CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACION
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Excelente y didáctico.
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Muy buen instituto para la superación personal.
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Excelente instituto imparten conocimientos y valores, muchas gracias.
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Curso
En línea
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
5h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
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Campus virtual
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción.
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Opiniones
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Excelente y didáctico.
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Muy buen instituto para la superación personal.
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Excelente instituto imparten conocimientos y valores, muchas gracias.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
SILVIA GOMEZ BREÑA
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Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 16 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- Introducción
- Ley federal
- Prevención
- Identificación
- Operaciones
- Actividades vulnerables
- Construcción
- Reglas de subcontratación
- Subcontratacion
- Administración
Programa académico
- TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN:
- INTRODUCCION
- LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA
- ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA CONSTRUCCION, REGLAMENTO Y APLICACION
- SUJETOS OBLIGADOS EN LA CONSTRUCCION
- USO DE EFECTIVO
- REGLAS DE OUTSORCING NO APLICAN PARA SUBCONTRATACIÓN
- FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES
- FACILIDADES PERSONAS MORALES
- FACILIDADES PERSONAS FISICAS
- CASOS PRÁCTICO
- CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
- LEY Y REGLAMENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- MISCELANEA FISCAL
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