CURSO DE PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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Curso
En Cuauhtémoc
¡Marca la diferencia a través de la formación!
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Tipología
Taller
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Idiomas
Castellano
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Lugar
Cuauhtémoc
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Horas lectivas
50h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
¿Quieres prevenir totalmente los riesgos en las empresas y asegurarte de que todas las cuentas se realizan de manera correcta? Entonces aprovecha este curso de preparación de certificación de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero que se ofrece en la Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES).
Durante este curso se te preparará para la certificación y conocerás qué es el lavado de dinero, cómo se inició y las diferencias que hay entre lavar dinero y el financiamiento al terrorismo. Asimismo, te formarás en cuanto a organismos y foros internacionales que participan en esta prevención, como son la ONU, el Comité de Basilea o el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Averiguarás cómo se previene y combate el lavado de dinero en México, qué autoridades se encargan de diseñar las normas, qué órganos las supervisan y qué régimen existe actualmente. Finalmente, recibirás nociones de la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley PLD).
Adquiere todos los conocimientos necesarios para prevenir el lavado de dinero mediante este curso de Emagister.
Precisiones importantes
Precio a usuarios Emagister: A partir de 3 participantes otorgamos un 10% de descuento.
Sedes y fechas disponibles
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Acerca de este curso
La formación tiene como objetivo dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observación para el proceso de certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con respecto a la prevención de lavado de dinero.
Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.
Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; solo así se logrará un óptimo aprendizaje y desarrollo.
Se le entrega una constancia de participación.
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES) es una institución seria y profesional con más de 30 años de experiencia. Tiene programas totalmente renovados y con un enfoque práctico; además, se incluye material didáctico completamente actualizado. Cuenta con profesores altamente capacitados que realizan la formación en grupos reducidos para obtener una mejor atención. Finalmente, dispone de horarios flexibles entre semana y los sábados.
El proceso de matriculación es muy sencillo. Un trabajador te enviará la solicitud de inscripción, sólo la tienes que completar y enviar para quedar automáticamente inscrito.
Exacto, en esta formación conocerás cómo funcionan las leyes mexicanas que ayudan a prevenir el lavado de dinero. De igual modo, también sabrás, grosso modo, cómo funciona de manera internacional.
Opiniones
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
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Alberto
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Materias
- Auditoría interna
- Entidades financieras
- Lavado de dinero
- Prevención
- Auditoría
- Operaciones
- Certificación
- Ley
- Dinero
- Certificación de la Comisión Nacional Bancaria
- CNBV
Profesores
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor
Programa académico
TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO:
1.-EL PROCESO DE LA CERTIFICACIÓN
2.-EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
- Concepto
- Antecedentes
- Etapas
- Tipificación
- Penas aplicables
- Diferencias entre lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
3.-ORGANISMOS Y FOROS INTERNACIONALES QUE PARTICIPAN EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
- Comité de Basilea
- GAFI
- ONU
- Grupo Egmont
- Grupo Wolsfberg
- Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial
4.-PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
- Instrumentos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que ha suscrito México
- Autoridades encargadas de diseñar el marco normativo
- Órganos encargados de supervisar el régimen
- Tipologías publicadas por la UIF
5.-RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
- Leyes y disposiciones del sector financiero
- Política de Identificación del cliente y del usuario.
- Política de conocimiento del cliente y del usuario.
- Reporte de operaciones relevantes.
- Reporte de operaciones inusuales.
- Reporte de operaciones internas preocupantes.
- Estructuras internas.
- Capacitación y difusión.
- Sistemas automatizados.
- Monitoreo
- Auditoría Interna
- Conservación de documentos
- Lista de personas bloqueadas
6.-DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
- Guía de enfoque basado en riesgos
- Gestión de los riesgos
- Norma ISO 31000:2009
7.-DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
- Guía de enfoque basado en riesgos
- Gestión de los riesgos
- Norma ISO 31000:2009
8.-AUDITORÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
- Estándares internacionales
- Norma ISO 19011
- Informe de auditoría
- Supervisión de la CNBV
9.-OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, AUDITOR, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL.
- Oficial de cumplimiento
- Comité de comunicación y Control
- Auditor Interno y externo independiente
10.-NOCIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LA NUEVA LEY PLD).
- Objeto de la Ley
- Actividades vulnerables
- Del régimen aplicable a las entidades financieras
Información adicional
Principales ventajas del curso:
1. Desempeñar mejor el trabajo
2. Estar actualizado
3. Ser más eficaz
4. Desarrollar habilidades
5. Estar motivado
6. Poder aportar nuevas ideas y alternativas al trabajo
7. La capacitación facilita las labores cotidianas
8. Los cambios organizacionales son dinámicos y requieren de una actualización constante y de calidad en todas las áreas
9. Mejorar y fortalecer su formación
10. Mayor remuneración económica (inversión)
11. Conservar el trabajo y facilitar encontrarlo
12. La capacitación hace mejores personas y profesionales
13. Mejorar el currículum
CURSO DE PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO