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Cursos de deteccion fraudes
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Buen curso y el expositor cuenta con experiencia.
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Gran escuela con colaboradores muy profesionales.
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La escuela esta comprometida con el desarrollo profesional.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 24h
...A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores Prácticas Corporativas... Aprende sobre: Evaluación preliminar, Procedimientos de control, Juicio profesional...
...A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores Prácticas Corporativas... Aprende sobre: Evaluación preliminar, Procedimientos de control, Juicio profesional...
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- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Abr-2026
- 15h - 2 Días
- Prácticas en empresa
... en Incidencia §Particularidades de la PyMes §Duración media de los Fraudes §Detección Inicial de los Fraudes §Líneas de Denuncia Origen de las Denuncias... Aprende sobre: Manejo de personal, Análisis de datos, Estados financieros...
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Considero que es una alternativa viable para quienes trabajamos y no podemos asistir de manera presencial. El contenido es pertinente y actualizado.
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Me gustó el enfoque práctico de los módulos. No es solo teoría, se trabaja con casos reales y eso ayuda bastante.
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Retomar mis estudios fue una decisión importante y acertada. El nivel académico es exigente, pero precisamente eso marca la diferencia.
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- Maestría
- En línea
- Con RVOE
- 18 Meses
... es capacitar a expertos para diseñar y ejecutar programas de fiscalización avanzada. Al titularte, contarás con las competencias estratégicas para liderar investigaciones forenses financieras con validez técnica tanto en el ámbito nacional como internacional, garantizando la detección efectiva de delitos... Aprende sobre: Delitos financieros, Sistemas de gestión, Finanzas en pymes...
... es capacitar a expertos para diseñar y ejecutar programas de fiscalización avanzada. Al titularte, contarás con las competencias estratégicas para liderar investigaciones forenses financieras con validez técnica tanto en el ámbito nacional como internacional, garantizando la detección efectiva de delitos... Aprende sobre: Delitos financieros, Sistemas de gestión, Finanzas en pymes...
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Considero que es una alternativa viable para quienes trabajamos y no podemos asistir de manera presencial. El contenido es pertinente y actualizado.
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Me gustó el enfoque práctico de los módulos. No es solo teoría, se trabaja con casos reales y eso ayuda bastante.
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Retomar mis estudios fue una decisión importante y acertada. El nivel académico es exigente, pero precisamente eso marca la diferencia.
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Excelente programa, fortaleció mis conocimientos y gracias a estos estudios conseguí un nuevo puesto de trabajo
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- Maestría
- En línea
- Julio
- 1 Año
.... Además, esta formación en compliance ofrece una visión completa sobre la prevención del fraude y los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del compliance. El objetivo... Aprende sobre: Normas ISO, Sistemas de gestión...
.... Además, esta formación en compliance ofrece una visión completa sobre la prevención del fraude y los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del compliance. El objetivo... Aprende sobre: Normas ISO, Sistemas de gestión...
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Excelente programa, fortaleció mis conocimientos y gracias a estos estudios conseguí un nuevo puesto de trabajo
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Realmente bueno, profesional y dedicado a la docencia.
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Un excelente sitio para tomar cursos, muy bien situado.
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El profesor cuenta con amplios conocimientos y bastante experiencia en ámbito laboral y docencia.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 3 Semanas
...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Auditoría interna, Control interno para detección de fraudes, Control interno...
...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Auditoría interna, Control interno para detección de fraudes, Control interno...
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Realmente bueno, profesional y dedicado a la docencia.
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Un excelente sitio para tomar cursos, muy bien situado.
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El profesor cuenta con amplios conocimientos y bastante experiencia en ámbito laboral y docencia.
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- Cursos
- En línea
- Mayo
- 12h - 2 Semanas
... es la razón por la cual este curso te capacita para obtener información básica acerca de la prevención del fraude a nivel general, así como a identificar y comprender los procesos que se adelantan al interior de una Compañía a través del programa antifraude, al mismo tiempo que conoces las buenas prácticas... Aprende sobre: Compañias de seguros...
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Decidí inscribirme para actualizarme profesionalmente y la experiencia ha sido buena. Los contenidos son actuales y aplicables al entorno laboral.
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Si me ha gustado el programa, aunque al principio se me complico organizar los tiempos es una buena opcion si realmente quieres superarte
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Me sorprendió el enfoque práctico, realmente aplicas lo que ves en clase. Eso fue clave para mí.
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- Cursos
- En línea
- 5 Semanas
... se destina a auditores, contadores, consultores, abogados y profesionales interesados en adquirir herramientas para implementar la auditoría forense. Domina las técnicas de investigación avanzada para esclarecer esquemas complejos de fraude y blindar la integridad de las instituciones. Mediante Emagister... Aprende sobre: Administración de empresas, Investigación forense, Auditoría de empresas...
