-
Todos
- Online
-
Filtros
Cursos de Lavado de dinero
-
Buena institución con buenos cursos.
← | →
-
Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
← | →
-
Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES... Aprende sobre: Lavado de dinero, Reglas de subcontratación, Ley federal...
...TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES... Aprende sobre: Lavado de dinero, Reglas de subcontratación, Ley federal...
-
Buena institución con buenos cursos.
← | → ver todas
-
Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
← | → ver todas
-
Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
← | → ver todas
- Cursos
- En línea
- 24h - 6 Semanas
... las facultades técnicas para investigar, detectar y exponer las rutas del dinero ilícito con rigor pericial... Aprende sobre: Auditoría de empresas, Lavado de dinero, Auditoría Forense Digital...
-
porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
← | →
-
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Hazlo!!!!!!!!!!!
← | →
-
Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
← | →
- Diplomados
- En línea
- Nivel iniciación
- 10 Meses
...los participantes adquirirán los conceptos y conocimientos de estadística que se requieren para la estimación y el análisis de modelos. Además... Aprende sobre: Validación de supuestos, Análisis Bayesiano, Modelos ARIMA...
...los participantes adquirirán los conceptos y conocimientos de estadística que se requieren para la estimación y el análisis de modelos. Además... Aprende sobre: Validación de supuestos, Análisis Bayesiano, Modelos ARIMA...
-
porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
← | → ver todas
-
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Hazlo!!!!!!!!!!!
← | → ver todas
-
Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
← | → ver todas
- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
- 4 Días
...Capacita a tu equipo para identificar y prevenir operaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Conoce la normatividad vigente, obligaciones legales y mecanismos de control que protejan a tu empresa de riesgos legales y reputacionales. Curso esencial para áreas... Aprende sobre: Riesgos financieros, Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo...
-
El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
← | →
-
Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
← | →
-
Cuentan con docentes muy bien preparados.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 18h
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Lavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero, Delitos financieros...
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Lavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero, Delitos financieros...
-
El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
← | → ver todas
-
Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
← | → ver todas
-
Cuentan con docentes muy bien preparados.
← | → ver todas
- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
...Conozca con amplio detalle conceptos de la forma de actuar en los distintos ámbitos económicos, de aquellas personas y entidades que blanquean dinero o defraudan al Fisco... Aprende sobre: Prueba Pericial, Análisis de riesgo, Lavado de dinero...
-
Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
← | →
-
tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
← | →
- Diplomados
- En línea
- 10 Meses
...para que lo faculte a comprender y dominar la integridad del sistema tributario mexicano. Temario 1. La actividad financiera del Estado... Aprende sobre: Propiedad industrial, Comercio exterior, Derecho tributario...
...para que lo faculte a comprender y dominar la integridad del sistema tributario mexicano. Temario 1. La actividad financiera del Estado... Aprende sobre: Propiedad industrial, Comercio exterior, Derecho tributario...
-
Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
← | → ver todas
-
tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
← | → ver todas
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 12h
...Capacita a tu equipo para identificar y prevenir operaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Conoce la normatividad vigente, obligaciones legales y mecanismos de control que protejan a tu empresa de riesgos legales y reputacionales. Curso esencial para áreas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
-
ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
← | →
-
Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
← | →
-
Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 6h
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Lavado de dinero, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria...
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Lavado de dinero, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria...
-
ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
← | → ver todas
-
Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
← | → ver todas
-
Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
← | → ver todas
- Cursos
- Semipresencial en León
... la ley La relevancia del programa de compliance en la empresa Características y funciones del oficial compliance Prevención de lavado de dinero Ley Federal... Aprende sobre: Lavado de dinero, Responsabilidad Social...
