Akademium

      Lavado de Dinero

      Akademium
      En Miguel Hidalgo

      $ 2001-3000
      Si gustas, puedes llamar al centro en este momento
      55525... Ver más

      Información importante

      Tipología Taller
      Nivel Nivel intermedio
      Lugar Miguel hidalgo
      Horas lectivas 8h
      Duración 1 Día
      Inicio Abril
      • Taller
      • Nivel intermedio
      • Miguel hidalgo
      • 8h
      • Duración:
        1 Día
      • Inicio:
        Abril
      Descripción

      El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

      Información importante Instalaciones (1) y fechas
      Dónde se imparte y en qué fechas
      Inicio Ubicación
      Abril
      Miguel Hidalgo
      Shakespeare N.182 Col. Verónica Anzures C.P. 11300, 11300, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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      Inicio Abril
      Ubicación
      Miguel Hidalgo
      Shakespeare N.182 Col. Verónica Anzures C.P. 11300, 11300, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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      A tener en cuenta

      · ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

      El objetivo del Curso de Prevención de Lavado de Dinero es que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la ley.

      · ¿A quién va dirigido?

      Personal de despachos contables, notarias y cualquier persona relacionada con las áreas financieras y contables de las empresas.

      · Titulación

      Constancia de Esgueva con registro ante la Secretaría del Trabajo.

      Preguntas & Respuestas

      Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

      ¿Qué aprendes en este curso?

      Finanzas
      Finanzas públicas
      Ley
      Mercados
      Lavado de dinero

      Profesores

      Jesus M. PÉREZ
      Jesus M. PÉREZ
      Socio Director

      Licianciado en Economia por la Universidad Complutende de Madrid y Maestria en MBA por el Instituto de Empresa en España. Ha desempeñado cargos de dirección general en empresas de certificación de productos y servicios, y empresas alimentarias. Así mismo a trabajado lelavndo proyectos de consultoría para Europa y America Latina.

      Programa académico

      · Conceptos (lavado de dinero, etapas de los procesos, métodos de lavado de dinero, personas políticas expuestas, riesgos, etc.)

      · Organismos Involucrados en la prevención

      § Organismos internacionales, regionales y especializados.

      · Marco Legal en México para la prevención e Identificación de operaciones en Recursos de Procedencia Ilícita.

      § Principales instancias en México y disposiciones Generales

      § Sujetos obligados, financieros y no financieros

      § Legislación

      § Mejores prácticas

      · Prevención e Identificación de Lavado de Dinero en México.