Taller Practico de la Ley Anti-lavado de Dinero

Ceballos Consultores, S.C.
En Guadalajara

$ 2,100
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Información importante

Tipología Taller
Nivel Nivel iniciación
Lugar Guadalajara
Horas lectivas 10h
Duración 2 Días
Inicio Fechas a escoger
  • Taller
  • Nivel iniciación
  • Guadalajara
  • 10h
  • Duración:
    2 Días
  • Inicio:
    Fechas a escoger
Descripción

Que el participante identifique los temas de prevención de lavado de dinero en su empresa así como el llenado de formatos y requerimientos por parte de la autoridad para su debido cumplimiento.

Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Fechas a escoger
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Guadalajara
Av. Paseo de la Arboleda 2500 E-24, 44360, Jalisco, México
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Ubicación
Guadalajara
Av. Paseo de la Arboleda 2500 E-24, 44360, Jalisco, México
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Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

Dirigido Directores, administradores, contadores, gerentes administrativos, empresarios y tomadores de decisiones en las empresas.

· Requisitos

Uso de laptop

Opiniones

0.0
No valorado
Valoración del curso
95,7%
Lo recomiendan
4.6
excelente
Valoración del Centro

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Dolores García
5.0 10/09/2015
Lo mejor: El profesor me pareció excelente, y, como era bueno, hacía que el aprendizaje fuera ameno y claro. Además, estuvo en todo momento disponible para resolver todas mis dudas.
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4.5 05/08/2015
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A mejorar: .
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4.5 12/01/2016
Lo mejor: Estuvo muy bueno y el expositor tiene amplios conocimientos en la materia, lo cual da certeza de la información recibida
A mejorar: .
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¿Qué aprendes en este curso?

Taller
Ley Anti-lavado
Taller Practico de la Ley Anti-lavado de Dinero
Lavado de dinero
Derecho fiscal
Derecho bancario
Fiscalización
Normas internacionales de información financiera
Información financiera
Analisis Fiscal

Profesores

Miguel Alarcón Díaz
Miguel Alarcón Díaz
Expositor

ESTUDIOS 2011 Doctorado en Ciencias Fiscales Instituto de Especialización para Ejecutivos 2008 Maestría Administración de Empresas (Universidad del Valle de México UVM) 2002-2005 Maestría en Finanzas (Universidad del Valle de Atemajac) 1996-2000 Licenciatura en Contaduría Pública (Universidad de Guadalajara) Harvard Management Mentor Plus (Marzo 2012) Acreedor a la beca Harvard Management para cursar el curso de Habilidades Gerenciales y de Liderazgo con duración de 6 meses con valor extracurricular en los tópicos de capacitación empresarial, toma de decisiones,

Programa académico

¿Qué ES EL LAVADO DE DINERO?
ANTECEDENTES DE REGULACION PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO.
SUJETOS DE LA LEY ANTI LAVADO DE DINERO
AUTORIDADES QUE REGULAN LA LEY ANTI LAVADO DE DINERO
ACTIVIDADES VULNERABLES
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