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Cursos de Lavado de dinero en Jalisco

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  • Lavado de dinero
Tipo de estudios
  • Educación continua 7
  • Todos 7
Nivel de aprendizaje
  • Todos los niveles 5
  • Nivel iniciación 2
  • Nivel intermedio 1
  • Nivel avanzado 2
Precio
  • $ 3,000
  • $ 2,000
  • $ 1,000
  • $ 500 o menos
Temática
  • Sector financiero 3
  • Sector legal 3
  • Mercadotecnia y ventas 1
Inicio
  • En 1 mes 7
  • En 3 meses 7
  • En 6 meses 7
  • En 9 meses 7
  • En 1 año 7
  • Después de 1 año 7
Duración
  • Horas 2
  • Días 1
  • Semanas 1
  • 3 meses 0
  • 6 meses 0
  • 9 meses 0
  • Año(s) 0
La duración se adapta a las necesidades de cada alumno.
Características
  • Curso intensivo 3
Dónde estudiar
México 79
Jalisco 7
Municipio
  • Guadalajara 4
Metodología

Formación relacionada

CONSECUENCIA PENAL-FISCAL PARA LOS EFOS Y EDOS, OUTSOURCING, ESQUEMAS AGRESIVOS Y PLANEACIÓN FISCAL
4.8
6 opiniones
  • 10/10. Exposición, conocimientos, presencia, participación de la gente
    ← | →
  • Dominio del tema, actitud, todo aplicable, materiales. El manejo del tema en los tiempos correctos, con los ejemplos perfectos
    ← | →
  • Todo: el expositor, las dudas que resolvió, el conocimiento adquirido, la claridad, etc.
    ← | →
TEGRA CAPACITACION CONTINUA S.C.
  • Eventos
  • Guadalajara
    y
    1 sede más.
    • Morelia
  • Nivel avanzado
  • Fechas a escoger
  • 5h - 1 Día
Nueva Forma de Fiscalizar de la 4ta Transformación

...Abogados, Contadores, Representantes Legales, Administradores, Socios, Consejo de Administración, Asesores Fiscales, Contables, Financieros y toda persona... Aprende sobre: Perjuicio fiscal, Revisión fiscal, La Responsabilidad Penal Fiscal de los Contadores Públicos...

$ 3001-5000
Nueva Forma de Fiscalizar de la 4ta Transformación

...Abogados, Contadores, Representantes Legales, Administradores, Socios, Consejo de Administración, Asesores Fiscales, Contables, Financieros y toda persona... Aprende sobre: Perjuicio fiscal, Revisión fiscal, La Responsabilidad Penal Fiscal de los Contadores Públicos...

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  • Todo: el expositor, las dudas que resolvió, el conocimiento adquirido, la claridad, etc.
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Grupo de Estudio Delitos Fiscales y Financieros
TEGRA CAPACITACION CONTINUA S.C.
  • Cursos
  • Guadalajara
    y
    2 sedes más
    • Morelia, Ciudad Obregón
  • Nivel avanzado
  • Fechas a escoger
  • 30h - 2 Meses
Estudio Dogmatico de los Delitos de tipo penal

...Derivado de ello, la necesidad del conocimiento de los tipos penales especiales en el rubro aludido. El participante conocerá el catálogo de tipo penal... Aprende sobre: Recursos de procedencia ilícita, Lavado de dinero, DEFENSA PENAL...

$ 5001-10000
Estudio Dogmatico de los Delitos de tipo penal

...Derivado de ello, la necesidad del conocimiento de los tipos penales especiales en el rubro aludido. El participante conocerá el catálogo de tipo penal... Aprende sobre: Recursos de procedencia ilícita, Lavado de dinero, DEFENSA PENAL...

Diplomado en prevencion de lavado de dinero 2020
5.0
1 opinión
  • QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
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Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara
  • Diplomados
  • Zapopan
  • Nivel intermedio
  • Fechas a escoger

...Financiero Mexicano Ley FINTECH Plan general de cumplimiento Monitoreo de operaciones La identificación y conocimiento de clientes y proveedores (KYC)... Aprende sobre: Historia de México, Lavado de dinero, Historia de la literatura...

Precio a consultar

...Financiero Mexicano Ley FINTECH Plan general de cumplimiento Monitoreo de operaciones La identificación y conocimiento de clientes y proveedores (KYC)... Aprende sobre: Historia de México, Lavado de dinero, Historia de la literatura...

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Análisis de la Reforma Fiscal 2019
4.5
1 opinión
  • Estuvo muy bueno y el expositor tiene amplios conocimientos en la materia, lo cual da certeza de la información recibida
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Ceballos Consultores, S.C.
  • Cursos
  • Guadalajara
  • Nivel iniciación
  • Fechas a escoger
  • 5h - 1 Día

...Renta de personas Físicas • Declaraciones informativas en febrero ¿Cuáles se presentan y cuales no? • Reducción de multas formales • Estímulos fiscales • Exenciones... Aprende sobre: Derecho bancario, Ley Anti-lavado, Derecho fiscal...

$ 1,250 más IVA

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BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS Y PREVENCIÓN DE DELITOS DE LAVADO DE DINERO
5.0
1 opinión
  • El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
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Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara
  • Cursos
  • Zapopan
  • Fechas a escoger

...La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte! Contadores, auxiliares contables y abogados... Aprende sobre: Auditoría interna, Derecho fiscal, Cuentas bancarias...

$ 1,200 IVA inc.

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Taller Practico de la Ley Anti-lavado de Dinero
Ceballos Consultores, S.C.
  • Cursos
  • Guadalajara
  • Nivel iniciación
  • Fechas a escoger
  • 10h - 2 Días

...AUTORIDADES VISITAS DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL USO Y LA RESERVA DE INFORMACION SANCIONES DELITOS DISPOSICIONES... Aprende sobre: Derecho bancario, Información financiera, Normas internacionales de información financiera...

$ 2,500 más IVA

...AUTORIDADES VISITAS DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL USO Y LA RESERVA DE INFORMACION SANCIONES DELITOS DISPOSICIONES... Aprende sobre: Derecho bancario, Información financiera, Normas internacionales de información financiera...

Curso de la Planeación Fiscal al Delito Fiscal
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara
  • Cursos
  • Zapopan
  • Fechas a escoger

...que la SHCP y la PGR, distinguen la responsabilidad de las personas que actúan dentro de una empresa, estableciendo la responsabilidad particular del Contador... Aprende sobre: Estructuras empresariales, Infracciones fiscales, Delitos fiscales...

$ 900 más IVA

...que la SHCP y la PGR, distinguen la responsabilidad de las personas que actúan dentro de una empresa, estableciendo la responsabilidad particular del Contador... Aprende sobre: Estructuras empresariales, Infracciones fiscales, Delitos fiscales...