Detección y Control de fraude
Curso
En línea
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
-
Tipología
Taller intensivo
-
Nivel
Nivel avanzado
-
Metodología
En línea
-
Horas lectivas
15h
-
Duración
2 Días
-
Inicio
Mayo 2024
otras fechas
-
Prácticas en empresa
Sí
-
Campus virtual
Sí
-
Envío de materiales didácticos
Sí
-
Servicio de consultas
Sí
-
Tutorías personalizadas
Sí
-
Clases virtuales
Sí
• NUESTROS CURSOS ESTÁN GARANTIZADOS, si no se cubren las expectativas del curso, se hace la DEVOLUCIÓN DE SU DINERO.
• NUESTRO CENTRO ESTÁ ESPECIALIZADO en el desarrollo customizado de cursos, talleres, conferencias, team building y consultoría a nivel nacional.
• BALANCE DE TODOS NUESTROS CURSOS 80% practico y 20% teórico ya sea en la modalidad PRESENCIAL U ONLINE en los cuales los participantes se divierten al mismo tiempo que aprenden.
• INSTRUCTORES EXPERTOS EN EL TEMA, cuentan con la trayectoria y con la experiencia laboral de muchos años en los temas que imparten.
Precisiones importantes
Precio a usuarios Emagister: 30% de descuento
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Al finalizar el curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores Prácticas Corporativas en Materia de Auditoría Interna
No es necesario tener experiencia en el tema.
Es suficiente con tener la actitud y deseos de aprender las mejores prácticas… (DEPENDE DEL TEMA DEL CURSO)
Diploma curricular con registro ante la STPS
• CONTAMOS CON UN MODELO EDUCATIVO DE VANGUARDIA con metodologías y técnicas didácticas con aprendizaje acelerado que nos permiten mantener el interés de los participantes todo el tiempo; mediante el uso de juegos, actividades lúdicas, uso de videos, dinámicas de grupo, estudios de caso, dinámicas de role playing, etc.
• Nos esforzamos por satisfacer y superar las expectativas de nuestros Clientes, brindándoles el seguimiento que requieren, hasta llegar a ser un aliado estratégico en soluciones de capacitación.
Solicita información a través de Emagister y deja que ExcellenTraining te contacte a la brevedad.
Si, lo impartimos en las dos modalidades; en curso abierto e In company.
Lo podemos impartir para tu empresa con una inversión especial para grupos.
Los cursos online son con el instructor EN VIVO.
Solicita información de descuentos especiales, a partir de 3 personas.
Tenemos horarios flexibles:
Entre semana y los días sábado.
Entre semana de 3 horas en 5 sesiones o en 2 sesiones de 7.5 horas.
Si, al finalizar el curso se entrega un reconocimiento con validez oficial, con registro de la STyPS.
Para cursos In company o para 3 participantes en adelante, se entrega un reporte del curso, que incluye los comentarios más relevantes de desempeño y recomendaciones para mejorar los resultados. De manera individual, cada participante entrega un plan de acción personal.
En la Ciudad de México, o en las oficinas del cliente, así como en cualquier estado de la República Mexicana o en el extranjero. Consultar si aplican viáticos.
Por medio de ZOOM.
Una vez que realizas el pago del curso, se te envía el link del curso con los materiales, así como información adicional previa a la capacitación.
Si, se entrega un manual y ejercicios para el participante.
Transferencias interbancarias, pago con tarjeta o PayPal.
Si, se facturan los cursos con previa solicitud.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 12 años en Emagister.
Materias
- Análisis de datos
- Seleccion por competencias
- Evaluación del desempeño
- Comunicación efectiva
- Personalidad
- Técnicas de selección
- Competencias
- Evaluación
- Integración de datos
- Manejo de personal
- Retroalimentación
- Manejo de conflictos
- Fraude
- Control
- Estados financieros
- Contención
- Incidencia
- Corrupcion
- Balance
- Desarrollo
Profesores
Edith López Hirata
Facilitadora
Maestría en Administración de Empresas 20 años de experiencia, diseño, facilitación de cursos, conferencias, coaching y team building, alineados en su totalidad al contexto de cada empresa. Evaluaciones y resultados de excelencia a más de 150 mil personas y alrededor de 30 mil horas impartidas, con participantes a nivel operativo, gerencial y directivo. Clientes principales en Gobierno e Iniciativa Privada, ORACLE, HSBC, CONDUSEF, GRUPO MODELO, CHILIS, SSP, ZURICH, KIDZANIA, ACCENTURE, CFE, OSTAR, GINGROUP, IAVE, SHERATON, GENEVE, OSTAR, FUNDACION DONDE, TSJCDMX, CHRYSLER.
Programa académico
TEMA I.- El Fraude y la Sociedad Humana Moderna
§Introducción§¿Qué es un Fraude?§Clasificación del Fraude§Corrupción§Fraude en Información de Estados Financieros§Robo de Activos§Frecuencia de fraudes por categoría§Propensión al FraudeTEMA II.- Elementos del Fraude
§El Triángulo del Fraude§Oportunidad§Necesidad§RacionalizaciónTEMA III.- El Perfil del Defraudador
§Perfil Psicológico del perpetrador de un Fraude§Perfil del Defraudador en México§Puesto del Defraudador§Género del Defraudador§Edad del DefraudadorTEMA IV.- Prevención del Fraude
§Impacto de la Prevención del Fraude §Gestión del Plan de Prevención de Fraudes §Estructura del Plan de Prevención de Fraudes §TEMA V.- Contención del Fraude
§Enfoques de Contención de Fraudes§Enfoque de Control•Código deética•Manuales deconducta•Políticas deRRHH•Evaluación declimalaboral•Líneas dereportedeirregularidades•Enfoque Sustantivo•BusinessIntelligence orientadoadrivers de Fraude•Aplicación deLeydeBenford•Modelos analíticos automatizados(Fraud ManagementSystem)TEMA VI.- Fraudes en PyMes vs Grandes Empresas
§Diferencias en Incidencia §Particularidades de la PyMes §Duración media de los Fraudes §Detección Inicial de los Fraudes §Líneas de Denuncia Origen de las DenunciasInformación adicional
www.excellentraining.com
Y las fotos y videos de nuestros cursos en:
https://www.facebook.com/Excellentrainingmx
EDITH LÓPEZ.
Sales Manager
Cel:(+52) 5537337844
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Detección y Control de fraude