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Cursos de Lavado de dinero en Ciudad de México (Distrito Federal)
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 20 mzo. 2024
- 5h
...para informarte del proceso de matriculación. Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción... Aprende sobre: Facilidades Fiscales, Flujos de efectivo, Ejercicio contable...
...para informarte del proceso de matriculación. Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción... Aprende sobre: Facilidades Fiscales, Flujos de efectivo, Ejercicio contable...
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Muy satisfecho
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Totalmente insatisfecho
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 8h - 1 Día
...actividades Integrantes del sistema financiero Dictamen de contador público para cumplimiento de información en materia de lavado de dinero... Aprende sobre: Sociedades mercantiles, Lavado de dinero, Deducciones fiscales...
...actividades Integrantes del sistema financiero Dictamen de contador público para cumplimiento de información en materia de lavado de dinero... Aprende sobre: Sociedades mercantiles, Lavado de dinero, Deducciones fiscales...
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Muy satisfecho
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 18h
...Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos... Aprende sobre: Delitos financieros, Prevención de fraudes, Lavado de dinero...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 5h - 1 Día
...Conoce la utilidad de la inteligencia, ciberseguridad y fintech para identificar delitos relacionados con PLD. DISPONIBLE EN MODALIDAD ONLINE. Temario Inteligencia... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ética profesional...
- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
- 16h
...Actividades de control en un marco lógico, eficiente y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros... Aprende sobre: Seguridad laboral, Lavado de dinero, Estados financieros...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Abril
- 8h - 1 Día
...El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales... Aprende sobre: Finanzas públicas, Lavado de dinero...
- Cursos
- In company en Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 16h
- Prácticas en empresa
...ilícita y/o con fines de financiamiento al terrorismo, en base a mejores prácticas y leyes específicas de índole nacional e internacional. Procedimiento... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
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ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades.
No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel avanzado
- Mayo
- 32h - 4 Semanas
... capacitarás en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), de manera que tengas los conocimientos necesarios para aportar en el cumplimiento del régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan ubicarse dentro de los artículos 400... Aprende sobre: CENTRO CAMBIARIO, Gestión administrativa, Derecho fiscal...
... capacitarás en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), de manera que tengas los conocimientos necesarios para aportar en el cumplimiento del régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan ubicarse dentro de los artículos 400... Aprende sobre: CENTRO CAMBIARIO, Gestión administrativa, Derecho fiscal...
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LA CAPACITADORA CUENTA CON UN CONOCIMIENTO EXCELENTE, TIENE DINÁMICA PARA EXTERNA SU CONOCIMIENTO SUS INSTALACIONES SON EXCELENTES Y EL PRECIO QUE MANEJA ES ACCESIBLE, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER CURSO DE LA MATERIA.
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ME GUSTO LA DINÁMICA DEL CURSO, LA PROFESORA UTILIZA EJEMPLOS Y CADA CONCEPTO LO EXPLICO DE MANERA CLARA
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El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades.
No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
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- Cursos
- México
- Fechas disponibles
- 5h - 1 Día
...Documentación sujeta a resguardo. III. Situación actual del sistema jurídico mexicano en el combate al “lavado de dinero” en relación con otros estados e instrumentos internacionales... Aprende sobre: Sistema Jurídico Mexicano, Reserva de información, Lavado de dinero...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 10h - 2 Días
...y ofrecer un mejor servicio, este curso te ofrece los conocimientos y herramientas para conseguir una correcta planeación y optimizar los recursos financieros de las empresas... Aprende sobre: Consideraciones para la planeación, Beneficios de las inversiones, Discrepancia fiscal...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 13 abr. 2024
...indican en la citada ley. El Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento... Aprende sobre: Monitoreo de operaciones, Principales actores en el contexto nacional, Las Personas Políticamente Expuesta...
...indican en la citada ley. El Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento... Aprende sobre: Monitoreo de operaciones, Principales actores en el contexto nacional, Las Personas Políticamente Expuesta...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 16h - 4 Días
...no lucrativas CFDI 4.0 Martes 7 de noviembre Cumplimiento fiscal Key Performance Indicators (KPI) Reflexiones laborales Importancia de un Patronato o Consejo... Aprende sobre: Donatarias autorizadas, Lavado de dinero, Seguridad Social...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 50h
...Política de conocimiento del cliente y del usuario. Reporte de operaciones relevantes. Reporte de operaciones inusuales. Reporte de operaciones internas preocupantes... Aprende sobre: Entidades financieras, Auditoría interna, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 15h - 3 Días
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Combate al terrorismo, Multas y delitos penales, Prevención Lavado de dinero...
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Combate al terrorismo, Multas y delitos penales, Prevención Lavado de dinero...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- 16 abr. 2024
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas... Aprende sobre: Lavado de dinero, Entidades financieras, Obligaciones en el servicio público...
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas... Aprende sobre: Lavado de dinero, Entidades financieras, Obligaciones en el servicio público...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 5h
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... Aprende sobre: Leyes Federales, Panorama general de la ley, Antilavado de dinero...
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... Aprende sobre: Leyes Federales, Panorama general de la ley, Antilavado de dinero...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 6h - 1 Día
...ACTUALIZADO Y SE DIVIDE EN LAS CATEGORIAS SIGUINETES: MODULO I. CONCEPTOS BÁSICOS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y CONTROL INTERNO. MODULO II. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO MODULO... Aprende sobre: Prevención de operaciones de procedencia ilícita, Capacitación Anual, Lavado de dinero...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 01 abr. 2024
...facultades y obligaciones Elementos reales Elementos formales Duración II. IMPLICACIONES LEGALES Ley de Títulos y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Lavado de dinero, Tratamiento fiscal...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel iniciación
- Febrero
- 4h - 1 Día
...El curso va dirigido a cualquier personas que trabaje, conforme o esté directamente relacionado con algunas de las actividades vulnerables según la ley antilavado... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ley antilavado, Obligaciones en pld/ft...
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 5h - 1 Día
...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad... Aprende sobre: Personal Operativo, Oficial de Cumplimiento, Centros cambiarios...
- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 5h - 1 Día
...y supervisión continua 5. Consideraciones finales y recomendaciones... Aprende sobre: Integración de avisos, Prevencion de lavado de dinero, Llenado de formatos...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 5h - 1 Día
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)... Aprende sobre: Alta y registro, Bienes Inmuebles, Estructura del informe...
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)... Aprende sobre: Alta y registro, Bienes Inmuebles, Estructura del informe...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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Me disgustó bastante el curso.
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 5h - 1 Día
...Beneficiario controlador Entidades colegiadas 3. Actividades vulnerables En operaciones habituales Por fedatarios públicos Por agentes aduanales Por prestadores... Aprende sobre: Consecuencias fiscales, Actividades vulnerables, Multas y delitos penales...
...Beneficiario controlador Entidades colegiadas 3. Actividades vulnerables En operaciones habituales Por fedatarios públicos Por agentes aduanales Por prestadores... Aprende sobre: Consecuencias fiscales, Actividades vulnerables, Multas y delitos penales...
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Me disgustó bastante el curso.
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