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Cursos de Lavado de dinero en Ciudad de México (Distrito Federal)
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 25 my. 2024
...para informarte del proceso de matriculación. Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción... Aprende sobre: Estrategias fiscales, Uso de efectivo, Miscelánea fiscal...
...para informarte del proceso de matriculación. Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción... Aprende sobre: Estrategias fiscales, Uso de efectivo, Miscelánea fiscal...
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Muy satisfecho
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Totalmente insatisfecho
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
...actividades Integrantes del sistema financiero Dictamen de contador público para cumplimiento de información en materia de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Sociedad Mercantil, Deducciones fiscales...
...actividades Integrantes del sistema financiero Dictamen de contador público para cumplimiento de información en materia de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Sociedad Mercantil, Deducciones fiscales...
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Muy satisfecho
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Totalmente insatisfecho
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce la utilidad de la inteligencia, ciberseguridad y fintech para identificar delitos relacionados con PLD. DISPONIBLE EN MODALIDAD ONLINE. Temario Inteligencia... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ética profesional...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos... Aprende sobre: Delitos financieros, Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
...Actividades de control en un marco lógico, eficiente y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros... Aprende sobre: Seguridad en cómputo, Estados financieros, Seguridad industrial...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Abril
- 1 Día
...El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales... Aprende sobre: Finanzas públicas, Lavado de dinero...
- Cursos
- In company en Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Prácticas en empresa
...ilícita y/o con fines de financiamiento al terrorismo, en base a mejores prácticas y leyes específicas de índole nacional e internacional. Procedimiento... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
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ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades.
No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel avanzado
- Mayo
- 4 Semanas
... capacitarás en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), de manera que tengas los conocimientos necesarios para aportar en el cumplimiento del régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan ubicarse dentro de los artículos 400... Aprende sobre: Lavado de dinero, CENTRO CAMBIARIO, Derecho fiscal...
... capacitarás en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), de manera que tengas los conocimientos necesarios para aportar en el cumplimiento del régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan ubicarse dentro de los artículos 400... Aprende sobre: Lavado de dinero, CENTRO CAMBIARIO, Derecho fiscal...
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LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
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ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades.
No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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- Cursos
- México
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Documentación sujeta a resguardo. III. Situación actual del sistema jurídico mexicano en el combate al “lavado de dinero” en relación con otros estados e instrumentos internacionales... Aprende sobre: Contexto social, Reserva de información, Sistema Jurídico Mexicano...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 2 Días
...y ofrecer un mejor servicio, este curso te ofrece los conocimientos y herramientas para conseguir una correcta planeación y optimizar los recursos financieros de las empresas... Aprende sobre: Metodología de la planeación, Enajenación de bienes, Discrepancia fiscal...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 18 my. 2024
...indican en la citada ley. El Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento... Aprende sobre: Métodos utilizados para lavar dinero, Disposiciones de carácter general, Las Personas Políticamente Expuesta...
...indican en la citada ley. El Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento... Aprende sobre: Métodos utilizados para lavar dinero, Disposiciones de carácter general, Las Personas Políticamente Expuesta...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Política de conocimiento del cliente y del usuario. Reporte de operaciones relevantes. Reporte de operaciones inusuales. Reporte de operaciones internas preocupantes... Aprende sobre: Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Auditoría interna, Entidades financieras...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 4 Días
...no lucrativas CFDI 4.0 Martes 7 de noviembre Cumplimiento fiscal Key Performance Indicators (KPI) Reflexiones laborales Importancia de un Patronato o Consejo... Aprende sobre: Donatarias autorizadas, Seguridad Social, Lavado de dinero...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Combate a la delincuencia, Discrepancia fiscal, Embargos y extinción de dominio...
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Combate a la delincuencia, Discrepancia fiscal, Embargos y extinción de dominio...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- 18 my. 2024
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas... Aprende sobre: Entidades financieras, Efectivo y equivalentes de efectivo, Obligaciones fiscales...
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas... Aprende sobre: Entidades financieras, Efectivo y equivalentes de efectivo, Obligaciones fiscales...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...ACTUALIZADO Y SE DIVIDE EN LAS CATEGORIAS SIGUINETES: MODULO I. CONCEPTOS BÁSICOS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y CONTROL INTERNO. MODULO II. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO MODULO... Aprende sobre: Prevención de operaciones de procedencia ilícita, Capacitación Anual, Personal administrativo...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... Aprende sobre: Manejo de dinero, Panorama general de la ley, Lavado de dinero...
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... Aprende sobre: Manejo de dinero, Panorama general de la ley, Lavado de dinero...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 06 jun. 2024
...facultades y obligaciones Elementos reales Elementos formales Duración II. IMPLICACIONES LEGALES Ley de Títulos y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones... Aprende sobre: Tratamiento fiscal, Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel iniciación
- Febrero
- 1 Día
...El curso va dirigido a cualquier personas que trabaje, conforme o esté directamente relacionado con algunas de las actividades vulnerables según la ley antilavado... Aprende sobre: Obligaciones en pld/ft, Lavado de dinero, Ley antilavado...
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Centros cambiarios, CENTRO CAMBIARIO...
- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 1 Día
...y supervisión continua 5. Consideraciones finales y recomendaciones... Aprende sobre: Notificaciones electrónicas, Llenado de formatos, Ley antilavado...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)... Aprende sobre: Bienes Inmuebles, Informe financiero, Procedencia Ilícita...
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)... Aprende sobre: Bienes Inmuebles, Informe financiero, Procedencia Ilícita...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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Me disgustó bastante el curso.
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 1 Día
...Beneficiario controlador Entidades colegiadas 3. Actividades vulnerables En operaciones habituales Por fedatarios públicos Por agentes aduanales Por prestadores... Aprende sobre: Multas y delitos penales, Consecuencias fiscales, Actividades vulnerables...
...Beneficiario controlador Entidades colegiadas 3. Actividades vulnerables En operaciones habituales Por fedatarios públicos Por agentes aduanales Por prestadores... Aprende sobre: Multas y delitos penales, Consecuencias fiscales, Actividades vulnerables...
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Me disgustó bastante el curso.
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