11

Cursos de Lavado de dinero en Jalisco

Ordenar por
  • Todos
  • Cerca de
  • Online
  • Extranjero
Estado
 
  • Michoacán
  • Nuevo León
  • Puebla
  • Sinaloa
  • Sonora
Ciudad
 
TU SELECCIÓN ACTUAL
  • Lavado de dinero
TIPO DE CAPACITACIÓN
  • Todos 11
  • Educación continua 10
  • Ed. media y básica 1
NIVEL DE APRENDIZAJE
  • Todos los niveles 5
  • Nivel iniciación 2
  • Nivel avanzado 3
PRECIO
  • $20,000
  • $10,000
  • $3,000
  • $2,000
  • $1,000 o menos
TEMÁTICA
  • Sector legal 6
  • Sector financiero 4
  • Mercadotecnia y ventas 1
INICIO
  • En 1 mes 10
  • En 3 meses 10
  • En 6 meses 10
  • En 9 meses 10
  • En 1 año 10
  • Después de 1 año 9
DURACIÓN
  • Horas 2
  • Días 6
  • Semanas 1
  • 3 Meses 0
  • 6 Meses 0
  • 9 Meses 0
  • Año(s) 0
CARACTERÍSTICAS
  • Curso intensivo 6
DÓNDE ESTUDIAR
México 67
Jalisco 11
Municipio
METODOLOGÍA
AVC Consultoria Empresarial S.C.
Curso Ley Anti-Lavado de Dinero
5.0 1 opinión
AVC Consultoria Empresarial S.C.
  • Cursos
  • Zapopan
  • Nivel iniciación
  • Fechas a escoger
  • 5h - 1 Día

...¿Te gustaría aprender a prevenir el lavado de dinero o a identificar el dinero falso? En este curso descubrirás de manera sencilla y detallada cómo prevenir e identificar las operaciones llevadas a cabo con recursos de procedencia ilícita, así como el programa de auto regularización. Por medio... Aprende sobre: Sujetos obligados, Uso de metales, Programa de autoregularización... Ver más

CURSO PREMIUM

$ 1001-2000
Agregar al comparador
¡10% de ahorro!
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
LEY Y REGLAMENTO DE LAVADO DE DINERO
5.0 1 opinión
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
  • Cursos
  • Zapopan
  • Fechas a escoger
  • 10h - 2 Días
Cumplir sus obligaciones administrativas de la Ley

.... Lo anterior, permitirá al participante cumplir sus obligaciones administrativas de la Ley y proteger a la empresa para la que labora o dirige del riesgo de lavado de dinero... Aprende sobre: Informacion OBLIGATORIA, Presentacion DE AVISOS Y CUMPLIMIENTO, Lavado de dinero... Ver más

Precio Emagister

$7,540 $6,786
Agregar al comparador
TEGRA CAPACITACION CONTINUA S.C.
CONSECUENCIA PENAL-FISCAL PARA LOS EFOS Y EDOS, OUTSOURCING, ESQUEMAS AGRESIVOS Y PLANEACIÓN FISCAL
4.8 excelente 6 opiniones
TEGRA CAPACITACION CONTINUA S.C.
  • Eventos
  • Guadalajara
    y 1 sede más.
  • Nivel avanzado
  • Fechas a escoger
  • 5h - 1 Día
Nueva Forma de Fiscalizar de la 4ta Transformación

...Abogados, Contadores, Representantes Legales, Administradores, Socios, Consejo de Administración, Asesores Fiscales, Contables, Financieros y toda persona... Aprende sobre: Delincuencia organizada, Formulación de la Querella, La Responsabilidad Penal Fiscal de los Contadores Públicos... Ver más


$ 3001-5000
Agregar al comparador
¡10% de ahorro!
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
TRATAMIENTO LEGAL Y FISCAL DE LA SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE
5.0 2 opiniones
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
  • Cursos
  • Zapopan
  • Fechas a escoger
  • 15h - 3 Días
Conozca todo sobre las SOFOMES

...materia de lavado de dinero IV. ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS OPERACIONES PRINCIPALES a) Contrato de apertura de crédito b) Contrato de arrendamiento financiero c)... Aprende sobre: Arrendamiento financiero, Sociedades anónimas, Sofome enr... Ver más

Precio Emagister

$10,150 $9,135
Agregar al comparador
TEGRA CAPACITACION CONTINUA S.C.
Grupo de Estudio Delitos Fiscales y Financieros
TEGRA CAPACITACION CONTINUA S.C.
  • Cursos
  • Guadalajara
    y 2 sedes más
  • Nivel avanzado
  • 30h - 2 Meses
Estudio Dogmatico de los Delitos de tipo penal

...Derivado de ello, la necesidad del conocimiento de los tipos penales especiales en el rubro aludido. El participante conocerá el catálogo de tipo penal... Aprende sobre: DEFENSA PENAL, Los derechos humanos en la defensa penal fiscal del empresario, Recursos de procedencia ilícita... Ver más


