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...Financiero Mexicano Ley FINTECH Plan general de cumplimiento Monitoreo de operaciones La identificación y conocimiento de clientes y proveedores (KYC)... Aprende sobre: Historia de México, Lavado de dinero, Historia de la literatura...
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...AUTORIDADES VISITAS DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL USO Y LA RESERVA DE INFORMACION SANCIONES DELITOS DISPOSICIONES... Aprende sobre: Ley antilavado, Normas internacionales de información financiera, Derecho fiscal...
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...Abogados, Contadores, Representantes Legales, Administradores, Socios, Consejo de Administración, Asesores Fiscales, Contables, Financieros y toda persona... Aprende sobre: Formulación de la Querella, La Responsabilidad Penal Fiscal de los Empresarios, Perjuicio fiscal...
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...La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte! Contadores, auxiliares contables y abogados... Aprende sobre: Auditoría de cuentas, Lavado de dinero, Auditoría interna...
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...Renta de personas Físicas • Declaraciones informativas en febrero ¿Cuáles se presentan y cuales no? • Reducción de multas formales • Estímulos fiscales • Exenciones... Aprende sobre: Normas internacionales de información financiera, Taller Practico de la Ley Anti-lavado de Dinero, Derecho bancario...
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...Derivado de ello, la necesidad del conocimiento de los tipos penales especiales en el rubro aludido. El participante conocerá el catálogo de tipo penal... Aprende sobre: DEFENSA PENAL, La asesoría fiscal indebida, Defensa fiscal...
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...que la SHCP y la PGR, distinguen la responsabilidad de las personas que actúan dentro de una empresa, estableciendo la responsabilidad particular del Contador... Aprende sobre: Protección de Socios y Accionistas, Condena Penal, Manejo de información...
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