Capacitación Intensiva para la Certificación Oficiales de Cumplimiento

5.0
3 opiniones
  • LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
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  • ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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  • El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades. No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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Curso

En Cuauhtémoc

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Descripción

  • Tipología

    Curso intensivo

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Lugar

    Cuauhtémoc

  • Horas lectivas

    32h

  • Duración

    4 Semanas

  • Inicio

    Mayo

En Materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

¿Estás ya certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD)? Si eres Oficial Normativo de Cumplimiento, recuerda que debes cumplir con esta certificación anual de la CNBV.

Con este curso presencial de 32 horas, te capacitarás en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), de manera que tengas los conocimientos necesarios para aportar en el cumplimiento del régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan ubicarse dentro de los artículos 400 Bis. Este curso cubre todos los conceptos del temario actualizado de la CNBV.

Si aún no estás certificado, ¿qué esperas? Solicita informes sobre este programa a través de Emagister, y un asesor Mayort Consultores te contactará a la brevedad para responder a todas tus preguntas y explicarte cómo puedes inscribirte.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

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Cuauhtémoc (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Londres 39 - 101, 06600

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MayoInscripciones abiertas

Acerca de este curso

Preparar al Oficial de Cumplimiento, con base en el temario establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con atención personalizada, para atender las debilidades de los temas que considere necesarios.

Que los auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales cuenten con un estándar mínimo de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 400 Bis (delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita) supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Preguntas & Respuestas

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Opiniones

5.0
excelente
  • LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
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  • ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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  • El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades. No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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100%
5.0
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

RAUL LOPEZ REYEZ

5.0
15/05/2019
Sobre el curso: LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
¿Recomendarías este curso?:

MARIA ELIZABETH AGUILAR MARTINEZ

5.0
15/05/2019
Sobre el curso: ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
¿Recomendarías este curso?:

Nataly Rojas

5.0
03/04/2019
Sobre el curso: El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades. No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
¿Recomendarías este curso?:
* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

Materias

  • Gestión administrativa
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Consultoria
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • CENTRO CAMBIARIO
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • PLD
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Dirección
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Capacitación
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Gestión de riesgos
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Derecho fiscal
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Contaduría
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Emprendedores
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Lavado de dinero
  • Prevención
  • Certificación
  • CNBV

Profesores

MAYLETH ORTIZ

MAYLETH ORTIZ

CEO MAYORT CONSULTORES

Licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialista en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, principalmente en el Sector de Centros Cambiarios, Oficial de Cumplimiento certificado en materia de Prevención y Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la Comision Nacional Bancaria y de Valores, Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Publicos de Mexico y Consultora Externa y Capacitadora en Materia de Prevención de Lavado de Activos, y Financiamiento al terrorismo.

Programa académico

Todos y cada uno de los conceptos que se incluyen en el temario de la CNBV, actualizado y que se divide en las categorías siguientes:

1.-
Conocimientos básicos en materia de PLD/FT
2.- Conocimientos Técnicos en materia de PLD/FT
3.- Conocimientos de Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en materia de PLD/FT
4.- Examen simulacro

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Capacitación Intensiva para la Certificación Oficiales de Cumplimiento

$ 11,900 más IVA