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Cursos de Lavado de dinero en Miguel Hidalgo

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Tu selección actual
  • Lavado de dinero
Tipo de estudios
  • Educación continua 11
  • Todos 11
Nivel de aprendizaje
  • Todos los niveles 10
  • Nivel intermedio 5
  • Nivel avanzado 5
Precio
  • $ 40,000
  • $ 10,000
  • $ 3,000
  • $ 2,000
  • $ 500 o menos
Temática
  • Sector financiero 6
  • Administración de empresas 3
  • Sector legal 2
Inicio
  • En 1 mes 3
  • En 3 meses 4
  • En 6 meses 7
  • En 9 meses 7
  • En 1 año 7
  • Después de 1 año 3
Duración
  • Horas 6
  • Días 0
  • Semanas 0
  • 3 meses 0
  • 6 meses 1
  • 9 meses 0
  • Año(s) 0
La duración se adapta a las necesidades de cada alumno.
Dónde estudiar
México 80
Ciudad de México ... 70
  • Jalisco 7
Miguel Hidalgo 11
Metodología

Formación relacionada

Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras

4.5
2 opiniones
  • Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
    ← | →
  • Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
    ← | →
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado
  • Octubre
  • 5h

...Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com.mx el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación... Aprende sobre: Uso de efectivo, Ejercicio contable, Herramientas fiscales...

$ 1,600 más IVA

...Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com.mx el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación... Aprende sobre: Uso de efectivo, Ejercicio contable, Herramientas fiscales...

  • Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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  • Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

4.6
42 opiniones
  • El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
    ← | →
  • Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
    ← | →
  • El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
    ← | →
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado
  • Octubre

... de reforzar para evitar estas prácticas, por esta razón el centro IMECAF ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Con una duración de 20 horas lectivas que se cursan en la Ciudad de México, el programa cuenta con profesores... Aprende sobre: Monitoreo de operaciones, Las Personas Políticamente Expuesta, Lavado de dinero...

$ 5,300 más IVA

... de reforzar para evitar estas prácticas, por esta razón el centro IMECAF ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Con una duración de 20 horas lectivas que se cursan en la Ciudad de México, el programa cuenta con profesores... Aprende sobre: Monitoreo de operaciones, Las Personas Políticamente Expuesta, Lavado de dinero...

  • El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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  • Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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  • El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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Taller de Avisos de Lavado de Dinero

3.8
5 opiniones
  • ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
    ← | →
  • Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
    ← | →
  • Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
    ← | →
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • Septiembre

...Requisitos de alta Requisitos de baja IV. PRESENTACIÓN DE AVISOS Avisos mensuales y semestrales Generación de reportes y monitoreo de operaciones... Aprende sobre: Obligaciones en el servicio público, Entidades financieras, Obligaciones fiscales...

$ 1,600

...Requisitos de alta Requisitos de baja IV. PRESENTACIÓN DE AVISOS Avisos mensuales y semestrales Generación de reportes y monitoreo de operaciones... Aprende sobre: Obligaciones en el servicio público, Entidades financieras, Obligaciones fiscales...

  • ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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  • Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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  • Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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Lavado de Dinero

Akademium
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • Abril
  • 8h - 1 Día

...(siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión... Aprende sobre: Finanzas públicas, Lavado de dinero...

$ 2001-3000

...(siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión... Aprende sobre: Finanzas públicas, Lavado de dinero...

Tratamiento Fiscal y Legal del Fideicomiso

IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • Octubre

...IMPLICACIONES FISCALES Código Fiscal de la Federación Ley de Impuesto Sobre la Renta Ley del Impuesto al Valor Agregado IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES... Aprende sobre: Tratamiento fiscal, Financiamiento al terrorismo, Lavado de dinero...

$ 1,600

...IMPLICACIONES FISCALES Código Fiscal de la Federación Ley de Impuesto Sobre la Renta Ley del Impuesto al Valor Agregado IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES... Aprende sobre: Tratamiento fiscal, Financiamiento al terrorismo, Lavado de dinero...

