Preparación para la Certificación de Materia de Prevención en Lavado de Dinero de la CNVB
Curso
En línea
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
20h
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Inicio
Fechas disponibles
Prepárate para obtener la certificación de Prevención de Lavado de Dinero de la CNBV, dominando normatividad y mejores prácticas.
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Acerca de este curso
Objetivos:
Conocer la normativa vigente en prevención de lavado de dinero.
Prepararse para la certificación CNVB en prevención de operaciones ilícitas.
Aplicar procedimientos de control y monitoreo financiero.
Identificar riesgos de lavado de dinero en operaciones empresariales.
Implementar políticas y procedimientos preventivos.
Fortalecer la cultura de cumplimiento y ética organizacional.
Profesionales de compliance, auditores, oficiales de cumplimiento y personal de áreas financieras.
LICENCIATURA INDISPENSABLE ENFOQUE PARA EMPRESAS
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DIPLOMA Y DC3
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METODOLOGIA 80 % PRACTICA 20% TEORICA
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Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 1 años en Emagister.
Materias
- Prevención
- Lavado de dinero
Programa académico
Preparación para la Certificación de Materia de Prevención en Lavado de Dinero de la CNVB