Taller Practico de la Ley Anti-lavado de Dinero
Curso
En Guadalajara
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Descripción
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Tipología
Taller
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Nivel
Nivel iniciación
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Lugar
Guadalajara
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Horas lectivas
10h
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Duración
2 Días
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Inicio
Fechas disponibles
Que el participante identifique los temas de prevención de lavado de dinero en su empresa así como el llenado de formatos y requerimientos por parte de la autoridad para su debido cumplimiento.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Dirigido Directores, administradores, contadores, gerentes administrativos, empresarios y tomadores de decisiones en las empresas.
Uso de laptop
Opiniones
Materias
- Taller
- Ley antilavado
- Taller Practico de la Ley Anti-lavado de Dinero
- Lavado de dinero
- Derecho fiscal
- Derecho bancario
- Fiscalización
- Normas internacionales de información financiera
- Información financiera
- Analisis Fiscal
Profesores
Miguel Alarcón Díaz
Expositor
ESTUDIOS 2011 Doctorado en Ciencias Fiscales Instituto de Especialización para Ejecutivos 2008 Maestría Administración de Empresas (Universidad del Valle de México UVM) 2002-2005 Maestría en Finanzas (Universidad del Valle de Atemajac) 1996-2000 Licenciatura en Contaduría Pública (Universidad de Guadalajara) Harvard Management Mentor Plus (Marzo 2012) Acreedor a la beca Harvard Management para cursar el curso de Habilidades Gerenciales y de Liderazgo con duración de 6 meses con valor extracurricular en los tópicos de capacitación empresarial, toma de decisiones,
Programa académico
ANTECEDENTES DE REGULACION PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO.
SUJETOS DE LA LEY ANTI LAVADO DE DINERO
AUTORIDADES QUE REGULAN LA LEY ANTI LAVADO DE DINERO
ACTIVIDADES VULNERABLES
1.-DEFINICION
2,.DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES REGULADAS POR LA LEY ANTI LAVADO DE DINERO
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS MORALES QUE REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES
1.-MONTOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES
2.-PRESENTACION DE AVISOS ANTE LAS DIVERSAS AUTORIDADES
VISITAS DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A LOS SUJETOS OBLIGADOS
DEL USO Y LA RESERVA DE INFORMACION
SANCIONES
DELITOS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA
CASOS PRACTICOS
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