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Cursos de Lavado de dinero en Cuauhtémoc
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...¿Quieres prevenir totalmente los riesgos en las empresas y asegurarte de que todas las cuentas se realizan de manera correcta? Entonces aprovecha este curso de preparación de certificación de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero que se ofrece en la Fundación de Investigación... Aprende sobre: Auditoría interna, Entidades financieras, Lavado de dinero...
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Identificación y evaluación de riesgos. Riesgo cliente. Riesgo producto. Riesgo geográfico. Riesgo transaccional. Matriz de riesgos. Monitoreo y mitigación de riesgos... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Prevención de fraudes, Delitos financieros...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Enfoque basado en riesgos. Políticas y procedimientos. Capacitación. Controles internos. Monitoreo y seguimiento. Buenas prácticas para sujetos obligados... Aprende sobre: Conocimiento de leyes federales, Antilavado de dinero, Lavado de dinero...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
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ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades.
No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel avanzado
- Mayo
- 4 Semanas
...¿Estás ya certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD)? Si eres Oficial Normativo de Cumplimiento, recuerda que debes cumplir con esta certificación anual de la CNBV. Con este curso presencial de 32 horas, te... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Lavado de dinero, Derecho fiscal...
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ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...CONCEPTOS BÁSICOS DELAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y D. FINANCIERO MODULO IV. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS... Aprende sobre: Lavado de dinero, Centros cambiarios, Personal administrativo...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel iniciación
- Febrero
- 1 Día
...Como son: imobilirarias centros cambiarios venta o compra de joyas y metales subastas comercializacion de vehiculos, etc. Paramas informacion checa nuestro Facebook... Aprende sobre: Obligaciones en pld/ft, Lavado de dinero, Empresas vulnerables...
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones. Informar las actualizaciones de las normas y leyes correspondientes y aplicables al personal... Aprende sobre: Personal Operativo, Centros cambiarios, CENTRO CAMBIARIO...
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- 24h - 6 Semanas
...¿Quieres convertirte en un especialista contra el crimen organizado y la impunidad financiera? Con una duración de 6 semanas y una modalidad en línea, el Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos es perfecto para ti. El objetivo... Aprende sobre: Auditoría de empresas, Lavado de dinero, Auditoria Forence...
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 18h
...tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación... Aprende sobre: Antilavado de dinero, Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero...
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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