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Cursos de Lavado de dinero en Jalisco
Diplomado en prevencion de lavado de dinero 2020
1 opinión
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QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
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Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara
- Diplomados
- Zapopan
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Financiero Mexicano Ley FINTECH Plan general de cumplimiento Monitoreo de operaciones La identificación y conocimiento de clientes y proveedores (KYC)... Aprende sobre: Historia de México, Lavado de dinero, Historia de la literatura...
Precio a consultar
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Ceballos Consultores, S.C.
- Cursos
- Guadalajara
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 10h - 2 Días
...AUTORIDADES VISITAS DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL USO Y LA RESERVA DE INFORMACION SANCIONES DELITOS DISPOSICIONES... Aprende sobre: Ley antilavado, Normas internacionales de información financiera, Derecho fiscal...
$ 2,500
más IVA
...AUTORIDADES VISITAS DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL USO Y LA RESERVA DE INFORMACION SANCIONES DELITOS DISPOSICIONES... Aprende sobre: Ley antilavado, Normas internacionales de información financiera, Derecho fiscal...
6 opiniones
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10/10. Exposición, conocimientos, presencia, participación de la gente
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Dominio del tema, actitud, todo aplicable, materiales. El manejo del tema en los tiempos correctos, con los ejemplos perfectos
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Todo: el expositor, las dudas que resolvió, el conocimiento adquirido, la claridad, etc.
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TEGRA CAPACITACION CONTINUA S.C.
- Eventos
- Guadalajaray1 sede más.
- Morelia
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 5h - 1 Día
...Abogados, Contadores, Representantes Legales, Administradores, Socios, Consejo de Administración, Asesores Fiscales, Contables, Financieros y toda persona... Aprende sobre: Formulación de la Querella, La Responsabilidad Penal Fiscal de los Empresarios, Perjuicio fiscal...
$ 3001-5000
...Abogados, Contadores, Representantes Legales, Administradores, Socios, Consejo de Administración, Asesores Fiscales, Contables, Financieros y toda persona... Aprende sobre: Formulación de la Querella, La Responsabilidad Penal Fiscal de los Empresarios, Perjuicio fiscal...
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10/10. Exposición, conocimientos, presencia, participación de la gente
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Dominio del tema, actitud, todo aplicable, materiales. El manejo del tema en los tiempos correctos, con los ejemplos perfectos
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Todo: el expositor, las dudas que resolvió, el conocimiento adquirido, la claridad, etc.
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1 opinión
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El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
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Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara
- Cursos
- Zapopan
- Fechas disponibles
...La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte! Contadores, auxiliares contables y abogados... Aprende sobre: Auditoría de cuentas, Lavado de dinero, Auditoría interna...
$ 1,200
IVA inc.
...La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte! Contadores, auxiliares contables y abogados... Aprende sobre: Auditoría de cuentas, Lavado de dinero, Auditoría interna...
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El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
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1 opinión
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Estuvo muy bueno y el expositor tiene amplios conocimientos en la materia, lo cual da certeza de la información recibida
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Ceballos Consultores, S.C.
- Cursos
- Guadalajara
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 5h - 1 Día
...Renta de personas Físicas • Declaraciones informativas en febrero ¿Cuáles se presentan y cuales no? • Reducción de multas formales • Estímulos fiscales • Exenciones... Aprende sobre: Normas internacionales de información financiera, Taller Practico de la Ley Anti-lavado de Dinero, Derecho bancario...
$ 1,250
más IVA
...Renta de personas Físicas • Declaraciones informativas en febrero ¿Cuáles se presentan y cuales no? • Reducción de multas formales • Estímulos fiscales • Exenciones... Aprende sobre: Normas internacionales de información financiera, Taller Practico de la Ley Anti-lavado de Dinero, Derecho bancario...
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Estuvo muy bueno y el expositor tiene amplios conocimientos en la materia, lo cual da certeza de la información recibida
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TEGRA CAPACITACION CONTINUA S.C.
- Cursos
- Guadalajaray2 sedes más
- Morelia, Ciudad Obregón
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 30h - 2 Meses
...Derivado de ello, la necesidad del conocimiento de los tipos penales especiales en el rubro aludido. El participante conocerá el catálogo de tipo penal... Aprende sobre: DEFENSA PENAL, La asesoría fiscal indebida, Defensa fiscal...
$ 5001-10000
...Derivado de ello, la necesidad del conocimiento de los tipos penales especiales en el rubro aludido. El participante conocerá el catálogo de tipo penal... Aprende sobre: DEFENSA PENAL, La asesoría fiscal indebida, Defensa fiscal...
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara
- Cursos
- Zapopan
- Fechas disponibles
...que la SHCP y la PGR, distinguen la responsabilidad de las personas que actúan dentro de una empresa, estableciendo la responsabilidad particular del Contador... Aprende sobre: Protección de Socios y Accionistas, Condena Penal, Manejo de información...
$ 900
más IVA
...que la SHCP y la PGR, distinguen la responsabilidad de las personas que actúan dentro de una empresa, estableciendo la responsabilidad particular del Contador... Aprende sobre: Protección de Socios y Accionistas, Condena Penal, Manejo de información...
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