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Cursos de Lavado de dinero en Zapopan
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...Deberes de información por indicios tras análisis de operaciones Deberes de confidencialidad Medidas de control interno Módulo V: Actividades Vulnerables... Aprende sobre: Lavado de dinero, Historia de la literatura, Historia de México...
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El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
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...TEMARIO Conocer los origenes y procedimientos aplicables a fin de contar con herramientas para evitar incurrir el bloqueo de cuentas bancarias... Aprende sobre: Lavado de dinero, Auditores contables, Delitos fiscales...
...TEMARIO Conocer los origenes y procedimientos aplicables a fin de contar con herramientas para evitar incurrir el bloqueo de cuentas bancarias... Aprende sobre: Lavado de dinero, Auditores contables, Delitos fiscales...
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El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
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...Público interno o externo de la empresa... Aprende sobre: Estructura de Acta Constitutiva, Concepto penal de acto simulado, Juicio de amparo...
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 50h
...4. RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE PLD/FT Política de identificación del cliente. Política de conocimiento del cliente (KYC). Beneficiario controlador... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...
...4. RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE PLD/FT Política de identificación del cliente. Política de conocimiento del cliente (KYC). Beneficiario controlador... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- En línea
- 88h
...los antecedentes legislativos de los tipos penales del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Actividades vulnerables, Marco jurídico...
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