... se destina a auditores, contadores, consultores, abogados y profesionales interesados en adquirir herramientas para implementar la auditoría forense. Domina las técnicas de investigación avanzada para esclarecer esquemas complejos de fraude y blindar la integridad de las instituciones. Mediante Emagister... Aprende sobre: Administración de empresas, Investigación forense, Auditoría de empresas...
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Decidí inscribirme para actualizarme profesionalmente y la experiencia ha sido buena. Los contenidos son actuales y aplicables al entorno laboral.
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Si me ha gustado el programa, aunque al principio se me complico organizar los tiempos es una buena opcion si realmente quieres superarte
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Me sorprendió el enfoque práctico, realmente aplicas lo que ves en clase. Eso fue clave para mí.
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- Maestría
- En línea
- Julio
- 1800h - 12 Meses
... que no se adapten a las tendencias del derecho digital estarán abocadas al fracaso. Por ello, es el mejor momento para especializarse en legaltech. El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Legaltech tiene un año de duración y se imparte en modalidad online. Su plan de estudios profundiza... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Sistemas de gestión...
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El aprendizaje obtenido en este instituto es gratificante y necesario para mejorar.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Auditoría interna, Juicio profesional, Control interno...
...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Auditoría interna, Juicio profesional, Control interno...
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El aprendizaje obtenido en este instituto es gratificante y necesario para mejorar.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 12h
... general. De igual manera, conocerás como identificar y comprender los procesos que se adelantan al interior de una empresa y su programa anti fraude. Al finalizar el curso, contaras con metodologías de buenas prácticas en tipologías y judicialización, para que contribuyas en la lucha contra movimientos... Aprende sobre: Asesor financiero...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- Marzo
- 10h - 2 Días
... y evaluar los riesgos empresariales y a prevenir el fraude y la corrupción en las organizaciones. Para ello, estudiarás cómo establecer procedimientos de control efectivos y recomendar las acciones correctivas necesarias para detectar debilidades en los procesos... Aprende sobre: Sistemas de control, Normas de auditoría, Control interno...
- Maestría
- En línea
- Julio
- 1800h - 12 Meses
...El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos es un máster online innovador, que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional... Aprende sobre: Riesgos financieros, Gestión de riesgos, Gestión del riesgo...
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Muy buena planificación del docente para preparar las clases.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 12h
... exposiciones, logrando definir estrategias integrales para combatirlo. 5) Obtener los conocimientos para implementar el marco COSO antifraude o en su caso evaluar el sistema de control interno que mitiga los riesgos de fraude...
... exposiciones, logrando definir estrategias integrales para combatirlo. 5) Obtener los conocimientos para implementar el marco COSO antifraude o en su caso evaluar el sistema de control interno que mitiga los riesgos de fraude...
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Muy buena planificación del docente para preparar las clases.
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La experiencia del instructor, y muy personalizados los cursos, de forma que puedes plantear tus propios casos.
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AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL TEMA DEL INSTRUCTOR, CLARIDAD EN LOS CONCEPTOS Y EJEMPLOS PRACTICOS
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 4 Días
...Es importante que las empresas cuiden posibles fraudes o estafas que se pueden presentar en una empresa, para que no caigan en delitos fiscales o penales, por esta razón el centro Asesores Fiscales y Jurídicos ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Auditoría y Control... Aprende sobre: Reporte de auditoria, Cuidado y diligencia profesional, Técnicas de Auditoría...
...Es importante que las empresas cuiden posibles fraudes o estafas que se pueden presentar en una empresa, para que no caigan en delitos fiscales o penales, por esta razón el centro Asesores Fiscales y Jurídicos ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Auditoría y Control... Aprende sobre: Reporte de auditoria, Cuidado y diligencia profesional, Técnicas de Auditoría...
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La experiencia del instructor, y muy personalizados los cursos, de forma que puedes plantear tus propios casos.
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AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL TEMA DEL INSTRUCTOR, CLARIDAD EN LOS CONCEPTOS Y EJEMPLOS PRACTICOS
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- Cursos
- México
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Si deseas profundizar en el conocimiento del control interno para lograr eficiencia y eficacia en las operaciones, así como para la administración de riesgos y la prevención de fraudes corporativos, entonces este curso está hecho para ti... Aprende sobre: Ciclo de negocio, Herramientas de auditoría interna, Revisión analítica...
- Maestría
- En línea
- Julio
- 1800h - 12 Meses
...Curso 1. ¿Qué es el Compliance? Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional...
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Este instituto realmente cuentan con altos estándares de calidad.
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Buen lugar volveré a estudiar aquí.
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Todas las dinámicas y herramientas pedagógicas fueron excelentes.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 24h
...Al término del curso de ley sarbanes oxley, el participante comprenderá los fundamentos de la Gobernabilidad, Riesgo y Control. Reconocerá los principales riesgos operativos que afectan a los procesos, incluyendo al fraude. Definirá roles y responsabilidades de los principales órganos respecto... Aprende sobre: Ley Sarbanes-Oxley, Control de riesgos, Tecnologías de la información...
