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Cursos de Lavado de dinero en Ciudad de México (Distrito Federal)
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
..., recibirás nociones de la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley PLD). Adquiere todos los conocimientos necesarios para prevenir el lavado de dinero mediante este curso de Emagister... Aprende sobre: Entidades financieras, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Auditoría interna...
..., recibirás nociones de la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley PLD). Adquiere todos los conocimientos necesarios para prevenir el lavado de dinero mediante este curso de Emagister... Aprende sobre: Entidades financieras, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Auditoría interna...
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
- 4 Días
...riesgos y señales de alerta en operaciones financieras Implementar controles y políticas efectivas en la empresa Asegurar el cumplimiento normativo y evitar... Aprende sobre: Cumplimiento Normativo, Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo...
- Diplomados
- Magdalena Contreras
- 11 Meses
...eficiente y proactiva, sin sacrificar seguridad jurídica. Para abogados, directivos, administradores, contadores, negociantes y a todo aquel que desee... Aprende sobre: Lavado de dinero, Derecho fiscal, Derecho internacional público...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Abril
- 1 Día
...El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Finanzas públicas...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevención de fraudes, Prevencion de lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
...Prepárate para obtener la certificación de Prevención de Lavado de Dinero de la CNBV, dominando normatividad y mejores prácticas. Objetivos... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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Muy satisfecho
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Totalmente insatisfecho
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
...actividades Integrantes del sistema financiero Dictamen de contador público para cumplimiento de información en materia de lavado de dinero... Aprende sobre: Derecho mercantil, Lavado de dinero, Sociedad Mercantil...
...actividades Integrantes del sistema financiero Dictamen de contador público para cumplimiento de información en materia de lavado de dinero... Aprende sobre: Derecho mercantil, Lavado de dinero, Sociedad Mercantil...
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Muy satisfecho
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Totalmente insatisfecho
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Totalmente satisfecho
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LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
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ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades.
No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel avanzado
- Mayo
- 4 Semanas
... capacitarás en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), de manera que tengas los conocimientos necesarios para aportar en el cumplimiento del régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan ubicarse dentro de los artículos 400... Aprende sobre: Lavado de dinero, Derecho fiscal, Gestión de riesgos...
... capacitarás en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), de manera que tengas los conocimientos necesarios para aportar en el cumplimiento del régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan ubicarse dentro de los artículos 400... Aprende sobre: Lavado de dinero, Derecho fiscal, Gestión de riesgos...
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LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
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ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades.
No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... Aprende sobre: Conocimiento de leyes federales, Dinero en efectivo, Panorama general de la ley...
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... Aprende sobre: Conocimiento de leyes federales, Dinero en efectivo, Panorama general de la ley...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- In company en Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Prácticas en empresa
...ilícita y/o con fines de financiamiento al terrorismo, en base a mejores prácticas y leyes específicas de índole nacional e internacional. Procedimiento... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Cursos
- México
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Documentación sujeta a resguardo. III. Situación actual del sistema jurídico mexicano en el combate al “lavado de dinero” en relación con otros estados e instrumentos internacionales... Aprende sobre: Reserva de información, Sistema Jurídico Mexicano, Contexto social...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 2 Días
...y ofrecer un mejor servicio, este curso te ofrece los conocimientos y herramientas para conseguir una correcta planeación y optimizar los recursos financieros de las empresas... Aprende sobre: Confesión fiscal, Enajenación de bienes, Discrepancia fiscal...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...ACTUALIZADO Y SE DIVIDE EN LAS CATEGORIAS SIGUINETES: MODULO I. CONCEPTOS BÁSICOS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y CONTROL INTERNO. MODULO II. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO MODULO... Aprende sobre: Prevención de operaciones de procedencia ilícita, Prevencion de lavado de dinero, Lavado de dinero...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel iniciación
- Febrero
- 1 Día
...El curso va dirigido a cualquier personas que trabaje, conforme o esté directamente relacionado con algunas de las actividades vulnerables según la ley antilavado... Aprende sobre: Lavado de dinero, Actividades vulnerables, Obligaciones en pld/ft...
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad... Aprende sobre: Personal Operativo, CENTRO CAMBIARIO, Oficial de Cumplimiento...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
...indican en la citada ley. El Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento... Aprende sobre: Métodos utilizados para lavar dinero, Legislación en la materia, Lavado de dinero...
...indican en la citada ley. El Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento... Aprende sobre: Métodos utilizados para lavar dinero, Legislación en la materia, Lavado de dinero...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce la utilidad de la inteligencia, ciberseguridad y fintech para identificar delitos relacionados con PLD. DISPONIBLE EN MODALIDAD ONLINE. Temario Inteligencia... Aprende sobre: Ética profesional, Lavado de dinero...
- Cursos
- México
...5. Integrar los requerimientos de una gestión de GRC que permita reducir costos, complejidad, inconsistencias y cargas de trabajo. Directivos... Aprende sobre: Estados financieros, Auditoría interna, Lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
...Actividades de control en un marco lógico, eficiente y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros... Aprende sobre: Seguridad industrial, Lavado de dinero, Seguridad laboral...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Entidades financieras, Obligaciones en el servicio público...
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Entidades financieras, Obligaciones en el servicio público...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Delincuencia organizada, Ley antilavado, Ética profesional...
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Delincuencia organizada, Ley antilavado, Ética profesional...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)... Aprende sobre: Informe financiero, Estructura del informe, Alta y registro...
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)... Aprende sobre: Informe financiero, Estructura del informe, Alta y registro...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
...para informarte del proceso de matriculación. Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción... Aprende sobre: Flujos de capital, Uso de efectivo, Flujos de efectivo...
...para informarte del proceso de matriculación. Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción... Aprende sobre: Flujos de capital, Uso de efectivo, Flujos de efectivo...
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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