CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACION

4.6
31 opiniones
  • Excelente y didáctico.
    |
  • Muy buen instituto para la superación personal.
    |
  • Excelente instituto imparten conocimientos y valores, muchas gracias.
    |

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    5h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas disponibles

  • Campus virtual

  • Servicio de consultas

  • Clases virtuales

Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas.

Precisiones importantes

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

En línea

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Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción.

Preguntas & Respuestas

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Opiniones

4.6
excelente
  • Excelente y didáctico.
    |
  • Muy buen instituto para la superación personal.
    |
  • Excelente instituto imparten conocimientos y valores, muchas gracias.
    |
100%
4.4
fantástico

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

SILVIA GOMEZ BREÑA

4.5
09/12/2020
Sobre el curso: Excelente y didáctico.
¿Recomendarías este curso?:

LUIS GARCIA RODRIGUEZ

4.5
09/12/2020
Sobre el curso: Muy buen instituto para la superación personal.
¿Recomendarías este curso?:

LUIS RICARDO OMAÑA ARROYO

4.5
09/12/2020
Sobre el curso: Excelente instituto imparten conocimientos y valores, muchas gracias.
¿Recomendarías este curso?:

GABRIELA DOTOTEO GOMORA

5.0
09/12/2020
Sobre el curso: Docente altamente capacitado.
¿Recomendarías este curso?:

ELIZABETH RESENDIZ AYALA

5.0
09/12/2020
Sobre el curso: Es un buen curso pudimos aprender y resolver todas las dudas.
¿Recomendarías este curso?:
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* Reseñas recolectadas por Emagister & iAgora

Logros de este Centro

2021
2020
2017
2016
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
14 años con Emagister

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 14 años en Emagister.

Materias

  • Lavado de dinero
  • Introducción
  • Ley federal
  • Prevención
  • Identificación
  • Operaciones
  • Actividades vulnerables
  • Construcción
  • Reglas de subcontratación
  • Subcontratacion
  • Administración

Programa académico

  • TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN:
  • INTRODUCCION
  • LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA
  • ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA CONSTRUCCION, REGLAMENTO Y APLICACION
  • SUJETOS OBLIGADOS EN LA CONSTRUCCION
  • USO DE EFECTIVO
  • REGLAS DE OUTSORCING NO APLICAN PARA SUBCONTRATACIÓN
  • FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES
  • FACILIDADES PERSONAS MORALES
  • FACILIDADES PERSONAS FISICAS
  • CASOS PRÁCTICO
  • CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
  • LEY Y REGLAMENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
  • MISCELANEA FISCAL

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