CURSO DE PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
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Curso
En Cuauhtémoc
¡Marca la diferencia a través de la formación!
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Tipología
Taller
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Idiomas
Castellano
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Lugar
Cuauhtémoc
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Horas lectivas
50h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
¿Quieres prevenir totalmente los riesgos en las empresas y asegurarte de que todas las cuentas se realizan de manera correcta? Entonces aprovecha este curso de preparación de certificación de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero que se ofrece en la Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES).
Durante este curso se te preparará para la certificación y conocerás qué es el lavado de dinero, cómo se inició y las diferencias que hay entre lavar dinero y el financiamiento al terrorismo. Asimismo, te formarás en cuanto a organismos y foros internacionales que participan en esta prevención, como son la ONU, el Comité de Basilea o el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Averiguarás cómo se previene y combate el lavado de dinero en México, qué autoridades se encargan de diseñar las normas, qué órganos las supervisan y qué régimen existe actualmente. Finalmente, recibirás nociones de la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley PLD).
Adquiere todos los conocimientos necesarios para prevenir el lavado de dinero mediante este curso de Emagister.
Precisiones importantes
Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 participantes otorgamos un 10% de descuento.
Sedes y fechas disponibles
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Acerca de este curso
La formación tiene como objetivo dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observación para el proceso de certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con respecto a la prevención de lavado de dinero.
Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.
Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; solo así se logrará un óptimo aprendizaje y desarrollo.
Se le entrega una constancia de participación.
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES) es una institución seria y profesional con más de 30 años de experiencia. Tiene programas totalmente renovados y con un enfoque práctico; además, se incluye material didáctico completamente actualizado. Cuenta con profesores altamente capacitados que realizan la formación en grupos reducidos para obtener una mejor atención. Finalmente, dispone de horarios flexibles entre semana y los sábados.
El proceso de matriculación es muy sencillo. Un trabajador te enviará la solicitud de inscripción, sólo la tienes que completar y enviar para quedar automáticamente inscrito.
Exacto, en esta formación conocerás cómo funcionan las leyes mexicanas que ayudan a prevenir el lavado de dinero. De igual modo, también sabrás, grosso modo, cómo funciona de manera internacional.
Opiniones
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Valoración del curso
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Materias
- Auditoría interna
- Entidades financieras
- Lavado de dinero
- Prevención
- Auditoría
- Operaciones
- Certificación
- Ley
- Dinero
- Certificación de la Comisión Nacional Bancaria
- CNBV
Profesores
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor
Programa académico
TEMARIO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
1. INTRODUCCIÓN AL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Concepto de lavado de dinero.
Concepto de financiamiento al terrorismo.
Antecedentes nacionales e internacionales.
Etapas del lavado de dinero:
Colocación.
Estratificación.
Integración.
Tipologías de lavado de dinero.
Delitos precedentes.
Tipificación y sanciones.
Diferencias entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Casos nacionales e internacionales.
2. ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ESTÁNDARES DE PLD/FT
Comité de Basilea.
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Las 40 Recomendaciones del GAFI.
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Grupo Egmont.
Principios Wolfsberg.
Fondo Monetario Internacional.
Banco Mundial.
Evaluaciones mutuas.
Tendencias internacionales en cumplimiento.
3. MARCO JURÍDICO Y REGULATORIO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
Marco legal mexicano en PLD/FT.
Facultades de la CNBV.
Facultades de la UIF.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Banco de México.
Leyes financieras aplicables.
Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT.
Régimen sancionador.
Supervisión basada en riesgos.
Tipologías publicadas por la UIF.
4. RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE PLD/FT
Política de identificación del cliente.
Política de conocimiento del cliente (KYC).
Beneficiario controlador.
Perfil transaccional.
Expedientes de identificación.
Monitoreo de operaciones.
Reportes de operaciones relevantes.
Reportes de operaciones inusuales.
Reportes de operaciones internas preocupantes.
Conservación de información.
Listas de personas bloqueadas.
Sistemas automatizados.
Capacitación y difusión.
Gobierno corporativo en PLD.
5. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
Metodología basada en riesgos.
Identificación de riesgos.
Riesgo cliente.
Riesgo producto.
Riesgo geográfico.
Riesgo canal de distribución.
Matrices de riesgo.
Metodologías de evaluación.
ISO 31000:2018.
Gestión y mitigación de riesgos.
6. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y ESTRUCTURAS INTERNAS
Oficial de Cumplimiento.
Requisitos y certificación.
Responsabilidades y funciones.
Comité de Comunicación y Control.
Auditor Interno.
Auditor Externo Independiente.
Responsabilidades del Consejo de Administración.
Gobierno corporativo y cumplimiento.
7. AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN PLD/FT
Auditoría basada en riesgos.
Planeación de auditorías.
Norma ISO 19011.
Evaluación de controles.
Elaboración de informes.
Supervisión de la CNBV.
Hallazgos recurrentes.
Planes de remediación.
8. LEY ANTILAVADO Y ACTIVIDADES VULNERABLES
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Actividades vulnerables.
Obligaciones de identificación.
Avisos a la autoridad.
Régimen aplicable a entidades financieras.
Principales sanciones.
9. TALLER DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN CNBV
Reactivos tipo examen.
Casos prácticos.
Interpretación de preguntas.
Simulador de examen.
Estrategias de estudio.
Revisión de temas críticos.
Evaluación diagnóstica final.
Información adicional
Principales ventajas del curso: 1. Desempeñar mejor el trabajo 2. Estar actualizado 3. Ser más eficaz 4. Desarrollar habilidades 5. Estar motivado 6. Poder aportar nuevas ideas y alternativas al trabajo 7. La capacitación facilita las labores cotidianas 8. Los cambios organizacionales son dinámicos y requieren de una actualización constante y de calidad en todas las áreas 9. Mejorar y fortalecer su formación 10. Mayor remuneración económica (inversión) 11. Conservar el trabajo y facilitar encontrarlo 12. La capacitación hace mejores personas y profesionales 13. Mejorar el currículum
CURSO DE PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO