CURSO EL ABC DE LA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA AUDITORES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
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Este instituto cuenta con gente muy capacitada
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La calidad y servicio de los instructores es avanzada
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Esta institución es muy empresarial
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Curso
En línea
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Descripción
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
5h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
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Campus virtual
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero
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Opiniones
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
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Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 16 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Antecedentes
- Certificación
- Disposiciones
- Bancaria
- Artículo
- Código
- Obtención
- Preliminares
- Expedición
- Renovación
Programa académico
ANTECEDENTES
- Leyes del sector financiero
- Nueva ley de PLD y su relación con las Disposiciones para la certificación.
SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 139 QUETER O 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL
LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES
EL TRÁMITE Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO
EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO
La RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS MORALES
REVOCACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
DISPOSICIONES Y TRANSITORIAS
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CURSO EL ABC DE LA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA AUDITORES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO