Detección y control de fraudes
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El curso me sirvio para reforzar conocimientos previos adquiridos en la practica
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Curso tiene buen contenido en general sin embargoconsidero que la informacion no esta actualizada y debe prepararse material que se a doc a las labores que desempeñan los asistentes al mismo debe de ser mas dianmico y amigabe el desarrollo del curso
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Un curso completo pero muy general; ya que estamos enfocados ala sistema financiero Se deberia actualizar la informacion de las laminas
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Curso
En Miguel Hidalgo
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Descripción
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Lugar
Miguel hidalgo
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Horas lectivas
16h
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Duración
Flexible
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Inicio
13/05/2024
otras fechas
El objetivo de este curso es que el participante conozca la manera de identificar, dimensionar, analizar y neutralizar la existencia de operaciones de carácter fraudulento en la organización a través de herramientas y metodologías que le permitirán evaluar el grado de probidad, calidad y eficiencia con que se llevan a cabo los procesos clave y controles administrativos de la empresa, a fin de evitar el desvío de recursos y salvaguardar el patrimonio de la organización.
Sedes y fechas disponibles
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Acerca de este curso
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Opiniones
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Valoración del curso
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Materias
- Fraude
- Organización
- Prevención
- Administrativos
- Estados financieros
- Políticas de RRHH
- Sociedad Humana Moderna
- Robo de Activos
- Elementos del Fraude
- Prevención del Fraude
- Líneas de Denuncia
Profesores
Adrián Escamilla
Instructor
Programa académico
I. El Fraude y la Sociedad Humana Moderna
- Introducción
- ¿Qué es un Fraude?
- Clasificación del Fraude
- Corrupción
- Fraude en Información de Estados Financieros
- Robo de Activos
- Frecuencia de fraudes por categoría
- Propensión al Fraude
II. Elementos del Fraude
- El Triángulo del Fraude
- Oportunidad
- Necesidad
- Racionalización
III. El Perfil del Defraudador
- Perfil Psicológico del perpetrador de un Fraude
- Perfil del Defraudador en México
- Puesto del Defraudador
- Género del Defraudador
- Edad del Defraudador
IV. Prevención del Fraude
- Impacto de la Prevención del Fraude
- Gestión del Plan de Prevención de Fraudes
- Estructura del Plan de Prevención de Fraudes
V. Contención del Fraude
- Enfoques de Contención de Fraudes
- Enfoque de Control
- Código de ética
- Manuales de conducta
- Políticas de RRHH
- Evaluación de clima laboral
- Líneas de reporte de irregularidades
- Enfoque Sustantivo
- Business Intelligence orientado a alertas de Fraude
- Aplicación de Ley de Benford
- Modelos analíticos automatizados (Fraud Management Software)
- Análisis de circuitos Administrativos
- Procedimientos de Minería de datos (Data Mining)
VI. Fraudes en PyMes vs Grandes Empresas
- Diferencias en Incidencia
- Particularidades de la PyMes
- Duración media de los Fraudes
- Detección Inicial de los Fraudes
- Líneas de Denuncia
- Origen de las Denuncias
VII. Casos de Estudio
- Planteamiento
- Escenarios
- Elementos del Fraude
- Señales Inadvertidas
- Reflexión
VIII. Conclusiones y Plan de Acción
- Conclusiones sobre el Control de Fraudes
- Construcción del Mapa de Irregularidades
- Desarrollo de las Estrategias de Neutralización
- Planteamiento de Iniciativas a Costo-Beneficio
- Integración del Plan de Acción
- Ejecución y Seguimiento
- Medición y Presentación de Resultados
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