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Cursos de Lavado de dinero en Zapopan
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...Deberes de información por indicios tras análisis de operaciones Deberes de confidencialidad Medidas de control interno Módulo V: Actividades Vulnerables... Aprende sobre: Lavado de dinero, Historia de la literatura, Historia de México...
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El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
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...TEMARIO Conocer los origenes y procedimientos aplicables a fin de contar con herramientas para evitar incurrir el bloqueo de cuentas bancarias... Aprende sobre: Lavado de dinero, Cuentas bancarias, Delitos fiscales...
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...Público interno o externo de la empresa... Aprende sobre: Protección de Socios y Accionistas, Lavado de dinero, Concepto penal de acto simulado...
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Muy satisfecho
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..."Temario Tema I. Introducción I.1.- El tributo como obligación jurídica I.2.- Derechos, Obligaciones y Responsabilidad legal de los Contribuyentes I.3... Aprende sobre: contabilidad, impuestos, fiscal, contabilidad, contador, Lavado de dinero...
..."Temario Tema I. Introducción I.1.- El tributo como obligación jurídica I.2.- Derechos, Obligaciones y Responsabilidad legal de los Contribuyentes I.3... Aprende sobre: contabilidad, impuestos, fiscal, contabilidad, contador, Lavado de dinero...
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Muy satisfecho
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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...Estructuras internas. Capacitación y difusión. Sistemas automatizados. Monitoreo Auditoría Interna Conservación de documentos Lista de personas bloqueadas... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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