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Cursos de Lavado de dinero en Guadalajara
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...TRANSITORIAS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA CASOS PRACTICOS... Aprende sobre: Derecho fiscal, Información financiera, Lavado de dinero...
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10/10. Exposición, conocimientos, presencia, participación de la gente
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Dominio del tema, actitud, todo aplicable, materiales. El manejo del tema en los tiempos correctos, con los ejemplos perfectos
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Todo: el expositor, las dudas que resolvió, el conocimiento adquirido, la claridad, etc.
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...interesada en la materia. Un ejecutivo de ventas se pone en contacto con usted para brindarle mayor información y ayudarle a realizar el proceso de inscripción... Aprende sobre: La Responsabilidad Penal Fiscal de los Empresarios, Perjuicio fiscal, Defraudación fiscal...
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Estuvo muy bueno y el expositor tiene amplios conocimientos en la materia, lo cual da certeza de la información recibida
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...Asiste a este curso y obten entre otras ventajas: Descubre qué cambios importantes aplicarán en el 2019 para personas físicas Identifica las modificaciones... Aprende sobre: Derecho bancario, Taller Practico de la Ley Anti-lavado de Dinero, Lavado de dinero...
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- 6 Semanas
... es que los participantes puedan tener en claro el modo de prevenir y detectar el lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT). Domina la auditoría forense de vanguardia para identificar patrones de lavado de dinero y activos, transformando datos complejos en pruebas contundentes. Mediante Emagister, podrás... Aprende sobre: Lavado de dinero, Auditoria Forence, Auditoría Forense Digital...
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- 6h
...de riesgos de la entidad MODIFICACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE PLD: 5.1 Afectaciones al Manual de PLD. 5.2 Afectaciones al sistema automatizado de... Aprende sobre: Comisión Nacional Bancaria, Proceso de la certificación, Prevencion de lavado de dinero...
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