Cursos de deteccion fraudes

...Programa General del Curso de Detección y Control de Fraudes I. El Fraude y la Sociedad Humana Moderna Introducción ¿Qué es un Fraude? Clasificación... Aprende sobre: Políticas de RRHH, Estados financieros, Líneas de Denuncia... Ver más

...Es importante que las empresas cuiden posibles fraudes o estafas que se pueden presentar en una empresa, para que no caigan en delitos fiscales o penales, por esta razón el centro Asesores Fiscales y Jurídicos ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Auditoría y Control... Aprende sobre: Evaluación de riegos, Reporte de seguimiento, Sistemas de información y comunicación... Ver más

..., ejecución de la obra y también en el cierre del proyecto. Con este curso, conozca los tipos comunes de fraude así como las técnicas y aspectos que le permitirán prevenir los riesgos de fraude, lavado de dinero o de corrupción en sus proyectos de construcción.... Aprende sobre: Auditoria construccion... Ver más

... Empresariales. El riesgo de fraude siempre existe, pero el reto es intentar minimizarlo a través de la prevención. Aunque nunca va a poder evitarse del todo, es importante intentar poner el mayor número de obstáculos para que puedan ocurrir los engaños y, de no haberse podido evitar su comisión, detectarlos... Aprende sobre: Control interno, Prevención del fraude, Auditoría forense... Ver más

... y malas prácticas aplicando técnicas de documentoscopia y detección de mentiras. Durante el máster, estudiarás más de 10 módulos intensos y un monográfico completo sobre paraísos fiscales, contando con la dirección y acompañamiento de profesores expertos que te guiarán durante todo tu proceso... Aprende sobre: Detección de mentiras, Métodos de blanqueo, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Auditoría interna, Detección de fraudes, Control interno... Ver más

... PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE 11.- EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO... Aprende sobre: Técnicas de Auditoría, Tipos de auditoría, Manejo del Fraude... Ver más

... y comprobación de los estados financieros, verificación de las transacciones que los afectan. Capacidades para una rápida detección de fraudes - Monitoreo anual... Aprende sobre: Definición de sox, Riesgo y control, Ley Sarbanes-Oxley... Ver más

... 5.2 Conocimiento del cliente 6 Detección de operaciones sospechosas 6.1 Detección descentralizada 6.2 Detección centralizada 7 Análisis de operaciones... Aprende sobre: Clientes no aceptados, Transferencias moneygram, Política de admisión de clientes... Ver más