Informe sobre prevención de lavado de dinero para Sofomes y centros cambiarios

5.0
1 opinión
  • Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
    ← | →
Colegio de Contadores Públicos de México
  • Eventos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • 5h - 1 Día

...y centros cambiarios. Auditores internos y externos, contadores públicos con experiencia en sistema financiero, oficiales de cumplimiento y terceros interesados... Aprende sobre: Informe financiero, Bienes Inmuebles, Alta y registro...

$ 2,100

...y centros cambiarios. Auditores internos y externos, contadores públicos con experiencia en sistema financiero, oficiales de cumplimiento y terceros interesados... Aprende sobre: Informe financiero, Bienes Inmuebles, Alta y registro...

  • Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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Diplomado en Prevención y Lavado de Dinero

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Diplomados
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado
  • 126h - 5 Meses

...MÓDULO III Sistema Financiero MÓDULO IV Actividades Vulnerables MÓDULO V Legislación en México MÓDULO VI Gestión de riesgos MÓDULO VII Sistemas automatizados... Aprende sobre: Curso para la certificación en lavado de dinero, Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero...

$ 38,700 más IVA

...MÓDULO III Sistema Financiero MÓDULO IV Actividades Vulnerables MÓDULO V Legislación en México MÓDULO VI Gestión de riesgos MÓDULO VII Sistemas automatizados... Aprende sobre: Curso para la certificación en lavado de dinero, Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero...

1º Foro sobre Prevención de Lavado de Dinero/ contra el financiamiento al Terrorismo

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Eventos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...Asiste a este foro y conoce las tendencias, retos y oportunidades que presentan las diversas instituciones del Sistema Financiero Mexicano, actividades vulnerables... Aprende sobre: Negocios Responsables y Seguros, Perseguir el delito, Lavado de dinero...

$ 2,100

...Asiste a este foro y conoce las tendencias, retos y oportunidades que presentan las diversas instituciones del Sistema Financiero Mexicano, actividades vulnerables... Aprende sobre: Negocios Responsables y Seguros, Perseguir el delito, Lavado de dinero...

Jornadas de consultoría

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Capacitación laboral
  • Miguel Hidalgo

...Objetivo Obtén la claridad de la negativa de suspensión de la cancelación de los sellos; conoce la manera en la cual el Servicio de Administración Tributaria... Aprende sobre: Lavado de dinero...

Precio a consultar

...Objetivo Obtén la claridad de la negativa de suspensión de la cancelación de los sellos; conoce la manera en la cual el Servicio de Administración Tributaria... Aprende sobre: Lavado de dinero...

La Ética Profesional para la Prevención de la Corrupción

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado
  • 5h - 1 Día

...de Lavado de Dinero y Anticorrupción, Oficiales de Cumplimiento, así como cualquier otra persona interesada en el tema de Ética Nos ponemos en contacto... Aprende sobre: Lavado de dinero, Actividades vulnerables, Oficial de Cumplimiento...

$ 1001-2000

...de Lavado de Dinero y Anticorrupción, Oficiales de Cumplimiento, así como cualquier otra persona interesada en el tema de Ética Nos ponemos en contacto... Aprende sobre: Lavado de dinero, Actividades vulnerables, Oficial de Cumplimiento...

El Contador Público y la prevención del delito de cohecho internacional

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Eventos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado
  • 2h - 1 Día

...y por lo tanto, en el combate a la corrupción. Infórmate sobre la responsabilidad de los contadores y los auditores en la detección y denuncia del delito... Aprende sobre: Auditoría forense, Fiscalización en México, Lavado de dinero...

$ 100/mes

...y por lo tanto, en el combate a la corrupción. Infórmate sobre la responsabilidad de los contadores y los auditores en la detección y denuncia del delito... Aprende sobre: Auditoría forense, Fiscalización en México, Lavado de dinero...