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Cursos de Lavado de dinero en Jalisco

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  • Lavado de dinero
Tipo de estudios
  • Educación continua 7
  • Todos 7
Nivel de aprendizaje
  • Todos los niveles 5
  • Nivel iniciación 2
  • Nivel intermedio 1
  • Nivel avanzado 2
Precio
  • $ 3,000
  • $ 2,000
  • $ 1,000
  • $ 500 o menos
Temática
  • Sector financiero 3
  • Sector legal 3
  • Mercadotecnia y ventas 1
Inicio
  • En 1 mes 7
  • En 3 meses 7
  • En 6 meses 7
  • En 9 meses 7
  • En 1 año 7
  • Después de 1 año 7
Duración
  • Horas 2
  • Días 1
  • Semanas 1
  • 3 meses 0
  • 6 meses 0
  • 9 meses 0
  • Año(s) 0
La duración se adapta a las necesidades de cada alumno.
Características
  • Curso intensivo 3
Dónde estudiar
México 80
Jalisco 7
Municipio
  • Guadalajara 4
Metodología

Formación relacionada

Diplomado en prevencion de lavado de dinero 2020

5.0
1 opinión
  • QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
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Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara
  • Diplomados
  • Zapopan
  • Nivel intermedio
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...Financiero Mexicano Ley FINTECH Plan general de cumplimiento Monitoreo de operaciones La identificación y conocimiento de clientes y proveedores (KYC)... Aprende sobre: Historia de México, Lavado de dinero, Historia de la literatura...

Precio a consultar

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CONSECUENCIA PENAL-FISCAL PARA LOS EFOS Y EDOS, OUTSOURCING, ESQUEMAS AGRESIVOS Y PLANEACIÓN FISCAL

4.8
6 opiniones
  • 10/10. Exposición, conocimientos, presencia, participación de la gente
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  • Dominio del tema, actitud, todo aplicable, materiales. El manejo del tema en los tiempos correctos, con los ejemplos perfectos
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  • Todo: el expositor, las dudas que resolvió, el conocimiento adquirido, la claridad, etc.
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TEGRA CAPACITACION CONTINUA S.C.
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  • Nivel avanzado
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  • 5h - 1 Día

...Abogados, Contadores, Representantes Legales, Administradores, Socios, Consejo de Administración, Asesores Fiscales, Contables, Financieros y toda persona... Aprende sobre: Defraudación fiscal, La Responsabilidad Penal Fiscal de los Empresarios, Formulación de la Querella...

$ 3001-5000

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Análisis de la Reforma Fiscal 2019

4.5
1 opinión
  • Estuvo muy bueno y el expositor tiene amplios conocimientos en la materia, lo cual da certeza de la información recibida
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Ceballos Consultores, S.C.
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  • Guadalajara
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...Renta de personas Físicas • Declaraciones informativas en febrero ¿Cuáles se presentan y cuales no? • Reducción de multas formales • Estímulos fiscales • Exenciones... Aprende sobre: Normas internacionales de información financiera, Derecho bancario, Ley antilavado...

$ 1,250 más IVA

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BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS Y PREVENCIÓN DE DELITOS DE LAVADO DE DINERO

5.0
1 opinión
  • El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
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Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara
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...La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte! Contadores, auxiliares contables y abogados... Aprende sobre: Cuentas bancarias, Declaración de impuestos, Contabilidad financiera...

$ 1,200 IVA inc.

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Taller Practico de la Ley Anti-lavado de Dinero

Ceballos Consultores, S.C.
  • Cursos
  • Guadalajara
  • Nivel iniciación
  • Fechas disponibles
  • 10h - 2 Días

...AUTORIDADES VISITAS DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL USO Y LA RESERVA DE INFORMACION SANCIONES DELITOS DISPOSICIONES... Aprende sobre: Normas internacionales de información financiera, Derecho bancario, Ley antilavado...

$ 2,500 más IVA

...AUTORIDADES VISITAS DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL USO Y LA RESERVA DE INFORMACION SANCIONES DELITOS DISPOSICIONES... Aprende sobre: Normas internacionales de información financiera, Derecho bancario, Ley antilavado...

Grupo de Estudio Delitos Fiscales y Financieros

TEGRA CAPACITACION CONTINUA S.C.
  • Cursos
  • Guadalajara
    y
    2 sedes más
    • Morelia, Ciudad Obregón
  • Nivel avanzado
  • Fechas disponibles
  • 30h - 2 Meses

...Derivado de ello, la necesidad del conocimiento de los tipos penales especiales en el rubro aludido. El participante conocerá el catálogo de tipo penal... Aprende sobre: Lavado de dinero, Defensa fiscal, La asesoría fiscal indebida...

$ 5001-10000

...Derivado de ello, la necesidad del conocimiento de los tipos penales especiales en el rubro aludido. El participante conocerá el catálogo de tipo penal... Aprende sobre: Lavado de dinero, Defensa fiscal, La asesoría fiscal indebida...

Curso de la Planeación Fiscal al Delito Fiscal

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara
  • Cursos
  • Zapopan
  • Fechas disponibles

...que la SHCP y la PGR, distinguen la responsabilidad de las personas que actúan dentro de una empresa, estableciendo la responsabilidad particular del Contador... Aprende sobre: Juicio de amparo, Estructura de Acta Constitutiva, Concepto penal de acto simulado...

$ 900 más IVA

...que la SHCP y la PGR, distinguen la responsabilidad de las personas que actúan dentro de una empresa, estableciendo la responsabilidad particular del Contador... Aprende sobre: Juicio de amparo, Estructura de Acta Constitutiva, Concepto penal de acto simulado...