CURSO EL ABC DE LA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA AUDITORES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
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CUM LAUDE
4.7
78 opiniones
  • Este instituto cuenta con gente muy capacitada
    ← | →
  • La calidad y servicio de los instructores es avanzada
    ← | →
  • Esta institución es muy empresarial
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Curso

En línea

Precio a consultar

Llama al centro

55256303

Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    5h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas disponibles

  • Campus virtual

    Sí

  • Servicio de consultas

    Sí

  • Clases virtuales

    Sí

Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero

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Opiniones

4.7
excelente
  • Este instituto cuenta con gente muy capacitada
    ← | →
  • La calidad y servicio de los instructores es avanzada
    ← | →
  • Esta institución es muy empresarial
    ← | →
100%
4.7
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

SANDRA RAMIREZ TORRES

5.0
23/08/2020
Sobre el curso: Este instituto cuenta con gente muy capacitada
¿Recomendarías este curso?: Sí

ROSA MARIA GUIZAR SANCHES

5.0
23/08/2020
Sobre el curso: La calidad y servicio de los instructores es avanzada
¿Recomendarías este curso?: Sí

ROBERTO CORDOVA TAMARIZ

4.5
23/08/2020
Sobre el curso: Esta institución es muy empresarial
¿Recomendarías este curso?: Sí

PRUDENCIO TORRES JARAMILLO

5.0
23/08/2020
Sobre el curso: La información es muy completa y la información es amplia
¿Recomendarías este curso?: Sí

MONICA DEL CARMEN BORUNDA MONTIEL

4.5
23/08/2020
Sobre el curso: La instructora facilita el aprendizaje
¿Recomendarías este curso?: Sí
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2020
2017
2016
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
19 años con Emagister

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 19 años en Emagister.

Materias

  • Lavado de dinero
  • Prevención
  • Antecedentes
  • Certificación
  • Disposiciones
  • Bancaria
  • Artículo
  • Código
  • Obtención
  • Preliminares
  • Expedición
  • Renovación

Programa académico

TEMARIO CURSO DEL ABC DE LA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO:

ANTECEDENTES
  • Leyes del sector financiero
  • Nueva ley de PLD y su relación con las Disposiciones para la certificación.
QUE ES LA LEY Y EL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 139 QUETER O 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES

EL TRÁMITE Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO

EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO

La RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS MORALES

REVOCACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

DISPOSICIONES Y TRANSITORIAS

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