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Cursos de Lavado de dinero en Cuauhtémoc
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Un curso de altísimo nivel técnico con reactivos tipo examen y desgloses normativos precisos. El acompañamiento del capacitador brinda mucha confianza.
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...¿Quieres prevenir totalmente los riesgos en las empresas y asegurarte de que todas las cuentas se realizan de manera correcta? Entonces aprovecha este curso de preparación de certificación de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero que se ofrece en la Fundación de Investigación... Aprende sobre: Auditoría interna, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Entidades financieras...
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Identificación y evaluación de riesgos. Riesgo cliente. Riesgo producto. Riesgo geográfico. Riesgo transaccional. Matriz de riesgos. Monitoreo y mitigación de riesgos... Aprende sobre: Prevención de fraudes, Lavado de dinero, Delitos financieros...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Enfoque basado en riesgos. Políticas y procedimientos. Capacitación. Controles internos. Monitoreo y seguimiento. Buenas prácticas para sujetos obligados... Aprende sobre: Leyes Federales, Manejo de dinero, Etapas del lavado de dinero...
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LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
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ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades.
No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel avanzado
- Mayo
- 4 Semanas
...¿Estás ya certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD)? Si eres Oficial Normativo de Cumplimiento, recuerda que debes cumplir con esta certificación anual de la CNBV. Con este curso presencial de 32 horas, te... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Lavado de dinero, CENTRO CAMBIARIO...
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...CONCEPTOS BÁSICOS DELAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y D. FINANCIERO MODULO IV. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS... Aprende sobre: Personal administrativo, Prevencion de lavado de dinero, Lavado de dinero...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel iniciación
- Febrero
- 1 Día
...Como son: imobilirarias centros cambiarios venta o compra de joyas y metales subastas comercializacion de vehiculos, etc. Paramas informacion checa nuestro Facebook... Aprende sobre: Empresas vulnerables, Lavado de dinero, Actividades vulnerables...
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones. Informar las actualizaciones de las normas y leyes correspondientes y aplicables al personal... Aprende sobre: Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento, Centros cambiarios...
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- 25 set. 2026
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...lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en instituciones financieras o actividades vulnerables. Temario I. Metodología para la evaluación de riesgos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Riesgos de lavado de dinero, Productos y servicios...
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 6h
...de riesgos de la entidad MODIFICACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE PLD: 5.1 Afectaciones al Manual de PLD. 5.2 Afectaciones al sistema automatizado de... Aprende sobre: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional Bancaria, Prevencion de lavado de dinero...
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