Cursos destacados
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ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades.
No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel avanzado
- Mayo
- 32h - 4 Semanas
...detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan ubicarse dentro de los artículos 400 Bis. Este curso cubre todos los conceptos del temario... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Gestión administrativa, CENTRO CAMBIARIO...
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- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 30h - 6 Días
...3. El Responsable de Proceso · Algunas consideraciones para su elección en función del tipo de empresa. · Gestor de recursos. · Perfil y responsabilidades... Aprende sobre: Desempeño laboral, Gestión administrativa, Análisis de procesos...
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 5h - 1 Día
...Módulo 3.- Disposiciones de Carácter General aplicables a los centros cambiarios. Módulo 4.- Introducción de los delitos financieros. Módulo 5.... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Personal Operativo, Lavado de dinero...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 6h - 1 Día
...penal de las personas físicas y morales. 2) Informar y dar actualización de las normas y leyes correspondientes aplicables al Personal Administrativo... Aprende sobre: Centros cambiarios, Lavado de dinero, Personal administrativo...
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Nivel intermedio
- Agosto
- 9h - 3 Días
...Normativa Nacional e Internecional en Materia de PLD 2.1.-Organismos Internacionales que regulan el LD. 2.2.-Lavado de Dinero en México. 2.3.-Tipificación... Aprende sobre: Normas en los Centros Cambiarios, Funciones de un Oficial de cumplimiento, Manual de cumplimiento...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel iniciación
- Febrero
- 4h - 1 Día
...El curso va dirigido a cualquier personas que trabaje, conforme o esté directamente relacionado con algunas de las actividades vulnerables según la ley antilavado... Aprende sobre: Obligaciones en pld/ft, Ley antilavado, Actividades vulnerables...
Opiniones sobre Mayort Consultores (3)
Opiniones
Valoración del Centro
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Descripción
Somos una consultora de servicios especializados en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Actividades Vulnerables que cuenta con especialistas altamente capacitados y certificados en la materia.
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