Detección de Fraudes - Control

IMECAF
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CUM LAUDE
4.0
22 opiniones
  • El curso me sirvio para reforzar conocimientos previos adquiridos en la practica
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  • Curso tiene buen contenido en general sin embargoconsidero que la informacion no esta actualizada y debe prepararse material que se a doc a las labores que desempeñan los asistentes al mismo debe de ser mas dianmico y amigabe el desarrollo del curso
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  • Un curso completo pero muy general; ya que estamos enfocados ala sistema financiero Se deberia actualizar la informacion de las laminas
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Curso

En Miguel Hidalgo

$ 5,000 IVA inc.

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Lugar

    Miguel hidalgo

Formación en auditoría de empresas

El objetivo de este curso es que el participante conozca la manera de identificar, dimensionar, analizar y neutralizar la existencia de operaciones de carácter fraudulento en la organización a través de herramientas y metodologías que le permitirán evaluar el grado de probidad, calidad y eficiencia con que se llevan a cabo los procesos clave y controles administrativos de la empresa, a fin de evitar el desvío de recursos y salvaguardar el patrimonio de la organización.

Precisiones importantes

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Miguel Hidalgo (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Arquímedes 130, Oficina 201, Col. Polanco, 11570

Inicio

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JunioInscripciones abiertas
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JulioInscripciones abiertas
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OctubreInscripciones abiertas
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Opiniones

4.0
fantástico
  • El curso me sirvio para reforzar conocimientos previos adquiridos en la practica
    |
  • Curso tiene buen contenido en general sin embargoconsidero que la informacion no esta actualizada y debe prepararse material que se a doc a las labores que desempeñan los asistentes al mismo debe de ser mas dianmico y amigabe el desarrollo del curso
    |
  • Un curso completo pero muy general; ya que estamos enfocados ala sistema financiero Se deberia actualizar la informacion de las laminas
    |
91%
4.5
fantástico

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Esmeralda Valenzuela

5.0
07/02/2020
Sobre el curso: El curso me sirvio para reforzar conocimientos previos adquiridos en la practica
¿Recomendarías este curso?:

Josue Isel Gomez Valdez

3.0
19/05/2018
Lo mejor: Curso tiene buen contenido en general sin embargoconsidero que la informacion no esta actualizada y debe prepararse material que se a doc a las labores que desempeñan los asistentes al mismo debe de ser mas dianmico y amigabe el desarrollo del curso
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?:

Anais Perez Fonseca

5.0
21/04/2018
Lo mejor: Un curso completo pero muy general; ya que estamos enfocados ala sistema financiero Se deberia actualizar la informacion de las laminas
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?:

Brenda Robles

4.0
21/04/2018
Lo mejor: Buen curso sin embargo no aplica totalmente para nuestra area me parece que el equipo debio informarle nuestra funcion previamente
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?:

Gabriela Rivadeneira

3.0
21/04/2018
Lo mejor: Esta abarcado en temas muy generales aplicados a la administracion de una mepresa o a empresas mas comerciales que al sector financiero dista mucho de lo que buscaba para este curso ya que no amplia mucha de las cuestiones que se manejaron en el curso de la banca
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?:
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* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

Logros de este Centro

2020
2019
2018
2017
2016

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 10 años en Emagister.

Materias

  • Fraude
  • Organización
  • Prevención
  • Administrativos
  • Estados financieros
  • Políticas de RRHH
  • Sociedad Humana Moderna
  • Robo de Activos
  • Elementos del Fraude
  • Prevención del Fraude
  • Líneas de Denuncia

Profesores

Adrián Escamilla

Adrián Escamilla

Instructor

Programa académico

Programa General del Curso de Detección y Control de Fraudes

I. El Fraude y la Sociedad Humana Moderna

  • Introducción
  • ¿Qué es un Fraude?
  • Clasificación del Fraude
  • Corrupción
  • Fraude en Información de Estados Financieros
  • Robo de Activos
  • Frecuencia de fraudes por categoría
  • Propensión al Fraude

II. Elementos del Fraude

  • El Triángulo del Fraude
  • Oportunidad
  • Necesidad
  • Racionalización

III. El Perfil del Defraudador

  • Perfil Psicológico del perpetrador de un Fraude
  • Perfil del Defraudador en México
  • Puesto del Defraudador
  • Género del Defraudador
  • Edad del Defraudador

IV. Prevención del Fraude

  • Impacto de la Prevención del Fraude
  • Gestión del Plan de Prevención de Fraudes
  • Estructura del Plan de Prevención de Fraudes

V. Contención del Fraude

  • Enfoques de Contención de Fraudes
  • Enfoque de Control
  • Código de ética
  • Manuales de conducta
  • Políticas de RRHH
  • Evaluación de clima laboral
  • Líneas de reporte de irregularidades
  • Enfoque Sustantivo
  • Business Intelligence orientado a alertas de Fraude
  • Aplicación de Ley de Benford
  • Modelos analíticos automatizados (Fraud Management Software)
  • Análisis de circuitos Administrativos
  • Procedimientos de Minería de datos (Data Mining)

VI. Fraudes en PyMes vs Grandes Empresas

  • Diferencias en Incidencia
  • Particularidades de la PyMes
  • Duración media de los Fraudes
  • Detección Inicial de los Fraudes
  • Líneas de Denuncia
  • Origen de las Denuncias

VII. Casos de Estudio

  • Planteamiento
  • Escenarios
  • Elementos del Fraude
  • Señales Inadvertidas
  • Reflexión

VIII. Conclusiones y Plan de Acción

  • Conclusiones sobre el Control de Fraudes
  • Construcción del Mapa de Irregularidades
  • Desarrollo de las Estrategias de Neutralización
  • Planteamiento de Iniciativas a Costo-Beneficio
  • Integración del Plan de Acción
  • Ejecución y Seguimiento
  • Medición y Presentación de Resultados

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Detección de Fraudes - Control

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