Cursos de Lavado de dinero en Ciudad de México (Distrito Federal)
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 28 nov. 2026
...indican en la citada ley. El Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento... Aprende sobre: Las Personas Políticamente Expuesta, Lavado de dinero, Plan general de cumplimiento...
...indican en la citada ley. El Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento... Aprende sobre: Las Personas Políticamente Expuesta, Lavado de dinero, Plan general de cumplimiento...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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Un curso de altísimo nivel técnico con reactivos tipo examen y desgloses normativos precisos. El acompañamiento del capacitador brinda mucha confianza.
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
..., recibirás nociones de la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley PLD). Adquiere todos los conocimientos necesarios para prevenir el lavado de dinero mediante este curso de Emagister... Aprende sobre: Lavado de dinero, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Auditoría interna...
..., recibirás nociones de la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley PLD). Adquiere todos los conocimientos necesarios para prevenir el lavado de dinero mediante este curso de Emagister... Aprende sobre: Lavado de dinero, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Auditoría interna...
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Un curso de altísimo nivel técnico con reactivos tipo examen y desgloses normativos precisos. El acompañamiento del capacitador brinda mucha confianza.
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Principios Wolfsberg. Enfoque basado en riesgos. Evaluaciones mutuas y cumplimiento internacional. 4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN PLD Metodología basada en riesgos... Aprende sobre: Delitos financieros, Prevencion de lavado de dinero, Lavado de dinero...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Abril
- 1 Día
...El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Finanzas públicas...
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Muy satisfecho
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Totalmente insatisfecho
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
...actividades Integrantes del sistema financiero Dictamen de contador público para cumplimiento de información en materia de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Sociedades mercantiles, Estrategias fiscales...
...actividades Integrantes del sistema financiero Dictamen de contador público para cumplimiento de información en materia de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Sociedades mercantiles, Estrategias fiscales...
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Muy satisfecho
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Totalmente insatisfecho
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Totalmente satisfecho
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LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
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ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades.
No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel avanzado
- Mayo
- 4 Semanas
... capacitarás en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), de manera que tengas los conocimientos necesarios para aportar en el cumplimiento del régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan ubicarse dentro de los artículos 400... Aprende sobre: Gestión administrativa, Gestión de riesgos, Lavado de dinero...
... capacitarás en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), de manera que tengas los conocimientos necesarios para aportar en el cumplimiento del régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan ubicarse dentro de los artículos 400... Aprende sobre: Gestión administrativa, Gestión de riesgos, Lavado de dinero...
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LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
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ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades.
No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Casos relevantes. Principales incumplimientos detectados por la autoridad. 5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO Elementos de un programa de cumplimiento... Aprende sobre: Antilavado de dinero, Etapas del lavado de dinero, Leyes Federales...
...Casos relevantes. Principales incumplimientos detectados por la autoridad. 5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO Elementos de un programa de cumplimiento... Aprende sobre: Antilavado de dinero, Etapas del lavado de dinero, Leyes Federales...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- In company en Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Prácticas en empresa
...ilícita y/o con fines de financiamiento al terrorismo, en base a mejores prácticas y leyes específicas de índole nacional e internacional. Procedimiento... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Cursos
- México
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Documentación sujeta a resguardo. III. Situación actual del sistema jurídico mexicano en el combate al “lavado de dinero” en relación con otros estados e instrumentos internacionales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Reserva de información, Sistema Jurídico Mexicano...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 2 Días
...y ofrecer un mejor servicio, este curso te ofrece los conocimientos y herramientas para conseguir una correcta planeación y optimizar los recursos financieros de las empresas... Aprende sobre: Lavado de dinero, Remuneraciones a socios, Confesión fiscal...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...ACTUALIZADO Y SE DIVIDE EN LAS CATEGORIAS SIGUINETES: MODULO I. CONCEPTOS BÁSICOS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y CONTROL INTERNO. MODULO II. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO MODULO... Aprende sobre: Personal administrativo, Centros cambiarios, Prevencion de lavado de dinero...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel iniciación
- Febrero
- 1 Día
...El curso va dirigido a cualquier personas que trabaje, conforme o esté directamente relacionado con algunas de las actividades vulnerables según la ley antilavado... Aprende sobre: Obligaciones en pld/ft, Lavado de dinero, Empresas vulnerables...
