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...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Auditoría interna, Control interno, Control interno para detección de fraudes...
...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Auditoría interna, Control interno, Control interno para detección de fraudes...
...Con la configuración de nuevos delitos fiscales, esta herramienta se hace necesaria no sólo para vincular la materialidad de las operaciones, sino para descubrir la probabilidad de cometer errores y fraudes dentro de la organización... Aprende sobre: Finanzas, contabilidad, impuestos, contabilidad...
...Con la configuración de nuevos delitos fiscales, esta herramienta se hace necesaria no sólo para vincular la materialidad de las operaciones, sino para descubrir la probabilidad de cometer errores y fraudes dentro de la organización... Aprende sobre: Finanzas, contabilidad, impuestos, contabilidad...
...Es importante que las empresas cuiden posibles fraudes o estafas que se pueden presentar en una empresa, para que no caigan en delitos fiscales o penales, por esta razón el centro Asesores Fiscales y Jurídicos ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Auditoría y Control... Aprende sobre: Procedimientos de control, Reporte de seguimiento, Procedimientos de revisión analítica...
...Es importante que las empresas cuiden posibles fraudes o estafas que se pueden presentar en una empresa, para que no caigan en delitos fiscales o penales, por esta razón el centro Asesores Fiscales y Jurídicos ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Auditoría y Control... Aprende sobre: Procedimientos de control, Reporte de seguimiento, Procedimientos de revisión analítica...
...Programa General del Curso de Detección y Control de Fraudes I. El Fraude y la Sociedad Humana Moderna Introducción ¿Qué es un Fraude? Clasificación... Aprende sobre: Líneas de Denuncia, Estados financieros, Sociedad Humana Moderna...
...Programa General del Curso de Detección y Control de Fraudes I. El Fraude y la Sociedad Humana Moderna Introducción ¿Qué es un Fraude? Clasificación... Aprende sobre: Líneas de Denuncia, Estados financieros, Sociedad Humana Moderna...
... en Incidencia §Particularidades de la PyMes §Duración media de los Fraudes §Detección Inicial de los Fraudes §Líneas de Denuncia Origen de las Denuncias... Aprende sobre: Técnicas de selección, Manejo de personal, Saber escuchar...
... en Incidencia §Particularidades de la PyMes §Duración media de los Fraudes §Detección Inicial de los Fraudes §Líneas de Denuncia Origen de las Denuncias... Aprende sobre: Técnicas de selección, Manejo de personal, Saber escuchar...
... y contrataciones. Se presentan los esquemas más frecuentes de fraude en adquisiciones y contrataciones... Aprende sobre: Contratación administrativa, Informe de auditoría...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 310
... y contrataciones. Se presentan los esquemas más frecuentes de fraude en adquisiciones y contrataciones... Aprende sobre: Contratación administrativa, Informe de auditoría...
... (LEC). Aquellos alumnos que completen este curso conseguirán expandir sus conocimientos en materias como: toma de decisiones, responsabilidad social, tratados internacionales, prevención de fraude, cultura organizacional, ley anticorrupción, ética empresarial, detección de fraude, responsabilidad... Aprende sobre: Prevencion de fraude, Ética empresarial, Tratados internacionales...
... (LEC). Aquellos alumnos que completen este curso conseguirán expandir sus conocimientos en materias como: toma de decisiones, responsabilidad social, tratados internacionales, prevención de fraude, cultura organizacional, ley anticorrupción, ética empresarial, detección de fraude, responsabilidad... Aprende sobre: Prevencion de fraude, Ética empresarial, Tratados internacionales...
...La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía... Aprende sobre: Movimientos financieros, Identificación y conocimiento del cliente, Fiscalidad de operaciones financieras...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
40 €
...La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía... Aprende sobre: Movimientos financieros, Identificación y conocimiento del cliente, Fiscalidad de operaciones financieras...
