Taller para el Cumplimiento con las Leyes de Prevención de Lavado de Dinero
Curso
En Cuauhtémoc
Descripción
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Tipología
Taller
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Lugar
Cuauhtémoc
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Horas lectivas
18h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Precisiones importantes
Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 participantes otorgamos un 10% de descuento.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
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Acerca de este curso
Proporcionar a los participantes los conocimientos y herramientas necesarias para implementar y fortalecer programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mediante la aplicación de un enfoque basado en riesgos, el cumplimiento de la normatividad vigente y las mejores prácticas internacionales emitidas por organismos especializados
Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.
Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; sólo así logrará un óptimo aprendizaje y desarrollo.
Se le entrega una constancia de participación.
Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar.
El proceso de matriculación es muy sencillo. Un ejecutivo le enviará la solicitud de inscripción, sólo tienes que llenar y enviar para quedar automáticamente inscrito.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 19 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- PLD
- Delitos financieros
- Prevención de fraudes
- Prevencion de lavado de dinero
- Corrupcion
- Delitos
- Dinero
Profesores
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor
Programa académico
1. FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Concepto de lavado de dinero.
Etapas del lavado de dinero.
Financiamiento al terrorismo.
Principales riesgos para las organizaciones.
Consecuencias legales, financieras y reputacionales.
Casos relevantes nacionales e internacionales.
2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE PLD
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Reglamento de la Ley Antilavado.
Disposiciones aplicables a sujetos obligados.
Actividades vulnerables.
Obligaciones de identificación y reporte.
Facultades de supervisión y sanción.
Tendencias regulatorias actuales.
3. ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y MEJORES PRÁCTICAS
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF).
Las 40 recomendaciones del GAFI.
Grupo Egmont.
Principios Wolfsberg.
Enfoque basado en riesgos.
Evaluaciones mutuas y cumplimiento internacional.
4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN PLD
Metodología basada en riesgos.
Identificación y evaluación de riesgos.
Riesgo cliente.
Riesgo producto.
Riesgo geográfico.
Riesgo transaccional.
Matriz de riesgos.
Monitoreo y mitigación de riesgos.
5. POLÍTICAS, MANUALES Y GOBIERNO CORPORATIVO
Manual de PLD.
Política de identificación del cliente.
Política de conocimiento del cliente (KYC).
Beneficiario controlador.
Expedientes de identificación.
Código de ética.
Canal de denuncias.
Programas de capacitación.
6. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL
Funciones del Oficial de Cumplimiento.
Responsabilidades legales.
Comité de Comunicación y Control.
Integración y funcionamiento.
Gobierno corporativo en PLD.
7. REPORTES, AVISOS Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS
Reportes relevantes.
Reportes inusuales.
Reportes internos preocupantes.
Avisos de actividades vulnerables.
Sistemas automatizados de monitoreo.
Alertas y seguimiento.
Conservación de información.
8. AUDITORÍA Y TALLER PRÁCTICO DE CUMPLIMIENTO
Auditoría interna en PLD.
Evaluación del programa de cumplimiento.
Hallazgos frecuentes.
Elaboración de avisos y reportes.
Casos prácticos.
Plan de mejora y recomendaciones.
Información adicional
Principales ventajas del curso: 1. Para desempeñar mejor el trabajo 2. Para estar actualizado 3. Ser más eficaz 4. Desarrollar habilidades 5. Estar motivados 6. Poder aportar nuevas ideas y alternativas al trabajo 7. La capacitación facilita las labores cotidianas 8. Los cambios organizacionales son dinámicos y requieren de una actualización constante y de calidad en todas las áreas 9. Mejorar y fortalecer su formación 10. Mayor remuneración económica (inversión) 11. Conserva el trabajo y facilita encontrarlo 12. La capacitación hace mejores personas y profesionistas 13. Como currículum.
PORQUÉ DEBO CAPACITARME EN FINDES: Más de 30 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado). Los profesores están altamente capacitados y son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos. para una mejor atención. El curso incluye material didáctico completo actualizado y cafetería. Horarios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.
Taller para el Cumplimiento con las Leyes de Prevención de Lavado de Dinero