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Cursos de Lavado de dinero en Cuauhtémoc
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...¿Quieres prevenir totalmente los riesgos en las empresas y asegurarte de que todas las cuentas se realizan de manera correcta? Entonces aprovecha este curso de preparación de certificación de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero que se ofrece en la Fundación de Investigación... Aprende sobre: Lavado de dinero, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Entidades financieras...
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- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Delitos financieros, Lavado de dinero...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico. El proceso de matriculación es muy sencillo... Aprende sobre: Conocimiento de leyes federales, Nueva ley antilavado de dinero, Panorama general de la ley...
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LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
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ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades.
No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel avanzado
- Mayo
- 4 Semanas
...¿Estás ya certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD)? Si eres Oficial Normativo de Cumplimiento, recuerda que debes cumplir con esta certificación anual de la CNBV. Con este curso presencial de 32 horas, te... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Derecho fiscal, CENTRO CAMBIARIO...
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...CONCEPTOS BÁSICOS DELAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y D. FINANCIERO MODULO IV. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS... Aprende sobre: Personal administrativo, Centros cambiarios, Lavado de dinero...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel iniciación
- Febrero
- 1 Día
...Como son: imobilirarias centros cambiarios venta o compra de joyas y metales subastas comercializacion de vehiculos, etc. Paramas informacion checa nuestro Facebook... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Ley antilavado, Obligaciones en pld/ft...
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones. Informar las actualizaciones de las normas y leyes correspondientes y aplicables al personal... Aprende sobre: CENTRO CAMBIARIO, Lavado de dinero, Prevención de riesgos...
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Buena institución con buenos cursos.
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Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
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Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción. TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Lavado de dinero, Actividades vulnerables, Reglas de subcontratación...
...Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción. TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Lavado de dinero, Actividades vulnerables, Reglas de subcontratación...
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