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Cursos de Lavado de dinero en Miguel Hidalgo
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 25 my. 2024
...Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com.mx el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación... Aprende sobre: Estrategias fiscales, Uso de efectivo, Prevencion de lavado de dinero...
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención de lavado de dinero Ciberseguridad... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ética profesional...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 18 my. 2024
...auditores, contadores, jefes de control interno, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento... Aprende sobre: Legislación en la materia, Principales actores en el contexto nacional, Plan general de cumplimiento...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Abril
- 1 Día
...(siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión... Aprende sobre: Lavado de dinero, Finanzas públicas...
- Cursos
- In company en Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Prácticas en empresa
...Procedimiento para la solicitud de programación del Curso – Taller en fechas y horarios específicos (Esquema Cerrado): 1. Solicitar la programación del... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
...de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México. I. MARCO NORMATIVO II. ACTIVIDADES VULNERABLES Cuáles son las Actividades... Aprende sobre: Entidades financieras, Obligaciones en el servicio público, Lavado de dinero...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 4 Días
...Directivo Miércoles 8 de noviembre Mejores prácticas institucionales 6, 8 ó 9 Medios de defensa Ingresos gravados Tendencias de la Filantropía en México... Aprende sobre: Donatarias autorizadas, Seguridad Social, Lavado de dinero...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 04 my. 2024
...de Crédito Código de Comercio Implicaciones en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo III. IMPLICACIONES FISCALES Código Fiscal de... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Lavado de dinero, Tratamiento fiscal...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...y centros cambiarios. Auditores internos y externos, contadores públicos con experiencia en sistema financiero, oficiales de cumplimiento y terceros interesados... Aprende sobre: Procedencia Ilícita, Estructura del informe, Alta y registro...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 5 Meses
...MÓDULO III Sistema Financiero MÓDULO IV Actividades Vulnerables MÓDULO V Legislación en México MÓDULO VI Gestión de riesgos MÓDULO VII Sistemas automatizados... Aprende sobre: Diplomado PLD, Curso para la certificación en lavado de dinero, Especialidad PLD...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Asiste a este foro y conoce las tendencias, retos y oportunidades que presentan las diversas instituciones del Sistema Financiero Mexicano, actividades vulnerables... Aprende sobre: Contadores públicos, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, Perseguir el delito...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 2 Días
...¿Por qué y para qué se emitió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)?... Aprende sobre: Prevención de Lavado de Dienero, Lavado de dinero...
- Capacitación laboral
- Miguel Hidalgo
...Objetivo Obtén la claridad de la negativa de suspensión de la cancelación de los sellos; conoce la manera en la cual el Servicio de Administración Tributaria... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 1 Día
...de Lavado de Dinero y Anticorrupción, Oficiales de Cumplimiento, así como cualquier otra persona interesada en el tema de Ética Nos ponemos en contacto... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Ética profesional, Actividades vulnerables...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 1 Día
...y por lo tanto, en el combate a la corrupción. Infórmate sobre la responsabilidad de los contadores y los auditores en la detección y denuncia del delito... Aprende sobre: Falsa contabilidad, Auditoría forense, Fiscalización en México...
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