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Cursos de Lavado de dinero en Cuauhtémoc
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...¿Quieres prevenir totalmente los riesgos en las empresas y asegurarte de que todas las cuentas se realizan de manera correcta? Entonces aprovecha este curso de preparación de certificación de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero que se ofrece en la Fundación de Investigación... Aprende sobre: Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Lavado de dinero, Entidades financieras...
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Identificación y evaluación de riesgos. Riesgo cliente. Riesgo producto. Riesgo geográfico. Riesgo transaccional. Matriz de riesgos. Monitoreo y mitigación de riesgos... Aprende sobre: Delitos financieros, Prevención de fraudes, Prevencion de lavado de dinero...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Enfoque basado en riesgos. Políticas y procedimientos. Capacitación. Controles internos. Monitoreo y seguimiento. Buenas prácticas para sujetos obligados... Aprende sobre: Manejo de dinero, Panorama general de la ley, Dinero en efectivo...
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LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
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ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades.
No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel avanzado
- Mayo
- 4 Semanas
...¿Estás ya certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD)? Si eres Oficial Normativo de Cumplimiento, recuerda que debes cumplir con esta certificación anual de la CNBV. Con este curso presencial de 32 horas, te... Aprende sobre: Derecho fiscal, Lavado de dinero, Gestión de riesgos...
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- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...CONCEPTOS BÁSICOS DELAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y D. FINANCIERO MODULO IV. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Personal administrativo, Capacitación Anual...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel iniciación
- Febrero
- 1 Día
...Como son: imobilirarias centros cambiarios venta o compra de joyas y metales subastas comercializacion de vehiculos, etc. Paramas informacion checa nuestro Facebook... Aprende sobre: Empresas vulnerables, Lavado de dinero, Obligaciones en pld/ft...
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones. Informar las actualizaciones de las normas y leyes correspondientes y aplicables al personal... Aprende sobre: Personal Operativo, Oficial de Cumplimiento, CENTRO CAMBIARIO...
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Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
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Me llevo la mejor imagen de esta institución
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Este instituto cuenta con gente muy capacitada
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- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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