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Cursos de Lavado de dinero en Cuauhtémoc
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...¿Quieres prevenir totalmente los riesgos en las empresas y asegurarte de que todas las cuentas se realizan de manera correcta? Entonces aprovecha este curso de preparación de certificación de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero que se ofrece en la Fundación de Investigación... Aprende sobre: Auditoría interna, Lavado de dinero, Entidades financieras...
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación... Aprende sobre: Prevención de fraudes, Prevencion de lavado de dinero, Lavado de dinero...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico. El proceso de matriculación es muy sencillo... Aprende sobre: Panorama general de la ley, Dinero en efectivo, Manejo de dinero...
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LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
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ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades.
No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel avanzado
- Mayo
- 4 Semanas
...¿Estás ya certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD)? Si eres Oficial Normativo de Cumplimiento, recuerda que debes cumplir con esta certificación anual de la CNBV. Con este curso presencial de 32 horas, te... Aprende sobre: Gestión de riesgos, CENTRO CAMBIARIO, Gestión administrativa...
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...CONCEPTOS BÁSICOS DELAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y D. FINANCIERO MODULO IV. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS... Aprende sobre: Prevención de operaciones de procedencia ilícita, Prevencion de lavado de dinero, Personal administrativo...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel iniciación
- Febrero
- 1 Día
...Como son: imobilirarias centros cambiarios venta o compra de joyas y metales subastas comercializacion de vehiculos, etc. Paramas informacion checa nuestro Facebook... Aprende sobre: Lavado de dinero, Obligaciones en pld/ft, Ley antilavado...
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones. Informar las actualizaciones de las normas y leyes correspondientes y aplicables al personal... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento...
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- 6 Semanas
...¿Quieres convertirte en un especialista contra el crimen organizado y la impunidad financiera? Con una duración de 6 semanas y una modalidad en línea, el Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos es perfecto para ti. El objetivo... Aprende sobre: Lavado de dinero, Auditoria Forence, Auditoría de empresas...
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 6h
...de riesgos de la entidad MODIFICACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE PLD: 5.1 Afectaciones al Manual de PLD. 5.2 Afectaciones al sistema automatizado de... Aprende sobre: Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Proceso de la certificación, Comisión Nacional Bancaria...
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