...Al término del curso de ley sarbanes oxley, el participante comprenderá los fundamentos de la Gobernabilidad, Riesgo y Control. Reconocerá los principales riesgos operativos que afectan a los procesos, incluyendo al fraude. Definirá roles y responsabilidades de los principales órganos respecto... Aprende sobre: Ley Sarbanes-Oxley, Control de riesgos, Tecnologías de la información...
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Este instituto realmente cuentan con altos estándares de calidad.
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Buen lugar volveré a estudiar aquí.
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Todas las dinámicas y herramientas pedagógicas fueron excelentes.
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- Maestría
- Méxicoy5 sedes más
- Guadalajara, Los Reyes, Alvaro Obregón, Mérida, Querétaro
- Octubre
- 15 Meses
... Corporativo 4to trimestre Bloque Financiero Instrumentos Financieros Finanzas Públicas Finanzas Corporativas 5to trimestre Bloque Auditoría Auditoría Detección... Aprende sobre: Auditoría laboral, Finanzas corporativas, Auditoría de calidad...
- Cursos
- En línea
- 5 Semanas
... en el experto que las organizaciones necesitan. Domina la analítica forense avanzada y protege el futuro contra el fraude cibernético... Aprende sobre: Auditoría Digital, Administración de empresas, Auditoría Forense Digital...
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El tema es muy completo. Estaría bien contar con datos del 2024 de la ategorización y en rubro se comente más fraude.
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El curso me sirvio para reforzar conocimientos previos adquiridos en la practica
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Excelente y rica experiencia me llevo mucho conocimiento y elementos para aplicar en mi empresa
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
...) VI. Fraudes en PyMes vs Grandes Empresas Diferencias en Incidencia Particularidades de la PyMes Duración media de los Fraudes Detección Inicial... Aprende sobre: Elementos del Fraude, Sociedad Humana Moderna, Robo de Activos...
...) VI. Fraudes en PyMes vs Grandes Empresas Diferencias en Incidencia Particularidades de la PyMes Duración media de los Fraudes Detección Inicial... Aprende sobre: Elementos del Fraude, Sociedad Humana Moderna, Robo de Activos...
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El tema es muy completo. Estaría bien contar con datos del 2024 de la ategorización y en rubro se comente más fraude.
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El curso me sirvio para reforzar conocimientos previos adquiridos en la practica
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Excelente y rica experiencia me llevo mucho conocimiento y elementos para aplicar en mi empresa
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- Diplomados
- En línea
- Nivel avanzado
- 104h
... (LEC). Aquellos alumnos que completen este curso conseguirán expandir sus conocimientos en materias como: toma de decisiones, responsabilidad social, tratados internacionales, prevención de fraude, cultura organizacional, ley anticorrupción, ética empresarial, detección de fraude, responsabilidad... Aprende sobre: Tratados internacionales, Responsabilidad Corporativa, Cultura organizacional...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- 2 Semanas
... podrá poner en práctica métodos de prevención y detección de actos de corrupción, formulará un plan estratégico. Conocerás las estrategias que te ayudarán en la detección y prevención de actos irregulares, lo que te permitirá caer en actos irregulares. El programa tiene una duración de dos semanas... Aprende sobre: Prevención de fraudes, Autoevaluación de Control Interno, Auditoría interna y externa...
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Faltó tiempo para abordar temas, desafortunadamente el tema fue intervenido por varios alumnos y sus experiencias propias quitaban atención a los puntos relevantes de la explicación del profesor.
Mucha teoria y pocas herramientas de aplicación.
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Muy buen curso
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El dia de hoy 23/11/2019 nose tubo bien la administracion donde tomar elcurso nos tuvieron de un edificio a otrola gente de seguridad muy grosera e intorelable no daban la explicacion del porque el cambio de aulas nose anticiparon IMECAF MUY MAL A ESTOS CAMBIOS
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
... PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 10.- LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE 11.- EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO... Aprende sobre: Manejo del Fraude, Peligros legales, Auditoría interna...
... PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 10.- LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE 11.- EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO... Aprende sobre: Manejo del Fraude, Peligros legales, Auditoría interna...
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Faltó tiempo para abordar temas, desafortunadamente el tema fue intervenido por varios alumnos y sus experiencias propias quitaban atención a los puntos relevantes de la explicación del profesor.
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Muy buen curso
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El dia de hoy 23/11/2019 nose tubo bien la administracion donde tomar elcurso nos tuvieron de un edificio a otrola gente de seguridad muy grosera e intorelable no daban la explicacion del porque el cambio de aulas nose anticiparon IMECAF MUY MAL A ESTOS CAMBIOS
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