Capacitación en materia PLD/FT para personal operativo en el sector de centros cambiarios
Capacitación laboral
En Cuauhtémoc
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En líneaPrecio a consultar -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 1,400 -
Ser Kapaz, centro de capacitación
Curso En línea$ 2,000 -
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 100 -
Academia Mexicana para la Formación Forense, A.C.
Diplomado En línea$ 1,380 -
Multicobranza
Curso Ciudad de México / PresencialPrecio a consultar -
APPXOLOT
Curso A distancia$ 1,860
Descripción
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Tipología
Capacitación laboral
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Lugar
Cuauhtémoc
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Horas lectivas
5h
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Duración
1 Día
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Inicio
Fechas disponibles
Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Informar las actualizaciones de las normas y leyes correspondientes y aplicables al personal operativo en los centros cambiarios a fin de evitar multas que pudiera generar el desconocimiento y/o error en el ejercicio de sus funciones.
Opiniones
Materias
- Lavado de dinero
- PLD
- Centros cambiarios
- CNBV
- Personal Operativo
- CENTRO CAMBIARIO
- Prevención de riesgos
- PLD/FT
- Oficial de Cumplimiento
- Cajeros
Profesores
MAYLETH ORTIZ
CEO MAYORT CONSULTORES
Licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialista en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, principalmente en el Sector de Centros Cambiarios, Oficial de Cumplimiento certificado en materia de Prevención y Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la Comision Nacional Bancaria y de Valores, Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Publicos de Mexico y Consultora Externa y Capacitadora en Materia de Prevención de Lavado de Activos, y Financiamiento al terrorismo.
Programa académico
- Módulo 1.- Conceptos básicos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Corrupción.
- Módulo 2.- Normativa nacional e internacional en materia de PLD/FT.
- Módulo 3.- Disposiciones de Carácter General aplicables a los centros cambiarios.
- Módulo 4.- Introducción de los delitos financieros.
- Módulo 5.- Buenas practicas del personal operativo.
- Módulo 6.- Ética laboral.
- Módulo 7.- Examen.
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Capacitación en materia PLD/FT para personal operativo en el sector de centros cambiarios
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Curso En línea$ 1,400 -
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Curso En línea$ 2,000 -
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