- Diplomados
- En línea
- 25 ag. 2026
- 11 Meses
...en el contexto global actual, con especial énfasis en las relaciones con nuestro principal socio de negocios, los Estados Unidos de América... Aprende sobre: Lavado de dinero, Derecho en internet, Habilidades gerenciales...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 20h
...Prepárate para obtener la certificación de Prevención de Lavado de Dinero de la CNBV, dominando normatividad y mejores prácticas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
-
Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
← | →
-
Me llevo la mejor imagen de esta institución
← | →
-
Este instituto cuenta con gente muy capacitada
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
-
Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
← | → ver todas
-
Me llevo la mejor imagen de esta institución
← | → ver todas
-
Este instituto cuenta con gente muy capacitada
← | → ver todas
- Especialidad
- Irapuato
- Fechas disponibles
- 3 Semestres
...siempre y cuando se cubra satisfactoriamente un mínimo de 45 créditos de los 74 que la integran. PRIMER CUATRIMESTRE Fiscalidad de la Empresa Finanzas... Aprende sobre: Fiscalidad de la Empresa, Empresas aéreas, Laboratorio de imagen...
-
LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 2 Días
.... Lo anterior, permitirá al participante cumplir sus obligaciones administrativas de la Ley y proteger a la empresa para la que labora o dirige del riesgo de lavado de dinero... Aprende sobre: Programas de prevención, Informacion OBLIGATORIA, Lavado de dinero...
.... Lo anterior, permitirá al participante cumplir sus obligaciones administrativas de la Ley y proteger a la empresa para la que labora o dirige del riesgo de lavado de dinero... Aprende sobre: Programas de prevención, Informacion OBLIGATORIA, Lavado de dinero...
-
LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
← | →
- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
...Prepárate para obtener la certificación de Prevención de Lavado de Dinero de la CNBV, dominando normatividad y mejores prácticas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
-
Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
← | →
-
El profesor tenía un gran dominio del temario.
← | →
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
..., recibirás nociones de la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley PLD). Adquiere todos los conocimientos necesarios para prevenir el lavado de dinero mediante este curso de Emagister... Aprende sobre: Entidades financieras, Lavado de dinero, Auditoría interna...
..., recibirás nociones de la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley PLD). Adquiere todos los conocimientos necesarios para prevenir el lavado de dinero mediante este curso de Emagister... Aprende sobre: Entidades financieras, Lavado de dinero, Auditoría interna...
-
Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
← | → ver todas
-
El profesor tenía un gran dominio del temario.
← | → ver todas
-
QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
← | →
- Diplomados
- Zapopan
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Lavado de dinero, Historia de la literatura, Historia de México...
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Lavado de dinero, Historia de la literatura, Historia de México...
-
QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
← | →
-
Totalmente satisfecho
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
..."Temario Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal... Aprende sobre: contadores, fiscalistas, finanzas, contabilidad, abogados,, Consecuencias fiscales, Extinción de dominio...
..."Temario Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal... Aprende sobre: contadores, fiscalistas, finanzas, contabilidad, abogados,, Consecuencias fiscales, Extinción de dominio...
-
Totalmente satisfecho
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
..., regulaciones y estándares internacionales Normas anti-corrupción y prevención de lavado de dinero Implementación de un programa de Compliance Políticas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
-
Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
← | →
-
Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
← | →
-
Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 50h
...TEMARIO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO 1. INTRODUCCIÓN AL LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
...TEMARIO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO 1. INTRODUCCIÓN AL LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
-
Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
← | → ver todas
-
Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
← | → ver todas
-
Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
← | → ver todas
-
El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
← | →
- Cursos
- Zapopan
- Fechas disponibles
... de lavado de dinero. La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte!... Aprende sobre: Delitos fiscales, Auditores contables, Contabilidad gubernamental...
... de lavado de dinero. La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte!... Aprende sobre: Delitos fiscales, Auditores contables, Contabilidad gubernamental...
-
El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
← | →
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Abril
- 1 Día
...El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución... Aprende sobre: Lavado de dinero, Finanzas públicas...
Preguntas & Respuestas
Añade tu pregunta
Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte