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1º Foro sobre Prevención de Lavado de Dinero/ contra el financiamiento al Terrorismo

Colegio de Contadores Públicos de México

Evento

En Miguel Hidalgo ()

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Descripción

  • Tipología

    Eventos

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Duración

    1 Día

Asiste a este foro y conoce las tendencias, retos y oportunidades que presentan las diversas instituciones del Sistema Financiero Mexicano, actividades vulnerables, autoridades nacionales y diversos Organismos Internacionales en materia de PLD/FT, el cual está pensado para profesionistas independientes, directores de empresas, jefes de áreas de cumplimento y gobierno corporativo, así como encargados de supervisar las buenas prácticas dentro de los sectores público y privado, autoridades reguladores, estudiantes de licenciatura y posgrados, sociedad civil en general.

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Opiniones

Materias

  • Lavado de dinero
  • Prevención
  • Financiamiento al terrorismo
  • Sector público
  • Perseguir el delito
  • UNODC
  • Oficina de Naciones Unidas contra la Droga
  • Negocios Responsables y Seguros
  • Contadores públicos
  • Auditorias

Profesores

Equipo Docente

Equipo Docente

Director

Programa académico

  • Emprender acciones concretas en todos los niveles, que involucren tanto a la iniciativa privada, como a la sociedad, autoridades reguladores y persecutorias, y que permitan concientizar a la población sobre la imperante necesidad de reforzar los esquemas de prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo, cobra gran relevancia considerando que esta tarea no se limita al sector público, sino que se amplía a todos los demás interesados, a efectos de fortalecer el cumplimiento del marco preventivo en nuestro país y coadyuvar de una manera más proactiva con las entidades encargadas del prevenir y perseguir el delito.

  • Como un ejemplo de acciones internacionales, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia, junto con otros actores como la Embajada Británica, la Cámara de Comercio, entre otros, ha desarrollado una iniciativa llamada “Negocios Responsables y Seguros”, de la que se deriva el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.

  • Una propuesta en la mejora y fortalecimiento de la cultura de prevención en México, la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México,con apoyo de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, buscan acercar a nuestro país a mejores prácticas internacionales, en aras de crear una cultura de cumplimiento y difundir el importante mensaje de la prevención del lavado de activos.

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