tecnicas de investigación... Ver más