Diplomado en prevencion de lavado de dinero 2020
-
QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
← | →
Diplomado
En Zapopan
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
-
Capacítate para el Empleo
Curso En líneaPrecio a consultar -
Centro Nacional de Educación a Distancia
Curso En líneaPrecio a consultar -
Consultores Cualliteki
Curso En líneaPrecio a consultar -
YO SÉ
Curso En líneaGratuito -
Mexiworld and Logistics SA DE CV
Diplomado En líneaPrecio a consultar -
Consultores Cualliteki
Curso En líneaPrecio a consultar -
Capacítate para el Empleo
Curso En líneaPrecio a consultar
Ver todos
Descripción
-
Tipología
Diplomados
-
Nivel
Nivel intermedio
-
Lugar
Zapopan
-
Duración
Flexible
-
Inicio
Fechas disponibles
Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo.
Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos.
Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento a las obligaciones establecidas en leyes de la materia.
Prepara a profesionales interesados en ofrecer servicios especializados en la materia.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Capacitar a los profesionales encargados de la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en las empresas que realicen actividades consideradas como vulnerables (financieras o profesionales designadas) de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como a los profesionales independientes interesados en brindar servicios en esta área.
Profesionales interesados en la adquisición de conocimientos sobre prevención e identificación de operaciones que pudieran favorecer el lavado de dinero dentro de las organizaciones como son: Contadores Públicos, Abogados, Administradores, Actuarios, Economistas, entre otros.
Opiniones
-
QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
← | →
Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
GABRIELA ORTEGA
Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Herramientas
- General
- Historia
- Historia de México
- Historia de la literatura
- Recomendaciones
- Marco
- Wolfberg
- Regulación
Programa académico
- El lavado de dinero en la Historia
- ¿Qué es el lavado de dinero?
- Análisis del concepto de lavado de dinero: dinero negro, dinero gris y dinero sucio
- Etapas del lavado de dinero; como proceso, modelo de etapas propuesto por GAFI, otros modelos de lavado de dinero.
- GAFI y sus 40 recomendaciones
- Basilea
- Grupo Egmont
- Wolfberg
- ONU
- OFAC
- Constitución
- Código Penal Federal, Ley de Delincuencia Organizada
- Ley de Extinción de Dominio
- Esquema de Prevención de Lavado de Dinero Mexicano
- UIFS mexicanas
- Criterios y jurisprudencias
- Normatividad aplicable al Sistema Financiero Mexicano
- Ley FINTECH
- Plan general de cumplimiento
- Monitoreo de operaciones
- La identificación y conocimiento de clientes y proveedores (KYC)
- Deberes de información por indicios tras análisis de operaciones
- Deberes de confidencialidad
- Medidas de control interno
- Antecedentes de las actividades vulnerables en las recomendaciones de GAFI
- ¿Qué son las actividades vulnerables?
- ¿Quiénes participan en actividades vulnerables?
- Obligaciones y sanciones
- Políticas para el cumplimiento de la ley
- La importancia y generación de manuales
- Umbrales y avisos
- Concepto y generalidades del riesgo
- Módulos de riesgos
- Sarlaft
- GAFI
- Basilea
- COSO
- La gestión de riesgo ¿centralizada o descentralizada?
- Integración de la unidad de riesgo
- La importancia del cumplimiento
- Requisitos de los modelos de organización y análisis de la organización
- La identificación del riesgo
- Evaluación de los riesgos
- Las líneas de defensa, función dentro del marco de gestión.
- La importancia de la TI.
- Principales estándares y metodologías de gestión de riesgos a través de TI.
- Medidas de seguridad de sistemas automatizados PLD
- Herramientas digitales para el conocimiento del cliente
- Nuevas tecnologías
- Tipologías de corrupción y evasión Fiscal
- Técnicas utilizadas conforme a la Evaluación Nacional de Riesgo
- Técnicas de lavado de dinero a través del Sistema Financiero
- Técnicas de lavado de dinero a través de actividades y profesionales no financieras
- Big Data y uso en PLD
- Sistema Nacional Anticorrupción
- Aplicación del colegio en la práctica profesional
- Responsabilidades penales de los asesores
- El secreto profesional ante el lavado de dinero
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Diplomado en prevencion de lavado de dinero 2020
-
Capacítate para el Empleo
Curso En líneaPrecio a consultar -
Centro Nacional de Educación a Distancia
Curso En líneaPrecio a consultar -
Consultores Cualliteki
Curso En líneaPrecio a consultar -
YO SÉ
Curso En líneaGratuito -
Mexiworld and Logistics SA DE CV
Diplomado En líneaPrecio a consultar -
Consultores Cualliteki
Curso En líneaPrecio a consultar -
Capacítate para el Empleo
Curso En líneaPrecio a consultar
Ver todos