BASES DE LA CRIMINOLOGÍA CORPORATIVA

Introducción a la Criminología Corporativa

• Definición y alcance de la criminología corporativa.
• Historia y evolución de la criminología en el ámbito empresarial.
• Importancia de la criminología corporativa en el entorno moderno.

Teorías Criminológicas Aplicadas al Entorno Corporativo

• Teorías clásicas y contemporáneas de la criminología.
• Aplicación de teorías criminológicas en la identificación de delitos corporativos.
• Estudios de caso.

Factores de Riesgo y Conductas Delictivas en las Organizaciones

• Identificación y análisis de factores de riesgo.
• Tipología de delitos corporativos: fraudes, corrupción, lavado de dinero, etc.
• Perfil del delincuente corporativo.

Estrategias de Prevención y Gestión de Delitos Corporativos

• Políticas y procedimientos internos para la prevención de delitos.
• Diseño e implementación de programas de cumplimiento.
• Evaluación de riesgos y auditorías preventivas.

Investigación y Detección de Actividades Ilícitas

• Técnicas de investigación interna.
• Herramientas tecnológicas para la detección de fraudes.
• Procedimientos de auditoría y análisis forense.

Ética y Cultura Organizacional

• Promoción de la ética en el entorno corporativo.
• Desarrollo de una cultura de cumplimiento.
• Responsabilidad social corporativa y su impacto en la criminología.

Casos de Estudio y Análisis Práctico

• Análisis de casos reales de delitos corporativos.
• Discusión y resolución de casos prácticos.
• Aprendizajes y mejores prácticas.

Normativa y Legislación Relacionada

• Marco legal y regulatorio aplicable.
• Obligaciones y responsabilidades legales de las empresas.
• Coordinación con autoridades y organismos reguladores.

Taller de Aplicación Práctica

• Ejercicios prácticos y simulaciones.
• Desarrollo de planes de acción personalizados.
• Feedback y evaluación.