Curso en Elaboración de Metodología Basada en Riesgo para Prevención de Lavado de Dinero (Versión en Línea)
Curso
En línea
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
32h
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Inicio
25/09/2026
Que el alumno sea capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable al sujeto obligado y/o entender la metodología cuando es elaborada por un consultor externo.
Precisiones importantes
Para realizar esta formación debes tener este nivel de estudios: Licenciatura
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Acerca de este curso
Se compartirán conocimientos teóricos y prácticos para que el alumno sea capaz de elaborar o evaluar una metodología basada en riesgo.
A todas las personas que participen en las áreas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en instituciones financieras o actividades vulnerables.
- Llenar solicitud de inscripción en línea.
- Adjuntar identificación oficial vigente y comprobante de estudios.
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Materias
- Lavado de dinero
- Metodología
- Prevención
- Riesgos de lavado de dinero
- Financiamiento
- Identificación de indicadores
- Medición del riesgo
- Mitigación
- Productos y servicios
- Sistemas de alertamiento
- Nivel de riesgo
Programa académico
Temario
I. Metodología para la evaluación de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Las tres fases de la metodología:
A. Diseño de la metodología
a. Identificación de indicadores y elementos de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo (tipo de clientes o usuarios, zonas geográficas, productos y servicios, canales de
envío de recursos, etc.)
b. Medición del riesgo
c. Mitigación de riesgos
B. Ejecución de la metodología
C. Valoración de la metodología
II. Sistemas de alertamiento
• Tipo de alertas
• Métodos y técnicas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
• Tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
• Algoritmos para clasificar la información por nivel de riesgo
• Importancia de la automatización de los procesos de identificación de las alertas y evaluación del riesgo
III. Metodología para clasificar a los clientes y usuarios por nivel de riesgo
• Clasificación de clientes y usuarios
Curso en Elaboración de Metodología Basada en Riesgo para Prevención de Lavado de Dinero (Versión en Línea)