75

Cursos de Lavado de dinero

Ordenar por
  • Todos
  • Cerca de
  • Online
  • Extranjero
TU SELECCIÓN ACTUAL
  • Lavado de dinero
TIPO DE CAPACITACIÓN
  • Todos 75
  • Educación continua 71
  • Posgrados 3
  • Ed. media y básica 1
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 36
  • Nivel iniciación 5
  • Nivel intermedio 13
  • Nivel avanzado 18
PRECIO
  • $ 30,000 o más
  • $ 20,000
  • $ 10,000
  • $ 5,000
  • $ 3,000
  • $ 2,000
  • $ 1,000
  • $ 500 o menos
TEMÁTICA
  • Sector legal 30
  • Sector financiero 29
  • Administración de empresas 7
  • Mercadotecnia y ventas 3
  • Sector público 2
  • Hotelería y turismo 2
  • Más temáticas 1
  • Sectores industriales 1
INICIO
  • En 1 mes 45
  • En 3 meses 47
  • En 6 meses 56
  • En 9 meses 56
  • En 1 año 56
  • Después de 1 año 40
DURACIÓN
  • Horas 31
  • Días 19
  • Semanas 6
  • 3 Meses 2
  • 6 Meses 2
  • 9 Meses 0
  • Año(s) 6
CARACTERÍSTICAS
  • Curso intensivo 12
  • Título estatal (oficial) 1
DÓNDE ESTUDIAR
País
Estado
METODOLOGÍA
¡10% de ahorro!
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)
5.0 excelente 3 opiniones
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Fechas a escoger
  • 18h - 3 Semanas
Cursos actualizados de aplicación inmediata

... e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. TEMARIO: • DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO • ANTECEDENTES o Leyes del sector financiero... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Lavado de dinero, Cumplimiento con las leyes de prevención de lavado de dinero... Ver más

Precio Emagister

$ 5,950 $ 5,355
más IVA
Agregar al comparador
EMAGISTER CUM LAUDE
IMECAF
Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
4.5 excelente 35 opiniones
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado
  • 02 nov 2019
  • 18h

... de reforzar para evitar estas prácticas, por esta razón el centro IMECAF ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Con una duración de 20 horas lectivas que se cursan en la Ciudad de México, el programa cuenta con profesores... Aprende sobre: Legislación en la materia, Las Personas Políticamente Expuesta, Lavado de dinero... Ver más


$ 5,300
más IVA
Agregar al comparador
AVC Consultoria Empresarial S.C.
Curso Ley Anti-Lavado de Dinero
5.0 1 opinión
AVC Consultoria Empresarial S.C.
  • Cursos
  • Zapopan
  • Nivel iniciación
  • Fechas a escoger
  • 5h - 1 Día

... de auto regularización. Ya seas contador, abogado, gerente, contralor, administrador, socio o asociado de un despacho de abogados, este curso presencial te dará las herramientas necesarias para la prevención de operaciones ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. Para más información sobre... Aprende sobre: Uso de efectivo, Actividades vulnerables, Autoridades competentes... Ver más

CURSO PREMIUM

$ 1001-2000
Agregar al comparador
EMAGISTER CUM LAUDE
IMECAF
Taller de Avisos de Lavado de Dinero
3.8 fantástico 5 opiniones
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • 07 nov 2019
  • 5h

...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Efectivo y equivalentes de efectivo, Obligaciones fiscales, Lavado de dinero... Ver más


$ 1,600
Agregar al comparador
¡10% de ahorro!
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
4.8 2 opiniones
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Nivel intermedio
  • Fechas a escoger
  • 50h - 1 Mes
PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV

...CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Proceso de la certificación, Prevencion de lavado de dinero... Ver más

Precio Emagister

$ 13,550 $ 12,195
más IVA
Agregar al comparador
¡10% de ahorro!
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
LEY Y REGLAMENTO DE LAVADO DE DINERO
5.0 1 opinión
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
  • Cursos
  • Zapopan
  • Fechas a escoger
  • 10h - 2 Días
Cumplir sus obligaciones administrativas de la Ley

.... Lo anterior, permitirá al participante cumplir sus obligaciones administrativas de la Ley y proteger a la empresa para la que labora o dirige del riesgo de lavado de dinero... Aprende sobre: Delitos penales fiscales, Delitos fiscales, Actividades vulnerables... Ver más