... Empresariales. El riesgo de fraude siempre existe, pero el reto es intentar minimizarlo a través de la prevención. Aunque nunca va a poder evitarse del todo, es importante intentar poner el mayor número de obstáculos para que puedan ocurrir los engaños y, de no haberse podido evitar su comisión, detectarlos... Aprende sobre: Auditoría forense, Auditoría fiscal, Prevención del fraude...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
600 €
... Empresariales. El riesgo de fraude siempre existe, pero el reto es intentar minimizarlo a través de la prevención. Aunque nunca va a poder evitarse del todo, es importante intentar poner el mayor número de obstáculos para que puedan ocurrir los engaños y, de no haberse podido evitar su comisión, detectarlos... Aprende sobre: Auditoría forense, Auditoría fiscal, Prevención del fraude...
...: predicciones bursátiles, marketing, detección de fraudes, patrones de fuga, producción, mantenimiento, logística, ciencia. Introducción a las herramientas... Aprende sobre: Big Data, Data mining...
...: predicciones bursátiles, marketing, detección de fraudes, patrones de fuga, producción, mantenimiento, logística, ciencia. Introducción a las herramientas... Aprende sobre: Big Data, Data mining...
...A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores Prácticas Corporativas... Aprende sobre: Riesgo de auditoría, Análisis de saldos o de movimientos, Técnicas y procedimientos de auditoría...
...A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores Prácticas Corporativas... Aprende sobre: Riesgo de auditoría, Análisis de saldos o de movimientos, Técnicas y procedimientos de auditoría...
... Corporativo 4to trimestre Bloque Financiero Instrumentos Financieros Finanzas Públicas Finanzas Corporativas 5to trimestre Bloque Auditoría Auditoría Detección... Aprende sobre: Estrategias fiscales, Bloque Auditoría, Detección de fraudes...
... Corporativo 4to trimestre Bloque Financiero Instrumentos Financieros Finanzas Públicas Finanzas Corporativas 5to trimestre Bloque Auditoría Auditoría Detección... Aprende sobre: Estrategias fiscales, Bloque Auditoría, Detección de fraudes...
... 5.2 Conocimiento del cliente 6 Detección de operaciones sospechosas 6.1 Detección descentralizada 6.2 Detección centralizada 7 Análisis de operaciones... Aprende sobre: Financiación de Terrorismo, Paraísos Fiscales, Blanqueo de capitales...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
99 € 420 €
... 5.2 Conocimiento del cliente 6 Detección de operaciones sospechosas 6.1 Detección descentralizada 6.2 Detección centralizada 7 Análisis de operaciones... Aprende sobre: Financiación de Terrorismo, Paraísos Fiscales, Blanqueo de capitales...
... PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 10.- LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE 11.- EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO... Aprende sobre: Auditoría interna, Técnicas de Auditoría, Responsabilidades del auditor...
... PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 10.- LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE 11.- EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO... Aprende sobre: Auditoría interna, Técnicas de Auditoría, Responsabilidades del auditor...
...Si deseas profundizar en el conocimiento del control interno para lograr eficiencia y eficacia en las operaciones, así como para la administración de riesgos y la prevención de fraudes corporativos, entonces este curso está hecho para ti... Aprende sobre: Herramientas de auditoría interna, Normas de auditoría, Control interno...
...Si deseas profundizar en el conocimiento del control interno para lograr eficiencia y eficacia en las operaciones, así como para la administración de riesgos y la prevención de fraudes corporativos, entonces este curso está hecho para ti... Aprende sobre: Herramientas de auditoría interna, Normas de auditoría, Control interno...
...El presente curso trata sobre la naturaleza del fraude corporativo, el aporte de la auditoría forense, los esquemas contables más comunes utilizados para defraudar, y las principales herramientas de prevención para disuadir y mitigar los riesgos de fraudes... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Riesgos laborales...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 200
...El presente curso trata sobre la naturaleza del fraude corporativo, el aporte de la auditoría forense, los esquemas contables más comunes utilizados para defraudar, y las principales herramientas de prevención para disuadir y mitigar los riesgos de fraudes... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Riesgos laborales...
..., ejecución de la obra y también en el cierre del proyecto. Con este curso, conozca los tipos comunes de fraude así como las técnicas y aspectos que le permitirán prevenir los riesgos de fraude, lavado de dinero o de corrupción en sus proyectos de construcción.... Aprende sobre: Auditoria construccion...
..., ejecución de la obra y también en el cierre del proyecto. Con este curso, conozca los tipos comunes de fraude así como las técnicas y aspectos que le permitirán prevenir los riesgos de fraude, lavado de dinero o de corrupción en sus proyectos de construcción.... Aprende sobre: Auditoria construccion...
...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Control interno, Auditoría interna, Juicio profesional...
...Objetivo del curso: A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores... Aprende sobre: Control interno, Auditoría interna, Juicio profesional...
... en las que sea crucial la detección de engaños y mentiras, así como la obtención de confesiones...
... en las que sea crucial la detección de engaños y mentiras, así como la obtención de confesiones...
... de: - Investigaciones Privadas - Investigaciones Ministeriales - Inteligencia - Protección Patrimonial - Prevención de Pérdidas - Auditoría y Control de Fraudes... Aprende sobre: Investigación de fraudes, Obtener la verdad, Detección de la mentira...
... de: - Investigaciones Privadas - Investigaciones Ministeriales - Inteligencia - Protección Patrimonial - Prevención de Pérdidas - Auditoría y Control de Fraudes... Aprende sobre: Investigación de fraudes, Obtener la verdad, Detección de la mentira...
...El grave delito del fraude puede poner en riesgo a cualquier empresa u organización y, en particular, México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en este tipo de delitos. Si quieres impedir que la enfermedad silenciosa y corrosiva del fraude llegue hasta tu empresa, el seminario “Cómo fortalecer... Aprende sobre: Fraudes en la red, Fraude en el gobierno corporativo, Fraude en transacciones...
...El grave delito del fraude puede poner en riesgo a cualquier empresa u organización y, en particular, México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en este tipo de delitos. Si quieres impedir que la enfermedad silenciosa y corrosiva del fraude llegue hasta tu empresa, el seminario “Cómo fortalecer... Aprende sobre: Fraudes en la red, Fraude en el gobierno corporativo, Fraude en transacciones...
...Al término del curso de ley sarbanes oxley, el participante comprenderá los fundamentos de la Gobernabilidad, Riesgo y Control. Reconocerá los principales riesgos operativos que afectan a los procesos, incluyendo al fraude. Definirá roles y responsabilidades de los principales órganos respecto... Aprende sobre: Tecnologías de la información, Ley Sarbanes, Estados financieros...
...Al término del curso de ley sarbanes oxley, el participante comprenderá los fundamentos de la Gobernabilidad, Riesgo y Control. Reconocerá los principales riesgos operativos que afectan a los procesos, incluyendo al fraude. Definirá roles y responsabilidades de los principales órganos respecto... Aprende sobre: Tecnologías de la información, Ley Sarbanes, Estados financieros...
... podrá poner en práctica métodos de prevención y detección de actos de corrupción, formulará un plan estratégico. Conocerás las estrategias que te ayudarán en la detección y prevención de actos irregulares, lo que te permitirá caer en actos irregulares. El programa tiene una duración de dos semanas... Aprende sobre: Auditoría interna y externa, Administración de riesgos, Prevención de fraudes...
... podrá poner en práctica métodos de prevención y detección de actos de corrupción, formulará un plan estratégico. Conocerás las estrategias que te ayudarán en la detección y prevención de actos irregulares, lo que te permitirá caer en actos irregulares. El programa tiene una duración de dos semanas... Aprende sobre: Auditoría interna y externa, Administración de riesgos, Prevención de fraudes...
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