CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PLD/FT)DE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
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Me gustó la forma de impartir la clase por parte del docente, el nivel de Excel que escogí fue mi mejor elección.
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Los resultados obtenidos son excelentes salí satisfecho de este curso mil gracias.
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Es una institución muy representativa que cuenta con herramientas indispensables para aplicarlas en nuestra vida laboral.
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Curso
En línea
Descripción
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Tipología
Taller
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
50h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
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Campus virtual
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionistas.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
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Acerca de este curso
Al término del curso, el participante contará con los conocimientos que le permitan presentar el examen de certificación de la CNBV.
Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.
Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; sólo así logrará un óptimo aprendizaje y desarrollo.
Se le entrega una constancia de participación.
Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar.
El proceso de matriculación es muy sencillo. Un ejecutivo le enviará la solicitud de inscripción, sólo tienes que llenar y enviar para quedar automáticamente inscrito.
Opiniones
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Me gustó la forma de impartir la clase por parte del docente, el nivel de Excel que escogí fue mi mejor elección.
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Los resultados obtenidos son excelentes salí satisfecho de este curso mil gracias.
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Valoración del curso
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La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 19 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Auditoría
- Operaciones
- Financiamiento
- Antecedentes
- Penas aplicables
- Lavado
- Materia
- Etapas
- Tipificación
Profesores
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor
Programa académico
TEMARIO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
1. INTRODUCCIÓN AL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Concepto de lavado de dinero.
Concepto de financiamiento al terrorismo.
Antecedentes nacionales e internacionales.
Etapas del lavado de dinero:
Colocación.
Estratificación.
Integración.
Tipologías de lavado de dinero.
Delitos precedentes.
Tipificación y sanciones.
Diferencias entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Casos nacionales e internacionales.
2. ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ESTÁNDARES DE PLD/FT
Comité de Basilea.
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Las 40 Recomendaciones del GAFI.
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Grupo Egmont.
Principios Wolfsberg.
Fondo Monetario Internacional.
Banco Mundial.
Evaluaciones mutuas.
Tendencias internacionales en cumplimiento.
3. MARCO JURÍDICO Y REGULATORIO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
Marco legal mexicano en PLD/FT.
Facultades de la CNBV.
Facultades de la UIF.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Banco de México.
Leyes financieras aplicables.
Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT.
Régimen sancionador.
Supervisión basada en riesgos.
Tipologías publicadas por la UIF.
4. RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE PLD/FT
Política de identificación del cliente.
Política de conocimiento del cliente (KYC).
Beneficiario controlador.
Perfil transaccional.
Expedientes de identificación.
Monitoreo de operaciones.
Reportes de operaciones relevantes.
Reportes de operaciones inusuales.
Reportes de operaciones internas preocupantes.
Conservación de información.
Listas de personas bloqueadas.
Sistemas automatizados.
Capacitación y difusión.
Gobierno corporativo en PLD.
5. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
Metodología basada en riesgos.
Identificación de riesgos.
Riesgo cliente.
Riesgo producto.
Riesgo geográfico.
Riesgo canal de distribución.
Matrices de riesgo.
Metodologías de evaluación.
ISO 31000:2018.
Gestión y mitigación de riesgos.
6. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y ESTRUCTURAS INTERNAS
Oficial de Cumplimiento.
Requisitos y certificación.
Responsabilidades y funciones.
Comité de Comunicación y Control.
Auditor Interno.
Auditor Externo Independiente.
Responsabilidades del Consejo de Administración.
Gobierno corporativo y cumplimiento.
7. AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN PLD/FT
Auditoría basada en riesgos.
Planeación de auditorías.
Norma ISO 19011.
Evaluación de controles.
Elaboración de informes.
Supervisión de la CNBV.
Hallazgos recurrentes.
Planes de remediación.
8. LEY ANTILAVADO Y ACTIVIDADES VULNERABLES
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Actividades vulnerables.
Obligaciones de identificación.
Avisos a la autoridad.
Régimen aplicable a entidades financieras.
Principales sanciones.
9. TALLER DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN CNBV
Reactivos tipo examen.
Casos prácticos.
Interpretación de preguntas.
Simulador de examen.
Estrategias de estudio.
Revisión de temas críticos.
Evaluación diagnóstica final.
Información adicional
Principales ventajas del curso: 1. Para desempeñar mejor el trabajo 2. Para estar actualizado 3. Ser más eficaz 4. Desarrollar habilidades 5. Estar motivados 6. Poder aportar nuevas ideas y alternativas al trabajo 7. La capacitación facilita las labores cotidianas 8. Los cambios organizacionales son dinámicos y requieren de una actualización constante y de calidad en todas las áreas 9. Mejorar y fortalecer su formación 10. Mayor remuneración económica (inversión) 11. Conserva el trabajo y facilita encontrarlo 12. La capacitación hace mejores personas y profesionistas 13. Como currículum. PORQUÉ DEBO CAPACITARME EN FINDES: Más de 30 años de experiencia (somos una institución seria y profesional). Programas totalmente actualizados con un enfoque práctico (cursos a la vanguardia de las necesidades del mercado). Los profesores están altamente capacitados y son profesionistas exitosos. Más de 12,000 alumnos capacitados el año anterior. Grupos reducidos. para una mejor atención. El curso incluye material didáctico completo actualizado y cafetería. Horarios flexibles entre semana y sábados. Las empresas más importantes de México son nuestros clientes.
CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PLD/FT)DE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES