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... de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención... Aprende sobre: Leyes de prevención de lavado de dinero, Delitos financieros, Cumplimiento con las leyes de prevención de lavado de dinero... Ver más
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..., criterios, resoluciones y perspectivas sobre las conductas tipificadas como delitos y las técnicas de investigación que se estipulan en el Código Fiscal de la Federación. Se estudiarán estos temas en el contexto de la era digital, el uso de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comercio... Aprende sobre: Delito Fiscal, Formas de fiscalización, Delito tributario... Ver más
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...1. Prevención y atención a delitos cometidos en las empresas • Aspectos generales • Personas: acoso, hostigamiento, lesiones, suplantación... Aprende sobre: Medidas de Prevención ante los riesgos estratégicos y operativos actuales en las empresas, Tratamiento de riesgos empresariales, Delitos patrimoniales... Ver más
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...Con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Ley Anti- Lavado), las persona físicas y morales deberán conocer las "Actividades vulnerables" y las demás disposiciones generales que señala la ley, para poder... Aprende sobre: Sanciones y delitos, Conocerá el fundamento del delito de Lavado de Dinero, Análisis del delito de lavado de dinero... Ver más
... y la manera en la que se investiga y legisla el delito. Con el curso online de Psicología Criminal y Psiquiatría Forense podrás dominar conceptos teóricos sobre estas ciencias como los trastornos de la personalidad, psicopatías o la relación entre el entorno sociofamiliar y el delito. En Criminología... Aprende sobre: Criminología forense, Psicología criminal, Derecho penal... Ver más
...La auditoría legal es una poderosa e innovadora herramienta que permite la conservación y protección patrimonial, documental y registral, así como la prevención de delitos y sanciones mediante la oportuna detección de riesgos jurídicos. Por esta razón, y buscando ofrecer una formación de calidad... Aprende sobre: Derecho Preventivo, Registro público de la propiedad y comercio, Auditoría interna... Ver más
... identificar los tipos de combustibles y factores presentes en un incendio, conocer la legislación vigente en materia de Prevención de Incendios y adquirir los conocimientos para realizar funciones de investigación. Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá... Aprende sobre: Perito judicial, Bombero forestal, Delito de incendio... Ver más
.... 7. Directivas internacionales de prevención de lavado de dinero. 8. Implementación de programas de prevención de lavado de dinero para instituciones... Aprende sobre: Informacion OBLIGATORIA, Lavado de dinero, Delitos penales fiscales... Ver más
..., la Conducta Criminal, la Relación entre el entorno Sociofamiliar y el Delito, los Ámbitos de Aplicación de la Psicología Criminal , explicados en detalle por profesionales expertos. Este curso es de especial interés para universitarios, cuerpos de seguridad, funcionarios judiciales, de atención a las víctimas... Aprende sobre: Derecho penal, Psiquiatría social, Victimización y Reacción Social... Ver más
