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Cursos de Lavado de dinero en Miguel Hidalgo
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Abril
- 1 Día
...(siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión... Aprende sobre: Lavado de dinero, Finanzas públicas...
- Cursos
- In company en Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Prácticas en empresa
...Procedimiento para la solicitud de programación del Curso – Taller en fechas y horarios específicos (Esquema Cerrado): 1. Solicitar la programación del... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
...auditores, contadores, jefes de control interno, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento... Aprende sobre: Las Personas Políticamente Expuesta, Monitoreo de operaciones, Principales actores en el contexto nacional...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
...de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México. I. MARCO NORMATIVO II. ACTIVIDADES VULNERABLES Cuáles son las Actividades... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Entidades financieras, Efectivo y equivalentes de efectivo...
...de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México. I. MARCO NORMATIVO II. ACTIVIDADES VULNERABLES Cuáles son las Actividades... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Entidades financieras, Efectivo y equivalentes de efectivo...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
...Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com.mx el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación... Aprende sobre: Estrategias fiscales, Lavado de dinero, Facilidades Fiscales...
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención de lavado de dinero Ciberseguridad... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ética profesional...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...y centros cambiarios. Auditores internos y externos, contadores públicos con experiencia en sistema financiero, oficiales de cumplimiento y terceros interesados... Aprende sobre: Lavado de dinero, Bienes Inmuebles, Informe financiero...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 5 Meses
...MÓDULO III Sistema Financiero MÓDULO IV Actividades Vulnerables MÓDULO V Legislación en México MÓDULO VI Gestión de riesgos MÓDULO VII Sistemas automatizados... Aprende sobre: Especialidad PLD, Prevencion de lavado de dinero, Lavado de dinero...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Asiste a este foro y conoce las tendencias, retos y oportunidades que presentan las diversas instituciones del Sistema Financiero Mexicano, actividades vulnerables... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, Contadores públicos...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 1 Día
...y por lo tanto, en el combate a la corrupción. Infórmate sobre la responsabilidad de los contadores y los auditores en la detección y denuncia del delito... Aprende sobre: Auditoría forense, Lavado de dinero, Falsa contabilidad...
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