LEY Y REGLAMENTO DE LAVADO DE DINERO

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Descripción

  • Tipología

    Curso intensivo

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    10h

  • Duración

    2 Días

  • Inicio

    Fechas disponibles

Cumplir sus obligaciones administrativas de la Ley

El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013.

Lo anterior, permitirá al participante cumplir sus obligaciones administrativas de la Ley y proteger a la empresa para la que labora o dirige del riesgo de lavado de dinero.

Precisiones importantes

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Acerca de este curso

OBJETIVOS: El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013. Lo anterior, permitirá al participante cumplir sus obligaciones administrativas de la Ley y proteger a la empresa para la que labora o dirige del riesgo de lavado de dinero.

DIRIGIDO: Empresarios, directores y asesores financieros, contadores, auditores, abogados, responsables de emitir los avisos a SCHP, de todos los giros y actividades, empresas de traslado de valores, joyeros, constructores, inmobiliarias, agencias de automóviles, tiendas departamentales y autoservicio, casas de juego y casinos, cajas de ahorro, casas de empeño, notarías, etc. Todos podemos estar realizando actividades vulnerables, susceptibles de ser consideradas lavado de dinero por las autoridades.

INTERÉS EN EL TEMA

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN CON VALIDEZ OFICIAL ANTE LA STYPS

SOMOS CAPACITADORES A NIVEL NACIONAL. ASESORAMOS EMPRESAS DE TODOS LOS TAMAÑOS Y GIROS. SOMOS DESPACHO DE CONTADORES Y ABOGADOS CON AMPLIA EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ESTUDIOS DE POSTGRADO

LES PEDIMOS NOS DEPOSITEN, ENVÍEN EL COMPROBANTE, DATOS DE FACTURACIÓN Y DATOS DEL PARTICIPANTE.

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Opiniones

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Valoración del Centro

AARON MARTIN FERRAES RODRIGUEZ

5.0
01/02/2019
Lo mejor: LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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Logros de este Centro

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Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 13 años en Emagister.

Materias

  • Lavado de dinero
  • Organismos internacionales
  • Prevención
  • Recomendaciones
  • Actividades vulnerables
  • Delitos fiscales
  • Multas
  • Delitos penales fiscales
  • Programas de prevención
  • PRISION
  • Informacion OBLIGATORIA
  • Presentacion DE AVISOS Y CUMPLIMIENTO

Profesores

LIC JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO

LIC JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO

DIRECTOR

CONTADOR PUBLICO, DEDICADO A LA ASESORIA FISCAL INDEPENDIENTE CON MAS DE 20 AÑOS, LOS MISMOS AÑOS, ASESORANDO, SUPERVISANDO, IMPLEMENTANDO, SISTEMAS DE CONTABILIDAD, NOMINAS, COSTOS, AUDITORIAS, PLANEACION FISCAL, EN EMPRESAS, Y CAPACITANDO PERSONAL EN LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LABORAL, FISCAL

Programa académico

TEMARIO:

Ley de Lavado de Dinero.

Conceptos Legales

1. Definición económica del uso de recursos provenientes de actividades ilícitas (Lavado de dinero).

2. Naturaleza jurídica punitiva.

3. Antecedentes que dieron origen al lavado de dinero.

4. Otras conductas delictivas precedentes al lavado de dinero.

5. Etapas del lavado de dinero como proceso económico de incorporación al mercado financiero formal.

6. Giros y actividades financieras de riesgo.

7. Directivas internacionales de prevención de lavado de dinero.

8. Implementación de programas de prevención de lavado de dinero para instituciones financieras.

9. Organismos Internacionales que combaten el lavado de dinero.

10. Las recomendaciones Antilavado de dinero del Grupo de Acción Financiera (GAFI)

11. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.

Obligaciones administrativas y su Cumplimiento

1. Análisis de la Ley Anti lavado de dinero.

2. Obligaciones Administrativas y sanciones por incumplimiento.

3. Actividades vulnerables y nuevas obligaciones administrativas para las empresas.

4. Recomendaciones para implementar acciones anti lavado de dinero.

5. Información obligatoria por las operaciones vulnerables.

6. Presentación de avisos y cumplimiento de otras obligaciones para evitar sanciones.

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