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Cursos de Lavado de dinero en Miguel Hidalgo
CUM LAUDE
Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras
2 opiniones
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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IMECAF
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 05 set. 2022
- 5h
...Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com.mx el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación... Aprende sobre: Operaciones en efectivo, Uso de efectivo, Herramientas fiscales...
$ 1,800
más IVA
...Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com.mx el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación... Aprende sobre: Operaciones en efectivo, Uso de efectivo, Herramientas fiscales...
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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CUM LAUDE
42 opiniones
-
El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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IMECAF
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 17 set. 2022
... de reforzar para evitar estas prácticas, por esta razón el centro IMECAF ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Con una duración de 20 horas lectivas que se cursan en la Ciudad de México, el programa cuenta con profesores... Aprende sobre: Monitoreo de operaciones, Las Personas Políticamente Expuesta, Financiamiento al terrorismo...
$ 5,900
más IVA
... de reforzar para evitar estas prácticas, por esta razón el centro IMECAF ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Con una duración de 20 horas lectivas que se cursan en la Ciudad de México, el programa cuenta con profesores... Aprende sobre: Monitoreo de operaciones, Las Personas Políticamente Expuesta, Financiamiento al terrorismo...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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CUM LAUDE
Taller de Avisos de Lavado de Dinero
5 opiniones
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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IMECAF
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- 27 ag. 2022
...de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México. " Temario del Curso de Aviso de Lavado de Dinero I. MARCO NORMATIVO... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Lavado de dinero, Efectivo y equivalentes de efectivo...
$ 1,800
...de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México. " Temario del Curso de Aviso de Lavado de Dinero I. MARCO NORMATIVO... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Lavado de dinero, Efectivo y equivalentes de efectivo...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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PLD/FT – Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
GenSol
- Cursos
- In company en Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 16h
- Prácticas en empresa
...Procedimiento para la solicitud de programación del Curso – Taller en fechas y horarios específicos (Esquema Cerrado): 1. Solicitar la programación del... Aprende sobre: Lavado de dinero...
$ 5001-10000
...Procedimiento para la solicitud de programación del Curso – Taller en fechas y horarios específicos (Esquema Cerrado): 1. Solicitar la programación del... Aprende sobre: Lavado de dinero...
Akademium
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Abril
- 8h - 1 Día
...(siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión... Aprende sobre: Finanzas públicas, Lavado de dinero...
$ 2001-3000
...(siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión... Aprende sobre: Finanzas públicas, Lavado de dinero...
Informe sobre prevención de lavado de dinero para Sofomes y centros cambiarios
1 opinión
-
Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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Colegio de Contadores Públicos de México
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 5h - 1 Día
...y centros cambiarios. Auditores internos y externos, contadores públicos con experiencia en sistema financiero, oficiales de cumplimiento y terceros interesados... Aprende sobre: Procedencia Ilícita, Alta y registro, Bienes Inmuebles...
$ 2,100
...y centros cambiarios. Auditores internos y externos, contadores públicos con experiencia en sistema financiero, oficiales de cumplimiento y terceros interesados... Aprende sobre: Procedencia Ilícita, Alta y registro, Bienes Inmuebles...
-
Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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CUM LAUDE
Tratamiento Fiscal y Legal del Fideicomiso
IMECAF
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 08 set. 2022
...IMPLICACIONES LEGALES Ley de Títulos y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Código de Comercio Implicaciones en materia de Lavado de... Aprende sobre: Tratamiento fiscal, Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo...
$ 1,800
...IMPLICACIONES LEGALES Ley de Títulos y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Código de Comercio Implicaciones en materia de Lavado de... Aprende sobre: Tratamiento fiscal, Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo...
Colegio de Contadores Públicos de México
- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 126h - 5 Meses
...MÓDULO III Sistema Financiero MÓDULO IV Actividades Vulnerables MÓDULO V Legislación en México MÓDULO VI Gestión de riesgos MÓDULO VII Sistemas automatizados... Aprende sobre: Diplomado PLD, Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero...
$ 38,700
más IVA
...MÓDULO III Sistema Financiero MÓDULO IV Actividades Vulnerables MÓDULO V Legislación en México MÓDULO VI Gestión de riesgos MÓDULO VII Sistemas automatizados... Aprende sobre: Diplomado PLD, Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero...
Colegio de Contadores Públicos de México
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Asiste a este foro y conoce las tendencias, retos y oportunidades que presentan las diversas instituciones del Sistema Financiero Mexicano, actividades vulnerables... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Sector público, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga...
$ 2,100
...Asiste a este foro y conoce las tendencias, retos y oportunidades que presentan las diversas instituciones del Sistema Financiero Mexicano, actividades vulnerables... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Sector público, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga...
Jornadas de consultoría
Colegio de Contadores Públicos de México
- Capacitación laboral
- Miguel Hidalgo
...Objetivo Obtén la claridad de la negativa de suspensión de la cancelación de los sellos; conoce la manera en la cual el Servicio de Administración Tributaria... Aprende sobre: Lavado de dinero...
Precio a consultar
...Objetivo Obtén la claridad de la negativa de suspensión de la cancelación de los sellos; conoce la manera en la cual el Servicio de Administración Tributaria... Aprende sobre: Lavado de dinero...
Colegio de Contadores Públicos de México
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 5h - 1 Día
...de Lavado de Dinero y Anticorrupción, Oficiales de Cumplimiento, así como cualquier otra persona interesada en el tema de Ética Nos ponemos en contacto... Aprende sobre: Procedencia Ilícita, Lavado de dinero, Actividades vulnerables...
$ 1001-2000
...de Lavado de Dinero y Anticorrupción, Oficiales de Cumplimiento, así como cualquier otra persona interesada en el tema de Ética Nos ponemos en contacto... Aprende sobre: Procedencia Ilícita, Lavado de dinero, Actividades vulnerables...
Colegio de Contadores Públicos de México
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 2h - 1 Día
...y por lo tanto, en el combate a la corrupción. Infórmate sobre la responsabilidad de los contadores y los auditores en la detección y denuncia del delito... Aprende sobre: Auditoría forense, Lavado de dinero, Fiscalización en México...
$ 100/mes
...y por lo tanto, en el combate a la corrupción. Infórmate sobre la responsabilidad de los contadores y los auditores en la detección y denuncia del delito... Aprende sobre: Auditoría forense, Lavado de dinero, Fiscalización en México...
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