Cursos destacados
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No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel avanzado
- Mayo
- 4 Semanas
...detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan ubicarse dentro de los artículos 400 Bis. Este curso cubre todos los conceptos del temario... Aprende sobre: Gestión administrativa, Derecho fiscal, Lavado de dinero...
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- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 6 Días
...3. El Responsable de Proceso · Algunas consideraciones para su elección en función del tipo de empresa. · Gestor de recursos. · Perfil y responsabilidades... Aprende sobre: Gestión administrativa, Análisis de procesos, Desempeño laboral...
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Módulo 3.- Disposiciones de Carácter General aplicables a los centros cambiarios. Módulo 4.- Introducción de los delitos financieros. Módulo 5.... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Lavado de dinero, Centros cambiarios...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...penal de las personas físicas y morales. 2) Informar y dar actualización de las normas y leyes correspondientes aplicables al Personal Administrativo... Aprende sobre: Centros cambiarios, Personal administrativo, Capacitación Anual...
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Nivel intermedio
- Agosto
- 3 Días
...Normativa Nacional e Internecional en Materia de PLD 2.1.-Organismos Internacionales que regulan el LD. 2.2.-Lavado de Dinero en México. 2.3.-Tipificación... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Funciones de un Oficial de cumplimiento, Normas en los Centros Cambiarios...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel iniciación
- Febrero
- 1 Día
...El curso va dirigido a cualquier personas que trabaje, conforme o esté directamente relacionado con algunas de las actividades vulnerables según la ley antilavado... Aprende sobre: Ley antilavado, Obligaciones en pld/ft, Empresas vulnerables...
Opiniones sobre Mayort Consultores (3)
Opiniones
Valoración del Centro
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Descripción
Somos una consultora de servicios especializados en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Actividades Vulnerables que cuenta con especialistas altamente capacitados y certificados en la materia.
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