$ 5001-10000
Agregar al comparador
AVC Consultoria Empresarial S.C.
CURSO LA NUEVA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
AVC Consultoria Empresarial S.C.
  • Cursos
  • Zapopan
  • Nivel avanzado
  • 22 oct. 2019
  • 5h - 1 Día

...Financiera Comisión Nacional Bancaria y de Valores Servicio de Administración Tributaria Procuraduría Fiscal de la Federación Fiscalía General de la República 3.... Aprende sobre: Derecho penal, derechos humanos, Codigo fiscal de la federacion... Ver más


$ 1001-2000
Agregar al comparador
BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS Y PREVENCIÓN DE DELITOS DE LAVADO DE DINERO
5.0 1 opinión
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara
  • Cursos
  • Zapopan
  • Fechas a escoger

...La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte! Contadores, auxiliares contables y abogados... Aprende sobre: Declaración de impuestos, Auditoría de cuentas, Cuentas bancarias... Ver más


$1,200
IVA inc.
Agregar al comparador
  • Cursos
  • Guadalajara
  • Nivel iniciación
  • Fechas a escoger
  • 10h - 2 Días

...AUTORIDADES VISITAS DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL USO Y LA RESERVA DE INFORMACION SANCIONES DELITOS DISPOSICIONES... Aprende sobre: Taller Practico de la Ley Anti-lavado de Dinero, Ley Anti-lavado, Derecho fiscal... Ver más


$2,500
más IVA
Agregar al comparador
¡10% de ahorro!
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
SEMINARIO EN DEFENSA FISCAL 2019
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
  • Capacitación para el trabajo
  • Zapopan
  • Fechas a escoger
  • 20h - 4 Días
Cursos personalizados prácticos

...Obligación Fiscal 5.2 El Sujeto Pasivo de la Obligación Fiscal 6. Obligación Fiscal 7. Objeto 8. Base 9. Tasa o Tarifa 10. Época de Pago 11... Aprende sobre: Recurso de Revocación, Lavado de dinero, LEY DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO... Ver más

Precio Emagister

$12,760 $11,484
Agregar al comparador
Análisis de la Reforma Fiscal 2019
4.5 1 opinión
Ceballos Consultores, S.C.
  • Cursos
  • Guadalajara
  • Nivel iniciación
  • Fechas a escoger
  • 5h - 1 Día

...Renta de personas Físicas • Declaraciones informativas en febrero ¿Cuáles se presentan y cuales no? • Reducción de multas formales • Estímulos fiscales • Exenciones... Aprende sobre: Derecho fiscal, Análisis de la Reforma Fiscal 2016, Información financiera... Ver más


$1,250
más IVA
Agregar al comparador
Curso de la Planeación Fiscal al Delito Fiscal
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara
  • Cursos
  • Zapopan
  • Fechas a escoger

...que la SHCP y la PGR, distinguen la responsabilidad de las personas que actúan dentro de una empresa, estableciendo la responsabilidad particular del Contador... Aprende sobre: Condena Penal, Juicio de amparo, Estructuras empresariales... Ver más


$900
más IVA
Agregar al comparador
¡10% de ahorro!
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
REFORMA ADUANERA 2019
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
  • Cursos
  • Zapopan
  • Nivel avanzado
  • Fechas a escoger
  • 10h - 2 Días
APRENDA DISPOSICIONES ADUANERAS PARA COMERCIO EX

...Revisión no intrusiva 5. Nuevas facilidades para los contribuyentes a. Despacho por lugar distinto del autorizado b. Cambio de régimen c. Rectificación de pedimentos... Aprende sobre: Reconocimiento ADUANERO, Codigo fiscal de la federacion, Lavado de dinero... Ver más

Precio Emagister

$7,540 $6,786
Agregar al comparador
¡10% de ahorro!
  • Cursos
  • Zapopan
  • Fechas a escoger
  • 10h - 2 Días
Cursos personalizados prácticos

...6. Quienes son los responsables de los delitos fiscales a la luz del Código Penal Federal. 7. La extinción de la responsabilidad penal en el delito de defraudación fiscal... Aprende sobre: INTERES FISCAL, Discrepancia fiscal, Crédito fiscal... Ver más

Precio Emagister

$7,540 $6,786
Agregar al comparador
¡10% de ahorro!
  • Cursos
  • Zapopan
  • Fechas a escoger
  • 30h - 6 Días
CONOZCA LOS ALCANCES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

...preventiva ante diversos delitos. Les pedimos nos depositen, envíen el comprobante, y datos de los participantes. ASESORES FISCALES Y JURIDICOS... Aprende sobre: Delitos fiscales, Sanciones penales, Proteccion al consumidor... Ver más

Precio Emagister

$13,920 $12,528
Agregar al comparador