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Cursos de Lavado de dinero en Zapopan
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...Deberes de información por indicios tras análisis de operaciones Deberes de confidencialidad Medidas de control interno Módulo V: Actividades Vulnerables... Aprende sobre: Historia de México, Historia de la literatura, Lavado de dinero...
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El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
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...TEMARIO Conocer los origenes y procedimientos aplicables a fin de contar con herramientas para evitar incurrir el bloqueo de cuentas bancarias... Aprende sobre: Contabilidad financiera, Auditoría interna, Derecho fiscal...
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...Público interno o externo de la empresa... Aprende sobre: Delitos fiscales, Protección de Socios y Accionistas, Estructura de Acta Constitutiva...
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- 50h
...Estructuras internas. Capacitación y difusión. Sistemas automatizados. Monitoreo Auditoría Interna Conservación de documentos Lista de personas bloqueadas... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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...gestionar riesgos legales y éticos Implementar políticas y controles efectivos para asegurar el cumplimiento normativo Promover una cultura corporativa... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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