CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACION

Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
CUM LAUDE
4.6
31 opiniones
  • Excelente y didáctico.
    ← | →
  • Muy buen instituto para la superación personal.
    ← | →
  • Excelente instituto imparten conocimientos y valores, muchas gracias.
    ← | →

Curso

En línea

Precio a consultar

Llama al centro

55256303

Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    5h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas disponibles

  • Campus virtual

    Sí

  • Servicio de consultas

    Sí

  • Clases virtuales

    Sí

Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

En línea

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción.

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Opiniones

4.6
excelente
  • Excelente y didáctico.
    ← | →
  • Muy buen instituto para la superación personal.
    ← | →
  • Excelente instituto imparten conocimientos y valores, muchas gracias.
    ← | →
100%
4.7
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

SILVIA GOMEZ BREÑA

4.5
09/12/2020
Sobre el curso: Excelente y didáctico.
¿Recomendarías este curso?: Sí

LUIS GARCIA RODRIGUEZ

4.5
09/12/2020
Sobre el curso: Muy buen instituto para la superación personal.
¿Recomendarías este curso?: Sí

LUIS RICARDO OMAÑA ARROYO

4.5
09/12/2020
Sobre el curso: Excelente instituto imparten conocimientos y valores, muchas gracias.
¿Recomendarías este curso?: Sí

GABRIELA DOTOTEO GOMORA

5.0
09/12/2020
Sobre el curso: Docente altamente capacitado.
¿Recomendarías este curso?: Sí

ELIZABETH RESENDIZ AYALA

5.0
09/12/2020
Sobre el curso: Es un buen curso pudimos aprender y resolver todas las dudas.
¿Recomendarías este curso?: Sí
Ver todas
*Todas las opiniones recolectadas por Emagister & iAgora han sido verificadas

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2020
2017
2016
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
19 años con Emagister

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 19 años en Emagister.

Materias

  • Lavado de dinero
  • Introducción
  • Ley federal
  • Prevención
  • Identificación
  • Operaciones
  • Actividades vulnerables
  • Construcción
  • Reglas de subcontratación
  • Subcontratacion
  • Administración

Programa académico

  • TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN:
  • INTRODUCCION
  • LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA
  • ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA CONSTRUCCION, REGLAMENTO Y APLICACION
  • SUJETOS OBLIGADOS EN LA CONSTRUCCION
  • USO DE EFECTIVO
  • REGLAS DE OUTSORCING NO APLICAN PARA SUBCONTRATACIÓN
  • FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES
  • FACILIDADES PERSONAS MORALES
  • FACILIDADES PERSONAS FISICAS
  • CASOS PRÁCTICO
  • CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
  • LEY Y REGLAMENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
  • MISCELANEA FISCAL

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