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad... Aprende sobre: Personal Operativo, CENTRO CAMBIARIO, Oficial de Cumplimiento...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas... Aprende sobre: Lavado de dinero, Obligaciones en el servicio público, Obligaciones fiscales...
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas... Aprende sobre: Lavado de dinero, Obligaciones en el servicio público, Obligaciones fiscales...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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Una formación indispensable para oficiales de cumplimiento o responsables legales. La explicación sobre tipologías de transacciones sospechosas y protocolos de reporte ante la autoridad está sumamente actualizada y bien guiada.
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El curso destaca por el rigor técnico y la exhaustividad con la que se analiza el marco regulatorio vigente. Los casos prácticos sobre debida diligencia y matrices de riesgo facilitan muchísimo la aplicación de controles internos en la empresa.
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- Cursos
- Coyoacán
... horas y está disponible en formato in company para grupos de al menos 6 participantes. Emagister te acerca esta formación de Talent Train Consulting, en la que podrás profundizar en los procedimientos de prevención del lavado de dinero, conocer las responsabilidades de las empresas en materia... Aprende sobre: Obligaciones legales, Normativas vigentes, Lavado de dinero...
... horas y está disponible en formato in company para grupos de al menos 6 participantes. Emagister te acerca esta formación de Talent Train Consulting, en la que podrás profundizar en los procedimientos de prevención del lavado de dinero, conocer las responsabilidades de las empresas en materia... Aprende sobre: Obligaciones legales, Normativas vigentes, Lavado de dinero...
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Una formación indispensable para oficiales de cumplimiento o responsables legales. La explicación sobre tipologías de transacciones sospechosas y protocolos de reporte ante la autoridad está sumamente actualizada y bien guiada.
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El curso destaca por el rigor técnico y la exhaustividad con la que se analiza el marco regulatorio vigente. Los casos prácticos sobre debida diligencia y matrices de riesgo facilitan muchísimo la aplicación de controles internos en la empresa.
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce la utilidad de la inteligencia, ciberseguridad y fintech para identificar delitos relacionados con PLD. DISPONIBLE EN MODALIDAD ONLINE. Temario Inteligencia... Aprende sobre: Ética profesional, Lavado de dinero...
- Cursos
- México
...5. Integrar los requerimientos de una gestión de GRC que permita reducir costos, complejidad, inconsistencias y cargas de trabajo. Directivos... Aprende sobre: Administración de riesgos, Protección de datos, Auditoría interna...
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
...para informarte del proceso de matriculación. Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción... Aprende sobre: Flujos de capital, Herramientas fiscales, Facilidades Fiscales...
...para informarte del proceso de matriculación. Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción... Aprende sobre: Flujos de capital, Herramientas fiscales, Facilidades Fiscales...
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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- Cursos
- Coyoacán
- 4 Días
...riesgos y señales de alerta en operaciones financieras Implementar controles y políticas efectivas en la empresa Asegurar el cumplimiento normativo y evitar... Aprende sobre: Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo, Cumplimiento Normativo...
- Cursos
- Coyoacán
...Actividades de control en un marco lógico, eficiente y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros... Aprende sobre: Seguridad industrial, Seguridad de redes, Seguridad en cómputo...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Ética profesional, Leyes financieras, Lavado de dinero...
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Ética profesional, Leyes financieras, Lavado de dinero...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)... Aprende sobre: Bienes Inmuebles, Lavado de dinero, Alta y registro...
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)... Aprende sobre: Bienes Inmuebles, Lavado de dinero, Alta y registro...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Cursos
- Coyoacán
...Prepárate para obtener la certificación de Prevención de Lavado de Dinero de la CNBV, dominando normatividad y mejores prácticas. Objetivos... Aprende sobre: Lavado de dinero...
Preguntas & Respuestas
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