Taller para el Cumplimiento con las Leyes de Prevención de Lavado de Dinero
Curso
En Cuauhtémoc
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
-
Tipología
Taller
-
Lugar
Cuauhtémoc
-
Horas lectivas
18h
-
Duración
Flexible
-
Inicio
Fechas disponibles
Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Precisiones importantes
Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 participantes otorgamos un 10% de descuento.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.
Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; sólo así logrará un óptimo aprendizaje y desarrollo.
Se le entrega una constancia de participación.
Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar.
El proceso de matriculación es muy sencillo. Un ejecutivo le enviará la solicitud de inscripción, sólo tienes que llenar y enviar para quedar automáticamente inscrito.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 16 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- PLD
- Delitos financieros
- Prevención de fraudes
- Prevencion de lavado de dinero
- Corrupcion
- Delitos
- Dinero
Profesores
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor
Programa académico
DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO
ANTECEDENTES
- Leyes del sector financiero
- Nueva Ley para sujetos con actividades vulnerables
INICIATIVAS Y SOLICITUDES DE ANTILAVADO DE DINERO POR ORGANISMOS RECONOCIDOS COMO- GRUPO EGMONT Y GRUPO WOLSFBERG ENTRE OTROS
LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS COMO HERRAMIENTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLD
- Códigos de éticao Líneas de denunciao Capacitación
- Política de Identificación del cliente y del usuarioo
- Política de conocimiento del cliente y del usuario
- Reportes relevantes, inusuales y preocupanteso
- Avisos de los sujetos que tienen actividades vulnerables
LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y/O RESPONSABLE DE PLD INCLUYENDO SUS PRINCIPALES TAREAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN
LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS COMO HERRAMIENTA DE PLD
LA AUDITORÍA INTERNA EN EL PROCESO DE PLD.
Información adicional
PORQUÉ DEBO CAPACITARME EN FINDES: Más de 30 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado). Los profesores están altamente capacitados y son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos. para una mejor atención. El curso incluye material didáctico completo actualizado y cafetería. Horarios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Taller para el Cumplimiento con las Leyes de Prevención de Lavado de Dinero