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Cursos de Lavado de dinero en Cuauhtémoc
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...¿Quieres prevenir totalmente los riesgos en las empresas y asegurarte de que todas las cuentas se realizan de manera correcta? Entonces aprovecha este curso de preparación de certificación de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero que se ofrece en la Fundación de Investigación... Aprende sobre: Auditoría interna, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Lavado de dinero...
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...Identificación y evaluación de riesgos. Riesgo cliente. Riesgo producto. Riesgo geográfico. Riesgo transaccional. Matriz de riesgos. Monitoreo y mitigación de riesgos... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Prevención de fraudes, Delitos financieros...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Enfoque basado en riesgos. Políticas y procedimientos. Capacitación. Controles internos. Monitoreo y seguimiento. Buenas prácticas para sujetos obligados... Aprende sobre: Panorama general de la ley, Conocimiento de leyes federales, Lavado de dinero...
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LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
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ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades.
No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel avanzado
- Mayo
- 4 Semanas
...¿Estás ya certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD)? Si eres Oficial Normativo de Cumplimiento, recuerda que debes cumplir con esta certificación anual de la CNBV. Con este curso presencial de 32 horas, te... Aprende sobre: CENTRO CAMBIARIO, Derecho fiscal, Gestión administrativa...
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...CONCEPTOS BÁSICOS DELAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y D. FINANCIERO MODULO IV. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS... Aprende sobre: Prevención de operaciones de procedencia ilícita, Centros cambiarios, Personal administrativo...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel iniciación
- Febrero
- 1 Día
...Como son: imobilirarias centros cambiarios venta o compra de joyas y metales subastas comercializacion de vehiculos, etc. Paramas informacion checa nuestro Facebook... Aprende sobre: Obligaciones en pld/ft, Lavado de dinero, Ley antilavado...
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones. Informar las actualizaciones de las normas y leyes correspondientes y aplicables al personal... Aprende sobre: Centros cambiarios, Prevención de riesgos, Lavado de dinero...
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Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
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tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
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- Diplomados
- En línea
- 10 Meses
...Concepto y alcance 4.2. Jerarquía constitucional de las leyes fiscales especiales y su proceso legislativo 4.3. La supletoriedad del Código Fiscal de la Federación 4... Aprende sobre: Derecho tributario, Lavado de dinero, Control de activos...
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tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 6h
...de riesgos de la entidad MODIFICACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE PLD: 5.1 Afectaciones al Manual de PLD. 5.2 Afectaciones al sistema automatizado de... Aprende sobre: Comisión Nacional Bancaria, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Financiamiento al terrorismo...
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