Lavado de Dinero

Curso

En Miguel Hidalgo

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Lugar

    Miguel hidalgo

  • Horas lectivas

    8h

  • Duración

    1 Día

  • Inicio

    Abril

El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

Precisiones importantes

Documentos

  • Lavado de Dinero.pdf

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Miguel Hidalgo (Ciudad de México (Distrito Federal))
Ver mapa
Shakespeare N.182 Col. Verónica Anzures C.P. 11300, 11300

Inicio

AbrilInscripciones abiertas

Acerca de este curso

El objetivo del Curso de Prevención de Lavado de Dinero es que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la ley.

Personal de despachos contables, notarias y cualquier persona relacionada con las áreas financieras y contables de las empresas.

Constancia de Esgueva con registro ante la Secretaría del Trabajo.

Preguntas & Respuestas

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Materias

  • Finanzas
  • Finanzas públicas
  • Ley
  • Mercados
  • Lavado de dinero

Profesores

Jesus M. PÉREZ

Jesus M. PÉREZ

Socio Director

Licianciado en Economia por la Universidad Complutende de Madrid y Maestria en MBA por el Instituto de Empresa en España. Ha desempeñado cargos de dirección general en empresas de certificación de productos y servicios, y empresas alimentarias. Así mismo a trabajado lelavndo proyectos de consultoría para Europa y America Latina.

Programa académico

· Conceptos (lavado de dinero, etapas de los procesos, métodos de lavado de dinero, personas políticas expuestas, riesgos, etc.)

· Organismos Involucrados en la prevención

§ Organismos internacionales, regionales y especializados.

· Marco Legal en México para la prevención e Identificación de operaciones en Recursos de Procedencia Ilícita.

§ Principales instancias en México y disposiciones Generales

§ Sujetos obligados, financieros y no financieros

§ Legislación

§ Mejores prácticas

· Prevención e Identificación de Lavado de Dinero en México.

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