Control del lavado del dinero
Diplomado
En línea
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Descripción
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Tipología
Diplomados
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Metodología
En línea
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Inicio
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Conozca con amplio detalle conceptos de la forma de actuar en los distintos ámbitos económicos, de aquellas personas y entidades que blanquean dinero o defraudan al Fisco.
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- Seguridad
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- Lavado de dinero
- Análisis del riesgo
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Lavado de dinero en el sector del fútbol
Ocultación de activos en el tráfico de seres humanos
Blanqueo de dinero como producto de la corrupción
Blanqueo de dinero procedente de casinos y juegos de azar.
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