Capacitación en materia PLD/FT para personal operativo en el sector de centros cambiarios

En Cuauhtémoc

$ 1,000 más IVA
  • Tipología

    Capacitación laboral

  • Lugar

    Cuauhtémoc

  • Horas lectivas

    5h

  • Duración

    1 Día

  • Inicio

    Fechas a escoger

Descripción

Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Cuauhtémoc (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Londres 39 - 101, 06600

Inicio

Fechas a escogerInscripción abierta

A tener en cuenta

Informar las actualizaciones de las normas y leyes correspondientes y aplicables al personal operativo en los centros cambiarios a fin de evitar multas que pudiera generar el desconocimiento y/o error en el ejercicio de sus funciones.

Preguntas & Respuestas

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¿Qué aprendes en este curso?

  • Lavado de dinero
  • PLD
  • Centros cambiarios
  • CNBV
  • Personal Operativo
  • CENTRO CAMBIARIO
  • Prevención de riesgos
  • PLD/FT
  • Oficial de Cumplimiento
  • Cajeros

Profesores

MAYLETH ORTIZ

MAYLETH ORTIZ

CEO MAYORT CONSULTORES

Licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialista en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, principalmente en el Sector de Centros Cambiarios, Oficial de Cumplimiento certificado en materia de Prevención y Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la Comision Nacional Bancaria y de Valores, Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Publicos de Mexico y Consultora Externa y Capacitadora en Materia de Prevención de Lavado de Activos, y Financiamiento al terrorismo.

Programa académico

  • Módulo 1.- Conceptos básicos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Corrupción.
  • Módulo 2.- Normativa nacional e internacional en materia de PLD/FT.
  • Módulo 3.- Disposiciones de Carácter General aplicables a los centros cambiarios.
  • Módulo 4.- Introducción de los delitos financieros.
  • Módulo 5.- Buenas practicas del personal operativo.
  • Módulo 6.- Ética laboral.
  • Módulo 7.- Examen.

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