Precio Emagister

$ 7,540 $ 6,786
Agregar al comparador
¡20% de ahorro!
COFIDE Capacitación Empresarial
Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020
5.0 1 opinión
COFIDE Capacitación Empresarial
  • Cursos
  • Coyoacán
  • Nivel avanzado
  • 30 ene 2020
  • 15h - 3 Días

..., COFIDE te ofrece el Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020. Con este curso-seminario te prepararás para ser capaz de establecer mecanismos adecuados para la identificación del lavado de dinero. Esto te protegerá a ti y a tu organización de cometer delitos... Aprende sobre: Autoridades financieras, Embargos y extinción de dominio, Discrepancia fiscal... Ver más

CURSO PREMIUM
Descuento por inscripción anticipada

$ 6,699 $ 5,360
Agregar al comparador
  • Cursos
  • Benito Juárez
  • Nivel intermedio
  • 20h - 5 Días
Valoración de Riesgos LD

... de administración de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. De igual forma podrás generar la asignación óptima de los recursos de acuerdo con los nuevos riesgos o la actualización de los ya detectados. Algunos de los temas tratados durante el taller serán la Guía de GAFI, el ISO 31000... Aprende sobre: Identificación del cliente, Riesgo LD/FT, Auditoría de Riesgos... Ver más


$ 11,000
más IVA
Agregar al comparador
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • Abril
  • 8h - 1 Día

...El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución... Aprende sobre: Lavado de dinero, Finanzas públicas... Ver más


$ 2001-3000
Agregar al comparador
  • Cursos
  • Magdalena Contreras
  • Fechas a escoger
  • 80h - 2 Meses

... para sustentar el examen que dicha certificación prevé. El curso será impartido a lo largo de tres módulos por varios profesionistas con alto grado de conocimiento en materia de prevención, detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto a nivel teórico como práctico.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Verificación normativa, Combate al terrorismo... Ver más


$ 40001-50000
Agregar al comparador
  • Cursos
  • León
  • Nivel iniciación
  • Fechas a escoger
  • 42h

... (LFPIORPI)III. Sistema financiero y su funcionamientoIV. Actividades vulnerablesV. Manual de prevención de lavado de dinero Inicio 7 de septiembre de 2019... Aprende sobre: Ley Federal para la prevención, Manual de prevención de lavado de dinero, Sistema financiero y su funcionamiento... Ver más


$ 5,400
Agregar al comparador
Mayort Consultores
Capacitación Intensiva para la Certificación Oficiales de Cumplimiento
5.0 excelente 3 opiniones
Mayort Consultores
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Nivel avanzado
  • 32h - 4 Semanas
En Materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

... capacitarás en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), de manera que tengas los conocimientos necesarios para aportar en el cumplimiento del régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan ubicarse dentro de los artículos 400... Aprende sobre: Derecho fiscal, Gestión de riesgos, Lavado de dinero... Ver más

CURSO PREMIUM

$ 12,000
más IVA
Agregar al comparador
TEGRA CAPACITACION CONTINUA S.C.
CONSECUENCIA PENAL-FISCAL PARA LOS EFOS Y EDOS, OUTSOURCING, ESQUEMAS AGRESIVOS Y PLANEACIÓN FISCAL
4.8 excelente 6 opiniones
TEGRA CAPACITACION CONTINUA S.C.
  • Eventos
  • Guadalajara
    y 1 sede más.
  • Nivel avanzado
  • Fechas a escoger
  • 5h - 1 Día
Nueva Forma de Fiscalizar de la 4ta Transformación

... se aplica la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la prisión preventiva oficiosa y los criterios de oportunidad. En qué casos fiscales se aplica... Aprende sobre: Formulación de la Querella, Delincuencia organizada, La Responsabilidad Penal Fiscal de los Empresarios... Ver más


$ 3001-5000
Agregar al comparador
EMAGISTER CUM LAUDE
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado
  • 21 nov 2019
  • 5h

...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Herramientas fiscales, Operaciones en efectivo, Lavado de dinero... Ver más


$ 1,600
más IVA
Agregar al comparador
EMAGISTER CUM LAUDE
COLDERCOM - Colegio de Derecho y Comunicación
Gestión de Riesgo de Fraude en las Organizaciones
COLDERCOM - Colegio de Derecho y Comunicación
  • Cursos
  • Coyoacán
  • Fechas a escoger
  • 16h

... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Seguridad de redes, Seguridad laboral... Ver más


Precio a consultar
Agregar al comparador
¡10% de ahorro!
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
TRATAMIENTO LEGAL Y FISCAL DE LA SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE
5.0 2 opiniones
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
  • Cursos
  • Zapopan
  • Fechas a escoger
  • 15h - 3 Días
Conozca todo sobre las SOFOMES

... a la información financiera, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero... Aprende sobre: Arrendamiento financiero, Lavado de dinero, Sofom er... Ver más

Precio Emagister

$ 10,150 $ 9,135
Agregar al comparador
  • Cursos
  • Coyoacán
  • Nivel avanzado
  • 06 feb 2020
  • 5h - 1 Día

...(solo con un acto vulnerable) 4. Obligaciones y seguimiento Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte Atender las Visitas de Verificación... Aprende sobre: Giros vulnerables, Actividades vulnerables, Ley antilavado... Ver más


$ 2,233
Agregar al comparador
GMC 360
Taller Gestión de Riesgos en Materia de LD/FT
5.0 1 opinión
GMC 360
  • Cursos
  • Semipresencial
  • Nivel avanzado
  • Fechas a escoger
  • 20h - 1 Semana

...GMC 360 te invita a estudiar el “Taller de Gestión de Riesgos en Materia de LD/FT” en modalidad online, el cual te dará los fundamentos que requieres para ser capaz de implementar un sistema para la administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en cualquier entidad... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Riesgo LD/FT, Lavado de dinero... Ver más

CURSO PREMIUM

$ 11,000
más IVA
Agregar al comparador
  • Cursos
  • In company en Cuauhtémoc
  • Fechas a escoger
  • 6h - 1 Día

...IV. Negociación “cross-cultural” IV.1. Variables a analizar IV.2. Rankings de negociación en diversos países IV.3. Negociación Global IV.4. Conceptos especiales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Negociación internacional, Ingeniería financiera... Ver más


Precio a consultar
Agregar al comparador
ITAM- Instituto Tecnológico Autónomo de México
Diplomado en Seguridad Nacional en México: Amenazas Asimétricas
5.0 2 opiniones
ITAM- Instituto Tecnológico Autónomo de México
  • Diplomados
  • Magdalena Contreras
  • Fechas a escoger
  • 126h - 6 Meses

... (ADM) 6. Seguridad Fronteriza 3. Amenazas Asimétricas no Tradicionales Temario 1. Lavado de Dinero 2. Ciberseguridad 3. Seguridad Ambiental 4. Seguridad... Aprende sobre: La Seguridad Nacional y el Poder Legislativo, Guerrilla y grupos subversivos, seguridad privada... Ver más

CURSO PREMIUM

$ 60001-70000
Agregar al comparador
Executive Business English / EXEBE México
Inglés Banca Internacional
Executive Business English / EXEBE México
  • Cursos
  • Nuacalpan/ Miguel Hidalgo
  • Fechas a escoger
  • 120h

...Vocabulario Legal 10 .- Traducciones Juradas... Aprende sobre: Inglés para negocios, Vocabulario legal, Inglés par abogados... Ver más


Precio a consultar
Agregar al comparador
  • Capacitación laboral
  • Cuauhtémoc
  • 24 oct 2019
  • 5h - 1 Día

...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones... Aprende sobre: CENTRO CAMBIARIO, Lavado de dinero, Prevención de riesgos... Ver más


$ 1,000
más IVA
Agregar al comparador
TEGRA CAPACITACION CONTINUA S.C.
Grupo de Estudio Delitos Fiscales y Financieros
TEGRA CAPACITACION CONTINUA S.C.
  • Cursos
  • Guadalajara
    y 2 sedes más
  • Nivel avanzado
  • 30h - 2 Meses
Estudio Dogmatico de los Delitos de tipo penal

...: En la actualidad, en un mundo globalizado es de radical importancia que los operadores del sistema jurídico y personas relacionadas tengan conocimientos generales y especializados en materia de derecho penal en el ámbito de lo financiero. Cuestiones como el lavado de dinero y el financiamiento... Aprende sobre: La Responsabilidad Penal Fiscal de los Empresarios, La asesoría fiscal indebida, La Responsabilidad Penal Fiscal de los Contadores Públicos... Ver más


$ 5001-10000
Agregar al comparador